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Giornalista di notizie Jiemian |. Mu Yue

Recentemente, la notizia che "1.252 miliardi di yuan di depositi depositati da Youce Investment presso la Chang'an Bank sono scomparsi" ha attirato l'ampia attenzione del mercato.

Il giornalista di Jiemian News ha notato che una rivelazione di investitori inizialmente circolata su Internet mostrava che a partire dal 19 febbraio 2019, Youce Investment ha superato lo spettacolo "Youce Monthly Profit", "Youce Long-term Reality" e "Youce Long-term Investment" Show" aperto a più di 300 investitori qualificati in tutto il paese (principalmente a Pechino, Zhejiang, Hainan, Fujian, Sichuan, Guizhou e Gansu) e un totale di quasi 10 miliardi di fondi sono stati raccolti e investiti in depositi concordati in una determinata banca The l'importo è stato depositato in una determinata banca a Baoji Conto di deposito speciale della filiale scientifica e tecnologica di Jinlinghe. Al 28 giugno 2024, secondo il patrimonio netto e le azioni annunciate da Youce Fund, il saldo dei depositi dovrebbe essere superiore a 1,2 miliardi, ma gli estratti conto mostrano che i depositi sono solo più di 80.000 e che 1,2 miliardi di depositi sono scomparsi, facendo sì che il Fondo Youce Il titolare non possa riscattare o prelevare denaro.

Successivamente, il 10 luglio, Youce Investment ha emesso un annuncio sui principali eventi avvenuti nel funzionamento di alcuni fondi. L'annuncio menzionava che il 4 luglio, durante il funzionamento di alcuni fondi gestiti dalla società, la banca non aveva fornito il "Rendiconto dettagliato del saldo del conto" " come concordato. Al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori, è stato deciso di sospendere la richiesta e il riscatto di un totale di 11 prodotti, tra cui "Youce Changshi", "Youce Changxiu", "Youce Yueyueying No. 3" , ecc.

Youce Investment ha inoltre affermato che la società ha comunicato con gli organi di pubblica sicurezza non appena si è verificato l'incidente e ha contattato la sede centrale della Changan Bank per cercare attivamente una soluzione adeguata.

Un rapporto recentemente pubblicato dal Daily Economic News ripristina ulteriormente quanto accaduto. Il rapporto sottolinea che da aprile 2019 a maggio 2023, Youce Investment ha firmato un "Contratto di deposito concordato" con Chang'an Bank, che "renderà Youce Investment una realtà". I fondi raccolti dai tre prodotti, "Youce Changxiu" e "Youce Yueying No. 3" sono stati depositati presso la filiale di Chang'an Bank Baoji Jinling e la filiale di Chang'an Bank Baoji Science and Technologyfondi di private equityConto speciale. Secondo la relazione annuale 2023 pubblicata dai prodotti rilevanti, l’importo totale dei depositi concordati delle tre banche sopra menzionate ha raggiunto 1.252 miliardi di yuan. Il 3 luglio di quest'anno, gli investitori hanno scoperto che l'"Estratto conto dettagliato del saldo del conto" non era stato rilasciato come previsto, e il voucher di flusso del conto stampato presso la Chang'an Bank mostrava che erano rimasti solo 86.000 yuan di depositi concordati.

Ogni rapporto menzionava anche che Youce Investment ha incaricato un avvocato di inviare una lettera di un avvocato alla Chang'an Bank. La lettera dell'avvocato calcolava il totale dei depositi in 1,32 miliardi di yuan. Nella lettera veniva menzionato che il suddetto conto di private equity era stato aperto online operazioni bancarie in violazione delle norme, con il risultato che i fondi del fondo dal conto di deposito convenzionato in esclusiva sono stati trasferiti. Tuttavia, persone rilevanti della Changan Bank hanno affermato che Youce Investment ha firmato un accordo aggiuntivo con la banca per richiedere l'apertura dell'online banking.

Poiché le due parti hanno opinioni diverse, resta da verificare se l'apertura dell'online banking è stata avviata da Youce Investment o dalla Changan Bank in violazione delle norme.

Per quanto riguarda i depositari, i dati della China Fund Management Association mostrano che i depositari coinvolti nei tre prodotti "Youce Yueyueying", "Youce Changshi" e "Youce Changxiu" sono principalmente titoli Haitong eTitoli industriali. Secondo Caixin, l'attuale dichiarazione fornita da un custode è che "i dati nella tabella di valutazione sono stati forniti da Youce Investment e il custode non si è recato in banca per la revisione".

Dove sono finiti gli enormi depositi di Youce Investment scomparsi?

Secondo i giornalisti di Mjing, sulla base delle ricevute bancarie ottenute, si è constatato che oltre a trasferire denaro sul conto di investimento del fondo, i tre conti di deposito di Youce Investment hanno anche trasferito denaro a tre società esterne, vale a dire: Baoji Phoenix Ridge Equity Investment Management Co., Ltd. (di seguito "Fenghuangling Investment"), Xi'an Changrong Investment Management Co., Ltd. (di seguito "Changrong Investment") e Baoji Yuanda Asset Management Co., Ltd. (di seguito denominato "Broad Asset"). Ogni mese da marzo 2019, il conto di investimento del fondo trasferirà denaro sul conto di deposito in soli 4 giorni e fino a una settimana. Nella maggior parte dei casi, i fondi verranno trasferiti alle tre società sopra indicate lo stesso giorno in cui viene accreditato il conto di deposito.

Perché i depositi di Youce Investment vengono spesso trasferiti a tre società esterne? Quali sono i rapporti tra queste aziende?

Secondo le informazioni di registrazione della China Foundation Association, il giornalista di Jiemian News ha scoperto che Youce Investment è stata fondata nel dicembre 2016 e ha completato la registrazione presso la China Foundation Association nel novembre dell'anno successivo. Attualmente ha un totale di 28 prodotti registrati con un management su una scala di 2-5 miliardi di yuan, la società ha anche una società di investimento di private equity associata, Zhejiang Guizhi Equity Investment, che ha 24 prodotti registrati e una scala di gestione di 500-1 miliardo di yuan.

Secondo i dati di Tianyancha APP, i principali azionisti di Youce Investment e Zhejiang Guizhi Equity Investment sono entrambi Hangzhou Lianxin Investment, con una quota di partecipazione del 99%. Li Xiaoqing, che detiene il 90% del capitale di Hangzhou Lianxin Investment, è il controllo effettivo delle due società di private equity.

Inoltre, i dati dell'APP Tianyancha mostrano anche che Phoenix Ridge Investment è controllata al 100% da Yuanda Asset e che esiste anche una vaga relazione tra Yuanda Asset e Zhejiang Guizhi Equity Investment.

Nello specifico, Qingdao Guizhi Yexing Equity Investment, azionista di Zhejiang Guizhi Equity Investment, detiene il 47,37% del capitale di Shaanxi Zhongjiang Culture, e Ai Tao, rappresentante legale, direttore esecutivo e direttore generale di Shaanxi Zhongjiang Culture, è anche Yuanda The legal rappresentante, direttore esecutivo e direttore generale di Shaanxi Xianqin Industrial, una consociata interamente controllata dalla società.

D'altra parte, Li Wei, direttore finanziario di Phoenix Ridge Investment, funge anche da supervisore di Qianmo Digital Information Technology, mentre Qingdao Guizhi Yecheng Equity Investment, azionista di Zhejiang Guizhi Equity Investment, detiene il 5% del capitale di Qianmo. Tecnologia dell'informazione digitale.

Le informazioni divulgate dalla China Foundation Association mostrano che Gu Xiaodong, il rappresentante legale di Zhejiang Guizhi Equity Investment, ha precedentemente ricoperto il ruolo di vice direttore generale di Yuanda Assets e direttore generale di Phoenix Ridge Investment.

Inoltre, vale la pena ricordare che, secondo i rapporti di Caixin, molti investitori hanno acquistato Youce Fund tramite Xiushi Investment, un istituto di gestione patrimoniale, e hanno affermato che "Huang Wei è il capo dietro Youce Investment".

Per coincidenza, lo Shanghai Securities News aveva precedentemente riferito che "Ai Shaoyuan" controlla segretamente" ST Busen. Chi è il finanziatore? 》Rapporti rilevanti menzionano anche che un dirigente regionale di Xiu Shi Investment ha affermato che il vero controllore dietro Youce Investment era Huang Wei, il capo di Xiu Shi Investment, che era "controllato segretamente"ST BusenUna parte considerevole dei fondi investiti nel "Dipartimento Xianhua" di Ai Shaoyuan è stata ottenuta dalla raccolta di fondi esterni attraverso la piattaforma di emissione di fondi di Xiushi Investment.

I giornalisti di Jiemian News hanno controllato i dati dell'APP Tianyancha e non hanno trovato alcuna relazione diretta di equità tra Xiushi Investment e Youce Investment. Tuttavia, l'indirizzo divulgato nella relazione annuale 2022 di Xiushi Investment, Room 4901, 49th Floor, Building 3, No. 2, Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Pechino, è coerente con l'indirizzo dell'ufficio divulgato da Zhejiang Guizhi Equity Investment in the China Foundation Association ed è anche coerente con quello di Youce Investment. L'indirizzo dell'ufficio registrato presso la China Foundation Association è adiacente alla stanza 4905, edificio C, Yintai Center, edificio 3, n. 2, Jianguomenwai Street, distretto di Chaoyang, Pechino. L'indirizzo divulgato nel rapporto annuale 2023 di Xiushi Investment è anche Edificio 3, Cortile 2, Jianguomenwai Street, Distretto di Chaoyang, Pechino, ma il piano è stato cambiato in Stanza 2004 al 20° piano.

Inoltre, Zhejiang Guizhi Equity Investment e ST Busen e il suo direttore Ai Shaoyuan avevano "la stessa struttura" in termini di partecipazione azionaria. Tra questi, Shaanxi Zhongjiang Culture e ST Busen, che sono indirettamente possedute da Zhejiang Guizhi Equity Investment, sono entrambi azionisti di Shaanxi Busen, con rapporti di partecipazione rispettivamente del 65% e 35% mentre Ai Shaoyuan, direttore di ST Busen, controlla effettivamente lo Shaanxi; Busen Xianhua Health è il maggiore azionista di Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment con una quota del 79,2%. Zhejiang Guizhi Equity Investment detiene anche una piccola partecipazione in Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment.

Qual è l'effettiva relazione tra Youce Investment e Xiushi Investment? Che tipo di mistero si nasconde dietro la scomparsa dei 1.252 miliardi di depositi della società? La verità della questione necessita ancora di essere ulteriormente chiarita.