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原題：「フロント企業」ガバナンスからの脱却と加速

北京延慶区検察局の検察官が「フロント企業」が関与した刑事事件の事実について議論する。

「違法に販売された麻薬の信頼性と権威を高めるために、犯罪者は「フロント企業」（違法犯罪を行うために設立された、または違法犯罪を行うために設立された関連事件に関与する企業、企業、その他の市場主体を指します）を登録しています。 ）その名前には、主な事業活動として「伝統的な中国医学病院」という言葉が含まれており、その後、医薬品を違法に販売するためのトリックとして「先祖伝来の秘伝のレシピ」が使用されており、これは非常に誤解を招き、人々の生命と健康を深刻に危険にさらし、市場を混乱させています。 「最近、北京。延慶地方検察庁の検察官、ソン・フイゲン氏は、病院が扱った麻薬管理妨害事件について語った。」

近年、一部の犯罪者が偽の市場主体として登録し、「フロント企業」を設立し、融資仲介業者が規制に違反して事業融資を申し込むための道具となったり、「利得企業」となったりする企業も出てきています。政府の補助金を騙し取った罪で。この事件では、登録された社名に含まれる「中医病院」という単語が、犯罪者にとって規制に違反して医薬品を販売するための「当然の広告」となった。

陳氏（故人）は2020年11月、北京の某所に北京民心堂中医学医院を設立し、医薬品承認証明書を取得せずに製造した「雪山瑞峰粉末」と「雪蓮瑞峰粉末」をwechatを通じて販売した。 」。その後、妻の陳茂玲さんは陳さんの死後も上記の違法商品を販売し続け、その販売額は40万元以上に達した。事件後、北京薬品管理研究所の検査で、販売された製品に化学医薬品成分が含まれていることが判明した。

「事件が検察に移送された後、『中医院』はオンラインで違法商品を販売する以外は通常の営業活動を行っていないことが判明した」とソン・フイゲン氏は2023年9月27日に記者団に語った。検察は法律に従って公訴を開始し、裁判所は麻薬管理妨害の罪で懲役1年9か月を言い渡した。しかし、事件処理チームは、「北京民心堂中医薬病院」として登録されている「フロント企業」の工業商業登録情報がまだ存在段階にあることを示しており、他の企業に使用される危険性があることを発見した。犯罪者がまた犯罪を犯す。上記の状況を受けて、検察機関は市場監督管理部門と適時に連絡・交渉し、2023年11月8日に行政処分の手がかりを転送した。市場監督管理部門は営業許可を取り消す罰則決定を下した。本年 1 月 26 日、関係会社に対し、法令に違反した市場主体を速やかに排除した。

「北京民心堂中医薬病院」は清算されたが、宋恵元氏の職務遂行はそこで止まらなかった。なぜなら、事件の処理中に、関係者はかつて登録手続きが仲介業者を通じて処理され、それが便利で迅速だったと告白したためです。では、同様の虚偽の市場主体登録を行っている企業も存在するのでしょうか？事件処理チームは、これらの異常企業に関する手がかりを効率的に選別し、行政機関に転送できるでしょうか?

これらの疑問をもとに、宋輝根氏は、北京市検察局が推進している「フロント企業」の監督とガバナンスのためのビッグデータ法的監督モデルを考えた。

この事件の処理中に、北京市検察局は、一部の犯罪者が違法かつ犯罪活動のための「フロント企業」の登録を促進する政策を利用し、市場の経済秩序を深刻に混乱させていることを発見したことが判明した。しかし、行政機関と司法機関との間にはデータの壁があるため、さまざまな行政部門は刑事事件に関与した市場主体の違法行為に関する手がかりを得ることができず、その結果、一部の「フロント企業」は異常として分類されなかったり、登録抹消が間に合わなかったりする。 、刑事訴訟も終了するが、同時に、関与した一部の企業の行政ライセンス資格は、法定代理人や実際の管理者が刑事罰を受けた後も引き続き有効となる。市場経済改革の文脈において、行政機関が違法な市場主体をタイムリーかつ正確に一掃し、是正できるよう支援するため、北京市検察局は東城区検察局に対し、監督・監視のためのビッグデータ法的監視モデルを設計・構築するよう指導した。 「フロント企業」のガバナンスを強化し、解決済みの事件については類似事件の検索を実施します。今年6月の時点で、市の検察機関はこのモデルに基づいて「フロント企業」などの異常な市場主体に対する1,000以上の監督上の手がかりを審査し、200以上の市場主体に対して法律に従って営業許可の取り消しを迫っている。

「このモデルにより、検察機関は、判決文書ネットワークや検察業務申請システムのデータから、企業を利用して違法犯罪を行っている管轄区域内の刑事事件をフィルタリングし、法的文書内の企業情報や企業情報を抽出することができる」 「行政機関が保有する登録情報、行政許可開示情報などを利用して、行政当局が適時に浄化・是正を怠った市場主体を選別するためのものである」 宋恵根氏は、延慶地方検察局はこのモデルを使って選別したと述べた。事件に関与した企業に関連する登録住所を持つ企業と関係者を調査し、異常な企業に関する手がかりを収集し、延慶地区市場監督局に通知書を発行し、問題のある企業3社とその企業を取り消すよう求めた。問題のある3社を異常操業のリストに追加する。

北京市検察院でこのモデルが推進・適用されて以来、延慶区検察院だけでなく多くの検察院が「フロント企業」に対する行政罰監督の「小刻み」に注目し、検察性の実証に努めてきたことが分かる。市場経済改革における責任。朝陽地方検察局は2013年以来、7,500件以上の関連刑事事件を検索し、疑わしい「フロント企業」の詳細をリストアップし、ケースごとにレビューおよび検証し、実際にモデルを反復的にアップグレードして、市場主体の専門家の監督まで拡張した。情報ネットワーク犯罪活動幇助事件の処理において、地方検察局は他の場所で登録されている「フロント企業」を対象とし、北京・天津・河北検察局の連携を強化し、取り締まり・管理・公開の共同部隊を形成した。平谷区検察局は「1つの現場」を対象とした「ラストワンマイル」の監督管理を行う。「複数の許可」（1つの登録住所に複数の営業許可が存在する）状況をデータ比較し、正確に監督し、推進する。清算・取り消し条件を満たす異常企業50社の営業許可を取り消す。

現在、「フロント企業」の監督とガバナンスのためのビッグデータ法的監督モデルは北京を超え、天津、山西、湖北、河南、四川、新疆などの20以上の検察機関で推進、適用されている。 。 (シンプル・ルー・ヤン)

(検察日報)