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titolo originale: fuggire dalla governance della “società di facciata” e accelerare

i pubblici ministeri della procura del distretto di yanqing a pechino discutono i fatti di procedimenti penali che coinvolgono "società di copertura".

"al fine di migliorare la credibilità e l'autorità dei farmaci venduti illegalmente, i criminali hanno registrato 'società di copertura' (riferendosi a società, imprese e altri enti di mercato coinvolti in casi rilevanti, istituiti per commettere crimini illegali, o istituiti per commettere crimini illegali ). il nome contiene la parola "ospedale di medicina tradizionale cinese" come attività commerciale principale, e quindi utilizza "ricette segrete ancestrali" come espediente per vendere illegalmente farmaci, il che è altamente fuorviante, mettendo seriamente in pericolo la vita e la salute delle persone e perturbando il mercato. "recentemente, pechino. song huigeng, procuratore della procura del distretto di yanqing, ha parlato di un caso di ostacolo alla gestione della droga gestito dal tribunale.

negli ultimi anni, alcuni criminali si sono registrati come false entità di mercato e hanno fondato "società di copertura". alcune di queste società sono diventate strumenti per gli intermediari di prestiti per richiedere prestiti commerciali in violazione delle normative da parte di imprese che operano fittiziamente, e alcune sono diventate "gilet". per aver frodato i sussidi statali. in questo caso, la parola "ospedale di medicina tradizionale cinese" contenuta nel nome della società registrata è diventata una "pubblicità naturale" per i criminali che vendevano farmaci in violazione delle norme.

nel novembre 2020, chen (deceduto) ha registrato e fondato l'ospedale di medicina tradizionale cinese minxintang in un luogo a pechino. ha venduto la "polvere di xueshan zhuifeng (loto della neve)" e la "polvere di xuelian zhuifeng" prodotte senza ottenere un certificato di approvazione del farmaco tramite wechat. ". successivamente, sua moglie chen mouling ha continuato a vendere i suddetti prodotti illegali dopo la morte di chen, per un importo di vendita di oltre 400.000 yuan. dopo l'incidente, le ispezioni dell'istituto per il controllo della droga di pechino hanno scoperto che i prodotti venduti contenevano ingredienti chimici farmaceutici.

"dopo che il caso è stato trasferito alla procura, abbiamo scoperto che l'ospedale mtc non svolgeva alcuna normale attività commerciale nel luogo di registrazione, ad eccezione della vendita di prodotti illegali online." song huigeng ha detto ai giornalisti che il 27 settembre 2023, la procura ha avviato un pubblico ministero in conformità alla legge, chen mouling è stato condannato dal tribunale a un anno e nove mesi di prigione per aver commesso il reato di ostruzione alla gestione della droga. tuttavia, il gruppo incaricato della gestione del caso ha scoperto che le informazioni sulla registrazione industriale e commerciale della "società di copertura" registrata come "ospedale di medicina tradizionale cinese minxintang di pechino" mostravano ancora che era in fase di esistenza e che esisteva il rischio di essere utilizzato da altri criminali a commettere nuovamente crimini. in risposta alla situazione di cui sopra, l'8 novembre 2023 l'organo della procura ha comunicato e negoziato tempestivamente con il dipartimento di supervisione e gestione del mercato e ha trasferito gli indizi di sanzione amministrativa. il dipartimento di supervisione e gestione del mercato ha preso una decisione sanzionatoria per revocare la licenza commerciale della società coinvolta il 26 gennaio di quest'anno, sono state prontamente ripulite le entità del mercato che violavano leggi e regolamenti.

l'"ospedale di medicina tradizionale cinese di pechino minxintang" è stato liquidato, ma l'adempimento dei compiti di song huigen non si è fermato qui. perché durante la trattazione del caso, il personale interessato una volta ha confessato che le procedure di registrazione sono state gestite tramite un intermediario, il che è stato comodo e veloce. esistono quindi anche aziende con simili false registrazioni di entità di mercato? il team che gestisce i casi è in grado di individuare in modo efficiente gli indizi su queste imprese anomale e trasferirli alle agenzie amministrative?

con queste domande, song huigen ha pensato al modello di supervisione legale dei big data per la supervisione e la governance delle "società di copertura" promosso dalla procura municipale di pechino.

si è scoperto che durante la gestione del caso, la procura municipale di pechino ha scoperto che alcuni criminali hanno approfittato della politica per facilitare la registrazione di "società di copertura" per attività illegali e criminali, perturbando gravemente l'ordine economico del mercato. tuttavia, a causa delle barriere di dati tra gli organi amministrativi e quelli giudiziari, diversi dipartimenti amministrativi non hanno indizi sulle attività illegali delle entità di mercato coinvolte in casi penali. di conseguenza, alcune "società di copertura" non vengono classificate come anormali o cancellate dal registro , e anche i procedimenti penali sono ancora in corso. allo stesso tempo, i titoli di licenza amministrativa di alcune società coinvolte continueranno ad essere validi dopo che i loro rappresentanti legali e gli effettivi controllori saranno puniti penalmente. al fine di aiutare le agenzie amministrative a ripulire e rettificare le entità del mercato illegale in modo tempestivo e accurato nel contesto della riforma dell'economia di mercato, la procura municipale di pechino ha guidato la procura del distretto di dongcheng a progettare e costruire un modello di supervisione legale dei big data per la supervisione e governance delle "società di copertura" e condurre ricerche simili per casi risolti. a partire da giugno di quest'anno, gli organi della procura della città si sono basati su questo modello per vagliare più di 1.000 indizi di supervisione per entità di mercato anomale come "società di copertura" e hanno spinto più di 200 entità di mercato a vedersi revocare le licenze commerciali in conformità con la legge.

"con questo modello, gli organi delle procure possono filtrare i casi penali nella giurisdizione che utilizzano aziende per commettere reati illegali dalla rete dei documenti giudiziari e dai dati del sistema di domanda aziendale delle procure, e quindi estrarre le informazioni aziendali nei documenti legali e nell'impresa informazioni di registrazione detenute dalle agenzie amministrative, informazioni sulla divulgazione di licenze amministrative, ecc., per escludere entità di mercato che le autorità amministrative non sono riuscite a ripulire e rettificare in modo tempestivo." song huigen ha affermato che la procura del distretto di yanqing ha utilizzato questo modello per vagliare società con indirizzi registrati e personale correlato alle società coinvolte nel caso, sono stati raccolti indizi su società anomale e sono state inviate lettere di notifica ai dipartimenti di supervisione del mercato, sollecitando l'ufficio di supervisione del mercato del distretto di yanqing a cancellare tre società problematiche e. aggiungere tre società problematiche all'elenco delle operazioni anomale.

resta inteso che non solo la procura distrettuale di yanqing, ma anche molte procure si sono concentrate sulla "piccola incisione" nella supervisione delle sanzioni amministrative delle "società di copertura" da quando il modello è stato promosso e applicato nella procura municipale di pechino, e hanno cercato di dimostrare l'azione penale responsabilità nel contesto della riforma dell’economia di mercato. la procura del distretto di chaoyang ha recuperato più di 7.500 casi penali correlati dal 2013, ha elencato i dettagli delle presunte "società di copertura", li ha esaminati e verificati caso per caso e ha aggiornato iterativamente il modello nella pratica, estendendolo alla supervisione dei professionisti delle entità di mercato. qualifiche; fengtai nella gestione del caso di assistenza ad attività criminali della rete di informazione, la procura distrettuale ha preso di mira "società di copertura" registrate in altri luoghi e ha rafforzato la cooperazione congiunta tra la procura di pechino-tianjin-hebei per formare una forza congiunta nella repressione, nella gestione e nell'apertura. l'"ultimo miglio" di supervisione e gestione; la procura del distretto di pinggu ha preso di mira "un sito" condurre un confronto dei dati e una supervisione precisa sulla situazione delle "licenze multiple" (vale a dire, esistono più licenze commerciali in un indirizzo registrato) e promuovere la revoca delle licenze commerciali di 50 imprese anomale che soddisfano le condizioni di liquidazione e revoca...

allo stato attuale, il modello di supervisione legale dei big data per la supervisione e la governance delle "società di copertura" è andato oltre pechino ed è stato promosso e applicato in più di 20 organi procuratoriali a tianjin, shanxi, hubei, henan, sichuan, xinjiang e altri luoghi . (semplice lu yang)

(giornaliero della procura)