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título original: escape de la gobernanza de la “empresa pantalla” y acelere

los fiscales de la fiscalía del distrito de yanqing en beijing discuten los hechos de los casos penales que involucran a "empresas pantalla".

"para mejorar la credibilidad y la autoridad de las drogas vendidas ilegalmente, los delincuentes han registrado 'compañías fachada' (refiriéndose a compañías, empresas y otras entidades del mercado involucradas en casos relevantes que están establecidas para cometer delitos ilegales, o que están establecidas para cometer delitos ilegales). ). el nombre contiene la palabra "hospital de medicina tradicional china" como su principal actividad comercial y luego utiliza "recetas secretas ancestrales" como truco para vender drogas ilegalmente, lo que es muy engañoso, pone en grave peligro la vida y la salud de las personas y altera el mercado. "recientemente, beijing", dijo song huigeng, fiscal de la procuraduría del distrito de yanqing, al hablar de un caso de obstrucción de la gestión de drogas manejado por el tribunal.

en los últimos años, algunos delincuentes se han registrado como entidades de mercado falsas y han establecido "compañías fachada". algunas de estas empresas se han convertido en herramientas para que los intermediarios de préstamos soliciten préstamos comerciales en violación de las regulaciones por parte de empresas que operan de manera ficticia, y otras se han convertido en "vestuarios". por defraudar subsidios gubernamentales. en este caso, la palabra "hospital de medicina tradicional china" contenida en el nombre de la empresa registrada se convirtió en un "anuncio natural" para que los delincuentes vendieran medicamentos en violación de las regulaciones.

en noviembre de 2020, chen (fallecido) registró y estableció el hospital de medicina tradicional china minxintang de beijing en un lugar de beijing. vendió "polvo xueshan zhuifeng (loto de nieve)" y "polvo xuelian zhuifeng" producidos sin obtener un certificado de aprobación de medicamentos a través de wechat. ". más tarde, su esposa chen mouling continuó vendiendo los productos ilegales antes mencionados después de la muerte de chen, con un monto de ventas de más de 400.000 yuanes. después del incidente, las inspecciones realizadas por el instituto de control de drogas de beijing descubrieron que los productos vendidos contenían ingredientes químicos farmacéuticos.

"después de que el caso fue transferido a la fiscalía, descubrimos que el 'hospital tcm' no llevaba a cabo ninguna actividad comercial normal en el lugar de registro excepto la venta de productos ilegales en línea", dijo song huigeng a los periodistas el 27 de septiembre de 2023. la fiscalía inició una acusación pública de conformidad con la ley y el tribunal condenó a chen mouling a un año y nueve meses de prisión por cometer el delito de obstrucción a la gestión de drogas. sin embargo, el equipo de manejo del caso descubrió que la información de registro industrial y comercial de la "empresa fachada" registrada como "hospital de medicina tradicional china beijing minxintang" todavía mostraba que estaba en la etapa de existencia y que existía el riesgo de ser utilizada por otros. los delincuentes vuelvan a cometer delitos. en respuesta a la situación anterior, el órgano de fiscalía se comunicó y negoció con el departamento de gestión y supervisión del mercado de manera oportuna y transfirió pistas de sanción administrativa el 8 de noviembre de 2023. el departamento de gestión y supervisión del mercado tomó una decisión de sanción para revocar la licencia comercial. de la empresa involucrada el 26 de enero de este año, prontamente se limpiaron las entidades del mercado que violaron las leyes y regulaciones.

el "hospital de medicina tradicional china minxintang de beijing" fue liquidado, pero el desempeño de sus funciones por parte de song huigen no se detuvo ahí. porque durante el manejo del caso, el personal pertinente confesó una vez que los trámites de registro se realizaron a través de un intermediario, lo cual fue conveniente y rápido. entonces, ¿existen también empresas con registros similares de entidades de mercado falsas? ¿puede el equipo de manejo de casos detectar eficazmente pistas sobre estas empresas anormales y transferirlas a agencias administrativas?

con estas preguntas, song huigen pensó en el modelo de supervisión legal de big data para la supervisión y gobernanza de "empresas pantalla" que está promoviendo la fiscalía municipal de beijing.

resultó que durante la tramitación del caso, la fiscalía municipal de beijing descubrió que algunos delincuentes se aprovecharon de la política para facilitar el registro de "empresas fachada" para actividades ilegales y delictivas, alterando gravemente el orden económico del mercado. sin embargo, debido a las barreras de datos entre las agencias administrativas y las agencias judiciales, varios departamentos administrativos no tienen pistas sobre las actividades ilegales de las entidades del mercado involucradas en casos penales. como resultado, algunas "empresas fachada" no se clasifican como anormales o se dan de baja del registro a tiempo. , e incluso se ponen fin a los casos penales. al mismo tiempo, las calificaciones de licencia administrativa de algunas empresas involucradas seguirán siendo válidas después de que sus representantes legales y controladores reales sean sancionados penalmente. para ayudar a las agencias administrativas a limpiar y rectificar las entidades del mercado ilegal de manera oportuna y precisa en el contexto de la reforma de la economía de mercado, la fiscalía municipal de beijing guió a la fiscalía del distrito de dongcheng para diseñar y construir un modelo de supervisión legal de big data para la supervisión y gobernanza de las "empresas fachada" y realizar búsquedas similares de casos resueltos. hasta junio de este año, los órganos de fiscalía de la ciudad se basaron en este modelo para examinar más de 1.000 pistas de supervisión para entidades de mercado anormales, como "empresas pantalla", y presionaron a más de 200 entidades de mercado para que les revocaran sus licencias comerciales de conformidad con la ley.

"con este modelo, los órganos de la fiscalía pueden filtrar los casos penales en la jurisdicción que utilizan empresas para cometer delitos ilegales de la red de documentos de sentencia y los datos del sistema de aplicaciones comerciales de la fiscalía, y luego extraer la información de la empresa en los documentos legales y la empresa. información de registro en poder de las agencias administrativas, información de divulgación de licencias administrativas, etc., para descartar entidades del mercado que las autoridades administrativas no pudieron limpiar y rectificar de manera oportuna". song huigen dijo que la fiscalía del distrito de yanqing utilizó este modelo para examinar se recopilaron pistas sobre empresas anormales y se enviaron cartas de notificación a los departamentos de supervisión del mercado, instando a la oficina de supervisión del mercado del distrito de yanqing a cancelar tres empresas problemáticas y personal relacionado con las empresas involucradas en el caso. añadir tres empresas problemáticas a la lista de operaciones anormales.

se entiende que no sólo la fiscalía del distrito de yanqing, sino también muchas fiscalías se han centrado en la "pequeña incisión" de la supervisión de las sanciones administrativas de las "empresas pantalla" desde que el modelo fue promovido y aplicado en la fiscalía municipal de beijing, y se esforzaron por demostrar la fiscalidad. responsabilidad en el contexto de la reforma de la economía de mercado. la fiscalía del distrito de chaoyang ha recuperado más de 7.500 casos penales relacionados desde 2013, enumeró los detalles de las "empresas fachada" sospechosas, las revisó y verificó caso por caso y mejoró iterativamente el modelo en la práctica, ampliándolo a la supervisión de los profesionales de las entidades del mercado. calificaciones fengtai al manejar el caso de ayudar a las actividades criminales de la red de información, la fiscalía de distrito se centró en las "empresas fachada" registradas en otros lugares y fortaleció la cooperación conjunta entre la fiscalía de beijing-tianjin-hebei para formar una fuerza conjunta de represión y gestión y apertura; recorrer la "última milla" de supervisión y gestión; la fiscalía del distrito de pinggu se centró en "un sitio" realizar una comparación de datos y una supervisión precisa sobre la situación de "múltiples licencias" (es decir, existen varias licencias comerciales en una dirección registrada) y promover la revocación de licencias comerciales de 50 empresas anormales que cumplen con las condiciones de liquidación y revocación...

en la actualidad, el modelo de supervisión legal de big data para la supervisión y gobernanza de "empresas pantalla" ha ido más allá de beijing y ha sido promovido y aplicado en más de 20 órganos de fiscalía en tianjin, shanxi, hubei, henan, sichuan, xinjiang y otros lugares. . (simple lu yang)

(diario de la fiscalía)