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título original: fuja da governança da “empresa de fachada” e acelere

promotores da procuradoria do distrito de yanqing, em pequim, discutem os fatos de casos criminais envolvendo “empresas de fachada”.

"a fim de melhorar a credibilidade e autoridade das drogas vendidas ilegalmente, os criminosos registaram 'empresas de fachada' (referindo-se a empresas, empreendimentos e outras entidades de mercado envolvidas em casos relevantes que são estabelecidas para cometer crimes ilegais, ou são estabelecidas para cometer crimes ilegais ). o nome contém a palavra "hospital de medicina tradicional chinesa" como sua principal atividade comercial e, em seguida, usa "receitas secretas ancestrais" como um artifício para vender drogas ilegalmente, o que é altamente enganoso, colocando seriamente em risco a vida e a saúde das pessoas e perturbando o mercado. ordem. "recentemente, pequim. song huigeng, promotor da procuradoria do distrito de yanqing, disse ao falar sobre um caso de obstrução ao gerenciamento de medicamentos administrado pelo hospital.

nos últimos anos, alguns criminosos registaram-se como falsas entidades de mercado e estabeleceram "empresas de fachada". algumas destas empresas tornaram-se ferramentas para os intermediários de empréstimos solicitarem empréstimos comerciais em violação dos regulamentos por parte de empresas que operam de forma fictícia, e algumas tornaram-se "coletes". por fraudar subsídios governamentais. nesse caso, a palavra “hospital de medicina tradicional chinesa” contida no nome da empresa registrada tornou-se uma “propaganda natural” para criminosos venderem medicamentos em violação aos regulamentos.

em novembro de 2020, chen (falecido) registrou e estabeleceu o hospital de medicina tradicional chinesa beijing minxintang em um local em pequim. ele vendeu "xueshan zhuifeng powder (snow lotus)" e "xuelian zhuifeng powder" produzidos sem obter um certificado de aprovação de medicamento por meio do wechat. ". mais tarde, sua esposa chen mouling continuou a vender os produtos ilegais acima mencionados após a morte de chen, com um valor de vendas superior a 400.000 yuans. após o incidente, inspeções do instituto de controle de drogas de pequim descobriram que os produtos vendidos continham ingredientes químicos farmacêuticos.

"depois que o caso foi transferido para a procuradoria, descobrimos que o 'hospital tcm' não realizava nenhuma atividade comercial normal no local de registro, exceto a venda de produtos ilegais online." a procuradoria abriu um processo público de acordo com a lei, chen mouling foi condenado a um ano e nove meses de prisão pelo tribunal por cometer o crime de obstrução ao gerenciamento de drogas. no entanto, a equipa de tratamento do caso descobriu que as informações de registo industrial e comercial da "empresa de fachada" registada como "hospital de medicina tradicional chinesa de beijing minxintang" ainda mostravam que se encontrava em fase de existência, existindo o risco de ser utilizada por outros criminosos voltem a cometer crimes. em resposta à situação acima, o órgão de procuradoria comunicou e negociou tempestivamente com o departamento de supervisão e gestão de mercado e transferiu pistas de penalidade administrativa em 8 de novembro de 2023. o departamento de supervisão e gestão de mercado tomou uma decisão penal para revogar a licença comercial da empresa envolvida em 26 de janeiro deste ano, prontamente as entidades do mercado que violaram leis e regulamentos foram limpas.

o "hospital de medicina tradicional chinesa de pequim minxintang" foi liquidado, mas o desempenho das funções de song huigen não parou por aí. porque durante o tratamento do caso, o pessoal competente confessou uma vez que os procedimentos de registo foram tratados através de um intermediário, o que foi cómodo e rápido. então, também existem empresas com registros falsos de entidades de mercado semelhantes? a equipe de tratamento de casos pode filtrar com eficiência pistas sobre esses empreendimentos anormais e transferi-los para agências administrativas?

com estas questões, song huigen pensou no modelo de supervisão legal de big data para supervisão e governança de "empresas de fachada" que está sendo promovido pela procuradoria municipal de pequim.

descobriu-se que durante o tratamento do caso, a procuradoria municipal de pequim descobriu que alguns criminosos aproveitaram a política para facilitar o registo de "empresas de fachada" para actividades ilegais e criminosas, perturbando gravemente a ordem económica do mercado. no entanto, devido às barreiras de dados entre as agências administrativas e as agências judiciais, vários departamentos administrativos não têm pistas sobre as actividades ilegais das entidades do mercado envolvidas em processos criminais. como resultado, algumas "empresas de fachada" não são classificadas como anormais ou canceladas a tempo. , e até mesmo os processos criminais são encerrados. ao mesmo tempo, as habilitações de licenciamento administrativo de algumas empresas envolvidas continuarão válidas após a punição criminal dos seus representantes legais e verdadeiros controladores. a fim de ajudar as agências administrativas a limpar e retificar entidades de mercado ilegais de maneira oportuna e precisa no contexto da reforma da economia de mercado, a procuradoria municipal de pequim orientou a procuradoria do distrito de dongcheng a projetar e construir um modelo de supervisão legal de big data para a supervisão e governação de "empresas de fachada" e realizar pesquisas semelhantes para casos resolvidos. em junho deste ano, os órgãos de procuradoria da cidade basearam-se neste modelo para examinar mais de 1.000 pistas de supervisão para entidades de mercado anormais, tais como "empresas de fachada", e pressionaram mais de 200 entidades de mercado para que tivessem as suas licenças comerciais revogadas de acordo com a lei.

“com este modelo, os órgãos da procuradoria podem filtrar processos criminais na jurisdição que utilizam empresas para praticar crimes ilegais a partir da rede de documentos de julgamento e dos dados do sistema de aplicação comercial da procuradoria e, em seguida, extrair as informações da empresa nos documentos legais e na empresa informações de registro mantidas pelas agências administrativas, informações de divulgação de licenças administrativas, etc., para filtrar entidades de mercado que as autoridades administrativas não conseguiram limpar e retificar em tempo hábil." song huigen disse que a procuradoria do distrito de yanqing usou este modelo para rastrear empresas com endereços registrados e pessoal relacionado às empresas envolvidas no caso, e foram coletadas pistas sobre empresas anormais, e cartas de notificação foram emitidas aos departamentos de supervisão de mercado, instando o departamento de supervisão de mercado do distrito de yanqing a cancelar três empresas problemáticas e adicione três empresas problemáticas à lista de operações anormais.

entende-se que não apenas a procuradoria do distrito de yanqing, mas também muitas procuradorias se concentraram na "pequena incisão" da supervisão de sanções administrativas de "empresas de fachada" desde que o modelo foi promovido e aplicado na procuradoria municipal de pequim, e se esforçaram para demonstrar responsabilidade no contexto da reforma da economia de mercado. a procuradoria distrital de chaoyang recuperou mais de 7.500 casos criminais relacionados desde 2013, listou os detalhes de suspeitas de "empresas de fachada", revisou-os e verificou-os caso a caso e atualizou iterativamente o modelo na prática, estendendo-o à supervisão de entidades profissionais do mercado. qualificações; fengtai ao lidar com o caso de assistência às atividades criminosas da rede de informação, a procuradoria distrital visou "empresas de fachada" registradas em outros lugares e fortaleceu a cooperação conjunta entre a procuradoria pequim-tianjin-hebei para formar uma força conjunta de repressão e gestão e abertura. aumentar a "última milha" de supervisão e gestão; a procuradoria do distrito de pinggu direcionou "um local" realizar comparação de dados e supervisão precisa sobre a situação de "licenças múltiplas" (ou seja, existem várias licenças comerciais em um endereço registrado) e promover a revogação de licenças de funcionamento de 50 empresas anormais que reúnam as condições de liquidação e revogação...

actualmente, o modelo de supervisão legal de big data para a supervisão e governação de "empresas de fachada" foi além de pequim e foi promovido e aplicado em mais de 20 órgãos de procuradoria em tianjin, shanxi, hubei, henan, sichuan, xinjiang e outros lugares . (simples lu yang)

(procuratório diário)