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원제 : '앞회사' 거버넌스에서 벗어나 가속

베이징 옌칭구 검찰원의 검사들이 '위장회사'와 관련된 형사 사건의 사실관계를 논의하고 있다.

"범죄자는 불법적으로 판매되는 마약의 신뢰성과 권위를 높이기 위해 '위장회사'(불법범죄를 저지르기 위해 설립되었거나 불법범죄를 저지르기 위해 설립된 해당 사건에 관여하는 회사, 기업, 기타 시장단체를 말한다)"를 등록했다. ) 이름에는 '전통 중의약 병원'이라는 단어가 주요 사업 활동으로 포함되어 있으며, '선조의 비법'을 속임수로 사용하여 불법적으로 약품을 판매하고 있으며, 이는 매우 오해를 불러일으키고 사람들의 생명과 건강을 심각하게 위협하며 시장을 교란시킵니다. "최근 베이징에서 옌칭구 검찰원 검사인 송희갱(宋慧聲)은 병원이 처리한 마약 관리를 방해한 사건을 언급하면서 이렇게 말했다.

최근에는 일부 범죄자들이 허위 시장 실체로 등록해 '유사업체'를 설립하기도 했는데, 이들 중 일부는 허위로 사업을 운영해 규제를 위반해 기업대출을 신청하는 대출중개업체가 되기도 하고, 일부는 '조끼'가 되기도 했다. 정부 보조금을 사기죄로. 이 경우 등록된 상호에 포함된 '한방병원'이라는 단어는 범죄자들이 규정을 위반하여 약품을 판매하는 '자연스러운 광고'가 됐다.

2020년 11월, 천씨(사망)는 베이징에 등록하고 베이징 민신당 중의약병원을 설립했으며, 위챗을 통해 약품 허가증을 받지 않고 생산한 '설산주이펑분말(설연화)'과 '설련주이봉분말'을 판매했다. ". 나중에 그의 아내 chen mouling은 chen이 사망한 후에도 위에서 언급한 불법 제품을 계속 판매하여 판매액이 40만 위안이 넘었습니다. 사건 이후 베이징마약통제연구소(beijing institute of drug control)의 조사 결과 판매된 제품에 화학약품 성분이 포함된 것으로 밝혀졌다.

"사건이 검찰에 송치된 후, 우리는 'tcm 병원'이 등록 장소에서 불법 제품을 온라인으로 판매하는 것 외에는 어떠한 정상적인 영업 활동도 수행하지 않은 것을 확인했습니다."라고 song huigeng은 2023년 9월 27일 기자들에게 말했습니다. 검찰은 법에 따라 공소를 제기했고, 법원은 마약 관리 방해죄로 징역 1년 9개월을 선고했다. 그러나 사건처리팀은 '베이징민신당중의약병원'으로 등록된 '유명회사'의 산업상업 등록정보가 여전히 존재단계에 있는 것으로 나타나 타인이 이용할 위험이 있다는 사실을 발견했다. 범죄자가 다시 범죄를 저지르게 됩니다. 위 상황에 대응하여 검찰기관은 시장감독관리부서와 적시에 소통 및 협의하여 2023년 11월 8일 행정처벌 단서를 이관하였습니다. 시장감독관리부는 영업허가증을 취소하는 처벌결정을 내렸습니다. 올해 1월 26일 관련 회사의 관련 법령을 위반한 시장주체를 신속히 정리하였습니다.

'베이징 민신당 중의약병원'은 청산됐지만 송희근의 직무수행은 여기서 끝나지 않았다. 사건 처리 과정에서 관련 담당자가 등록 절차가 중개자를 통해 처리되었다고 고백한 적이 있어 편리하고 빨랐습니다. 그렇다면 유사한 허위 시장실체 등록을 한 기업도 존재하는 걸까요? 사건처리팀은 이러한 이상기업에 대한 단서를 효율적으로 선별해 행정기관에 전달할 수 있을까?

이러한 질문을 통해 song huigen은 베이징시검찰원에서 추진하고 있는 '유일회사' 감독 및 거버넌스에 대한 빅데이터 법적 감독 모델을 생각했습니다.

사건을 처리하는 과정에서 베이징시 검찰원은 일부 범죄자들이 불법 및 범죄 활동을 위해 '유명 기업' 등록을 용이하게 하는 정책을 이용하여 시장 경제 질서를 심각하게 교란한 사실을 발견했습니다. 그러나 행정기관과 사법기관 간의 데이터 장벽으로 인해 각종 행정부처에서는 형사사건에 연루된 시장주체의 불법행위에 대한 단서를 확보하지 못하고 있으며, 이로 인해 일부 '위장업체'는 비정상으로 분류되지 않거나 제때에 등록이 말소되는 경우가 있다. , 심지어 형사 사건도 종료됩니다. 동시에 일부 관련 회사의 행정 허가 자격은 법적 대리인과 실제 컨트롤러가 형사 처벌을 받은 후에도 계속 유효합니다. 시장 경제 개혁의 맥락에서 행정 기관이 적시에 정확한 방식으로 불법 시장 주체를 정리하고 시정할 수 있도록 돕기 위해 베이징시 검찰원은 둥청 지방 검찰원에 감독 및 감독을 위한 빅 데이터 법률 감독 모델을 설계 및 구축하도록 안내했습니다. "유명 기업"을 거버넌스하고 해결된 사례에 대해 유사한 사례 검색을 수행합니다. 올해 6월 현재 시 검찰기관은 이 모델을 활용해 1000개 이상의 '유명업체' 등 비정상적인 시장 실체에 대한 감독 단서를 선별했으며, 200개가 넘는 시장 실체에 대해 법에 따라 영업 허가를 취소하도록 압력을 가했다.

"이 모델을 통해 검찰기관은 기업을 이용해 불법범죄를 저지르는 관할권의 형사사건을 판결문 네트워크와 검찰업무 신청 시스템 데이터에서 걸러낸 후, 법률문서와 기업 내 기업정보를 추출할 수 있다. 행정 당국이 적시에 정리하고 시정하지 못한 시장 주체를 걸러내기 위해 행정 기관이 보유한 등록 정보, 행정 허가 공개 정보 등을 사용합니다." song huigen은 yanqing 지방 검찰원이 이 모델을 사용하여 심사했다고 말했습니다. 사건에 관련된 회사와 관련된 등록된 주소와 직원이 있는 회사를 찾아 비정상적인 회사에 대한 단서를 수집하고 시장 감독 부서에 통지 서한을 발행하여 yanqing district 시장 감독 국에 ​​문제 회사 3 곳을 취소하고 비정상 운영 목록에 문제 기업 3개를 추가합니다.

베이징시검찰원에서 이 모델이 추진·적용된 이후 연경구 검찰원뿐만 아니라 많은 검찰원들도 '유일회사'에 대한 행정처벌 감독의 '작은 절개'에 초점을 맞춰 검찰의 형벌 감독을 실증하기 위해 노력한 것으로 이해된다. 시장경제 개혁의 맥락에서 책임. 조양구 검찰원은 2013년부터 7,500건이 넘는 관련 형사 사건을 검색하고, 의심되는 '유명 기업'의 세부 사항을 나열하고, 사례별로 검토 및 검증했으며, 실제로 모델을 반복적으로 업그레이드하여 시장 주체의 전문 감독까지 확장했습니다. fengtai 정보 네트워크 범죄 활동을 지원하는 사건을 처리할 때 지방검찰원은 타 지역에 등록된 "위장회사"를 대상으로 하고 베이징-천진-하북검찰원의 공동 협력을 강화하여 단속 및 관리에 대한 합동 세력을 구성하고 공개했습니다. 감독 및 관리의 "마지막 마일"을 상향 평구검찰원은 "하나의 사이트"를 목표로 "다중 라이센스"(즉, 등록된 주소 하나에 여러 개의 사업 라이센스가 존재함) 상황에 대한 데이터 비교 및 ​​정밀 감독을 수행하고 홍보합니다. 청산 및 취소 조건을 충족하는 비정상 기업 50개에 대한 영업 허가 취소...

현재 '위장회사' 감독 및 거버넌스에 대한 빅데이터 법적 감독 모델은 베이징을 넘어 텐진, 산시, 후베이, 허난, 쓰촨, 신장 등 지역의 20개 이상의 검찰 기관에서 추진 및 적용되고 있습니다. . (간단한 루양)

(검찰일보)