¡el ex hombre más rico de china sale de prisión!
2024-09-30
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el viernes, hora local, zhao changpeng fue liberado dos días antes de la fecha oficial de liberación (29 de septiembre) (si la fecha de liberación cae en fin de semana, el prisionero será liberado antes).
en abril de este año, changpeng zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un tribunal federal de seattle por presunto lavado de dinero en su intercambio de criptomonedas. el juez de distrito estadounidense richard jones le dijo a changpeng zhao: "usted tenía la capacidad, los recursos financieros y la mano de obra para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones, pero perdió esta oportunidad. el abogado de zhao changpeng había pedido una sentencia suspendida de cinco meses, pero en el al final, no escapó de la cárcel.
changpeng zhao nació en lianyungang, provincia de jiangsu y es un empresario chino-canadiense. en 2017, changpeng zhao fundó binance y rápidamente se convirtió en un intercambio global de criptomonedas, proporcionando una plataforma comercial para más de 150 criptomonedas. a finales de 2021, en el contexto del aumento del bitcoin y otras criptomonedas, changpeng zhao se convirtió en el chino más rico con un patrimonio neto de 94.100 millones de dólares (aproximadamente 634.800 millones de yuanes). según la clasificación de forbes, en abril de 2024, zhao changpeng todavía tiene una riqueza de más de 30 mil millones de dólares estadounidenses.
según informes anteriores del securities times, changpeng zhao y binance se declararon culpables desde noviembre de 2023 y fueron encarcelados formalmente en abril de 2024.
en abril de 2024, el juez de distrito de estados unidos en seattle condenó a changpeng zhao a cuatro meses de prisión por no implementar un marco eficaz contra el lavado de dinero, lo que hizo que binance se convirtiera en una plataforma viable para el cibercrimen y las actividades terroristas. la sentencia fue mucho menor que los tres años de prisión recomendados por los fiscales, pero aún así no fue el resultado que esperaban los abogados defensores de zhao changpeng, y apelaron para obtener la libertad condicional.
ya en noviembre de 2023, el departamento de justicia de ee. uu. declaró que binance, que opera el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, binance.com, admitió haber participado en sospechas de lavado de dinero, remesas sin licencia y violaciones de sanciones, y acordó pagar una multa de aproximadamente 4.300 millones de dólares. al mismo tiempo, changpeng zhao admitió que no logró mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y renunció como director ejecutivo de binance.
como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, binance acordó perder 2,51 mil millones de dólares y pagar una multa penal de 1,81 mil millones de dólares, para una confiscación total de 4,32 mil millones de dólares. binance también acordó contratar un supervisor de cumplimiento independiente durante tres años para corregir y fortalecer su programa de cumplimiento de sanciones y contra el lavado de dinero.
después de aceptar la multa del departamento de justicia de ee. uu., la comisión de comercio de futuros de productos básicos (cftc) de ee. uu. anunció una multa de 2.850 millones de dólares contra binance y changpeng zhao en diciembre de 2023. incluyendo el monto del acuerdo de 4,32 mil millones de dólares del departamento de justicia de ee. uu., binance y changpeng zhao han pagado un total de 7,17 mil millones de dólares.
además, la comisión de bolsa y valores de ee. uu. (sec) todavía está investigando a binance por actividades ilegales. en junio de 2023, la sec presentó 13 cargos contra entidades de binance y su fundador, changpeng zhao, incluida la operación de una plataforma comercial ilegal en los estados unidos; la operación de bolsas de valores no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación, abusando de los fondos de los clientes, etc. .
en respuesta a las acusaciones de la sec, binance respondió que la compañía cooperó activamente con la investigación de la sec y trabajó arduamente para responder las preguntas y abordar las preocupaciones de las agencias reguladoras con la esperanza de llegar a negociaciones y resolver sus problemas de investigación. a juzgar por las continuas y enormes multas del departamento de justicia de ee. uu. a la cftc, es muy probable que binance reciba multas de la sec.
