l'ancien homme le plus riche de chine est libéré de prison !
2024-09-30
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vendredi, heure locale, zhao changpeng a été libéré deux jours avant la date officielle de libération (29 septembre) (si la date de libération tombe un week-end, le prisonnier sera libéré plus tôt).
en avril de cette année, changpeng zhao a été condamné à quatre mois de prison par un tribunal fédéral de seattle pour blanchiment d'argent présumé dans son échange de crypto-monnaie. le juge de district américain richard jones a déclaré à changpeng zhao : « vous aviez la capacité, les ressources financières et la main-d'œuvre pour assurer le respect de chaque réglementation, mais vous avez raté cette opportunité. l'avocat de zhao changpeng avait demandé une peine de cinq mois avec sursis, mais dans le cas contraire. » finalement, il ne s'est pas échappé de prison.
changpeng zhao est né à lianyungang, dans la province du jiangsu et est un entrepreneur sino-canadien. en 2017, changpeng zhao a fondé binance et est rapidement devenu une bourse mondiale de crypto-monnaie, fournissant une plateforme de trading pour plus de 150 crypto-monnaies. fin 2021, dans un contexte d’essor du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, changpeng zhao est devenu l’homme chinois le plus riche avec une valeur nette de 94,1 milliards de dollars (environ 634,8 milliards de yuans). selon le classement forbes, en avril 2024, zhao changpeng possédait encore une richesse de plus de 30 milliards de dollars américains.
selon des rapports précédents du securities times, changpeng zhao et binance ont plaidé coupables depuis novembre 2023 et ont été officiellement emprisonnés en avril 2024.
en avril 2024, le juge de district américain de seattle a condamné changpeng zhao à quatre mois de prison pour n'avoir pas mis en œuvre un cadre efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, faisant de binance une plate-forme viable pour la cybercriminalité et les activités terroristes. la peine était bien inférieure aux trois ans de prison recommandés par les procureurs, mais ce n'était toujours pas le résultat attendu par les avocats de la défense de zhao changpeng, et ils ont fait appel pour une probation.
dès novembre 2023, le ministère américain de la justice a déclaré que binance, qui exploite le plus grand échange de crypto-monnaie au monde binance.com, avait admis avoir participé à des soupçons de blanchiment d'argent, de transferts de fonds sans autorisation et de violations des sanctions, et avait accepté de payer une amende d'environ 4,3 milliards de dollars. dans le même temps, changpeng zhao a admis qu'il n'avait pas réussi à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de pdg de binance.
dans le cadre de l'accord de plaidoyer, binance a accepté de renoncer à 2,51 milliards de dollars et de payer une amende pénale de 1,81 milliard de dollars, pour une confiscation totale de 4,32 milliards de dollars. binance a également accepté de retenir les services d'un contrôleur de conformité indépendant pendant trois ans pour corriger et renforcer son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.
après avoir accepté la sanction du ministère américain de la justice, la commodity futures trading commission (cftc) a annoncé une sanction de 2,85 milliards de dollars contre binance et changpeng zhao en décembre 2023. en incluant le montant du règlement de 4,32 milliards de dollars du ministère américain de la justice, binance et changpeng zhao ont payé un total de 7,17 milliards de dollars.
en outre, la securities and exchange commission (sec) des états-unis enquête toujours sur binance pour activités illégales. en juin 2023, la sec a déposé 13 accusations contre les entités de binance et le fondateur changpeng zhao, notamment pour l'exploitation d'une plateforme de négociation illégale aux états-unis ; l'exploitation de bourses non enregistrées, de courtiers et d'agences de compensation pour abus de fonds de clients, etc. .
en réponse aux accusations de la sec, binance a répondu que la société coopérait activement à l'enquête de la sec et travaillait dur pour répondre aux questions et répondre aux préoccupations des agences de réglementation dans l'espoir de parvenir à des négociations et de résoudre les problèmes de leur enquête. à en juger par les énormes amendes infligées par le ministère américain de la justice à la cftc, binance est très susceptible de recevoir des amendes de la part de la sec.
