中国の元大富豪が釈放される！
2024-09-30
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現地時間金曜日、趙長鵬は正式釈放日（9月29日）の2日前に釈放された（釈放日が週末の場合は早期釈放となる）。
今年4月、チャオ・チャンペン氏は自身の仮想通貨取引所でマネーロンダリングを行った疑いでシアトル連邦裁判所から懲役4か月の判決を受けた。米国地方判事リチャード・ジョーンズは趙長鵬に対し、「あなたにはあらゆる規制を確実に遵守する能力、資金力、人材があったのに、この機会を逃した」と述べ、趙長鵬氏の弁護士は執行猶予５カ月の判決を求めていたが、判決では結局のところ、彼は刑務所から逃げなかった。
changpeng zhao は江蘇省連雲港市生まれの中国系カナダ人の起業家です。 2017 年、changpeng zhao 氏は binance を設立し、すぐに世界的な仮想通貨取引所となり、150 以上の仮想通貨の取引プラットフォームを提供しました。 2021年末、ビットコインやその他の仮想通貨の高騰を背景に、趙昌鵬氏は純資産941億米ドル（約6,348億元）を誇る中国で最も裕福な人物となった。フォーブス誌のランキングによると、2024年4月現在、趙長鵬氏は依然として300億ドルを超える資産を持っている。
証券時報の以前の報道によると、趙昌鵬氏とバイナンス氏は2023年11月から有罪を認め、2024年4月に正式に収監された。
2024年4月、シアトルの連邦地方判事は、効果的なマネーロンダリング対策の枠組みを導入しなかったため、バイナンスがサイバー犯罪やテロ活動の実行可能なプラットフォームとなったとして、チャオ・チャンペンに懲役4か月の判決を下した。量刑は検察が勧告した懲役3年よりもはるかに少なかったが、それでも趙長鵬さんの弁護団が期待していた結果ではなく、執行猶予を求めて控訴した。
早ければ2023年11月、米国司法省は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンス・ドット・コムを運営するバイナンスがマネーロンダリングの疑い、無許可送金、制裁違反に関与したことを認め、約43億ドルの罰金を支払うことに同意したと発表した。 ; 同時に、changpeng zhao氏は効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったことを認め、binanceのceoを辞任した。
司法取引の一環として、バイナンスは25億1000万ドルの没収と18億1000万ドルの刑事罰金の支払い、合計43億2000万ドルの没収に同意した。バイナンスはまた、マネーロンダリング対策と制裁コンプライアンスプログラムを修正し強化するために、独立したコンプライアンス監視員を3年間雇用することに同意した。
米司法省からの罰金を受け入れた後、米商品先物取引委員会（cftc）は2023年12月にバイナンスとチャオ・チャンペンに対して28億5000万ドルの罰金を発表した。米司法省からの和解金43億2000万ドルを含め、バイナンスと趙昌鵬は総額71億7000万ドルを支払った。
さらに、米国証券取引委員会（sec）は依然としてバイナンスの違法行為を調査中です。 2023年6月、secは、米国での違法取引プラットフォームの運営、登録証券の募集および販売などを含む13件の告発を行った。 。
secの告発に対してバイナンスは、同社はsecの調査に積極的に協力しており、交渉に応じて調査上の問題を解決することを期待して質問に答え、規制当局の懸念に対処するために懸命に取り組んでいると答えた。米国司法省からcftcへの継続的な巨額の罰金から判断すると、バイナンスはsecから罰金を受け取る可能性が非常に高いです。
