l'ex uomo più ricco della cina viene rilasciato dal carcere!
2024-09-30
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venerdì, ora locale, zhao changpeng è stato rilasciato due giorni prima della data di rilascio ufficiale (29 settembre) (se la data di rilascio cade in un fine settimana, il prigioniero verrà rilasciato prima).
nell'aprile di quest'anno, changpeng zhao è stato condannato a quattro mesi di prigione da un tribunale federale di seattle per presunto riciclaggio di denaro nel suo exchange di criptovalute. il giudice distrettuale americano richard jones ha detto a changpeng zhao: "avevi la capacità, le risorse finanziarie e la forza lavoro per garantire il rispetto di ogni regolamento, ma hai perso questa opportunità". fine, non è scappato di prigione.
changpeng zhao è nato a lianyungang, nella provincia di jiangsu ed è un imprenditore sino-canadese. nel 2017, changpeng zhao ha fondato binance ed è rapidamente diventato un exchange di criptovalute globale, fornendo una piattaforma di trading per oltre 150 criptovalute. alla fine del 2021, sullo sfondo dell’impennata del bitcoin e di altre criptovalute, changpeng zhao è diventato l’uomo cinese più ricco con un patrimonio netto di 94,1 miliardi di dollari (circa 634,8 miliardi di yuan). secondo la classifica di forbes, ad aprile 2024, zhao changpeng possiede ancora un patrimonio di oltre 30 miliardi di dollari usa.
secondo precedenti rapporti del securities times, changpeng zhao e binance si sono dichiarati colpevoli dal novembre 2023 e sono stati formalmente incarcerati nell'aprile 2024.
nell'aprile 2024, il giudice distrettuale degli stati uniti a seattle ha condannato changpeng zhao a quattro mesi di prigione per non aver implementato un efficace quadro antiriciclaggio, facendo diventare binance una valida piattaforma per la criminalità informatica e le attività terroristiche. la sentenza è stata di gran lunga inferiore ai tre anni di carcere raccomandati dai pubblici ministeri, ma non era ancora il risultato che gli avvocati difensori di zhao changpeng si aspettavano e hanno fatto appello per la libertà vigilata.
già nel novembre 2023, il dipartimento di giustizia degli stati uniti ha dichiarato che binance, che gestisce il più grande exchange di criptovalute al mondo binance.com, ha ammesso di aver partecipato a sospetti riciclaggio di denaro, rimesse senza licenza e violazioni delle sanzioni, e ha accettato di pagare una multa di circa 4,3 miliardi di dollari. allo stesso tempo, changpeng zhao ha ammesso di non essere riuscito a mantenere un efficace programma antiriciclaggio e si è dimesso dalla carica di ceo di binance.
come parte del patteggiamento, binance ha accettato di rinunciare a 2,51 miliardi di dollari e di pagare una multa penale di 1,81 miliardi di dollari, per una confisca totale di 4,32 miliardi di dollari. binance ha inoltre accettato di mantenere un monitor di conformità indipendente per tre anni per correggere e rafforzare il suo programma di conformità antiriciclaggio e sanzioni.
dopo aver accettato la sanzione da parte del dipartimento di giustizia degli stati uniti, la commodity futures trading commission (cftc) degli stati uniti ha annunciato una sanzione da 2,85 miliardi di dollari contro binance e changpeng zhao nel dicembre 2023. includendo l'importo di 4,32 miliardi di dollari da parte del dipartimento di giustizia degli stati uniti, binance e changpeng zhao hanno pagato un totale di 7,17 miliardi di dollari.
inoltre, la securities and exchange commission (sec) degli stati uniti sta ancora indagando su binance per attività illegali. nel giugno 2023, la sec ha presentato 13 accuse contro le entità di binance e il fondatore changpeng zhao, inclusa la gestione di una piattaforma di trading illegale negli stati uniti; .
in risposta alle accuse della sec, binance ha affermato che la società ha collaborato attivamente con le indagini della sec e ha lavorato duramente per rispondere alle domande e affrontare le preoccupazioni delle agenzie di regolamentazione nella speranza di raggiungere negoziati e risolvere i loro problemi di indagine. a giudicare dalle continue e ingenti multe da parte del dipartimento di giustizia degli stati uniti alla cftc, è molto probabile che binance riceva multe dalla sec.
