o ex-homem mais rico da china é libertado da prisão!
2024-09-30
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na sexta-feira, horário local, zhao changpeng foi libertado dois dias antes da data oficial de libertação (29 de setembro) (se a data de libertação cair em um fim de semana, o prisioneiro será libertado mais cedo).
em abril deste ano, changpeng zhao foi condenado a quatro meses de prisão por um tribunal federal de seattle por suposta lavagem de dinheiro em sua bolsa de criptomoedas. o juiz distrital dos eua, richard jones, disse a changpeng zhao: "você tinha capacidade, recursos financeiros e mão de obra para garantir o cumprimento de todos os regulamentos, mas perdeu esta oportunidade." no final, ele não escapou da prisão.
changpeng zhao nasceu em lianyungang, província de jiangsu, e é um empresário sino-canadense. em 2017, changpeng zhao fundou a binance e rapidamente se tornou uma bolsa global de criptomoedas, fornecendo uma plataforma de negociação para mais de 150 criptomoedas. no final de 2021, tendo como pano de fundo o aumento do bitcoin e de outras criptomoedas, changpeng zhao tornou-se o homem chinês mais rico, com um património líquido de 94,1 mil milhões de dólares (aproximadamente 634,8 mil milhões de yuan). de acordo com a classificação da forbes, em abril de 2024, zhao changpeng ainda tinha uma riqueza de mais de 30 bilhões de dólares americanos.
de acordo com relatórios anteriores do securities times, changpeng zhao e binance se declararam culpados desde novembro de 2023 e foram formalmente presos em abril de 2024.
em abril de 2024, o juiz distrital dos eua em seattle condenou changpeng zhao a quatro meses de prisão por não implementar uma estrutura eficaz de combate à lavagem de dinheiro, fazendo com que a binance se tornasse uma plataforma viável para crimes cibernéticos e atividades terroristas. a pena foi muito inferior aos três anos de prisão recomendados pelos procuradores, mas ainda não foi o resultado que os advogados de defesa de zhao changpeng esperavam e apelaram para liberdade condicional.
já em novembro de 2023, o departamento de justiça dos eua declarou que a binance, que opera a maior bolsa de criptomoedas do mundo, binance.com, admitiu participar de suspeitas de lavagem de dinheiro, remessas não licenciadas e violações de sanções, e concordou em pagar uma multa de aproximadamente us$ 4,3 bilhões. ; ao mesmo tempo, changpeng zhao admitiu que não conseguiu manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de ceo da binance.
como parte do acordo de confissão, a binance concordou em perder us$ 2,51 bilhões e pagar uma multa criminal de us$ 1,81 bilhão, totalizando um confisco de us$ 4,32 bilhões. a binance também concordou em manter um monitor de conformidade independente por três anos para corrigir e fortalecer seu programa de combate à lavagem de dinheiro e cumprimento de sanções.
depois de aceitar a penalidade do departamento de justiça dos eua, a commodity futures trading commission (cftc) dos eua anunciou uma multa de us$ 2,85 bilhões contra binance e changpeng zhao em dezembro de 2023. incluindo o valor do acordo de us$ 4,32 bilhões do departamento de justiça dos eua, binance e changpeng zhao pagaram um total de us$ 7,17 bilhões.
além disso, a comissão de valores mobiliários dos eua (sec) ainda está investigando a binance por atividades ilegais. em junho de 2023, a sec apresentou 13 acusações contra as entidades da binance e o fundador changpeng zhao, incluindo a operação de uma plataforma de negociação ilegal nos estados unidos; .
em resposta às acusações da sec, a binance respondeu que a empresa cooperou ativamente com a investigação da sec e trabalhou arduamente para responder às perguntas e abordar as preocupações das agências reguladoras na esperança de chegar a negociações e resolver os seus problemas de investigação. a julgar pelas enormes multas contínuas do departamento de justiça dos eua à cftc, é muito provável que a binance receba multas da sec.
