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en la tarde del 13 de septiembre, la empresa que cotiza en acciones a hailian jinhui (sz002537, precio de las acciones 4,95 yuanes, valor de mercado 5.811 millones de yuanes) anunció que la filial de tercer nivel de la empresa, union advantage e-commerce co., ltd. (en adelante denominado “comercio de la unión”) recibió la "decisión de sanción administrativa" (jinghuixi [2024] no. 60) emitida por la sucursal de beijing de la administración estatal de divisas.

el anuncio muestra,porque durante el proceso de manejo de compras de divisas y pagos transfronterizos de divisas para tres comerciantes transfronterizos desde julio de 2020 hasta agosto de 2023, la revisión de la información de las transacciones no cumplió con los requisitos de gestión pertinentes.la sucursal de beijing de la administración estatal de divisas, de conformidad con el "reglamento de la república popular china sobre la administración de divisas" y otras reglamentaciones pertinentes,confiscó los ingresos ilegales de 387.300 yuanes de linked business y le impuso una multa de 84,3211 millones de yuanes, por un total de 84,7084 millones de yuanes en multas y confiscaciones.

fuente de la imagen: anuncio de hailian jinhui

en el caso de negocios transfronterizos de divisas, el importe de las multas supera los 80 millones de yuanes.este tipo de multas son poco comunes en la industria de pagos.se informa que,en esta multa, el monto de la multa es aproximadamente 217,72 veces el ingreso ilegal.

wang pengbo, analista de la industria financiera de broadcom analytics, dijo a los periodistas que las enormes multas impuestas por linkage commerce reflejan la gravedad de los hechos ilegales relevantes y no descarta que la compañía haya multado y violado multas tan enormes en repetidas ocasiones. dijo: "la intensidad de la sanción es bastante dura, lo que refleja la determinación regulatoria de la safe de tener dientes y espinas. una multa tan severa también sirve como una advertencia a todas las instituciones de pagos transfronterizos para que se adhieran al mínimo de cumplimiento".

vale la pena señalar que esta “multa de multa” con un monto de multa muy superior a los ingresos ilegales no es un “caso aislado”. el 25 de junio de este año, la información sobre sanciones administrativas en materia de divisas publicada por la sucursal de qingdao de la administración estatal de divisas mostró que qingdao xingxinchang new material technology co., ltd. violó las regulaciones al enviar divisas al país. se confiscaron 591,63 yuanes y se les impuso una multa de 18.639 millones de yuanes. en ese momento, la sucursal de qingdao de la administración estatal de divisas explicó que debido a que la empresa violó las disposiciones pertinentes de huifa [2014] no. 37, hubo remesas ilegales y la cantidad ilegal ascendió a 28,83 millones de dólares estadounidenses. según la "administración de divisas", según el artículo 41 del reglamento, serán sancionados con una tasa del 10% del monto de las remesas ilegales, con una multa total de 18.639 millones de yuanes.

los reporteros del "daily economic news" notaron que el 10 de septiembre, la sucursal de beijing del banco popular de china anunció una sanción administrativa. la umf fue advertida y multada con 2,9 millones de yuanes por cuatro infracciones. xu moudong, entonces subdirector general de la empresa, también fue amonestado y multado con 150.000 yuanes por ser directamente responsable. las cuatro violaciones anteriores son: no implementar los requisitos de autenticidad, integridad y trazabilidad de la información de las transacciones; no implementar estrictamente los requisitos del sistema de nombre real para los comerciantes; no preservar los materiales especiales de solicitud de comerciante, los materiales de revisión de calificaciones y otros archivos de conformidad; con las regulaciones; no establecer comerciantes especiales de acuerdo con las regulaciones la cuenta adquirente del comerciante.

fuente de la imagen: sucursal de beijing del banco popular de china

según el sitio web oficial del banco central, liandong commerce obtuvo la licencia comercial de pagos por primera vez el 29 de agosto de 2011. los tipos de negocios permitidos son pagos por internet a nivel nacional, pagos por teléfono móvil y adquisiciones con tarjetas bancarias. reglamento de "supervisión y gestión de instituciones de pago no bancarias" y las correspondientes normas de implementación y otros requisitos, el tipo de negocio se cambia a la categoría i de operación de cuenta de valor almacenado correspondiente y la categoría i de procesamiento de transacciones de pago.

vale la pena mencionar que umf actualmente está planeando cambiar de propietario y la adquisición prevista es una filial de douyin group. hailian jinhui anunció una vez que la compañía firmó un "acuerdo de transferencia de capital" con tianjin tongrong e-commerce co., ltd. (en lo sucesivo, "tianjin tongrong") el 3 de abril de 2024, y la compañía planea vincular su total- subsidiarias de propiedad, el 100% del capital social de linkage commerce en poder de advantage technology co., ltd. (en lo sucesivo, "union advantage") se transfirió a tianjin tongrong, y el precio de la transacción fue la contraprestación de transferencia de referencia de 750 millones de yuanes + el contraprestación patrimonial neta en la fecha de entrega.

después de que tianjin tongrong complete la transferencia del capital social de linkage commerce, planea fusionarse con linkage commerce a través de su subsidiaria de propiedad total wuhan hezhong yibao technology co., ltd. wuhan hezhong yibao technology co., ltd. es objeto de la licencia de "pago douyin" una vez completada esta transacción, brindará soporte para escenarios comerciales de transacciones fuera de línea, como los servicios de vida del grupo douyin.

la información en el sitio web oficial de la compañía muestra que hailian jinhui se estableció en el distrito de jimo, ciudad de qingdao en 2004, con un capital registrado de 1,17 mil millones de yuanes. en enero de 2011, la empresa cotizó en la bolsa de valores de shenzhen. el negocio principal de la empresa implica la fabricación inteligente y la tecnología de la información.

la información pública muestra que lianmong commerce obtuvo la "licencia comercial de pagos" en 2011, y sus tipos de negocios cubren la operación de cuentas de valor almacenado de categoría i y el procesamiento de transacciones de pagos de categoría i, lo que significa que puede participar en la adquisición de tarjetas bancarias, pagos por internet, pagos móviles, etc. a nivel nacional para el negocio de pago telefónico, la licencia es válida hasta el 28 de agosto de 2026.

en términos de rendimiento, en 2023,linkage commerce obtuvo unos ingresos de 1.890 millones de yuanes y un beneficio neto de 81.281.600 yuanes.

fuente de la imagen: anuncio de hailian jinhui sobre la transferencia de capital en filiales de propiedad absoluta de tercer nivel

al mismo tiempo, según la divulgación de hailian jinhui, hailian jinhui logró ingresos de 4.093 millones de yuanes en el primer semestre de 2024, una disminución interanual del 3,51%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 53.615 millones de yuanes; , un incremento interanual del 31,17%. entre ellos, los ingresos del negocio de servicios de pago de terceros de hailian jinhui en el primer semestre de 2024 fueron de 925 millones de yuanes, una disminución del 9,08% con respecto al mismo período del año pasado.