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dans la soirée du 13 septembre, la société cotée en actions a hailian jinhui (sz002537, cours de l'action 4,95 yuans, valeur marchande 5,811 milliards de yuans) a annoncé que la filiale de troisième niveau de l'entreprise, union advantage e-commerce co., ltd. dénommé « union commerce ») a reçu la « décision de sanction administrative » (jinghuixi [2024] n° 60) émise par la branche de pékin de l'administration d'état des changes.

l'annonce montre,parce que pendant le processus de traitement des achats de devises et des paiements transfrontaliers en devises pour trois commerçants transfrontaliers de juillet 2020 à août 2023, l'examen des informations sur les transactions n'a pas répondu aux exigences de gestion pertinentes.la succursale de pékin de l'administration nationale des changes, conformément au « règlement de la république populaire de chine sur l'administration des changes » et à d'autres réglementations pertinentes,a confisqué les revenus illégaux de 387 300 yuans de linked business et imposé une amende de 84,3211 millions de yuans, pour une amende totale de 84,7084 millions de yuans.

source de l'image : annonce de hailian jinhui

concernant les opérations de change transfrontalières, le montant des amendes dépasse 80 millions de yuans.de telles super amendes sont rares dans le secteur des paiements.on rapporte que,dans cette contravention, le montant de l'amende est d'environ 217,72 fois le revenu illégal.

wang pengbo, analyste du secteur financier chez broadcom analytics, a déclaré aux journalistes que les amendes énormes imposées par linkage commerce reflètent la gravité des faits illégaux concernés ; il a déclaré : « l'intensité de la sanction est assez sévère, reflétant la détermination réglementaire de la safe à avoir des « larmes et des épines ». une amende aussi sévère sert également d'avertissement à tous les établissements de paiement transfrontaliers pour qu'ils respectent les principes de conformité. ".

il convient de noter que cette « contravention » d’un montant bien supérieur aux revenus illégaux n’est pas un « cas isolé ». le 25 juin de cette année, les informations sur les sanctions administratives en matière de change publiées par la branche de qingdao de l'administration d'état des changes ont montré que qingdao xingxinchang new material technology co., ltd. avait violé la réglementation en remettant des devises dans le pays. 591,63 yuans ont été confisqués et condamnés à une amende de 18,639 millions de yuans. à cette époque, la branche de qingdao de l'administration d'état des changes a expliqué que parce que la société avait violé les dispositions pertinentes de huifa [2014] n° 37, il y avait eu des transferts de fonds illégaux, et le montant illégal s'élevait à 28,83 millions de dollars américains à cet égard. , selon la « foreign exchange administration » selon l'article 41 du règlement, ils seront punis à hauteur de 10 % du montant des envois de fonds illégaux, avec une amende totale de 18,639 millions de yuans.

le journaliste du « daily economic news » a remarqué que le 10 septembre, la succursale de pékin de la banque populaire de chine a annoncé une sanction administrative. l'umf a été avertie et condamnée à une amende de 2,9 millions de yuans pour quatre violations. xu moudong, alors directeur général adjoint de l'entreprise, a également été averti et condamné à une amende de 150 000 yuans pour sa responsabilité directe. les quatre violations ci-dessus sont : le défaut de mise en œuvre des exigences en matière d'authenticité, d'exhaustivité et de traçabilité des informations sur les transactions ; le défaut de mise en œuvre stricte des exigences du système de nom réel pour les commerçants ; le défaut de conservation des documents de candidature spéciaux, des documents d'examen des qualifications et autres archives conformément ; avec la réglementation ; défaut de création de commerçants spéciaux conformément à la réglementation. le compte acquéreur du commerçant.

source de l'image : succursale de pékin de la banque populaire de chine

selon le site officiel de la banque centrale, liandong commerce a obtenu la licence commerciale de paiement pour la première fois le 29 août 2011. les types d'entreprises autorisés sont le paiement par internet à l'échelle nationale, le paiement par téléphone portable et l'acquisition ultérieure par carte bancaire. règlement « surveillance et gestion des établissements de paiement non bancaires » et règles de mise en œuvre correspondantes et autres exigences, le type d'entreprise est modifié en catégorie d'opération de compte à valeur stockée i correspondante et en catégorie de traitement des opérations de paiement i.

il convient de mentionner qu'umf envisage actuellement de changer de propriétaire et que le rachat envisagé est une filiale du groupe douyin. hailian jinhui a annoncé un jour que la société avait signé un « accord de transfert d'actions » avec tianjin tongrong e-commerce co., ltd. (ci-après dénommé « tianjin tongrong ») le 3 avril 2024, et que la société prévoyait de lier entièrement son entreprise. filiales détenues 100 % des capitaux propres de linkage commerce détenus par advantage technology co., ltd. (ci-après dénommé « union advantage ») ont été transférés à tianjin tongrong, et le prix de la transaction était la contrepartie de transfert de référence de 750 millions de yuans + le contrepartie patrimoniale nette à la date de livraison.

une fois que tianjin tongrong aura finalisé le transfert des capitaux propres de linkage commerce, elle prévoit de fusionner avec linkage commerce par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive wuhan hezhong yibao technology co., ltd. wuhan hezhong yibao technology co., ltd. fait l'objet de la licence « douyin payment » une fois cette transaction réalisée, elle fournira un support pour les scénarios commerciaux de transactions hors ligne tels que les services de vie du groupe douyin.

les informations publiées sur le site officiel de la société montrent que hailian jinhui a été créée en 2004 dans le district de jimo, ville de qingdao, avec un capital social de 1,17 milliard de yuans. en janvier 2011, la société a été cotée à la bourse de shenzhen. l'activité principale de l'entreprise concerne la fabrication intelligente et les technologies de l'information.

les informations publiques montrent que lianmong commerce a obtenu la « licence d'entreprise de paiement » en 2011 et que ses types d'activités couvrent l'exploitation de comptes à valeur stockée de catégorie i et le traitement des transactions de paiement de catégorie i, ce qui signifie qu'elle peut s'engager dans l'acquisition de cartes bancaires, le paiement sur internet, le paiement mobile, etc. dans tout le pays. pour les activités de paiement par téléphone, la licence est valable jusqu'au 28 août 2026.

en termes de performances, en 2023,linkage commerce a réalisé un chiffre d'affaires de 1,89 milliard de yuans et un bénéfice net de 81,2816 millions de yuans.

source de l'image : annonce de hailian jinhui sur le transfert de capitaux propres dans des filiales en propriété exclusive de troisième niveau

dans le même temps, selon la divulgation de hailian jinhui, hailian jinhui a réalisé un chiffre d'affaires de 4,093 milliards de yuans au premier semestre 2024, soit une baisse de 3,51 % sur un an ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 53,615 millions de yuans ; , soit une augmentation sur un an de 31,17%. parmi eux, le chiffre d’affaires des services de paiement tiers de hailian jinhui au premier semestre 2024 s’élevait à 925 millions de yuans, soit une baisse de 9,08 % par rapport à la même période de l’année dernière.