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la sera del 13 settembre, la società quotata in azioni a hailian jinhui (sz002537, prezzo delle azioni 4,95 yuan, valore di mercato 5,811 miliardi di yuan) ha annunciato che la filiale di terzo livello della società, union advantage e-commerce co., ltd. (di seguito denominata "unione del commercio") ha ricevuto la "decisione sulla sanzione amministrativa" (jinghuixi [2024] n. 60) emessa dalla filiale di pechino dell'amministrazione statale dei cambi.

l'annuncio mostra,perché durante il processo di gestione degli acquisti di valuta estera e dei pagamenti transfrontalieri di valuta estera per tre commercianti transfrontalieri da luglio 2020 ad agosto 2023, la revisione delle informazioni sulle transazioni non ha soddisfatto i requisiti di gestione pertinenti.la filiale di pechino dell'amministrazione statale dei cambi, in conformità con i "regolamenti della repubblica popolare cinese sull'amministrazione dei cambi" e altre normative pertinenti,ha confiscato il reddito illegale di 387.300 yuan da linked business e ha imposto una multa di 84,3211 milioni di yuan, con una multa totale di 84,7084 milioni di yuan.

fonte immagine: annuncio di hailian jinhui

per quanto riguarda le operazioni di cambio transfrontaliere, l'importo delle multe supera gli 80 milioni di yuan.tali super multe sono rare nel settore dei pagamenti.è stato riferito che,in questo caso l'importo della multa ammonta a circa 217,72 volte il reddito illegale.

wang pengbo, analista del settore finanziario presso broadcom analytics, ha detto ai giornalisti che le enormi multe imposte da linkage commerce riflettono la gravità dei fatti illegali rilevanti; ha affermato: "l'intensità della sanzione è piuttosto severa, riflettendo la determinazione normativa della safe ad avere 'lacrime con spine'. una multa così severa serve anche come avvertimento a tutti gli istituti di pagamento transfrontalieri di aderire ai principi di conformità ."

vale la pena notare che questa "multa" con una multa di importo molto superiore al reddito illegale non è un "caso isolato". il 25 giugno di quest'anno, le informazioni sulle sanzioni amministrative sui cambi rilasciate dalla filiale di qingdao dell'amministrazione statale dei cambi hanno mostrato che qingdao xingxinchang new material technology co., ltd. ha violato le norme rimettendo valuta estera nel paese sono stati confiscati 591,63 yuan e multati per 18,639 milioni di yuan. a quel tempo, la filiale di qingdao dell'amministrazione statale dei cambi ha spiegato che, poiché la società ha violato le pertinenti disposizioni di huifa [2014] n. 37, si sono verificate rimesse illegali e l'importo illegale a questo riguardo ammontava a 28,83 milioni di dollari , secondo la "foreign exchange administration" secondo l'articolo 41 del regolamento, saranno puniti con una percentuale pari al 10% dell'importo delle rimesse illegali, con una multa totale di 18,639 milioni di yuan.

il giornalista del "daily economic news" ha notato che il 10 settembre la filiale di pechino della banca popolare cinese ha annunciato una sanzione amministrativa informativa e l'umf è stata ammonita e multata di 2,9 milioni di yuan per quattro violazioni. anche xu moudong, allora vicedirettore generale dell'azienda, fu ammonito e multato di 150.000 yuan per essere direttamente responsabile. le quattro violazioni di cui sopra sono: mancata attuazione dei requisiti di autenticità, completezza e tracciabilità delle informazioni sulle transazioni; mancata attuazione rigorosa dei requisiti del sistema del nome reale per i commercianti; mancata conservazione conforme dei materiali speciali per le domande dei commercianti, dei materiali di revisione delle qualifiche e di altri archivi con i regolamenti; mancata creazione di commercianti speciali in conformità con i regolamenti il conto di acquisizione del commerciante.

fonte immagine: filiale di pechino della banca popolare cinese

secondo il sito web ufficiale della banca centrale, liandong commerce ha ottenuto la licenza commerciale per i pagamenti per la prima volta il 29 agosto 2011. le tipologie di attività consentite sono i pagamenti via internet a livello nazionale, i pagamenti tramite cellulare e l'acquisizione di carte bancarie regolamenti "supervisione e gestione degli istituti di pagamento non bancari" e relative norme di attuazione e altri requisiti, il tipo di attività viene modificato nella corrispondente categoria i di operazioni sul conto con valore depositato e nella categoria i di elaborazione delle operazioni di pagamento.

vale la pena ricordare che umf sta attualmente pianificando un cambio di proprietà e che l'acquisizione prevista è un'affiliata del gruppo douyin. hailian jinhui ha annunciato una volta che la società ha firmato un "accordo di trasferimento di capitale" con tianjin tongrong e-commerce co., ltd. (di seguito denominata "tianjin tongrong") il 3 aprile 2024 e che la società prevede di collegare la sua totalità filiali di proprietà il 100% del capitale azionario di linkage commerce detenuto da advantage technology co., ltd. (di seguito denominata "union advantage") è stato trasferito a tianjin tongrong e il prezzo della transazione era il corrispettivo di trasferimento di riferimento di 750 milioni di yuan + il corrispettivo patrimoniale netto alla data di consegna.

dopo che tianjin tongrong avrà completato il trasferimento del capitale di linkage commerce, prevede di fondersi con linkage commerce attraverso la sua controllata al 100% wuhan hezhong yibao technology co., ltd. wuhan hezhong yibao technology co., ltd. è oggetto della licenza "douyin payment" dopo il completamento di questa transazione, fornirà supporto per scenari aziendali di transazioni offline come i servizi vita del gruppo douyin.

le informazioni sul sito web ufficiale della società mostrano che hailian jinhui è stata fondata nel distretto di jimo, nella città di qingdao nel 2004, con un capitale sociale di 1,17 miliardi di yuan. nel gennaio 2011 la società è stata quotata alla borsa di shenzhen. l'attività principale dell'azienda riguarda la produzione intelligente e la tecnologia dell'informazione.

le informazioni pubbliche mostrano che lianmong commerce ha ottenuto la "licenza commerciale di pagamento" nel 2011 e che i suoi tipi di attività coprono operazioni di conti con valore memorizzato di categoria i ed elaborazione di transazioni di pagamento di categoria i, il che significa che può impegnarsi nell'acquisizione di carte bancarie, pagamenti su internet, pagamenti mobili, ecc. su tutto il territorio nazionale. per le attività di pagamento telefonico la licenza è valida fino al 28 agosto 2026.

in termini di performance, nel 2023,linkage commerce ha realizzato un fatturato di 1,89 miliardi di yuan e un utile netto di 81,2816 milioni di yuan.

fonte immagine: annuncio di hailian jinhui sul trasferimento di partecipazioni in società controllate al 100% di terzo livello

allo stesso tempo, secondo la divulgazione di hailian jinhui, hailian jinhui ha realizzato un fatturato di 4,093 miliardi di yuan nella prima metà del 2024, con un calo su base annua del 3,51% e l'utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate è stato di 53,615 milioni di yuan; , con un aumento su base annua del 31,17%. tra questi, i ricavi delle attività di servizi di pagamento di terze parti di hailian jinhui nella prima metà del 2024 sono stati di 925 milioni di yuan, in calo del 9,08% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.