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9月13日夜、a株上場企業海聯金輝（sz002537、株価4.95元、時価58億1100万元）は、同社の三次子会社であるumc電子商務有限公司（以下、umc）が設立されたと発表した。国家外為管理局北京支局による「行政処罰決定」（京恵季[2024]第60号）を受領。

発表によると、2020年7月から2023年8月にかけて、国境を越えた加盟店3社の外貨購入および国境を越えた外貨支払いを処理する過程で、取引情報のレビューが関連する管理要件を満たしていなかったため。国家外為管理局北京支局は、「中華人民共和国外国為替管理規定」およびその他の関連規定に従い、linked businessからの不法収入38万7,300元を没収し、8,432万1,000元の罰金を課し、罰金と没収の合計は8,470万8,400元となった。

画像出典：海蓮金輝発表

国境を越えた外国為替業務に関わる罰金は8000万元を超える。このような超過罰金は決済業界では珍しいことです。報告されているのは、この切符の場合、罰金の額は不法収入の約217.72倍となります。

ブロードコム・アナリティクスの金融業界アナリスト、ワン・ペンボ氏は記者団に対し、リンケージ・コマースが課した巨額の罰金は、関連する違法事実の深刻さを反映しており、同社がこのような巨額の罰金を繰り返し課し、違反している可能性を排除するものではないと語った。同氏は、「罰則の強度はかなり厳しいもので、『とげのある涙』というsafeの規制上の決定を反映している。このような厳しい罰金は、すべての国境を越えた決済機関に対し、コンプライアンスの最終ラインを遵守するよう警告する役割も果たしている」と述べた。 。」

不法収入を大きく上回る罰金を課せられた今回の「罰金切符」が「孤立した事件」ではないことは注目に値する。今年6月25日、国家外貨管理局青島分局が発表した外為行政処罰情報によると、青島興新昌新材料科技有限公司は規制に違反して違法な外貨収入を国内に送金していた。 591.63元が没収され、1863万9000元の罰金が科せられた。当時、国家外為管理局青島支局は、同社が会法[2014年]第37号の関連規定に違反したため不正送金があり、不正送金総額は2,883万ドルに達したと説明した。 , 「外国為替管理局」によると、条例第41条によれば、不正送金額の10％の割合で罰せられ、総額1,863万9,000元の罰金が科せられる。

「デイリー経済ニュース」の記者は、9月10日、中国人民銀行北京支店が4件の違反に対して警告を受け、290万元の罰金を科せられたという行政罰情報を発表したことに気づいた。当時同社の副総経理だった徐牧東氏も、直接の責任者として警告を受け、15万元の罰金を科せられた。上記の 4 つの違反とは、取引情報の信頼性、完全性、追跡可能性の要件を実装していないこと、加盟店に対する実名システム要件を厳密に実装していないこと、および、それに基づいて特別な加盟店申請資料、資格審査資料およびその他のアーカイブを保存していないことです。規制がある場合; 規制に従って特別な加盟店を設定しない場合 加盟店のアカウントを取得する場合。

画像出典：中国人民銀行北京支店

中央銀行の公式ウェブサイトによると、連東商務は2011年8月29日に初めて決済事業ライセンスを取得した。その後、許可された業種は全国規模のインターネット決済、携帯電話決済、銀行カード取得となったという。 「ノンバンク決済機関の監督及び管理」規定及びそれに対応する実施内容及びその他の要件により、業態は対応するプリペイド口座運営カテゴリーi及び決済取引処理カテゴリーiに変更されます。

umfは現在所有権変更を計画しており、買収対象企業はdouyin groupの関連会社であることは言及に値する。海蓮金輝は、同社が2024年4月3日に天津同栄電子商取引有限公司（以下「天津同栄」）と「株式譲渡契約」を締結し、同社との全面提携を計画していると発表した。アドバンテージテクノロジー株式会社（以下、「ユニオンアドバンテージ社」）が保有するリンケージコマース社の株式の100％を天津同栄に譲渡し、譲渡価格は基準譲渡対価7.5億元＋受渡し日の純資産対価。

天津同栄はリンケージ・コマースの株式譲渡完了後、完全子会社の武漢和中一宝科技有限公司を通じてリンケージ・コマースと合併する予定だ。 wuhan hezhong yibao technology co., ltd.は、「douyin payment」ライセンスの対象となり、この取引の完了後、douyinグループの生活サービスなどのオフライン取引ビジネスシナリオをサポートする予定です。

同社の公式ウェブサイトの情報によると、hailian jinhui は 2004 年に青島市即墨区に設立され、登録資本金は 11 億 7,000 万元です。 2011 年 1 月、同社は深セン証券取引所に上場しました。同社の主な事業には、インテリジェント製造と情報技術が含まれます。

公開情報によると、lianmong commerce は 2011 年に「決済事業ライセンス」を取得しており、その業態はカテゴリー i のストアド バリュー口座運営とカテゴリー i の支払い取引処理をカバーしています。つまり、銀行カードの取得、インターネット支払い、モバイル支払い、全国の電話決済事業については、ライセンスの有効期限は 2026 年 8 月 28 日までです。

業績面では、2023年には、linkage commerceは売上高18億9,000万元、純利益8,128万1,600元を達成した。

画像出典：海蓮金輝による三次完全子会社株式譲渡に関する発表

同時に、海聯金輝の開示によれば、海聯金輝の2024年上半期の売上高は40億9,300万元で、前年同期比3.51％減となり、上場企業の株主に帰属する純利益は5,361万5,000元となった。 、前年同期比31.17％増加しました。このうち、海蓮金輝の2024年上半期の第三者決済サービス事業の収益は9億2500万元で、前年同期比9.08％減少した。