nachricht

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am abend des 13. september gab das an der a-aktie notierte unternehmen hailian jinhui (sz002537, aktienkurs 4,95 yuan, marktwert 5,811 milliarden yuan) bekannt, dass die tochtergesellschaft der dritten ebene des unternehmens, umc e-commerce co., ltd. (im folgenden genannt). als „union commerce“ bezeichnet) erhielt die „verwaltungsstrafenentscheidung“ (jinghuixi [2024] nr. 60), ausgestellt von der pekinger zweigstelle der staatlichen devisenverwaltung.

die ankündigung zeigt,denn während des prozesses der abwicklung von devisenkäufen und grenzüberschreitenden devisenzahlungen für drei grenzüberschreitende händler von juli 2020 bis august 2023 entsprach die überprüfung der transaktionsinformationen nicht den relevanten managementanforderungen.die pekinger zweigstelle der staatlichen devisenverwaltung gemäß den „vorschriften der volksrepublik china zur devisenverwaltung“ und anderen relevanten vorschriften,das illegale einkommen von linked business in höhe von 387.300 yuan wurde beschlagnahmt und eine geldstrafe von 84,3211 millionen yuan verhängt, was einer gesamtsumme von 84,7084 millionen yuan an geldstrafen und beschlagnahmungen entspricht.

bildquelle: ankündigung von hailian jinhui

bei grenzüberschreitenden devisengeschäften beläuft sich die höhe der geldstrafen auf über 80 millionen yuan.solche höchststrafen sind in der zahlungsverkehrsbranche ungewöhnlich.es wird berichtet, dassin diesem strafzettel beträgt die geldbuße etwa das 217,72-fache des illegalen einkommens.

wang pengbo, ein finanzbranchenanalyst bei broadcom analytics, sagte reportern, dass die von linkage commerce verhängten hohen geldstrafen die schwere der relevanten rechtswidrigen taten widerspiegeln und nicht ausschließen, dass das unternehmen wiederholt solch hohe geldbußen verhängt und verletzt hat. er sagte: „die höhe der strafe ist ziemlich hoch und spiegelt die regulatorische entschlossenheit der safe wider, ‚tränen mit dornen‘ zu haben. eine derart hohe geldbuße dient auch als warnung an alle grenzüberschreitenden zahlungsinstitute, sich an die grundregeln der compliance zu halten.“ ."

bemerkenswert ist, dass es sich bei diesem „bußgeldbescheid“ mit einer deutlich über dem illegalen einkommen liegenden bußgeldsumme nicht um einen „einzelfall“ handelt. am 25. juni dieses jahres zeigten die von der qingdao-zweigstelle der staatlichen devisenverwaltung veröffentlichten informationen zu devisenverstößen, dass qingdao xingxinchang new material technology co., ltd. durch die überweisung seiner illegalen deviseneinnahmen in das land gegen vorschriften verstoßen hat 591,63 yuan wurden beschlagnahmt und mit einer geldstrafe von 18,639 millionen yuan belegt. damals erklärte die qingdao-zweigstelle der staatlichen devisenverwaltung, dass es zu illegalen überweisungen gekommen sei, da das unternehmen gegen die einschlägigen bestimmungen von huifa [2014] nr. 37 verstoßen habe und sich der illegale betrag in dieser hinsicht auf 28,83 millionen us-dollar belaufen habe nach angaben der „foreign exchange administration“ werden sie gemäß artikel 41 der verordnung mit einem satz von 10 % des betrags illegaler überweisungen bestraft, mit einer gesamtstrafe von 18,639 millionen yuan.

der reporter von „daily economic news“ bemerkte, dass die pekinger filiale der people's bank of china am 10. september eine verwaltungsstrafe ankündigte und umf wegen vier verstößen mit einer geldstrafe von 2,9 millionen yuan belegte. xu moudong, der damalige stellvertretende geschäftsführer des unternehmens, wurde ebenfalls verwarnt und zu einer geldstrafe von 150.000 yuan verurteilt, weil er direkt dafür verantwortlich war. die oben genannten vier verstöße sind: versäumnis, die anforderungen an die authentizität, vollständigkeit und rückverfolgbarkeit von transaktionsinformationen umzusetzen; versäumnis, die anforderungen des echtnamensystems für händler entsprechend aufzubewahren; mit vorschriften; versäumnis, spezielle händler gemäß den vorschriften einzurichten. das acquiring-konto des händlers.

bildquelle: filiale der people's bank of china in peking

laut der offiziellen website der zentralbank erhielt liandong commerce am 29. august 2011 zum ersten mal die zahlungsgeschäftslizenz. zu den zulässigen geschäftsarten gehören landesweite internetzahlungen, mobiltelefonzahlungen und bankkartenakquise gemäß der verordnung „überwachung und verwaltung von nichtbank-zahlungsinstituten“ und den entsprechenden umsetzungsdetails und anderen anforderungen wird die geschäftsart in die entsprechende kategorie i für den betrieb von guthabenkonten und die kategorie i für die verarbeitung von zahlungstransaktionen geändert.

erwähnenswert ist, dass umf derzeit einen eigentümerwechsel plant und es sich bei der beabsichtigten übernahme um eine tochtergesellschaft der douyin group handelt. hailian jinhui gab einmal bekannt, dass das unternehmen am 3. april 2024 eine „equity transfer agreement“ mit tianjin tongrong e-commerce co., ltd. (im folgenden „tianjin tongrong“ genannt) unterzeichnet hat und das unternehmen plant, seine vollständig zu verknüpfen. tochtergesellschaften im besitz von 100 % des von advantage technology co., ltd. gehaltenen eigenkapitals von linkage commerce (im folgenden „union advantage“ genannt) wurden an tianjin tongrong übertragen, und der transaktionspreis war die benchmark-übertragungsgegenleistung von 750 millionen yuan + nettovermögenswert am liefertag.

nachdem tianjin tongrong die übertragung des eigenkapitals von linkage commerce abgeschlossen hat, plant das unternehmen eine fusion mit linkage commerce über seine hundertprozentige tochtergesellschaft wuhan hezhong yibao technology co., ltd. wuhan hezhong yibao technology co., ltd. ist gegenstand der „douyin payment“-lizenz. nach abschluss dieser transaktion wird es unterstützung für offline-transaktionsgeschäftsszenarien wie die lebensdienstleistungen der douyin group bieten.

informationen auf der offiziellen website des unternehmens zeigen, dass hailian jinhui 2004 im bezirk jimo der stadt qingdao mit einem grundkapital von 1,17 milliarden yuan gegründet wurde. im januar 2011 wurde das unternehmen an der shenzhen stock exchange notiert. das hauptgeschäft des unternehmens umfasst intelligente fertigungs- und informationstechnologie.

aus öffentlichen informationen geht hervor, dass lianmong commerce im jahr 2011 die „payment business license“ erhalten hat und seine geschäftsarten den betrieb von guthabenkonten der kategorie i und die verarbeitung von zahlungstransaktionen der kategorie i abdecken, was bedeutet, dass das unternehmen bankkartenakquise, internetzahlung, mobiles bezahlen usw. betreiben kann. usw. für das telefonzahlungsgeschäft gilt die lizenz bis zum 28.08.2026.

in bezug auf die leistung im jahr 2023linkage commerce erzielte einen umsatz von 1,89 milliarden yuan und einen nettogewinn von 81,2816 millionen yuan.

bildquelle: ankündigung von hailian jinhui zur übertragung von anteilen an hundertprozentigen tochtergesellschaften der dritten ebene

gleichzeitig erzielte hailian jinhui nach angaben von hailian jinhui im ​​ersten halbjahr 2024 einen umsatz von 4,093 milliarden yuan, was einem rückgang von 3,51 % gegenüber dem vorjahr entspricht; der den aktionären börsennotierter unternehmen zuzurechnende nettogewinn betrug 53,615 millionen yuan , ein anstieg von 31,17 % gegenüber dem vorjahr. darunter belief sich der umsatz aus dem drittanbieter-zahlungsdienstleistungsgeschäft von hailian jinhui im ​​ersten halbjahr 2024 auf 925 millionen yuan, ein rückgang von 9,08 % gegenüber dem vorjahreszeitraum.