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novos progressos foram feitos no caso suspeito de financiamento ilegal da shanghai reagan fund management co., ltd. (doravante denominado "fundo regan").

os repórteres do securities times aprenderam através de múltiplas fontes que, em 24 de setembro, a polícia de shanghai pudong tomou medidas coercitivas criminais contra muitos executivos do fundo reagan, incluindo o próprio controlador.

o escritório foi selado e os executivos foram colocados sob controle criminal

o conhecido fundo de private equity regan fund foi criado em 2014. sua controladora é a regan industrial group co., ltd., controlada pelos irmãos li hailong e li jinlong. em 2023, a crise de resgate do fundo reagan eclodiu em pleno, e os seus produtos anunciaram sucessivamente que entrariam em procedimentos de liquidação antecipada. antes do trovão estourar, o fundo reagan anunciou que sua escala de gestão ultrapassava 10 bilhões de yuans.

recentemente, a notícia de que “o verdadeiro controlador do fundo reagan foi preso” tem circulado entre grupos de investidores. de acordo com informações fornecidas por investidores a um repórter do securities times através de uma consulta na plataforma policial, o destacamento de investigação económica da secção de pudong do departamento de segurança pública de xangai tomou medidas coercivas criminais contra vários executivos do fundo reagan em 24 de setembro. ao mesmo tempo, a informação mostra também que o processo criminal contra o fundo reagan foi aberto em 22 de fevereiro. o repórter contatou li jinlong, representante legal do fundo reagan, e foi informado de que o telefone estava desligado.

em 29 de setembro, o repórter foi mais uma vez ao 38º andar do shanghai huaneng united building, que já foi o escritório do fundo reagan. anteriormente, um repórter do securities times visitou aqui para entrevistas quando investigava as alegadas finanças ilegais de reagan. entende-se que após a explosão do fundo reagan em 2023, a empresa mudou a placa do escritório para “tecnologia ecológica dos cinco estados”, e os executivos do fundo reagan ainda trabalham aqui.

o repórter viu no local que a empresa chamada "tecnologia ecológica de wuzhou" foi lacrada e o número de contato deixado pela investigação econômica de shanghai pudong foi afixado na porta de vidro. o segurança presente disse aos repórteres que muitos investidores vieram recentemente perguntar sobre a situação do fundo reagan e é recomendável ligar para o pudong economic investigation bureau para saber mais sobre a situação.

posteriormente, o repórter ligou para o pudong economic investigation bureau como investidor, e a polícia respondeu que o fundo reagan foi formalmente apresentado por suspeita de fraude na arrecadação de fundos em fevereiro deste ano. medidas coercitivas criminais foram tomadas contra o pessoal relevante e o valor específico. envolvido ainda está sob auditoria adicional.

manipule os preços das ações de 5 ações para construir um canal secreto para transferência de lucros

em 19 de julho de 2023, o securities times publicou "potencial 丨 começando do fundo da técnica de controle de preços de ações reagan de "10 bilhões" de private equity!" ”, expôs exclusivamente o comportamento ilegal do fundo reagan, que era suspeito de manipular os preços das ações de múltiplas ações nacionais e estrangeiras e de utilizar fundos de investimento de investidores para se ajudar a sacar enormes quantias de dinheiro, atingindo assim o objetivo de transferir benefícios.

de acordo com uma investigação de um repórter do securities times, o fundo reagan e as suas partes ocultas relacionadas primeiro assumiram o controlo de uma série de empresas públicas, manipularam os preços das ações para níveis elevados através de métodos inversos e depois controlaram os produtos de private equity que conseguiram. "assumir" as ações em níveis elevados através de canais secretos, enquanto eles próprios aproveitam a tendência para realizar um grande saque. os fundos de aquisição manipulados ascenderam a cerca de mil milhões de yuans, envolvendo pelo menos 4 empresas neeq e 1 sociedade por ações de hong kong. estas empresas públicas manipuladas foram retiradas da bolsa ou os preços das suas acções caíram drasticamente, e os produtos de capital privado que utilizam estas acções como activos subjacentes não têm qualquer expectativa de resgate do produto.

o manuscrito recebeu muita atenção após ser lançado e também causou uma reação em cadeia no mercado secundário. naquela época, o preço das ações da xinken intelligent, uma empresa listada em hong kong controlada pelo grupo reagan e que se preparava para uma transação secreta, despencou mais de 80% em um único dia. o preço das ações da empresa fechou recentemente em 0,285 yuans por dia. compartilhar.

aumentar os esforços para regular o desenvolvimento da indústria de private equity

nos últimos anos, têm ocorrido frequentemente eventos de risco na indústria de private equity. em maio deste ano, ruifengda, uma conhecida empresa de private equity, explodiu repentinamente. era suspeita de múltiplas violações e foi investigada pela comissão reguladora de valores mobiliários da china. em novembro de 2023, o "incidente de fuga de capital privado quantitativo de 3 bilhões de hangzhou" afetou uma série de empresas de capital privado, fiduciárias e listadas. durante a investigação da comissão reguladora de valores mobiliários da china, descobriu-se que pessoal relevante era suspeito de controlar hangzhou yuyao. shenzhen huisheng e outras instituições, com múltiplas camadas de investimentos aninhados, incluem propaganda falsa, divulgação de informações falsas, divulgações ilegais, etc., e também podem ser suspeitas de atos ilegais e criminosos.

o comité central do partido e o conselho de estado atribuem grande importância ao papel funcional da indústria de fundos de capital privado e apresentam repetidamente requisitos relevantes para aumentar o custo das atividades ilegais no mercado de capitais e mencionam a prevenção e resolução eficazes de riscos em áreas-chave, como fundos de private equity. nos últimos anos, as autoridades reguladoras reforçaram continuamente a supervisão para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de capital privado. em julho deste ano, a comissão reguladora de valores mobiliários da china propôs concentrar-se na prevenção e neutralização de riscos em áreas-chave, como fundos de capital privado, plataformas de negociação, incumprimentos de obrigações e instituições industriais, e reforçar vigorosamente o efeito da aplicação da lei e da supervisão. recentemente, a associação de gestão de fundos da china emitiu múltiplas decisões disciplinares sucessivas, apontando as irregularidades de muitos gestores de fundos de capital privado e regulando o desenvolvimento saudável da indústria.