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上海レーガン基金管理有限公司（以下「レーガン基金」）の違法金融疑惑事件で新たな進展があった。

証券時報の記者は複数の情報筋から、上海浦東警察が9月24日、実際の管理者を含むレーガン基金の多くの幹部に対して刑事的強制措置を講じたことを知った。

オフィスは封鎖され、幹部らは犯罪管理下に置かれた

有名なプライベート・エクイティ・ファンドのリーガン・ファンドは 2014 年に設立されました。その親会社はリー・ハイロンとリー・ジンロン兄弟が経営するリーガン・インダストリアル・グループ株式会社です。 2023年、レーガン基金の全額償還危機が勃発し、その商品が相次いで早期清算手続きに入ると発表した。雷が鳴る前に、レーガン基金は運用規模が100億元を超えたと発表した。

最近、投資家団体の間で「レーガン基金の実質的な管理者が逮捕された」というニュースが流れている。投資家らが警察プラットフォームの問い合わせを通じて証券時報記者に提供した情報によると、上海公安局浦東支局経済捜査分遣隊は9月24日、レーガン基金の幹部数名に対して刑事強制措置を講じた。同時に、この情報は、レーガン基金に対する刑事訴訟が2月22日に起こされたことも示している。記者はレーガン基金の法定代理人であるリー・ジンロン氏に連絡したところ、電話が切られていると知らされた。

9月29日、記者は再びレーガン基金の事務所だった上海華能聯合ビル38階を訪れた。以前、証券タイムズの記者がレーガン大統領の違法資金疑惑を調査する際に取材のためにここを訪れました。 2023年にレーガン基金が爆発した後、同社はオフィスの看板を「ファイブ・ステイツ・エコロジカル・テクノロジー」に変更し、レーガン基金の幹部は今もここで働いていることがわかっている。

記者が現場で目撃したのは、「梧州生態科技」という会社が封印され、ガラス扉には上海浦東経済調査が残した連絡先番号が貼られていたということだ。フロアの警備員は記者団に対し、最近多くの投資家がレーガン基金の状況について問い合わせに来ており、状況を知るために浦東経済調査局に電話することをお勧めすると語った。

その後、記者が投資家として浦東経済捜査局に電話したところ、警察はレーガン基金が今年２月に資金調達詐欺容疑で正式に告訴され、関係者らに対して刑事強制措置が講じられており、具体的な金額も明らかにしたと回答した。関係者はまださらなる監査を受けています。

5銘柄の株価を操作して利益移転の秘密ルートを構築

2023年7月19日、証券時報に『可能性丨プライベートエクイティ「100億」底から始めるレーガン株価操作術！』が掲載されました。 」は、国内外の複数の株式の株価を操作し、投資家の投資資金を利用して巨額の資金を現金化し、利益移転の目的を達成した疑いのあるレーガン基金の違法行為を独占暴露した。

セキュリティー・タイムズの記者による調査によると、レーガン基金とその隠れた関係者はまず多数の上場企業を支配し、逆の手法で株価を高水準に操作し、その後彼らが管理していたプライベート・エクイティ商品をコントロールした。秘密のルートを通じて株式を高値で「乗っ取り」、そのトレンドを利用して巨額のキャッシュアウトを実現します。操作された買収資金は10億元近くで、少なくともneeq企業4社と香港の証券会社1社が関与していた。これらの操作された公開企業は上場廃止になるか株価が急落しており、これらの株式を原資産として使用するプライベートエクイティ商品には商品償還の期待がありません。

この原稿は公開後大きな注目を集め、流通市場でも連鎖反応を引き起こした。当時、レーガン・グループが管理し裏口取引の準備をしていた香港の上場企業、新建智能の株価は1日で80％以上急落し、同社の株価は最近1株当たり0.285元で取引を終えた。共有。

プライベート・エクイティ業界の発展を規制する取り組みを強化する

近年、プライベート・エクイティ業界ではリスク事象が頻繁に発生しています。今年5月、著名なプライベートエクイティ会社瑞豊達が複数の違反の疑いで突然爆発し、中国証券監督管理委員会の調査を受けた。 2023年11月、「杭州30億量的プライベートエクイティ暴走事件」が多数のプライベートエクイティ、信託、上場企業に影響を及ぼし、中国証券監督管理委員会による調査の中で、関係者が杭州余姚を支配している疑いがあることが判明した。深セン恵生やその他の機関は、多層の入れ子投資を行っており、虚偽の宣伝、虚偽の情報の報告、違法な開示などが含まれており、違法行為や犯罪行為の疑いがある可能性もあります。

党中央委員会と国務院はプライベート・エクイティ・ファンド業界の機能的役割を非常に重視しており、資本市場における違法行為のコストを増大させる関連要件を繰り返し提示し、リスクの効果的な予防と解決についても言及している。プライベート・エクイティ・ファンドなどの主要分野で。 近年、規制当局はプライベート・エクイティ業界の質の高い発展を促進するために継続的に監督を強化している。今年7月、中国証券監督管理委員会は、プライベート・エクイティ・ファンド、取引会場、債券デフォルト、業界機関などの主要分野におけるリスクの防止と軽減に重点を置き、法執行と監督の効果を強力に強化することを提案した。中国ファンド管理協会は最近、多くのプライベートエクイティファンドマネジャーの不正行為を指摘し、業界の健全な発展を規制する複数の懲戒決定を相次いで出した。