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sono stati compiuti nuovi progressi nel presunto caso finanziario illegale di shanghai reagan fund management co., ltd. (di seguito denominato "fondo regan").

i giornalisti del securities times hanno appreso da più fonti che il 24 settembre la polizia di shanghai pudong ha adottato misure coercitive criminali contro molti dirigenti del fondo reagan, compreso l'attuale controllore.

l'ufficio è stato sigillato e i dirigenti sono stati posti sotto controllo criminale

il noto fondo di private equity regan fund è stato fondato nel 2014. la sua società madre è regan industrial group co., ltd. controllata dai fratelli li hailong e li jinlong. nel 2023, la crisi di riscatto del fondo reagan è scoppiata in pieno, e i suoi prodotti hanno successivamente annunciato che sarebbero entrati in procedure di liquidazione anticipata. prima che scoppiasse il tuono, il fondo reagan ha annunciato che la sua scala di gestione superava i 10 miliardi di yuan.

recentemente, tra i gruppi di investitori, è circolata la notizia che “l’attuale controllore del fondo reagan è stato arrestato”. secondo le informazioni fornite dagli investitori a un giornalista del securities times attraverso un'interrogazione sulla piattaforma della polizia, il 24 settembre il distaccamento di investigazione economica della filiale di pudong dell'ufficio di pubblica sicurezza di shanghai ha adottato misure coercitive criminali contro diversi dirigenti del fondo reagan. allo stesso tempo, le informazioni mostrano anche che il procedimento penale contro il fondo reagan è stato avviato il 22 febbraio. il giornalista ha contattato li jinlong, il rappresentante legale del fondo reagan, ed è stato informato che il telefono era spento.

il 29 settembre, il giornalista si è recato ancora una volta al 38° piano dello shanghai huaneng united building, che un tempo era l'ufficio del fondo reagan. in precedenza, un giornalista del securities times si era recato qui per interviste durante le indagini sulla presunta finanza illegale di reagan. resta inteso che dopo l'esplosione del fondo reagan nel 2023, la società ha cambiato l'insegna dell'ufficio in "tecnologia ecologica dei cinque stati" e i dirigenti del fondo reagan lavorano ancora qui.

il giornalista ha visto sulla scena che la società chiamata "wuzhou ecological technology" è stata sigillata e il numero di contatto lasciato dall'indagine economica di shanghai pudong era affisso sulla porta di vetro. la guardia di sicurezza sul posto ha detto ai giornalisti che molti investitori sono recentemente venuti per informarsi sulla situazione del fondo reagan e si consiglia di chiamare l'ufficio investigativo economico di pudong per conoscere la situazione.

successivamente, il giornalista ha chiamato l'ufficio investigativo economico di pudong come investitore e la polizia ha risposto che il fondo reagan era stato formalmente depositato per sospetta frode nella raccolta fondi nel febbraio di quest'anno e che erano state adottate misure coercitive penali contro il personale interessato e l'importo specifico coinvolto è ancora sottoposto a ulteriori controlli.

manipola i prezzi delle azioni di 5 titoli per costruire un canale segreto per il trasferimento dei profitti

il 19 luglio 2023, il securities times ha pubblicato "potenziale 丨 a partire dal fondo della tecnica di controllo del prezzo delle azioni reagan di private equity da" 10 miliardi "!" ”, ha denunciato in esclusiva il comportamento illegale del fondo reagan, sospettato di manipolare i prezzi di diversi titoli nazionali ed esteri e di utilizzare i fondi di investimento degli investitori per incassare enormi quantità di denaro, raggiungendo così lo scopo di trasferire benefici.

secondo un'indagine condotta da un giornalista del securities times, il fondo reagan e le sue parti nascoste hanno prima preso il controllo di una serie di società pubbliche, manipolato i prezzi delle azioni a livelli elevati con metodi inversi, e poi hanno controllato i prodotti di private equity che sono riusciti a ottenere. "impadronirsi" delle azioni ad alti livelli attraverso canali segreti, mentre loro stessi approfittano del trend per realizzare un ingente cash out. i fondi di acquisizione manipolati ammontavano a quasi 1 miliardo di yuan e coinvolgevano almeno 4 società neeq e 1 società per azioni di hong kong. queste società pubbliche manipolate sono state cancellate dalla quotazione o i loro prezzi azionari sono crollati, e i prodotti di private equity che utilizzano queste azioni come attività sottostanti non hanno alcuna aspettativa di riscatto del prodotto.

il manoscritto ha ricevuto molta attenzione dopo la sua pubblicazione e ha anche causato una reazione a catena nel mercato secondario. a quel tempo, il prezzo delle azioni di xinken intelligent, una società quotata a hong kong controllata dal gruppo reagan e che si preparava a una transazione backdoor, è crollato di oltre l'80% in un solo giorno. il prezzo delle azioni della società ha recentemente chiuso a 0,285 yuan condividere.

aumentare gli sforzi per regolamentare lo sviluppo del settore del private equity

negli ultimi anni si sono verificati frequentemente eventi di rischio nel settore del private equity. nel maggio di quest'anno, ruifengda, una nota società di private equity, è improvvisamente esplosa. era sospettata di molteplici violazioni ed è stata indagata dalla china securities regulatory commission. nel novembre 2023, l'"incidente quantitativo di 3 miliardi di private equity di hangzhou" ha colpito una serie di società di private equity, fiduciarie e quotate. durante l'indagine della china securities regulatory commission, è emerso che il personale interessato era sospettato di controllare hangzhou yuyao. shenzhen huisheng e altre istituzioni, con molteplici livelli di investimenti annidati, includono falsa propaganda, segnalazione di false informazioni, divulgazioni illegali, ecc. e possono anche essere sospettate di atti illegali e criminali.

il comitato centrale del partito e il consiglio di stato attribuiscono grande importanza al ruolo funzionale del settore dei fondi di private equity e hanno ripetutamente avanzato requisiti pertinenti per aumentare il costo delle attività illegali nel mercato dei capitali e hanno menzionato l'efficace prevenzione e risoluzione dei rischi in settori chiave come i fondi di private equity. negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione hanno costantemente rafforzato la vigilanza per promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore del private equity. nel luglio di quest’anno, la china securities regulatory commission ha proposto di concentrarsi sulla prevenzione e disinnescare i rischi in aree chiave come i fondi di private equity, le sedi di negoziazione, i default obbligazionari e le istituzioni industriali, e di rafforzare vigorosamente l’effetto delle forze dell’ordine e della supervisione. recentemente, la china fund management association ha emesso numerose decisioni disciplinari in successione, evidenziando le irregolarità di molti gestori di fondi di private equity e regolamentando il sano sviluppo del settore.