소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

상하이 레이건 기금 관리 유한회사(이하 '리건 기금')의 불법 금융 의혹 사건이 새로운 진전을 이루었습니다.

securities times의 한 기자는 9월 24일 상하이 푸동 경찰이 실제 통제관을 포함해 레이건 펀드의 많은 임원들에 대해 형사 강압 조치를 취했다는 사실을 여러 소식통을 통해 알게 되었습니다.

사무실은 봉쇄되고 임원들은 형사처벌을 받았다.

잘 알려진 사모펀드 regan fund는 2014년에 설립되었습니다. 모회사는 li hailong과 li jinlong 형제가 관리하는 regan industrial group co., ltd.입니다. 2023년에는 레이건 펀드의 환매 위기가 본격화됐고, 해당 상품들은 잇따라 조기 청산 절차에 들어간다고 발표했다. 천둥이 터지기 전, 레이건 펀드는 운용 규모가 100억 위안을 넘었다고 발표했다.

최근 투자단체들 사이에는 “레이건 펀드의 실제 관리자가 체포됐다”는 소식이 돌고 있다. 투자자들이 경찰 플랫폼 질의를 통해 증권시보 기자에게 제공한 정보에 따르면, 상하이 공안국 푸동지부 경제수사대는 9월 24일 레이건 펀드 임원 여러 명을 상대로 형사 강압 조치를 취했다. 동시에 레이건 펀드를 상대로 한 형사 소송이 2월 22일 제기됐다는 정보도 나와 있다. 기자는 레이건 펀드 법률대리인 리진롱에게 연락했고, 전화가 꺼져 있다는 통보를 받았다.

9월 29일 기자는 한때 레이건 기금 사무실이었던 상하이화능연합빌딩 38층을 다시 찾았다. 앞서 증권시보 기자가 레이건 대통령의 불법자금 의혹을 조사할 당시 이곳을 방문해 인터뷰를 한 바 있다. 2023년 레이건 펀드가 폭발적으로 성장한 이후 회사는 사무실 간판을 '5개 주 생태 기술'로 바꾸었고, 레이건 펀드 임원들은 지금도 이곳에서 근무하고 있는 것으로 파악된다.

기자는 현장에서 '우저우 생태기술(wuzhou ecological technology)'이라는 회사가 봉인되어 있고, 상하이 푸둥경제조사국이 남긴 연락처가 유리문에 붙어 있는 것을 목격했다. 현장에 있던 경비원은 기자들에게 최근 많은 투자자들이 레이건 펀드 상황을 문의하러 왔고, 푸동경제조사국에 전화해 상황을 알아보는 것이 좋다고 말했다.

이어 기자는 투자자 자격으로 푸동경제수사국에 전화를 걸었고, 경찰은 레이건 펀드가 올해 2월 자금조달 사기 혐의로 정식 고소됐고, 관련 인사들에 대해 형사강제조치를 취했으며, 구체적인 액수는 밝혔다고 답했다. 관련된 사람은 아직 추가 감사를 받고 있습니다.

5개 주식의 주가를 조작해 이익을 이전할 수 있는 비밀 통로를 구축하세요

2023년 7월 19일 증권타임즈는 "잠재력丨 '100억' 사모펀드 레이건 주가조작 기법의 밑바닥부터 시작!"이라는 기사를 게재했다. ”에서는 국내외 여러 주식의 주가를 조작하고, 투자자의 투자 자금을 이용해 막대한 자금을 현금화해 이익 전달 목적을 달성한 혐의를 받고 있는 레이건 펀드의 불법 행위를 단독으로 폭로했다.

증권타임스 기자의 조사에 따르면 레이건 펀드와 그 숨겨진 관계자들은 우선 다수의 상장기업을 장악하고 역방법으로 주가를 높은 수준으로 조작한 뒤 자신들이 관리하는 사모펀드 상품을 통제했다. 비밀 채널을 통해 높은 수준의 주식을 "인수"하는 동시에 추세를 활용하여 막대한 현금을 실현합니다. 조작된 인수 자금은 최소 4개의 neeq 회사와 1개의 홍콩 주식 회사와 관련된 10억 위안에 가깝습니다. 이들 조작된 상장기업은 상장폐지되거나 주가가 폭락했고, 이들 주식을 기초자산으로 활용하는 사모펀드 상품은 환매를 기대할 수 없게 됐다.

해당 원고는 공개된 후 많은 관심을 받았고, 2차 시장에서도 연쇄반응을 일으켰다. 당시 레이건 그룹이 지배하고 백도어 거래를 준비하고 있던 홍콩 상장사 신켄 인텔리전트(xinken intelligent) 주가는 하루 만에 80% 이상 폭락해 최근 주당 0.285위안으로 마감됐다. 공유하다.

사모펀드 산업 발전을 규제하기 위한 노력을 강화합니다.

최근 몇 년간 사모펀드 업계에서는 리스크 사건이 자주 발생했습니다. 올해 5월 유명 사모펀드 루이펑다(瑞峰da)가 갑자기 폭증해 여러 차례 위반 혐의를 받고 중국 증권감독관리위원회의 조사를 받았다. 2023년 11월 다수의 사모펀드, 신탁회사, 상장회사에 영향을 미친 '항저우 30억 양적 사모펀드 폭주 사건'이 중국 증권감독관리위원회 조사 과정에서 관련 인사들이 항저우 위야오를 지배하고 있다는 의혹을 받은 것으로 드러났다. shenzhen huisheng 및 기타 기관은 다층적으로 중첩된 투자를 하고 있으며 허위 선전, 허위 정보 보고, 불법 공개 등을 포함하며 불법 및 범죄 행위로 의심받을 수도 있습니다.

당중앙과 국무원에서는 사모펀드산업의 기능적 역할을 매우 중시하고 자본시장의 불법행위에 대한 비용을 증가시키기 위한 관련 요구사항을 거듭 제기하고 위험의 효과적인 예방과 해결에 대해 언급해 왔다. 사모펀드 등 주요 분야에서 최근 몇 년 동안 규제 당국은 사모펀드 산업의 고품질 발전을 촉진하기 위해 감독을 지속적으로 강화해 왔습니다. 올해 7월 중국 증권감독관리위원회는 사모펀드, 거래 장소, 채권 채무 불이행, 산업 기관 등 핵심 분야의 위험을 예방 및 완화하는 데 중점을 두고 법집행 및 감독 효과를 적극적으로 강화할 것을 제안했습니다. 최근 중국펀드관리협회는 다수의 사모펀드 운용사의 비리를 지적하고 업계의 건전한 발전을 규제하는 등 여러 차례 징계 결정을 내렸다.