China Evergrande busca US$ 6 bilhões em pagamentos de dividendos de Xu Jiayin e outros. Será que isso pode ser recuperado?
2024-08-06
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Se Evergrande conseguirá recuperar os 6 mil milhões de dólares em dividendos e salários pagos a Xu Jiayin e outros depende das disposições relevantes do contrato de trabalho entre as duas partes na altura e dos acordos ou planos de incentivos de capital relacionados.
Artigo | Repórter "Finanças" Zhang Jianfeng
Editor|Yang Xiuhong
Em 5 de agosto, em liquidaçãoChina Evergrande(3333.HK) anunciou que a empresa está buscando se recuperar de 31 de dezembro de 2017 a 2020 de sete réus, incluindo o diretor executivo Xu Jiayin, o ex-diretor executivo Xia Haijun, o ex-diretor financeiro Pan Darong e o cônjuge ou ex-cônjuge de Xu Jiayin Ding Yumei O total de dividendos e remunerações pagos em cada ano fiscal em 31 de dezembro foi de aproximadamente US$ 6 bilhões (aproximadamente RMB 42,89 bilhões).“Do ponto de vista jurídico, a possibilidade de Evergrande recuperar os dividendos e remunerações pagas acima mencionados depende das disposições relevantes do contrato de trabalho entre as duas partes no momento e do acordo ou plano de incentivo de capital relacionado, Li Guangyu, sócio da empresa.” Haotian Law Firm, disse ao "Finanças", entre eles, a recuperação salarial envolvendo contratos de trabalho não é complicada.Li Guangyu disse ainda que, além disso, existe a possibilidade de que se os referidos arguidos constituam um acto de apropriação indébita da empresa, neste caso, a natureza da retirada de dividendos e remunerações da empresa seja na verdade uma espécie de recuperação de bens roubados bens, e Evergrande é vítima de um processo criminal aqui. No entanto, esta situação requer investigação por parte dos órgãos de segurança pública, processo por parte da procuradoria e julgamento final por parte do tribunal. No anúncio de penalidade da Comissão Reguladora de Valores da China em maio de 2024, devido à fraude financeira da Evergrande Real Estate, emissão fraudulenta de títulos e falha na divulgação de informações relevantes de acordo com os regulamentos, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China deu um aviso a Xu Jiayin, impôs uma multa de 47 milhões de yuans, e adotou proibições vitalícias do mercado de valores mobiliários; Pan Darong também foi punido por isso. Ao mesmo tempo, a Evergrande Real Estate, subsidiária da China Evergrande, foi condenada a fazer correções, recebeu um aviso e foi multada em 4,175 mil milhões de yuans.De acordo com o anúncio da China Evergrande, no final de novembro de 2023: a principal subsidiária da empresa, Evergrande Real Estate, tem um total de 2.053 casos de litígio pendentes com valores superiores a 30 milhões de yuans, e o valor total de casos de litígio pendentes envolvidos é de aproximadamente 490,1 bilhões yuan; Evergrande Real Estate tem um total de 2.053 casos de litígio pendentes. As dívidas vencidas acumuladas envolvidas em grandes empresas imobiliárias são de aproximadamente 316,4 bilhões de yuans, e as contas comerciais vencidas acumuladas são de aproximadamente 205,5 bilhões de yuans. Ainda não se sabe quando as ações da China Evergrande voltarão a ser negociadas. De acordo com o anúncio da China Evergrande em 5 de agosto, as ações da empresa continuarão suspensas até novo aviso.Podem ser recuperados 6 mil milhões de dólares?A China Evergrande busca US$ 6 bilhões de sete réus, incluindo Xu Jiayin, decorrentes de ações judiciais anteriores.De acordo com o anúncio, em 29 de janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Hong Kong, China, emitiu uma ordem de liquidação para China Evergrande e Huang Yongshi da Ammann Consulting Co., Ltd. os liquidatários conjuntos e individuais da China Evergrande (doravante denominados "liquidatários"). Em 22 de março, o liquidatário iniciou um processo judicial no Tribunal Superior de Hong Kong, China, em nome da China Evergrande, contra três réus. Os três réus eram Xu Jiayin, Xia Haijun e Pan Darong. À medida que o processo avança, o cônjuge ou ex-cônjuge de Xu Jiayin, Ding Yumei, e três entidades relacionadas a Xu Jiayin e Ding Yumei também foram incluídos na lista de réus. O liquidante, em nome da China Evergrande, obteve uma série de ordens de restrição com base em suas reivindicações no processo, restringindo Xu Jiayin, Ding Yumei e Xia Haijun de exceder os limites prescritos relevantes ao alienar, vender ou reduzir o valor de seus ativos globais. Em 24 de junho de 2024, essas ordens de liminar foram emitidas pela primeira vez em Hong Kong, China, contra Xu Jiayin e Xia Haijun, e Ding Yumei foi posteriormente adicionado a elas.Vale ressaltar que o mandado relacionado ao processo acima mencionado e a ordem de liminar em Hong Kong, China, foram anteriormente sujeitos a uma ordem de confidencialidade emitida pelo Tribunal Superior de Hong Kong, China. A ordem de confidencialidade foi suspensa em 2 de agosto. , 2024.A China Evergrande afirmou que os processos judiciais da ação acima mencionada continuam avançando e que atualmente há incerteza sobre a possibilidade de uma reclamação bem-sucedida e o valor que a empresa poderá eventualmente recuperar.“Quanto ao salário, desde que haja uma razão razoável para o pagamento, é um rendimento legal e pode ser devolvido voluntariamente em princípio. No entanto, se o rendimento do salário estiver vinculado aos rendimentos e lucros da empresa, se os rendimentos e lucros forem fictícios , é uma renda ilegal e pode ser recuperada "Hou Dawei, um banqueiro de investimento, disse a Caijing que se os lucros forem fictícios, serão naturalmente considerados ganhos ilegais.Hou Dawei disse ainda que se os executivos e diretores corporativos cometerem abandono do dever ou cometerem fraude, eles podem ser responsabilizados administrativamente.De acordo com o anúncio de penalidade da Comissão Reguladora de Valores da China, a Evergrande Real Estate cometeu fraude financeira ao reconhecer receitas antecipadamente. Em 2019, inflou a receita em 213,989 bilhões de yuans, representando 50,14% da receita operacional atual, e inflou os lucros em 40,722 bilhões de yuans. , representando 63,31% do lucro total do período atual; Em 2020, a receita inflacionada foi de 350,157 bilhões de yuans, representando 78,54% do lucro operacional atual, e o lucro inflacionado foi de 51,289 bilhões de yuans, representando 86,88% do lucro operacional atual; lucro total atual.O anúncio da China Evergrande em setembro de 2023 mostrou que Xu Jiayin foi sujeito a medidas compulsórias de acordo com a lei devido a suspeitas de crimes ilegais.Os dados do vento mostram que de 2017 a 2020, os montantes de dividendos em dinheiro da China Evergrande foram de 16,8 mil milhões de yuan, 20,9 mil milhões de yuan, 9,3 mil milhões de yuan e 2,4 mil milhões de yuan, respectivamente, totalizando aproximadamente 49,4 mil milhões de yuan. De acordo com as estatísticas do relatório anual da China Evergrande, Caijing revelou que durante o mesmo período, Xu Jiayin e Ding Yumei detinham cerca de 77% das ações da empresa, o índice de participação de Xia Haijun era de cerca de 0,04% -0,68% e o índice de participação de Pan Darong era de cerca de 0,02%-0,06%. Com base neste cálculo, Xu Jiayin e Ding Yumei receberam cerca de 38 mil milhões de yuans em dividendos em dinheiro da empresa durante o mesmo período.De acordo com o relatório anual da China Evergrande, de 2017 a 2020, como CEO da China Evergrande na época, Xia Haijun recebeu da empresa um total de aproximadamente 899 milhões de yuans em taxas, salários, contribuições para planos de pensões e planos de opções de ações para funcionários. , a remuneração acima mencionada que Pan Darong recebeu totalizou aproximadamente 63,099 milhões de yuans. O relatório anual de 2020 da China Evergrande mostra que Xia Haijun, na época com 57 anos, era o vice-presidente e presidente do conselho de administração do grupo. Ele tinha mais de 32 anos de experiência em desenvolvimento imobiliário e gestão corporativa e era totalmente responsável pelo. trabalho diário do grupo, incluindo finanças, gestão de operações de capital e assuntos externos e gestão de assuntos públicos. Ele ingressou na China Evergrande em junho de 2007. Como diretor executivo e diretor financeiro da China Evergrande em 2020, Pan Darong é totalmente responsável pela gestão financeira do grupo. Ingressou na Evergrande em 2006 e foi responsável pela gestão financeira. Atuou sucessivamente como vice-gerente geral do centro financeiro, vice-gerente geral executivo, gerente geral do centro financeiro e vice-presidente do grupo. Diretor Presidente em 30 de agosto de 2016. Tesoureiro.A "Decisão de Penalidade Administrativa" emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 21 de maio de 2024 mostrou que Pan Darong, então diretor financeiro do China Evergrande Group, foi suspenso devido a registros falsos no relatório anual da Evergrande Real Estate, emissão fraudulenta de títulos, e não divulgação de informações relevantes conforme exigido. Ele recebeu uma advertência, foi multado em 9 milhões de yuans e banido do mercado de valores mobiliários por 10 anos. A “Decisão de Penalidade Administrativa” mostra que, como Xia Haijun não pôde ser contatado, o processo de serviço de anúncio foi iniciado e ele será tratado separadamente de acordo com a lei. Xia Haijun é residente da Região Administrativa Especial de Hong Kong da China e cidadão canadense.A ação ainda não retomou a negociaçãoUma subsidiária da China EvergrandeEvergrande AutomóvelA vida de (0708.HK) também não é fácil.Em 5 de agosto, a Evergrande Automobile emitiu um anúncio de que os tribunais populares locais relevantes realizarão uma audiência sobre a falência e reorganização das subsidiárias relevantes em 2 de agosto. Os tribunais populares locais relevantes decidiram que as subsidiárias relevantes entraram em procedimentos de falência e reorganização. De acordo com o anúncio, em 25 de julho, os credores individuais das subsidiárias relevantes da Evergrande Automobile (Evergrande New Energy Vehicles (Guangdong) Co., Ltd. e Evergrande Intelligent Vehicles (Guangdong) Co., Ltd.) solicitaram ao tribunal popular local relevante para entrar com uma ação judicial contra as subsidiárias relevantes. A empresa passou por recuperação judicial e recebeu uma notificação do tribunal competente no dia seguinte. Evergrande Automobile disse que o aviso acima mencionado terá um impacto significativo nas atividades de produção e operação da empresa e subsidiárias relacionadas.Em junho, a Evergrande Automobile anunciou que as subsidiárias relevantes da empresa receberam uma “Decisão Administrativa” emitida pelos departamentos administrativos locais relevantes devido à falha em concluir a base de produção e o centro de P&D e colocá-los em produção conforme programado, e concluir a pesquisa e. desenvolvimento de novos modelos de veículos energéticos, constituindo uma quebra de contrato e outras razões, três dos acordos relevantes foram rescindidos, e as subsidiárias relevantes devolverão várias recompensas e subsídios que foram emitidos, totalizando aproximadamente 1,9 bilhão de yuans. Evergrande Automobile afirmou que se a decisão de processamento acima mencionada for finalmente implementada, a empresa correrá o risco de ser forçada a retomar os terrenos fabris relevantes, e os edifícios e equipamentos acima do solo serão utilizados para reembolsar incentivos e subsídios, que terá um impacto significativo nas finanças e operações da empresa. “A empresa em questão planejou solicitar reconsideração administrativa ao governo popular municipal do local em questão.”No mesmo mês, o anúncio da Evergrande Automobile também mostrou que a subsidiária da empresa Evergrande New Energy Vehicles (Tianjin) Co., Ltd. (doravante denominada "Tianjin Evergrande") recebeu uma "notificação" do departamento relevante e planejou encomendar Tianjin Evergrande interromperá a produção e vendas de veículos novos de energia para veículos de passageiros e realizará retificação. O relatório financeiro mostra que no primeiro semestre de 2023, o volume de negócios da Evergrande Automobile foi de 155 milhões de yuans. Durante o mesmo período, as receitas da China Evergrande foram de 128,2 mil milhões de yuans, das quais as receitas provenientes do negócio de desenvolvimento imobiliário foram de 120,1 mil milhões de yuans.Ainda não se sabe quando as ações da China Evergrande voltarão a ser negociadas.Em 29 de janeiro de 2024, o Tribunal Superior de Hong Kong, China, emitiu uma ordem de liquidação para a China Evergrande. A negociação das ações da empresa foi suspensa às 10h18 daquele dia e continua suspensa.É importante notar que em maio de 2024, a China Evergrande divulgou que a empresa, vários liquidantes, Evergrande Health e outros potenciais vendedores assinaram um acordo com um potencial comprador. Os potenciais vendedores detinham um total de 6,35 bilhões de ações da Evergrande Automobile. o índice de participação é de 58,5%.No entanto, a China Evergrande também emitiu um anúncio em maio dizendo: “Considerando o nível de endividamento da empresa e os desafios enfrentados pelos negócios e operações do grupo, na ausência de um reinvestimento significativo na empresa, o liquidatário ainda não encontrou uma solução que possa ajudar a empresa cumprir as diretrizes de retomada e retomar o plano de reestruturação para negociação de ações.”No dia 26 de julho, a China Evergrande recebeu uma carta da Bolsa de Valores esclarecendo as condições para a retomada das negociações da empresa, uma das quais incluía que a ordem de liquidação contra a empresa havia sido retirada ou encerrada, e que a nomeação de qualquer liquidante havia sido liberada .
