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se hizo un anuncio de que el controlador real había "perdido contacto" y los recursos de chuang hing (600193) cayeron por el límite 5 veces en 6 días. detrás de esto está overseas chinese holding group co., ltd. bajo yu zengyun, que está experimentando una crisis de rescate.

overseas chinese holdings group posee seis plataformas principales, entre ellas overseas chinese fund, overseas chinese assets y overseas chinese wealth (en lo sucesivo, denominados colectivamente "overseas chinese group"). este año, una de sus instrucciones de recaudación de fondos externos muestra que a partir de ahora, sus dos administradores de fondos tienen una escala de gestión acumulada de aproximadamente 20 mil millones de yuanes y activos existentes de más de 7 mil millones de yuanes. después del colapso, los inversores también se convirtieron en activistas de la noche a la mañana.

recientemente, a través de visitas in situ a múltiples bastiones del departamento de china de ultramar y entrevistas con diferentes partes relevantes, los reporteros de securities times e company supieron que además de yu zengyun, quien anunció su pérdida de contacto, también está yang yuxiao, presidente de overseas chinese holding group, y los socios relevantes zhejiang yu hui, el actual controlador de yunfa cultural development co., ltd., también perdieron contacto uno tras otro. la oficina de capitales de los "chinos de ultramar" está llena de dudas.

el origen del halo sobre la cabeza.

en los últimos años, en un contexto de frecuentes crisis de rescate, la supervivencia de overseas chinese holdings group tiene algo que ver con el halo sobre su cabeza.

según el sitio web oficial, overseas chinese holdings group se fundó en 2013 y se aprobó el cambio de nombre en marzo de 2018, con un capital registrado de 238 millones de yuanes. la estructura de capital del grupo, además de zhejiang yihua industrial co., ltd. propiedad de yu zengyun, su empresa afiliada guoyi investment management (shanghai) partnership y la china overseas chinese charity foundation, alguna vez también incluyó a china construction investment capital management (tianjin ) co., ltd. (en lo sucesivo, "capital de inversión en construcción de china").

(captura de pantalla del sitio web oficial de overseas chinese holdings group)

según qichacha, después de que el capital de china construction investment penetrara en el capital social, el accionista de nivel superior era central huijin investment co., ltd.

en febrero de 2017, china construction investment capital se convirtió en un "nuevo" accionista de overseas chinese holding group, con el 26% de las acciones.

en la actualidad, el sitio web oficial de overseas chinese holdings group, la estructura del grupo todavía incluye china construction investment capital. sin embargo, qichacha muestra que china state construction investment capital se retiró de la lista de accionistas en julio de este año.

en febrero de 2017, los "nuevos" accionistas de overseas chinese holdings group fueron, además de la ya mencionada china construction investment capital, la china overseas chinese charity foundation. a día de hoy, la fundación todavía posee el 22% de las acciones de overseas chinese holdings group.

a juzgar por la información pública, overseas chinese holdings group y china overseas chinese charity foundation tienen muchas intersecciones. yang yuxiao, presidente de overseas chinese holdings group, ha sido miembro de la federación nacional de chinos de ultramar retornados durante muchos años y sigue siendo uno de los directores de la fundación benéfica china de ultramar. al mismo tiempo, líderes relevantes de la overseas chinese charity foundation también asistieron a actividades relevantes organizadas por overseas chinese holdings group.

recientemente, los periodistas llamaron varias veces al número de teléfono público de la overseas chinese charity foundation, pero antes de que pudieran explicar el motivo de la llamada, el personal correspondiente colgó el teléfono después de escuchar las palabras "overseas chinese fund".

(captura de pantalla del informe de auditoría anual de 2021 de la fundación benéfica china de ultramar de china)

el informe de auditoría anual de 2021 de la china overseas chinese charity foundation muestra que, de acuerdo con el "acuerdo de participación en acciones y donaciones benéficas", en 2021, overseas chinese fund management co., ltd. encomendó a la fundación la posesión del 22% de las acciones de overseas chinese holding group co., ltd. y pagado en el capital registrado el capital es de 52,4326 millones de yuanes que posee el 22% de las acciones de overseas chinese commercial group co., ltd. en nombre de la empresa, con un pago. en capital registrado de 68,5674 millones de yuanes, por un total de 121 millones de yuanes. en 2022, la fundación benéfica china de ultramar de china recibió una donación de 53,4326 millones de yuanes de overseas chinese fund management co., ltd., de los cuales 52,4326 millones de yuanes fueron una donación no monetaria.

el socio una vez fabricó un comercio de oro de 1.500 millones de yuanes.

a juzgar por los materiales proporcionados por los inversores, los activos subyacentes de los productos financieros emitidos por overseas chinese holdings group incluyen el "proyecto de activos de deuda jinyun", el "proyecto de activos de deuda dingxin", etc.

según el acuerdo de suscripción "jinyun debt asset project no. 4" proporcionado por un inversor a un periodista de e company, el producto tiene un plazo de 12 meses, el monto de la suscripción comienza desde 1 millón de yuanes y los puntos de referencia de comparación de rendimiento son 8,3 %, 8,5% y 9,0% respectivamente, y los ingresos por inversiones durante el período se pagan cada 6 meses.

la introducción del producto anterior muestra que zhejiang yunfa culture development co., ltd. (en adelante, "yunfa culture") tiene cuentas por cobrar derivadas de la venta de productos de oro a beijing jinding international culture co., ltd. (en adelante, "beijing jinding"). el importe total es de 560 millones de yuanes. yunfa culture acordó transferir la cuenta por cobrar a zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. por un precio de transferencia de 500 millones de yuanes.

(proporcionado por inversores de overseas chinese holdings)

¿cuál es la conexión entre yunfa culture, beijing jinding y overseas chinese holdings? ¿existen realmente los 560 millones de yuanes en cuentas por cobrar antes mencionados?

recientemente, los periodistas de e company, como inversores en productos financieros, llamaron a los números de registro industrial y comercial de yunfa culture y beijing jinding respectivamente. las personas relevantes que contestaron el teléfono dijeron que "no tenían clara la situación relevante". además, beijing jinding también afirmó que "el controlador real de la empresa está cambiando, pero el proceso actual no se ha completado".

los registros de cambio de accionistas de qichacha muestran que de noviembre a diciembre de 2019, beijing jinding alguna vez tuvo el 30% de las acciones de shanghai overseas chinese gold and jewelry co., ltd. durante este breve período de participación accionaria de un mes, la persona física zhao yibo actuó como representante legal. al mismo tiempo, zhao yibo se desempeñó como supervisor de hangzhou overseas chinese currency exchange co., ltd. en 2015.

en 2019, cuando se fundó beijing jinding, zhao yibo poseía el 100% de sus acciones. en agosto de 2024 se produjo un cambio de accionista y la participación de zhao yibo cayó al 66,67%. al mismo tiempo, una de las tres informaciones de contacto de teléfonos móviles reveladas por beijing jinding es la misma que el número de registro industrial y comercial de shanghai yunfa industrial co., ltd. (una parte relacionada de yunfa culture).

yunfa culture está ubicada en shangyu, zhejiang. es una subsidiaria holding de zhejiang yunfa holding group, con un capital registrado de 118 millones de yuanes, y el controlador real es yu hui.

después de que ocurriera el incidente de overseas chinese holdings, un inversor fue a investigar. el inversor dijo a los periodistas: "recientemente, zhejiang yunfa cultural development co., ltd. ha estado de vacaciones y el jefe yu hui también ha 'perdido contacto'". al mismo tiempo, el gobierno municipal de shaoxing dijo a los periodistas: "actualmente, yunfa culture ha cesado su producción. nadie de su empresa sabe adónde ha ido yu hui. la seguridad pública ha tomado medidas para abrir un caso, investigar y establecer una investigación especial". grupo de trabajo."

(proporcionado por inversores que acudieron a zhejiang yunfa holding group para realizar visitas in situ)

zhejiang yunfa holding group tiene un capital registrado de 150 millones de yuanes y el controlador real, yu hui, posee el 51% de las acciones. en la actualidad, las sociedades holding de yu hui también incluyen: zhejiang yunfa industrial investment co., ltd., jiangsu yunfa industrial investment co., ltd., zhejiang yunfa gold jewelry sales co., ltd., xinjiang yunfa gold technology co., ltd. , etc.

según qichacha, al cierre de esta edición, la oficina de seguridad pública del distrito de shangyu o el tribunal de la ciudad de shaoxing y la oficina de seguridad pública de urumqi de xinjiang han congelado recientemente el capital de zhejiang yunfa holding group y al menos 10 de sus subsidiarias.

además, en enero de 2024, jinlitai (300225) reveló una "decisión de sanción administrativa", que también involucraba a yunfa culture.

la multa antes mencionada muestra que se determinó que en mayo de 2020, jinlitai estableció una subsidiaria de propiedad absoluta, shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (en adelante, "jinlitai industrial"), que participó en el ficticio "oro". trade" liderado por zhejiang yunfa cultural development co., ltd. business" desde mayo de 2020 hasta julio de 2021, jinlitai industrial ha celebrado un total de 41 contratos de venta de oro con clientes intermedios, con un valor total de contrato de 1.509 millones de yuanes. el objeto comercial son lingotes de oro personalizados de 1 kg/pieza y au9999.

según los resultados de la investigación de la comisión reguladora de valores de china, el negocio mencionado anteriormente se realiza en nombre del comercio, pero en esencia es un negocio de financiación que jinlitai industrial firmó contratos de compra y venta con proveedores ascendentes y clientes descendentes. las aguas abajo en realidad están designadas por yunfa culture para formar un circuito cerrado con logística y fondos relevantes. jinlitai industrial la industria en realidad solo cumple con su obligación de adelantar capital y gana tarifas de uso de fondos.

¿a dónde se fue el dinero?

después de que se expuso la crisis de pagos de los "chinos de ultramar", ¿cuánto dinero estaba involucrado y adónde fueron a parar estos fondos? el mundo exterior está bastante preocupado.

según la presentación de los inversores y la recopilación incompleta de materiales por parte de los periodistas, actualmente, el "proyecto de activos de deuda dingxin" en funcionamiento incluye del 10 al 15, con una escala de alrededor de 300 millones de yuanes por fase, más el jinyun antes mencionado. de los 500 millones de yuanes del proyecto de activos de deuda no. 4, solo los dos proyectos anteriores implican alrededor de 2.300 millones de yuanes en fondos.

además, un proyecto de activos de deuda de dingxin firmado en 2024 muestra que, a partir de ahora, los dos administradores de fondos de overseas chinese holdings group tienen una escala de gestión acumulada de aproximadamente 20 mil millones de yuanes y una escala de activos existente de más de 7 mil millones de yuanes. un total de 100 productos de fondos de capital privado de diversos tipos.

desde que se produjo la crisis de reembolso de los "chinos de ultramar", los inversores han seguido acudiendo a la empresa para defender sus derechos. en el primer piso del edificio donde se encuentra la sede de hangzhou del departamento de china de ultramar, los departamentos locales pertinentes han instalado especialmente la "sala de recepción de clientes de participaciones chinas de ultramar".

(sala de recepción para clientes de overseas chinese holdings)

en la tarde del 18 de septiembre, cuando el periodista se apresuró a ir a la sala de recepción de clientes de overseas chinese holdings, también se reunió con el personal relevante de la oficina de recursos humanos y seguridad social del distrito de shangcheng, ciudad de hangzhou. se entiende que actualmente tres empresas "chinas de ultramar", incluido overseas chinese fund, han cesado sus operaciones. además, algunos empleados se han quejado ante la oficina de recursos humanos y seguridad social por salarios impagos.

¿a dónde se fue el dinero chino de ultramar? se desconoce cuánto recibirán los principales inversores. sin embargo, en los últimos años, yu zengyun ha construido silenciosamente una industria real, overseas chinese business group, además del sector financiero, y ha adquirido sucesivamente las empresas neeq liquor convenience (838883.nq) y chuangxing resources (600193).

el anuncio de la transacción muestra que a principios de noviembre de 2021, henan qiaohua commercial management co., ltd. (en adelante, "henan qiaohua"), una subsidiaria de yu zengyun, adquirió el 29,8% de las acciones de liquor convenience en poder de joyvio group por un total el precio de 298 millones de yuanes. el pago es en efectivo.

posteriormente, henan qiaohua se convirtió en el controlador real de liquor convenience en marzo de 2022 al aumentar sus participaciones y firmar el "acuerdo de encomienda de derechos de voto". al 30 de junio de 2024, henan qiaohua posee el 52,98% del capital social de liquor convenience. según la divulgación de liquor convenience del 10 de septiembre, las acciones pignoradas de henan qiaohua superaron el 90%.

en enero de 2023, chuangxing resources anunció que zhejiang overseas chinese industrial co., ltd. planeaba transferir un total de 102 millones de acciones a partes relacionadas, lo que representa el 23,9% del capital social total de la empresa, y el precio total de transferencia fue de 545 millones de yuanes. . en marzo de 2023, se completó la transferencia de capital y yu zengyun se convirtió en el controlador real. a partir de ahora, el número total de acciones pignoradas de chuangxing resources en poder de zhejiang huaqiao industrial es de 67 millones de acciones, lo que representa el 65,9% de las acciones de la empresa en su poder.

chuangxing resources y su accionista indirecto overseas chinese commercial group tienen sus oficinas en el edificio 2, centro wuchutiandi, distrito shangcheng, hangzhou. el 18 de septiembre, cuando el periodista acudió al lugar para una inspección real, tres guardias de seguridad en el vestíbulo del primer piso se negaron a dejarlo ir. el periodista llamó a la oficina del secretario de recursos de chuang hing y el personal dijo que los periodistas de los medios podían enviar preguntas a la empresa por correo electrónico. sin embargo, al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta a las preguntas relevantes.

(edificio de oficinas de chuangxing resources y overseas chinese commercial group)

el personal de otras empresas en el parque del centro wuwutiandi dijo a los periodistas que desde la crisis de redención del departamento de china de ultramar, han visto a agentes de policía uniformados entrar y salir del edificio 2 del centro wuchutiandi muchas veces.

haciéndose eco de esto, un anuncio del 20 de septiembre mostró que el 100% de las acciones de zhejiang overseas chinese en chuangxing resources fueron congeladas por el poder judicial. el motivo del congelamiento fue un aviso emitido por la sucursal del distrito de shangcheng de la oficina de seguridad pública municipal de hangzhou solicitando asistencia para congelar propiedades.