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è stato fatto un annuncio che l'effettivo controllore aveva "perso il contatto" e chuang hing resources (600193) una volta è sceso dal limite 5 volte in 6 giorni. dietro a tutto questo c'è la overseas chinese holding group co., ltd. di yu zengyun, che sta attraversando una crisi di riscatto.

il gruppo overseas chinese holdings possiede sei piattaforme principali, tra cui overseas chinese fund, overseas chinese assets e overseas chinese wealth (di seguito collettivamente denominati "gruppo overseas chinese"). quest'anno, una delle sue istruzioni per la raccolta fondi esterna mostra che ad oggi i suoi due gestori di fondi hanno una scala di gestione cumulativa di circa 20 miliardi di yuan e un patrimonio esistente di oltre 7 miliardi di yuan. dopo il crollo, da un giorno all’altro anche gli investitori sono diventati attivisti.

recentemente, attraverso visite in loco a numerose roccaforti del dipartimento cinese d'oltremare e interviste con diverse parti interessate, i giornalisti di securities times e company hanno appreso che oltre a yu zengyun, che ha annunciato la sua perdita di contatti, ci sono anche yang yuxiao, presidente anche l'overseas chinese holding group e i relativi partner zhejiang yu hui, l'attuale titolare della yunfa cultural development co., ltd., hanno perso i contatti uno dopo l'altro. l'ufficio dei capitali dei "cinesi d'oltremare" è pieno di dubbi.

l'origine dell'alone sopra la testa

negli ultimi anni, sullo sfondo delle frequenti crisi di riscatto, la sopravvivenza dell’overseas chinese holdings group ha qualcosa a che fare con l’aureola sopra la sua testa.

secondo il sito web ufficiale, overseas chinese holdings group è stato fondato nel 2013 ed è stato approvato il cambio di nome nel marzo 2018, con un capitale sociale di 238 milioni di yuan. la struttura azionaria del gruppo, oltre a zhejiang yihua industrial co., ltd. di proprietà di yu zengyun, alla sua società affiliata guoyi investment management (shanghai) partnership e alla china overseas chinese charity foundation, un tempo comprendeva anche china construction investment capital management (tianjin ) co., ltd. (di seguito denominata "china construction investment capital").

(screenshot del sito ufficiale di overseas chinese holdings group)

secondo qichacha, dopo che il capitale di china construction investment è penetrato nel capitale, l’azionista di livello superiore è diventato central huijin investment co., ltd.

nel febbraio 2017, china construction investment capital è diventata un "nuovo" azionista di overseas chinese holding group, detenendo il 26% delle azioni.

attualmente, sul sito ufficiale di overseas chinese holdings group, la struttura del gruppo comprende ancora china construction investment capital. tuttavia, qichacha mostra che china state construction investment capital si è ritirata dalla lista degli azionisti nel luglio di quest'anno.

nel febbraio 2017 i “nuovi” azionisti di overseas chinese holdings group sono stati, oltre alla già citata china construction investment capital, la china overseas chinese charity foundation. ad oggi, la fondazione detiene ancora il 22% delle azioni di overseas chinese holdings group.

a giudicare dalle informazioni pubbliche, overseas chinese holdings group e china overseas chinese charity foundation hanno molte intersezioni. yang yuxiao, presidente di overseas chinese holdings group, è membro della federazione cinese dei cinesi d'oltremare rimpatriati da molti anni ed è tuttora uno dei direttori della china overseas chinese charity foundation. allo stesso tempo, anche i leader più importanti della china overseas chinese charity foundation hanno partecipato ad attività rilevanti organizzate da overseas chinese holdings group.

recentemente, i giornalisti hanno chiamato più volte il numero di telefono pubblico della fondazione di beneficenza cinese d'oltremare, ma prima che potessero spiegare il motivo della chiamata, il personale interessato ha riattaccato il telefono dopo aver sentito le parole "fondo cinese d'oltremare".

(screenshot del rapporto di audit annuale 2021 della china overseas chinese charity foundation)

il rapporto di audit annuale 2021 della china overseas chinese charity foundation mostra che, secondo l'"accordo di partecipazione azionaria e donazioni di beneficenza", nel 2021, la overseas chinese fund management co., ltd. ha affidato alla fondazione il possesso del 22% delle azioni di overseas chinese holding group co., ltd. e versato nel capitale sociale è di 52,4326 milioni di yuan, detiene il 22% delle azioni di overseas chinese commercial group co., ltd. per conto della società, con un capitale versato. con un capitale sociale di 68,5674 milioni di yuan, per un totale di 121 milioni di yuan. nel 2022, la china overseas chinese charity foundation ha ricevuto una donazione di 53,4326 milioni di yuan da overseas chinese fund management co., ltd., di cui 52,4326 milioni di yuan erano una donazione non monetaria.

il partner una volta ha realizzato un commercio di oro da 1,5 miliardi di yuan

a giudicare dai materiali forniti dagli investitori, le attività sottostanti dei prodotti finanziari emessi da overseas chinese holdings group includono "jinyun debt asset project", "dingxin debt asset project", ecc.

secondo il contratto di abbonamento "jinyun debt asset project no. 4" fornito da un investitore a un giornalista di e company, il prodotto ha una durata di 12 mesi, l'importo della sottoscrizione parte da 1 milione di yuan e i parametri di confronto delle prestazioni sono 8,3. %, 8,5% e 9,0 rispettivamente, e il reddito da investimenti durante il periodo viene pagato ogni 6 mesi.

la presentazione del prodotto di cui sopra mostra che zhejiang yunfa culture development co., ltd. (di seguito denominata "cultura yunfa") ha crediti derivanti dalla vendita di prodotti in oro a beijing jinding international culture co., ltd. (di seguito denominata "cultura yunfa") "pechino jinding"). l'importo totale è di 560 milioni di yuan. yunfa culture ha accettato di trasferire il credito a zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. per un prezzo di trasferimento di 500 milioni di yuan.

(fornito dagli investitori di overseas chinese holdings)

qual è il legame tra yunfa culture, beijing jinding e overseas chinese holdings? esistono davvero i suddetti 560 milioni di yuan di crediti?

recentemente, i giornalisti di e company, in qualità di investitori in prodotti finanziari, hanno chiamato rispettivamente i numeri di registrazione industriale e commerciale di yunfa culture e beijing jinding. le persone interessate che hanno risposto al telefono hanno affermato di "non avere chiarezza sulla situazione in questione". inoltre, beijing jinding ha anche affermato che "il titolare effettivo della società sta per essere cambiato, ma il processo attuale non è stato completato".

i dati relativi ai cambiamenti degli azionisti di qichacha mostrano che da novembre a dicembre 2019, beijing jinding deteneva una volta il 30% delle azioni di shanghai overseas chinese gold and jewelry co., ltd. durante questo breve periodo di partecipazione azionaria di un mese, la persona fisica zhao yibo ha ricoperto il ruolo di rappresentante legale. allo stesso tempo, zhao yibo è stato supervisore di hangzhou overseas chinese valuta exchange co., ltd. nel 2015.

nel 2019, quando è stata fondata beijing jinding, zhao yibo deteneva il 100% delle sue azioni. nell'agosto 2024 si è verificato un cambio di azionisti e la partecipazione di zhao yibo è scesa al 66,67%. allo stesso tempo, una delle tre informazioni di contatto del telefono cellulare divulgate da beijing jinding è la stessa del numero di registrazione industriale e commerciale di shanghai yunfa industrial co., ltd. (una parte correlata di yunfa culture).

yunfa culture si trova a shangyu, zhejiang. è una filiale del zhejiang yunfa holding group, con un capitale sociale di 118 milioni di yuan, e il controllore effettivo è yu hui.

dopo che si è verificato l'incidente delle overseas chinese holdings, un investitore è andato a indagare. l'investitore ha detto ai giornalisti: "recentemente, la zhejiang yunfa cultural development co., ltd. è stata in vacanza e anche il capo yu hui ha 'perso i contatti'." allo stesso tempo, il governo municipale di shaoxing ha detto ai giornalisti: "attualmente, la cultura yunfa ha cessato la produzione. nessuno della loro azienda sa dove sia andato yu hui. la pubblica sicurezza ha adottato misure per aprire un caso, indagare e istituire uno speciale gruppo di lavoro."

(fornito dagli investitori che si sono recati presso zhejiang yunfa holding group per visite in loco)

zhejiang yunfa holding group ha un capitale sociale di 150 milioni di yuan e l'attuale controllore yu hui detiene il 51% delle azioni. attualmente, le holding di yu hui includono anche: zhejiang yunfa industrial investment co., ltd., jiangsu yunfa industrial investment co., ltd., zhejiang yunfa gold jewelry sales co., ltd., xinjiang yunfa gold technology co., ltd. , ecc.

secondo qichacha, al momento della stesura di questo articolo, zhejiang yunfa holding group e almeno 10 delle sue filiali hanno recentemente visto il congelamento del loro capitale da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza o tribunale del distretto di shangyu, città di shaoxing, e dell'ufficio di pubblica sicurezza di urumqi dello xinjiang.

inoltre, nel gennaio 2024, jinlitai (300225) ha divulgato una "decisione di sanzione amministrativa", che ha coinvolto anche la cultura yunfa.

la suddetta sanzione dimostra che è stato accertato che nel maggio 2020 jinlitai ha costituito una società controllata al 100%, shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (di seguito denominata "jinlitai industrial"), che ha partecipato al fittizio "contratto d'oro" trade" guidato da zhejiang yunfa cultural development co., ltd. business" da maggio 2020 a luglio 2021, jinlitai industrial ha stipulato un totale di 41 contratti di vendita di oro con clienti a valle, per un valore contrattuale totale di 1,509 miliardi di yuan. l'oggetto commerciale sono lingotti d'oro personalizzati da 1 kg/pezzo e au9999.

secondo i risultati dell'indagine della china securities regulatory commission, l'attività di cui sopra è in nome del commercio, ma in sostanza si tratta di un'attività di finanziamento. jinlitai industrial ha firmato contratti di acquisto e vendita con fornitori a monte e clienti a valle a valle sono effettivamente designati da yunfa culture per formare un circuito chiuso con la logistica e i fondi pertinenti. jinlitai l'industria in realtà adempie solo al proprio obbligo di anticipare capitale e guadagna commissioni sull'utilizzo dei fondi.

dove sono finiti i soldi?

dopo che è stata scoperta la crisi dei pagamenti dei “cinesi d’oltremare”, quanti soldi sono stati coinvolti e dove sono finiti questi fondi? il mondo esterno è piuttosto preoccupato.

secondo la presentazione degli investitori e la raccolta incompleta di materiali da parte dei giornalisti, attualmente, il "progetto di asset di debito dingxin" in funzione comprende dal 10 al 15, con una scala di circa 300 milioni di yuan per fase, oltre al già citato jinyun i 500 milioni di yuan del progetto di asset di debito n. 4, i due progetti sopra menzionati da soli comportano circa 2,3 miliardi di yuan di fondi.

inoltre, un progetto di asset di debito dingxin firmato nel 2024 mostra che attualmente i due gestori di fondi del gruppo overseas chinese holdings hanno una scala di gestione cumulativa di circa 20 miliardi di yuan e una scala di asset esistente di oltre 7 miliardi di yuan un totale di 100 prodotti di fondi di private equity di vario tipo.

da quando si è verificata la crisi di riscatto dei "cinesi d'oltremare", gli investitori hanno continuato a rivolgersi alla società per difendere i propri diritti. al primo piano dell'edificio dove si trova la sede centrale di hangzhou del dipartimento cinese d'oltremare, i dipartimenti locali competenti hanno allestito appositamente la "sala di accoglienza dei clienti delle holding cinesi d'oltremare".

(sala ricevimento clienti delle aziende cinesi d'oltremare)

nel pomeriggio del 18 settembre, quando il giornalista si è precipitato nella sala di accoglienza dei clienti di overseas chinese holdings, ha incontrato anche il personale competente dell'ufficio per le risorse umane e la previdenza sociale del distretto di shangcheng, città di hangzhou. resta inteso che attualmente tre società "cinesi d'oltremare", tra cui l'overseas chinese fund, hanno effettivamente cessato le operazioni. inoltre, alcuni dipendenti hanno presentato reclamo all'ufficio delle risorse umane e della previdenza sociale a causa dei salari non pagati.

dove sono finiti i soldi cinesi all’estero? non è noto quanto riceveranno i principali investitori. tuttavia, negli ultimi anni, yu zengyun ha tranquillamente costruito una vera e propria industria, overseas chinese business group, oltre al settore finanziario, e ha successivamente acquisito le società neeq liquor convenience (838883.nq) e chuangxing resources (600193).

l'annuncio della transazione mostra che all'inizio di novembre 2021, henan qiaohua commercial management co., ltd. (di seguito denominata "henan qiaohua"), di proprietà di yu zengyun, ha acquisito il 29,8% delle azioni di liquor convenience detenute da joyvio group per un prezzo totale di 298 milioni di yuan. il pagamento è in contanti.

successivamente, henan qiaohua è diventata l'attuale controllore di liquor convenience nel marzo 2022 aumentando le sue partecipazioni e firmando l'"accordo di affidamento dei diritti di voto". al 30 giugno 2024, henan qiaohua detiene il 52,98% del capitale di liquor convenience. secondo la divulgazione di liquor convenience del 10 settembre, le azioni promesse di henan qiaohua hanno superato il 90%.

nel gennaio 2023, chuangxing resources ha annunciato che zhejiang overseas chinese industrial co., ltd. prevedeva di trasferire un totale di 102 milioni di azioni a parti correlate, pari al 23,9% del capitale azionario totale della società, e il prezzo di trasferimento totale era di 545 milioni di yuan . nel marzo 2023, il trasferimento azionario è stato completato e yu zengyun è diventato l'effettivo controllore. ad oggi, il numero totale di azioni impegnate di chuangxing resources detenute da zhejiang huaqiao industrial è di 67 milioni di azioni, pari al 65,9% delle azioni della società da essa detenute.

chuangxing resources e il suo azionista indiretto overseas chinese commercial group hanno i loro uffici nell'edificio 2, wuchutiandi center, distretto di shangcheng, hangzhou. il 18 settembre, quando il giornalista si è recato sul posto per un vero e proprio sopralluogo, tre guardie di sicurezza nell'atrio del primo piano si sono rifiutate di lasciarlo andare. il giornalista ha chiamato l'ufficio del segretario delle risorse di chuang hing e il personale ha detto che i giornalisti dei media potevano inviare domande alla società via e-mail. tuttavia, al momento della stesura di questo articolo, non è stata ricevuta alcuna risposta alle domande pertinenti.

(edificio per uffici di chuangxing resources e overseas chinese commercial group)

il personale di altre società nel wuwutiandi center park ha detto ai giornalisti che, dopo la crisi di riscatto del dipartimento cinese d'oltremare, hanno visto agenti di polizia in uniforme entrare e uscire molte volte dall'edificio 2 del centro wuchutiandi.

facendo eco a ciò, un annuncio del 20 settembre ha mostrato che il 100% delle azioni detenute da zhejiang overseas chinese in chuangxing resources è stato congelato dalla magistratura. il motivo del congelamento è stato un avviso emesso dalla filiale del distretto di shangcheng dell'ufficio municipale di pubblica sicurezza di hangzhou per ricevere assistenza nel congelamento delle proprietà.