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foi feito um anúncio de que o controlador real havia "perdido contato" e que chuang hing resources (600193) caiu uma vez no limite 5 vezes em 6 dias. por trás disso está o overseas chinese holding group co., ltd. sob yu zengyun, que está passando por uma crise de resgate.

o overseas chinese holdings group possui seis plataformas principais, incluindo overseas chinese fund, overseas chinese assets e overseas chinese wealth (doravante denominados coletivamente como "grupo overseas chinese"). este ano, uma das suas instruções de angariação de fundos externa mostra que, a partir de agora, os seus dois gestores de fundos têm uma escala de gestão acumulada de aproximadamente 20 mil milhões de yuans e activos existentes de mais de 7 mil milhões de yuans. após o colapso, os investidores também se tornaram activistas da noite para o dia.

recentemente, através de visitas in loco a vários redutos do departamento chinês ultramarino e entrevistas com diferentes partes relevantes, os repórteres do securities times e company aprenderam que além de yu zengyun, que anunciou a perda de contato, há também yang yuxiao, presidente da o overseas chinese holding group e os parceiros relacionados zhejiang yu hui, o atual controlador da yunfa cultural development co., ltd., também perderam contato um após o outro. o departamento de capital "chinês ultramarino" está cheio de dúvidas.

a origem do halo acima da cabeça

nos últimos anos, num contexto de crises de resgate frequentes, a sobrevivência do overseas chinese holdings group tem algo a ver com a auréola acima da sua cabeça.

de acordo com o site oficial, o overseas chinese holdings group foi fundado em 2013 e aprovado para mudança de nome em março de 2018, com capital social de 238 milhões de yuans. a estrutura acionária do grupo, além da zhejiang yihua industrial co., ltd. de propriedade de yu zengyun, sua empresa afiliada guoyi investment management (shanghai) partnership e da overseas chinese charity foundation, já incluiu também a china construction investment capital management (tianjin) co., ltd. (doravante denominada "china construction investment capital").

(captura de tela do site oficial do overseas chinese holdings group)

de acordo com qichacha, depois que o capital da china construction investment penetrou no patrimônio, o acionista de nível superior foi a central huijin investment co., ltd.

em fevereiro de 2017, a china construction investment capital tornou-se um "novo" acionista do overseas chinese holding group, detendo 26% das ações.

actualmente, o site oficial do overseas chinese holdings group, a estrutura do grupo ainda inclui a china construction investment capital. no entanto, qichacha mostra que a china state construction investment capital retirou-se da lista de acionistas em julho deste ano.

em fevereiro de 2017, os “novos” acionistas do overseas chinese holdings group foram, além da já mencionada china construction investment capital, a china overseas chinese charity foundation. a partir de agora, a fundação ainda detém 22% das ações do overseas chinese holdings group.

a julgar pelas informações públicas, o overseas chinese holdings group e a china overseas chinese charity foundation têm muitas interseções. yang yuxiao, presidente do overseas chinese holdings group, atuou como membro da federação chinesa de chineses estrangeiros retornados por muitos anos e ainda é um dos diretores da china overseas chinese charity foundation. ao mesmo tempo, líderes relevantes da overseas chinese charity foundation também participaram de atividades relevantes organizadas pelo overseas chinese holdings group.

recentemente, os repórteres ligaram várias vezes para o número de telefone público da overseas chinese charity foundation, mas antes que pudessem explicar o motivo da ligação, a equipe relevante desligou o telefone depois de ouvir as palavras "fundo chinês ultramarino".

(captura de tela do relatório anual de auditoria de 2021 da china overseas chinese charity foundation)

o relatório de auditoria anual de 2021 da china overseas chinese charity foundation mostra que, de acordo com o "acordo de participação acionária e doação de caridade", em 2021, a overseas chinese fund management co., ltd. overseas chinese holding group co., ltd. em seu nome e integralizado no capital social a empresa detém 22% das ações do overseas chinese commercial group co., ltd. de 68,5674 milhões de yuans, totalizando 121 milhões de yuans. em 2022, a china overseas chinese charity foundation recebeu uma doação de 53,4326 milhões de yuans da overseas chinese fund management co., ltd., dos quais 52,4326 milhões de yuans foram uma doação não monetária.

o parceiro certa vez fabricou um comércio de ouro de 1,5 bilhão de yuans

a julgar pelos materiais fornecidos pelos investidores, os ativos subjacentes dos produtos financeiros emitidos pelo overseas chinese holdings group incluem "jinyun debt asset project", "dingxin debt asset project", etc.

de acordo com o contrato de assinatura "jinyun debt asset project no. 4" fornecido por um investidor a um repórter da e company, o produto tem prazo de 12 meses, o valor da assinatura começa em 1 milhão de yuans e os benchmarks de comparação de desempenho são 8,3 %, 8,5% e 9,0% respectivamente, e o rendimento do investimento no período é pago semestralmente.

a introdução do produto acima mostra que zhejiang yunfa culture development co., ltd. (doravante denominada "cultura yunfa") tem contas a receber decorrentes da venda de produtos de ouro à beijing jinding international culture co., ltd. "pequim jinding"). o valor total é de 560 milhões de yuans. a yunfa culture concordou em transferir as contas a receber para a zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. por um preço de transferência de 500 milhões de yuans.

(fornecido por investidores da overseas chinese holdings)

qual é a conexão entre a cultura yunfa, pequim jinding e a overseas chinese holdings? os 560 milhões de yuans acima mencionados em contas a receber realmente existem?

recentemente, os repórteres da e company, como investidores em produtos financeiros, ligaram para os números de registro industrial e comercial de yunfa culture e beijing jinding, respectivamente. as pessoas relevantes que atenderam o telefone disseram que não tinham clareza sobre a situação relevante. além disso, beijing jinding também afirmou que “o atual controlador da empresa está mudando, mas o processo atual não foi concluído”.

os registros de mudança de acionistas da qichacha mostram que, de novembro a dezembro de 2019, beijing jinding já detinha 30% das ações da shanghai overseas chinese gold and jewelry co., ltd. durante este curto período de participação acionária de um mês, a pessoa física zhao yibo atuou como representante legal. ao mesmo tempo, zhao yibo atuou como supervisor da hangzhou overseas chinese currency exchange co., ltd.

em 2019, quando a beijing jinding foi criada, zhao yibo detinha 100% de suas ações. ocorreu uma mudança acionista em agosto de 2024, e a participação acionária de zhao yibo caiu para 66,67%. ao mesmo tempo, uma das três informações de contato de telefone celular divulgadas por beijing jinding é igual ao número de registro industrial e comercial da shanghai yunfa industrial co., ltd.

yunfa culture está localizada em shangyu, zhejiang. é uma subsidiária do zhejiang yunfa holding group, com um capital registrado de 118 milhões de yuans, e o controlador real é yu hui.

após a ocorrência do incidente da overseas chinese holdings, um investidor foi investigar. o investidor disse aos repórteres: "recentemente, zhejiang yunfa cultural development co., ltd. esteve de férias e o chefe yu hui também 'perdeu contato'." ao mesmo tempo, o governo municipal de shaoxing disse aos repórteres: "atualmente, a cultura yunfa cessou a produção. ninguém de sua empresa sabe para onde foi yu hui. a segurança pública tomou medidas para abrir um caso e investigar e criar um especial grupo de trabalho."

(fornecido por investidores que foram ao zhejiang yunfa holding group para visitas in loco)

o zhejiang yunfa holding group tem um capital social de 150 milhões de yuans, e o atual controlador yu hui detém 51% das ações. atualmente, as holdings de yu hui também incluem: zhejiang yunfa industrial investment co., ltd., jiangsu yunfa industrial investment co., ltd., zhejiang yunfa gold jewelry sales co., ltd., xinjiang yunfa gold technology co., ltd. , etc.

de acordo com qichacha, até o momento desta publicação, o zhejiang yunfa holding group e pelo menos 10 de suas subsidiárias tiveram recentemente seu patrimônio congelado pelo departamento de segurança pública ou tribunal do distrito de shangyu, cidade de shaoxing, e pelo departamento de segurança pública de urumqi de xinjiang.

além disso, em janeiro de 2024, jinlitai (300225) divulgou uma “decisão administrativa de penalidade”, que também envolveu a cultura yunfa.

a multa acima mencionada mostra que foi constatado que, em maio de 2020, a jinlitai estabeleceu uma subsidiária integral, shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (doravante denominada "jinlitai industrial"), que participou do fictício "ouro comércio" liderado por zhejiang yunfa cultural development co., ltd. negócios" de maio de 2020 a julho de 2021, a jinlitai industrial celebrou um total de 41 contratos de venda de ouro com clientes downstream, com um valor total de contrato de 1,509 bilhão de yuans. o objeto comercial são barras de ouro customizadas de 1kg/peça e au9999.

de acordo com os resultados da investigação da comissão reguladora de valores mobiliários da china, o negócio acima mencionado é em nome do comércio, mas em essência é um negócio de financiamento assinado pela jinlitai industrial com fornecedores upstream e clientes downstream. a jusante são, na verdade, designados pela cultura yunfa para formar um ciclo fechado com logística e fundos relevantes. jinlitai industrial a indústria, na verdade, apenas cumpre sua obrigação de adiantar capital e ganhar taxas de uso de fundos.

para onde foi o dinheiro

depois que a crise de pagamentos dos "chineses estrangeiros" foi exposta, quanto dinheiro estava envolvido e para onde foram esses fundos? o mundo exterior está bastante preocupado.

de acordo com a apresentação dos investidores e a coleta incompleta de materiais pelos repórteres, atualmente, o “projeto de ativos de dívida dingxin” em operação inclui o 10º ao 15º, com uma escala de cerca de 300 milhões de yuans por fase, além do mencionado jinyun os 500 milhões de yuans do projeto de ativos de dívida nº 4, só os dois projetos acima envolvem cerca de 2,3 bilhões de yuans em fundos.

além disso, um projeto de ativos de dívida dingxin assinado em 2024 mostra que, a partir de agora, os dois gestores de fundos do overseas chinese holdings group têm uma escala de gestão acumulada de aproximadamente 20 bilhões de yuans e uma escala de ativos existente de mais de 7 bilhões de yuans. um total de 100 produtos de fundos de private equity de vários tipos.

desde que ocorreu a crise de resgate dos "chineses estrangeiros", os investidores continuaram a recorrer à empresa para defender os seus direitos. no primeiro andar do edifício onde está localizada a sede do departamento chinês ultramarino em hangzhou, os departamentos locais relevantes criaram especialmente a "sala de recepção de clientes de participações chinesas estrangeiras".

(sala de recepção de clientes de participações chinesas no exterior)

na tarde de 18 de setembro, quando o repórter correu para a sala de recepção de clientes da overseas chinese holdings, ele também conheceu funcionários relevantes do departamento de recursos humanos e segurança social do distrito de shangcheng, cidade de hangzhou. entende-se que atualmente três empresas "chinesas estrangeiras", incluindo o overseas chinese fund, cessaram efetivamente as operações. além disso, alguns funcionários reclamaram à direcção dos recursos humanos e segurança social devido ao não pagamento de salários.

para onde foi o dinheiro do departamento chinês ultramarino? não se sabe quanto os principais investidores receberão. no entanto, nos últimos anos, yu zengyun construiu silenciosamente uma indústria real, o overseas chinese business group, além do setor financeiro, e adquiriu sucessivamente as empresas neeq liquor convenience (838883.nq) e chuangxing resources (600193).

o anúncio da transação mostra que no início de novembro de 2021, henan qiaohua commercial management co., ltd. (doravante denominada "henan qiaohua"), uma subsidiária de yu zengyun, adquiriu 29,8% das ações da liquor convenience detidas pelo grupo joyvio por um total preço de 298 milhões de yuans. o pagamento é em dinheiro.

posteriormente, henan qiaohua tornou-se o verdadeiro controlador da liquor convenience em março de 2022, aumentando suas participações e assinando o "acordo de atribuição de direitos de voto". em 30 de junho de 2024, henan qiaohua detinha 52,98% do capital da liquor convenience. de acordo com a divulgação da liquor convenience em 10 de setembro, as ações penhoradas de henan qiaohua ultrapassaram 90%.

em janeiro de 2023, a chuangxing resources anunciou que a zhejiang overseas chinese industrial co., ltd. planejava transferir um total de 102 milhões de ações para partes relacionadas, representando 23,9% do capital social total da empresa, e o preço total de transferência foi de 545 milhões de yuans. . em março de 2023, a transferência de capital foi concluída e yu zengyun tornou-se o verdadeiro controlador. a partir de agora, o número total de ações penhoradas da chuangxing resources detidas pela zhejiang huaqiao industrial é de 67 milhões de ações, representando 65,9% das ações da empresa detidas por ela.

a chuangxing resources e seu acionista indireto overseas chinese commercial group têm seus escritórios no edifício 2, centro wuchutiandi, distrito de shangcheng, hangzhou. no dia 18 de setembro, quando o repórter se dirigiu ao local para uma vistoria propriamente dita, três seguranças do saguão do primeiro andar se recusaram a deixá-lo ir. o repórter ligou para o gabinete do secretário de recursos chuang hing, e a equipe disse que os repórteres da mídia poderiam enviar perguntas à empresa por e-mail. no entanto, até o momento desta publicação, nenhuma resposta a perguntas relevantes havia sido recebida.

(prédio de escritórios da chuangxing resources e overseas chinese commercial group)

funcionários de outras empresas no wuwutiandi center park disseram aos repórteres que, desde a crise de resgate do departamento chinês ultramarino, viram muitas vezes policiais uniformizados entrando e saindo do edifício 2 do centro wuchutiandi.

ecoando isto, um anúncio feito em 20 de setembro mostrou que 100% das acções detidas pela zhejiang overseas chinese na chuangxing resources foram congeladas pelo poder judicial. o motivo do congelamento foi um aviso emitido pela seção distrital de shangcheng do departamento municipal de segurança pública de hangzhou solicitando assistência no congelamento de propriedades.