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une annonce a été faite selon laquelle le contrôleur actuel avait « perdu le contact » et chuang hing resources (600193) a déjà dépassé la limite 5 fois en 6 jours. derrière cela se trouve l'overseas chinese holding group co., ltd. dirigée par yu zengyun, qui traverse une crise de rachat.

overseas chinese holdings group possède six plateformes majeures, dont overseas chinese fund, overseas chinese assets et overseas chinese wealth (ci-après collectivement dénommés « overseas chinese group »). cette année, l'une de ses instructions de collecte de fonds externes montre qu'à l'heure actuelle, ses deux gestionnaires de fonds disposent d'une gestion cumulée d'environ 20 milliards de yuans et d'actifs existants de plus de 7 milliards de yuans. après l’effondrement, les investisseurs sont également devenus activistes du jour au lendemain.

récemment, grâce à des visites sur place dans plusieurs bastions du département de la chine d'outre-mer et à des entretiens avec différentes parties concernées, les journalistes de securities times e company ont appris qu'en plus de yu zengyun, qui a annoncé sa perte de contact, il y avait aussi yang yuxiao, président d'overseas chinese holding group et les partenaires concernés zhejiang yu hui, l'actuel contrôleur de yunfa cultural development co., ltd., ont également perdu le contact l'un après l'autre. le bureau des capitaux des « chinois d’outre-mer » est plein de doutes.

l'origine du halo au-dessus de la tête

ces dernières années, dans un contexte de crises de rachat fréquentes, la survie d'overseas chinese holdings group a quelque chose à voir avec l'auréole au-dessus de sa tête.

selon le site officiel, overseas chinese holdings group a été fondé en 2013 et son changement de nom a été approuvé en mars 2018, avec un capital social de 238 millions de yuans. la structure du capital du groupe, outre zhejiang yihua industrial co., ltd. détenue par yu zengyun, sa société affiliée guoyi investment management (shanghai) partnership et la china overseas chinese charity foundation, comprenait autrefois également china construction investment capital management (tianjin ) co., ltd. (ci-après dénommé « china construction investment capital »).

(capture d'écran du site officiel d'overseas chinese holdings group)

selon qichacha, après que le capital de china construction investment ait pénétré dans le capital, l'actionnaire de niveau supérieur était central huijin investment co., ltd.

en février 2017, china construction investment capital est devenue un « nouvel » actionnaire d'overseas chinese holding group, détenant 26 % des actions.

à l'heure actuelle, selon le site officiel d'overseas chinese holdings group, la structure du groupe comprend toujours china construction investment capital. cependant, qichacha montre que china state construction investment capital s'est retiré de la liste des actionnaires en juillet de cette année.

en février 2017, les « nouveaux » actionnaires d'overseas chinese holdings group étaient, outre le china construction investment capital susmentionné, la china overseas chinese charity foundation. à l’heure actuelle, la fondation détient toujours 22 % des actions d’overseas chinese holdings group.

à en juger par les informations publiques, overseas chinese holdings group et la china overseas chinese charity foundation ont de nombreuses intersections. yang yuxiao, président d'overseas chinese holdings group, est membre de la fédération panchinoise des chinois de retour à l'étranger depuis de nombreuses années et est toujours l'un des directeurs de la china overseas chinese charity foundation. dans le même temps, les dirigeants concernés de la china overseas chinese charity foundation ont également assisté à des activités pertinentes organisées par overseas chinese holdings group.

récemment, des journalistes ont appelé à plusieurs reprises le numéro de téléphone public de la overseas chinese charity foundation, mais avant de pouvoir expliquer la raison de l'appel, le personnel concerné a raccroché après avoir entendu les mots « overseas chinese fund ».

(capture d'écran du rapport d'audit annuel 2021 de la china overseas chinese charity foundation)

le rapport d'audit annuel 2021 de la china overseas chinese charity foundation montre que, conformément à l'« accord de détention d'actions et de dons caritatifs », en 2021, l'overseas chinese fund management co., ltd. a confié à la fondation la détention de 22 % des actions de overseas chinese holding group co., ltd. et le capital social est de 52,4326 millions de yuans ; il détient 22 % des actions d'overseas chinese commercial group co., ltd. au nom de la société, avec un capital social payé. au capital social de 68,5674 millions de yuans, pour un total de 121 millions de yuans. en 2022, la china overseas chinese charity foundation a reçu un don de 53,4326 millions de yuans de la part d'overseas chinese fund management co., ltd., dont 52,4326 millions de yuans étaient un don non monétaire.

le partenaire a déjà fabriqué un commerce d'or de 1,5 milliard de yuans

à en juger par les documents fournis par les investisseurs, les actifs sous-jacents des produits financiers émis par overseas chinese holdings group comprennent le « jinyun debt asset project », le « dingxin debt asset project », etc.

selon le contrat de souscription « jinyun debt asset project no. 4 » fourni par un investisseur à un journaliste de la société e, le produit a une durée de 12 mois, le montant de la souscription commence à 1 million de yuans et les références de comparaison des performances sont de 8,3. %, 8,5 % et 9,0 %, respectivement, et les revenus de placement au cours de la période sont payés tous les 6 mois.

l'introduction du produit ci-dessus montre que zhejiang yunfa culture development co., ltd. (ci-après dénommée « yunfa culture ») a des comptes débiteurs résultant de la vente de produits en or à beijing jinding international culture co., ltd. (ci-après dénommée « yunfa culture »). "beijing jinding"). le montant total est de 560 millions de yuans. yunfa culture a accepté de transférer la créance à zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. pour un prix de transfert de 500 millions de yuans.

(fourni par les investisseurs d'overseas chinese holdings)

quel est le lien entre yunfa culture, beijing jinding et overseas chinese holdings ? les 560 millions de yuans de créances mentionnés ci-dessus existent-ils réellement ?

récemment, des journalistes de la société e, en tant qu'investisseurs dans des produits financiers, ont appelé respectivement les numéros d'enregistrement industriel et commercial de yunfa culture et de beijing jinding. les personnes concernées qui ont répondu au téléphone ont déclaré qu'elles n'étaient « pas claires sur la situation ». en outre, beijing jinding a également déclaré que « le contrôleur effectif de l'entreprise est en train d'être changé, mais que le processus actuel n'est pas terminé ».

les registres de changement d'actionnaires de qichacha montrent que de novembre à décembre 2019, beijing jinding détenait autrefois 30 % des actions de shanghai overseas chinese gold and jewelry co., ltd. durant cette courte période d'actionnariat d'un mois, la personne physique zhao yibo a fait office de représentant légal. dans le même temps, zhao yibo a occupé le poste de superviseur de hangzhou overseas chinese currency exchange co., ltd. en 2015.

en 2019, lors de la création de beijing jinding, zhao yibo détenait 100 % de ses actions. un changement d'actionnaire s'est produit en août 2024 et la participation de zhao yibo est tombée à 66,67 %. dans le même temps, l'une des trois coordonnées de téléphone portable divulguées par beijing jinding est la même que le numéro d'enregistrement industriel et commercial de shanghai yunfa industrial co., ltd. (une partie liée à yunfa culture).

yunfa culture est située à shangyu, zhejiang. il s'agit d'une filiale holding du zhejiang yunfa holding group, avec un capital social de 118 millions de yuans, et le véritable contrôleur est yu hui.

après l’incident d’overseas chinese holdings, un investisseur est allé enquêter. l'investisseur a déclaré aux journalistes : « récemment, zhejiang yunfa cultural development co., ltd. est en vacances et le patron yu hui a également « perdu le contact ». au même moment, le gouvernement municipal de shaoxing a déclaré aux journalistes : « actuellement, yunfa culture a cessé sa production. personne dans leur entreprise ne sait où yu hui est allé. la sécurité publique a pris des mesures pour ouvrir un dossier, enquêter et mettre en place une enquête spéciale. groupe de travail."

(fourni par des investisseurs qui se sont rendus au zhejiang yunfa holding group pour des visites sur place)

le groupe zhejiang yunfa holding a un capital social de 150 millions de yuans et le contrôleur actuel, yu hui, détient 51 % des actions. à l'heure actuelle, les sociétés holding de yu hui comprennent également : zhejiang yunfa industrial investment co., ltd., jiangsu yunfa industrial investment co., ltd., zhejiang yunfa gold jewelry sales co., ltd., xinjiang yunfa gold technology co., ltd. , etc.

selon qichacha, au moment de mettre sous presse, le groupe zhejiang yunfa holding et au moins 10 de ses filiales holding ont récemment vu leurs capitaux propres gelés par le bureau de la sécurité publique ou le tribunal du district de shangyu, dans la ville de shaoxing, et le bureau de la sécurité publique d'urumqi du xinjiang.

de plus, en janvier 2024, jinlitai (300225) a divulgué une « décision de sanction administrative », qui impliquait également la culture yunfa.

l'amende mentionnée ci-dessus montre qu'il a été constaté qu'en mai 2020, jinlitai a créé une filiale en propriété exclusive, shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (ci-après dénommée « jinlitai industrial »), qui a participé au « marché de l'or » fictif. commerce" dirigé par zhejiang yunfa cultural development co., ltd. business" de mai 2020 à juillet 2021, jinlitai industrial a conclu un total de 41 contrats de vente d'or avec des clients en aval, pour une valeur contractuelle totale de 1,509 milliard de yuans. l'objet commercial est constitué de lingots d'or personnalisés de 1 kg/pièce et au9999.

selon les résultats de l'enquête de la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l'activité susmentionnée est au nom du commerce, mais il s'agit essentiellement d'une entreprise de financement signée par jinlitai industrial avec des fournisseurs en amont et des clients en aval. en aval sont en fait désignés par yunfa culture pour former une boucle fermée avec la logistique et les fonds pertinents. jinlitai l'industrie ne remplit en fait que son obligation d'avancer des capitaux et perçoit des frais d'utilisation des fonds.

où est passé l'argent

après que la crise des paiements des « chinois d’outre-mer » ait été révélée, combien d’argent était impliqué et où sont passés ces fonds ? le monde extérieur est très inquiet.

selon l'introduction des investisseurs et la collecte incomplète de documents par les journalistes, actuellement, le « projet d'actifs de dette dingxin » en cours comprend du 10 au 15, avec une échelle d'environ 300 millions de yuans par phase, plus le jinyun mentionné ci-dessus. le projet d'actifs de dette n°4 s'élève à 500 millions de yuans, les deux projets ci-dessus impliquent à eux seuls environ 2,3 milliards de yuans de fonds.

en outre, un projet d'actifs de dette dingxin signé en 2024 montre qu'à l'heure actuelle, les deux gestionnaires de fonds d'overseas chinese holdings group ont une échelle de gestion cumulée d'environ 20 milliards de yuans et une échelle d'actifs existants de plus de 7 milliards de yuans. un total de 100 produits de fonds de capital-investissement de différents types.

depuis la crise des rachats des « chinois d'outre-mer », les investisseurs ont continué à se tourner vers l'entreprise pour défendre leurs droits. au premier étage du bâtiment où se trouve le siège du département des chinois d'outre-mer à hangzhou, les départements locaux concernés ont spécialement aménagé la « salle de réception des clients des chinois d'outre-mer ».

(salle de réception des clients des sociétés chinoises d’outre-mer)

dans l'après-midi du 18 septembre, lorsque le journaliste s'est précipité vers la salle de réception des clients d'overseas chinese holdings, il a également rencontré le personnel concerné du bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale du district de shangcheng, ville de hangzhou. il semblerait qu'à l'heure actuelle, trois sociétés « chinoises d'outre-mer », dont overseas chinese fund, aient effectivement cessé leurs activités. en outre, certains employés se sont plaints auprès du bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale en raison de salaires impayés.

où est passé l’argent des chinois d’outre-mer ? on ne sait pas combien recevront les principaux investisseurs. cependant, ces dernières années, yu zengyun a discrètement construit une véritable industrie, overseas chinese business group, en plus du secteur financier, et a successivement acquis les sociétés neeq liquor convenience (838883.nq) et chuangxing resources (600193).

l'annonce de la transaction montre que début novembre 2021, henan qiaohua commercial management co., ltd. (ci-après dénommé « henan qiaohua »), propriété de yu zengyun, a acquis 29,8 % des actions de liquor convenience détenues par joyvio group pour un prix total. de 298 millions de yuans. le paiement s'effectue en espèces.

par la suite, henan qiaohua est devenu le véritable contrôleur de liquor convenience en mars 2022 en augmentant ses participations et en signant l'« accord de mandat de droits de vote ». au 30 juin 2024, henan qiaohua détient 52,98 % du capital de liquor convenience. selon la divulgation de liquor convenience du 10 septembre, les actions promises par henan qiaohua dépassaient 90 %.

en janvier 2023, chuangxing resources a annoncé que zhejiang overseas chinese industrial co., ltd. prévoyait de transférer un total de 102 millions d'actions à des parties liées, représentant 23,9 % du capital social total de la société, et le prix de transfert total était de 545 millions de yuans. . en mars 2023, le transfert de capitaux propres a été finalisé et yu zengyun est devenu le véritable contrôleur. à l'heure actuelle, le nombre total d'actions gagées de chuangxing resources détenues par zhejiang huaqiao industrial s'élève à 67 millions d'actions, soit 65,9 % des actions de la société qu'elle détient.

chuangxing resources et son actionnaire indirect overseas chinese commercial group ont leurs bureaux dans le bâtiment 2, centre wuchutiandi, district de shangcheng, hangzhou. le 18 septembre, alors que le journaliste s'est rendu sur place pour une véritable inspection, trois agents de sécurité présents dans le hall du premier étage ont refusé de le laisser partir. le journaliste a appelé le bureau du secrétaire de chuang hing resources, et le personnel a déclaré que les journalistes pouvaient envoyer des questions à l'entreprise par courrier électronique. cependant, au moment de mettre sous presse, aucune réponse aux questions pertinentes n’avait été reçue.

(immeuble de bureaux de chuangxing resources et overseas chinese commercial group)

le personnel d’autres entreprises du parc du centre wuwutiandi a déclaré aux journalistes que depuis la crise de rachat du département des chinois d’outre-mer, ils avaient vu à plusieurs reprises des policiers en uniforme entrer et sortir du bâtiment 2 du centre wuchutiandi.

en écho, une annonce du 20 septembre a montré que 100 % des actions détenues par les chinois d'outre-mer du zhejiang dans chuangxing resources avaient été gelées par la justice. la raison du gel était un avis émis par la branche du district de shangcheng du bureau municipal de la sécurité publique de hangzhou demandant une assistance pour le gel des biens.