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実際のコントローラーが「連絡が取れなくなった」と発表され、創興資源（600193）は一時、6日間で5回も制限値まで下落した。この背後には、兪善雲氏率いるオーバーシーズ・チャイニーズ・ホールディング・グループ有限公司が償還危機に陥っていることが関与している。

華僑ホールディングス・グループは、華僑基金、華僑資産、華僑富を含む6つの主要なプラットフォームを所有しています（以下、総称して「華僑グループ」といいます）。今年、外部からの資金調達指示の1つによると、現時点で同社の2人のファンドマネージャーの累計運用規模は約200億元、既存資産は70億元以上となっている。破綻後、投資家も一夜にして物言う活動家になった。

最近、証券時報社の記者は華僑部門の複数の拠点への現地訪問とさまざまな関係者へのインタビューを通じて、連絡が取れなくなったと発表した兪善雲氏に加えて、中国華僑部門の楊玉暁社長もいることを知った。華僑控股集団と関連パートナーである雲発文化発展有限公司の実質的な管理者である浙江裕輝氏も相次いで連絡が取れなくなった。 「華僑」資本局は疑惑だらけだ。

頭上の暈の由来

近年、度重なる償還危機を背景に、華僑控股集団の存続は頭上の後光と関係がある。

公式ウェブサイトによると、華僑控股集団は2013年に設立され、2018年3月に社名変更が承認され、登録資本金は2億3,800万元となっている。グループの資本構造には、余曾雲氏が所有する浙江宜華実業有限公司、その関連会社である国儀投資管理（上海）パートナーシップ、華僑慈善財団に加え、かつては中国建設投資資本管理（天津）も含まれていた。株式会社（以下「中国建設投資資本」という）。

(華僑控股集団の公式サイトのスクリーンショット)

qichacha氏によると、中国建設投資の資本が株式に浸透した後、上位株主は中央匯金投資有限公司となった。

2017年2月、中国建設投資資本は華僑控股集団の「新たな」株主となり、株式の26％を保有した。

現在、華僑控股集団の公式ウェブサイトでは、グループ構成にはまだ中国建設投資資本が含まれています。しかし、キチャチャは、中国国家建設投資資本が今年7月に株主名簿から撤退したことを示している。

2017年2月、華僑控股集団の「新たな」株主は、上記の中国建設投資資本に加え、中国華僑慈善財団である。現在のところ、財団は依然としてオーバーシーズ・チャイニーズ・ホールディングス・グループの株式の22％を保有している。

公開情報から判断すると、華僑控股集団と中国華僑慈善財団には多くの交差点がある。華僑控股集団の楊玉暁社長は、長年にわたり中国全華僑連合会の会員を務め、現在も中国華僑慈善財団の理事の一人である。同時に、華僑慈善財団の関連リーダーも華僑控股集団が主催する関連活動に参加した。

最近、記者らは華僑慈善財団の公衆電話番号に数回電話をかけたが、電話の理由を説明する前に、関係職員は「華僑基金」という言葉を聞いて電話を切った。

(中国華僑慈善財団の2021年年次監査報告書のスクリーンショット)

中国華僑慈善財団の2021年年次監査報告書によると、「株式保有および慈善寄付協定」に基づき、2021年に華僑基金管理有限公司は同財団に中国華僑慈善財団の株式の22％を保有するよう委託した。華僑控股有限公司が会社を代表して資本金を払い込み、同社は華僑商業集団有限公司の株式の22％を資本金を払い込んで保有している。 6,856万7,400元、合計1億2,100万元。 2022年、中国華僑慈善財団は華僑基金管理有限公司から5,343万2,600元の寄付を受け取り、そのうち5,243万2,600元は金銭以外の寄付であった。

このパートナーはかつて15億元の金取引を捏造した

投資家が提供した資料から判断すると、華僑控股集団が発行する金融商品の原資産には「金雲債務資産プロジェクト」、「定新債務資産プロジェクト」などが含まれる。

投資家がe社記者に提供した「金雲債権資産プロジェクト第4号」の定期購読契約書によると、商品の期間は12か月、購読金額は100万元から、性能比較ベンチマークは8.3である。それぞれ %、8.5%、9.0% となり、期間中の投資収益が 6 か月ごとに支払われます。

上記の製品紹介は、浙江雲発文化開発有限公司（以下「雲発文化」という）が北京金定国際文化有限公司（以下「雲発文化」という）への金製品の販売から生じる売掛金を保有していることを示しています。 「北京金定」）総額は5億6000万元。雲発文化は、譲渡価格5億元で債権を浙江華僑資産管理有限公司に譲渡することに合意した。

（華僑ホールディングスの投資家提供）

雲発文化、北京金定、華僑控股との関係は何ですか? 上記の5億6,000万元の売掛金は本当に存在するのでしょうか?

最近、e社の記者は金融商品の投資家として、雲発文化と北京金頂の工業登録番号と商業登録番号にそれぞれ電話をかけたが、電話に出た関係者は「関連状況が不明」と述べた。さらに、北京金定は「会社の実際の管理者は変更されているが、現在のプロセスはまだ完了していない」とも述べた。

qichachaの株主異動記録によると、2019年11月から12月にかけて、北京金定は一時、上海華僑金宝宝飾有限公司の株式の30％を保有していた。この 1 か月という短い株式保有期間中、自然人の zhao yibo が法定代理人を務めました。同時に、趙一波氏は2015年に杭州海外中国通貨取引所有限公司の監督者を務めた。

2019年に北京金定が設立されたとき、趙一博は株式の100％を保有していた。 2024年8月に株主変更が発生し、趙一博の株式保有率は66.67％に低下した。同時に、北京金定が開示した3つの携帯電話の連絡先情報のうちの1つは、上海雲発実業有限公司（雲発文化の関連当事者）の工業商業登録番号と同じである。

yunfa culture は浙江省上虞市にあり、登録資本金は 1 億 1,800 万元で、実際の管理者は yu hui 氏です。

華僑控股事件が起きた後、ある投資家が調査に行きました。この投資家は記者団に対し、「最近、浙江雲発文化発展有限公司は休暇を取っており、上司の余輝氏も『連絡が取れなくなった』」と語った。 同時に、紹興市政府は記者団に対し、「現在、雲発文化社は生産を中止している。同社の関係者は余輝氏がどこへ行ったのか誰も知らない。公安は立件し、調査し、特別捜査を行う措置を講じている」と語った。ワーキンググループ。」

（浙江雲発控股集団を現地視察した投資家提供）

浙江雲発控股集団の登録資本金は1億5,000万元で、実質支配人である余輝氏が株式の51％を保有している。現在、yu hui の持株会社には、浙江雲発産業投資有限公司、江蘇雲発産業投資有限公司、浙江雲発ゴールドジュエリー販売株式会社、新疆雲発ゴールドテクノロジー有限公司も含まれます。 、など。

qichacha氏によると、本記事の執筆時点で、浙江雲発控股集団とその持株子会社のうち少なくとも10社が最近、紹興市上虞区の公安局または裁判所、および新疆ウルムチ公安局によって株式を凍結されたという。

さらに、2024年1月、jinlitai（300225）はyunfa cultureも関与した「行政処分決定」を開示した。

上記の罰金は、金力台が2020年5月に全額出資子会社である上海金力台工業開発有限公司（以下、「金力台工業」という）を設立し、架空の「金塊」開発に参加していたことが判明したことを示している。 2020年5月から2021年7月まで、jinlitai industrialは下流顧客と合計41件の金販売契約を締結し、契約総額は15億9000万元に達した。取引対象は、1kg/個およびau9999のカスタマイズされた金の延べ棒です。

中国証券監督管理委員会の調査結果によると、上記の事業は貿易という名目であり、本質的には上流のサプライヤーと下流の顧客との間で売買契約を締結した金融事業である。実際、下流の企業は雲発文化によって指定されており、関連する物流と資金との閉ループを形成しています。この業界は実際には資本を前払いし、資金使用料を稼ぐ義務を果たしているだけです。

お金はどこへ行ったのか

「華僑」の決済危機が発覚した後、どれだけの資金が関与し、その資金はどこへ消えたのか。外の世界はかなり懸念しています。

投資家の紹介と記者の不完全な資料収集によると、現在進行中の「定新債務資産プロジェクト」は第10期から第15期までが含まれており、各フェーズの規模は約3億元で、これに上記の金雲が加えられている。負債資産プロジェクト第4号の5億元、上記2つのプロジェクトだけで約23億元の資金が関与する。

また、2024年に署名された丁新債券資産プロジェクトによると、現時点で華僑控股集団傘下のファンドマネージャー2社の累計運用規模は約200億元、既存資産規模は70億元以上となっている。さまざまな種類のプライベート エクイティ ファンド商品を合計 100 種類ご用意しています。

「華僑」の償還危機が発生して以来、投資家は自らの権利を守るために同社を訪れ続けている。華僑部門の杭州本社が位置するビルの1階に、現地の関連部門が「華僑ホールディングス顧客応接室」を特別に設置しています。

（華僑ホールディングスお客様応接室）

9月18日午後、記者が華僑ホールディングスの顧客応接室に駆け付けたとき、杭州市上城区人事社会保障局の関係者とも会った。現在、華僑基金を含む「華僑」企業3社が実際に事業を停止していることがわかっている。さらに、賃金未払いを理由に人事社会保障局に苦情を申し立てた従業員もいる。

華僑部門のお金はどこに消えたのでしょうか？主要投資家がいくら受け取るかは不明。しかし、兪善雲氏は近年、金融分野に加えて華僑事業集団という現実の産業を密かに構築し、neeq企業であるリカー・コンビニエンス(838883.nq)や荘興資源(600193)を相次いで買収している。

取引発表によると、2021年11月初旬、余曾雲の子会社である河南橋華商業管理有限公司（以下「河南橋華」）がjoyvioグループが保有するリカーコンビニエンス株の合計29.8％を取得した。価格は2億9,800万元です。支払いは現金です。

その後、河南橋華は保有株を増やし、「議決権委任契約」を締結し、2022年3月にリカーコンビニエンスの実質的な支配者となった。 2024年6月30日現在、河南橋華はリカー・コンビニエンス社の株式の52.98%を保有している。リカーコンビニエンス社の9月10日の開示によると、河南橋華社の質権株式は90％を超えた。

2023年1月、荘興資源は、浙江華僑工業有限公司が同社の総株式資本の23.9％に相当する計1億200万株を関連当事者に譲渡する計画で、譲渡総額は5億4500万元であると発表した。 。 2023年3月に株式譲渡が完了し、yu zengyun氏が実質的な支配者となった。現在、浙江華橋実業が保有する荘興資源の質権株式の総数は6,700万株で、保有する同社株式の65.9％を占める。

chuangxing resources とその間接株主であるオーバーシーズ チャイニーズ コマーシャル グループは、杭州市上城区五柱天地センタービル 2 にオフィスを構えています。 ９月１８日、記者が現場視察に行ったところ、１階ロビーにいた警備員３人が行かせようとしなかった。記者はchuang hing resourcesの秘書室に電話したところ、スタッフは、メディア記者は同社に電子メールで質問を送信できると述べた。しかし、本稿執筆時点では、関連する質問に対する回答は得られていない。

（荘興資源・華僑商業グループのオフィスビル）

五物天地センターパークの他の企業の担当者は記者団に対し、華僑局の償還危機以来、制服を着た警察官が五物天地センターの2号館に出入りするのを何度も目撃したと語った。

これを反映して、9月20日の発表では、浙江華僑が保有する荘興資源の株式100％が司法当局によって凍結されたことが明らかになった。凍結の理由は、杭州市公安局上城区支局が財産凍結への支援を求める通知を出したことだった。