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aviso policial publicado fuera del centro financiero haiyin

reportaje fotográfico del reportero geng qian shanghai del china times (www.chinatimes.net.cn)

"lo que usted valora son los intereses, pero lo que otros valoran puede ser su capital". esta frase es muy apropiada para advertir a los inversores afectados por haiyin wealth management co., ltd. (en adelante, "haiyin wealth") pero eso es todo.

a fines del año pasado, después de que haiyin wealth se viera afectada por una crisis de redención, el incidente logró el último progreso. en la mañana del 11 de septiembre de 2024, la sucursal de fengxian de la oficina de seguridad pública de shanghai emitió un informe policial, investigando a haiyin fortune por presuntos delitos ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y ejerciendo coerción criminal contra han, han, wang y otros sospechosos. esto también significa que el "imperio financiero" de haiyin fortune han y su hijo se ha derrumbado por completo.

¿haiyin fortune todavía está en el negocio? el 12 de septiembre, un periodista del china times visitó la dirección del centro financiero haiyin, no. 8 yincheng middle road, nuevo distrito de pudong, shanghai, que se anuncia como "establecido en el área central de lujiazui, shanghai" en su sitio oficial. sitio web. los periodistas en el lugar vieron que la compañía ya no estaba allí, y que el letrero prominente "haiyin financial holdings group" fuera del edificio también había sido retirado, dejando solo los letreros del edificio vacío y las marcas de polvo indelebles que hablaban de la gloria pasada de este lugar.

"haiyin fortune se mudó de aquí a fines del año pasado y el letrero afuera del edificio fue retirado en ese momento". el personal relevante del centro financiero haiyin le dijo al reportero del china times que los casos que involucraban a la compañía habían sido entregados a shanghai. investigación económica fengxian, consulte el anuncio fuera de la puerta para obtener más detalles.

se presentó un caso para investigación y la empresa perdió contacto.

un informe policial anunció oficialmente que haiyin wealth estaba bajo investigación por presuntos delitos de recaudación ilegal de fondos.

en la mañana del 11 de septiembre, la sucursal de fengxian de la oficina de seguridad pública de shanghai emitió un aviso indicando que haiyin wealth estaba bajo investigación por presuntos delitos de recaudación ilegal de fondos de acuerdo con la ley, y que se habían tomado medidas coercitivas criminales contra han, han, wang y otros sospechosos. para investigar a fondo el caso y recuperar completamente los bienes robados y recuperar las pérdidas, se solicita a los inversores que informen el caso en línea, por teléfono, por correo y en persona. en la actualidad, los órganos de seguridad pública están recopilando exhaustivamente pruebas criminales, haciendo todos los esfuerzos posibles para promover la investigación de casos, la recuperación de bienes robados y pérdidas, y proteger al máximo los derechos e intereses de los inversores.

después del incidente, un periodista del china times intentó ponerse en contacto con haiyin wealth, pero no pudo localizar ni el número de servicio proporcionado en su sitio web oficial ni el número de recepción mencionado en el informe anual de la compañía el año pasado. al mismo tiempo, a las 4:00 pm del 12 de septiembre, nuestro reportero se comunicó con el servicio al cliente manual de haiyin fortune a través de la ventana de diálogo en línea proporcionada por su sitio web oficial. el cuadro de diálogo siempre mostraba “es el tiempo libre del servicio al cliente manual. puedes pasar a la consulta manual durante el horario laboral”. previa consulta, el horario de atención de la línea directa nacional de atención al cliente de haiyin wealth y del servicio manual en línea es de 9:00 a 19:00 en los días laborables legales.

todos los métodos de contacto en línea no se pueden conectar de manera efectiva, entonces, ¿haiyin wealth sigue en el negocio? para confirmar aún más, el 12 de septiembre, un reportero del china times llegó al centro financiero haiyin, no. 8 yincheng middle road, nuevo distrito de pudong, shanghai. todos los carteles destacados que decían "haiyin financial holding group" fuera del edificio habían sido retirados, dejando. sólo señales de edificios vacíos y marcas de polvo indelebles.

centro financiero haiyin cuyo logotipo ha sido eliminado

afuera del centro financiero haiyin, un periodista del china times vio que el boletín de información policial emitido por la sucursal fengxian de la oficina de seguridad pública de shanghai el 11 de septiembre estaba colocado en un lugar visible en la entrada principal del edificio.

han y su hijo fueron puestos bajo control criminal.

las llamadas en línea no se pueden conectar y las empresas fuera de línea ya se han retirado de lujiazui. esto parece confirmar que el 10 de septiembre, "haiyin fortune era sospechoso de recaudación ilegal de fondos, incluidos han hongwei, han xiao y su hijo, la esposa de han hongwei. "más de 20 altos ejecutivos, incluido el presidente wang pei, fueron arrestados".

vale la pena señalar que los sospechosos criminales han moumou y han mou que fueron sujetos a medidas penales obligatorias en el informe policial son el padre y el hijo han hongwei y han xiao, los verdaderos controladores de haiyin wealth.

la información de tianyancha muestra que han hongwei es el beneficiario de haiyin holdings group co., ltd. (en lo sucesivo, "haiyin holdings"), el accionista mayoritario de haiyin wealth, y posee el 99% de las acciones de haiyin holdings. su hijo han xiao es el beneficiario de shanghai guijiu enterprise development co., ltd. (en adelante, "guijiu enterprise"), el mayor accionista de shanghai guijiu co., ltd. (en adelante, "rock shares"). 99% de las acciones de la empresa vitivinícola. al mismo tiempo, de julio de 2015 a julio de 2017, han xiao fue accionista de haiyin holdings, con una proporción de participación del 20% cuando salió.

después de que han xiao fuera sujeto a medidas criminales obligatorias, rock holdings emitió un anuncio esa noche. en la noche del 11 de septiembre, rock holdings admitió en un anuncio que, según el informe policial, se verificó que han xiao, el controlador real de la compañía, había sido sujeto a medidas coercitivas criminales debido a la investigación del presunto financiamiento ilegal de haiyin fortune. elevando la delincuencia. han xiao no puede desempeñar temporalmente sus funciones como presidente, director general y secretario de la junta directiva de la empresa.

el incidente comenzó a finales del año pasado. en ese momento, haiyin wealth, conocida como "la tercera empresa de gestión patrimonial más grande de china", atravesaba una crisis de rescate. el 14 de diciembre de 2023, haiyin holdings anunció en nasdaq que ciertos productos respaldados por activos previamente distribuidos por la compañía tenían problemas de reembolso y que la gestión de activos de estos productos no pudo llegar a un acuerdo sobre el reembolso diferido con los clientes relevantes. si bien la empresa actuaba simplemente como distribuidora de estos productos respaldados por activos, los clientes ahora exigen el reembolso a la empresa. el anuncio también indica que haiyin ha establecido un comité de investigación especial compuesto por altos ejecutivos para supervisar la investigación interna. aún se encuentra en sus primeras etapas y la compañía anunciará de inmediato avances importantes en la investigación.

haiyin wealth también anunció en su cuenta oficial de wechat que "los proyectos se han retrasado debido a la recesión económica". el 17 de diciembre de 2023, la cuenta pública oficial de wechat de haiyin wealth emitió un anuncio sobre el plan de canje de productos, diciendo: "actualmente, de acuerdo con las últimas políticas regulatorias y orientación de la industria, haiyin wealth ha tomado la iniciativa de retirar y clasificar los restantes". negocio. los planes relevantes se anunciarán a fin de mes. dáselo a todos”.

se entiende que la mayoría de los productos involucrados en retrasos en ese momento eran productos de renta fija no estándar, y el reembolso de productos estandarizados como el efectivo no se vio afectado. la mayoría de estas empresas tienen rendimientos anualizados del 7% al 10%, y la mayoría de los activos subyacentes se invierten en proyectos inmobiliarios o proyectos de cuentas por cobrar de múltiples empresas de la cadena de suministro.

con el paso del tiempo, el público empezó a comprender que este incidente puede no ser sencillo. según las estadísticas, el momento de emisión de los productos financieros existentes de haiyin wealth será básicamente después de 2022, y la escala de activos involucrados puede superar los 70 mil millones de yuanes. además de la enorme cantidad involucrada, haiyin wealth, fundada en 2006, también tiene una gran cantidad de usuarios. según los datos del informe financiero del año fiscal 2023 del accionista mayoritario haiyin holdings, al 30 de junio de 2023, haiyin wealth tiene 185 centros de gestión patrimonial, 1.749 planificadores financieros y más de 46.000 clientes activos en 91 ciudades de todo el país.

con una mayor exposición, surgió el juego de haiyin fortune capital. haiyin wealth manipuló docenas de empresas fantasma para crear un enorme fondo de capital de 70 mil millones de yuanes; forjó proyectos de inversión, y los activos subyacentes invertidos seriamente no coincidieron con el prospecto; recaudó fondos a través de ventas a través de más de 170 sucursales en todo el país; una gran cantidad de cuentas por cobrar y derechos de inversión urbana registrados a través de "intercambios de oro falsos", y se desconoce el paradero de la mayoría de los fondos recaudados, etc., que han sido ampliamente controvertidos.

la pena máxima es cadena perpetua.

de hecho, haiyin wealth tuvo un precedente de pago diferido anteriormente. la información anterior muestra que en mayo de 2020, el "fondo de inversión de capital privado para construcción internacional wuniu shanghai zhongcheng" estaba retrasado. los inversores dijeron que solo se podía recuperar el 9% del capital del producto y el resto se pospuso hasta el 20 de febrero de 2021. en ese momento, haiyin wealth declaró que esta serie de productos había iniciado un plan de liquidación antes de la fecha de vencimiento y no violaba los acuerdos de administración de fondos o relacionados con la liquidación de fondos en el contrato del fondo.

"haiyin fortune es sospechoso de delitos de recaudación de fondos ilegales, que se dividen en dos tipos: el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos. el delito de fraude en la recaudación de fondos es tomar el dinero de los inversores como propio. poseerlo y utilizarlo para uno mismo, lo cual es mucho peor que absorber ilegalmente depósitos públicos. el delito es más grave y la pena máxima es cadena perpetua", dijo song youguo, abogado del bufete de abogados shanghai guoshi, al periodista del china times.

para los inversores, ¿qué lecciones puede dejar el incidente de haiyin fortune?

según sun enxiang, director del proyecto wealth partner de paipai.com, la inversión es arriesgada y hay que tener cuidado al entrar en el mercado. le dijo a un periodista del china times que al comprar productos financieros, los inversores primero deben asegurarse de que los productos sean legales y cumplan con las normas, y en segundo lugar pueden iniciar sesión en el sitio web oficial para verificar información como la organización, los miembros activos y el estado de registro del producto; , deben prestar atención al sitio web oficial de la empresa y llamar al número de teléfono oficial para su verificación, en tercer lugar, leer atentamente el contrato del producto y rechazar el acuerdo complementario de "principal garantizado e ingresos garantizados"; presentar información y su estado de cumplimiento, a fin de identificar eficazmente riesgos potenciales y peligros ocultos. además, los inversores deben intentar invertir en fondos de instituciones con licencias de venta de fondos para obtener asesoramiento profesional de instituciones profesionales;