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hinweis der polizei vor dem finanzzentrum haiyin

china times (www.chinatimes.net.cn) reporter geng qian shanghai fotobericht

„was sie schätzen, sind die zinsen, aber was andere wertschätzen, kann ihr kapital sein.“ dieser satz ist sehr passend, um die von haiyin wealth management co., ltd. (im folgenden als „haiyin wealth“ bezeichnet) betroffenen anleger zu warnen.

ende letzten jahres, nachdem haiyin wealth von einer rücknahmekrise heimgesucht wurde, machte der vorfall die neuesten fortschritte. am morgen des 11. september 2024 veröffentlichte die fengxian-zweigstelle des shanghaier büros für öffentliche sicherheit einen polizeibericht, in dem gegen haiyin wealth wegen des verdachts illegaler geldbeschaffungsdelikte im einklang mit dem gesetz ermittelt und strafrechtliche nötigung gegen han, han, wang und verhängt wurde andere verdächtige messen. dies bedeutet auch, dass das „finanzimperium“ von haiyin fortune han und seinem sohn völlig zusammengebrochen ist.

ist haiyin fortune noch im geschäft? am 12. september besuchte ein reporter der china times die adresse des haiyin financial center, no offizielle website. reporter vor ort sahen, dass das unternehmen nicht mehr existierte und auch das markante schild „haiyin financial holdings group“ vor dem gebäude entfernt worden war, so dass nur noch die leeren gebäudeschilder und unauslöschlichen staubspuren zurückblieben, die vom vergangenen glanz dieses ortes zeugten.

„haiyin fortune ist ende letzten jahres von hier weggezogen und das schild vor dem gebäude wurde damals entfernt.“ die zuständigen mitarbeiter des haiyin financial center sagten dem reporter der china times, dass die fälle, in denen das unternehmen verwickelt sei, an shanghai übergeben wurden fengxian economic investigation, einzelheiten finden sie in der ankündigung vor dem tor.

es wurde eine untersuchung eingeleitet und das unternehmen verlor den kontakt.

in einem polizeibericht wurde offiziell bekannt gegeben, dass gegen haiyin wealth wegen des verdachts illegaler geldbeschaffungsdelikte ermittelt wird.

am morgen des 11. september gab die fengxian-zweigstelle des shanghaier büros für öffentliche sicherheit eine mitteilung heraus, in der es hieß, dass gegen haiyin wealth wegen mutmaßlicher illegaler geldbeschaffungsdelikte im einklang mit dem gesetz ermittelt werde und strafrechtliche zwangsmaßnahmen gegen han, han, wang und andere verdächtige. um den fall vollständig zu untersuchen und die gestohlenen waren vollständig wiederzuerlangen und verluste auszugleichen, werden anleger gebeten, den fall online, telefonisch, per post und persönlich zu melden. gegenwärtig sammeln die organe der öffentlichen sicherheit umfassend strafrechtliche beweise und unternehmen alle anstrengungen, um die untersuchung des falles, die wiederbeschaffung gestohlener güter und verluste zu fördern und die rechte und interessen der anleger bestmöglich zu schützen.

nach dem vorfall versuchte ein reporter der china times kontakt zu haiyin wealth aufzunehmen, konnte jedoch weder die auf der offiziellen website angegebene servicenummer noch die im jahresbericht des unternehmens vom letzten jahr genannte rezeptionsnummer erreichen. zur gleichen zeit kontaktierte unser reporter am 12. september um 16:00 uhr den manuellen kundendienst von haiyin fortune über das online-dialogfenster auf der offiziellen website. in dem dialogfeld wurde immer angezeigt: „der manuelle kundendienst ist dienstfrei.“ sie können während der arbeitszeit auf manuelle beratung umstellen.“ auf anfrage sind die nationale kundendienst-hotline und der manuelle online-service von haiyin wealth an gesetzlichen werktagen von 9:00 bis 19:00 uhr erreichbar.

alle online-kontaktmethoden können nicht effektiv verbunden werden. ist haiyin wealth also noch im geschäft? zur weiteren bestätigung kam am 12. september ein reporter der china times zum haiyin financial center, nr. 8 yincheng middle road, pudong new district, shanghai. alle auffälligen schilder „haiyin financial holding group“ außerhalb des gebäudes waren entfernt worden nur leere gebäudeschilder und unauslöschliche staubflecken.

haiyin financial center, dessen logo entfernt wurde

vor dem haiyin financial center sah ein reporter der china times, dass das polizeiinformationsbulletin, das am 11. september von der fengxian-zweigstelle des shanghai public security bureau herausgegeben wurde, an gut sichtbarer stelle am haupteingang des gebäudes angebracht war.

han und sein sohn wurden unter strafrechtliche kontrolle gestellt

online-anrufe können nicht verbunden werden, und offline-unternehmen haben sich bereits aus lujiazui zurückgezogen. dies scheint zu bestätigen, dass „haiyin fortune“ am 10. september der illegalen spendensammlung verdächtigt wurde, darunter han hongwei, han xiao und sein sohn, han hongweis frau der direktor des haiyin charity fund.“ „mehr als 20 leitende angestellte, darunter der vorsitzende wang pei, wurden verhaftet.“

es ist erwähnenswert, dass es sich bei den kriminellen verdächtigen han moumou und han mou, gegen die im polizeibericht strafrechtliche zwangsmaßnahmen verhängt wurden, vermutlich um den vater und den sohn han hongwei und han xiao handelt, die eigentlichen kontrolleure von haiyin wealth.

aus tianyancha-informationen geht hervor, dass han hongwei der begünstigte der haiyin holdings group co., ltd. (im folgenden „haiyin holdings“ genannt), dem mehrheitsaktionär von haiyin wealth, ist und 99 % der anteile von haiyin holdings hält. sein sohn han xiao ist der begünstigte von shanghai guijiu enterprise development co., ltd. (im folgenden als „guijiu enterprise“ bezeichnet), dem größten anteilseigner von shanghai guijiu co., ltd. (im folgenden als „rock shares“ bezeichnet). 99 % der anteile des weinunternehmens. gleichzeitig war han xiao von juli 2015 bis juli 2017 aktionär von haiyin holdings, mit einer beteiligungsquote von 20 % bei seinem ausstieg.

nachdem han xiao strafrechtliche zwangsmaßnahmen ergriffen hatte, veröffentlichte rock holdings noch in der nacht eine ankündigung. am abend des 11. september gab rock holdings in einer mitteilung zu, dass laut polizeibericht bestätigt wurde, dass han xiao, der eigentliche kontrolleur des unternehmens, im rahmen der ermittlungen gegen haiyin wealth wegen tatverdächtigen strafrechtlichen zwangsmaßnahmen ausgesetzt war illegale geldbeschaffungsdelikte. han xiao ist vorübergehend nicht in der lage, seine aufgaben als vorstandsvorsitzender, geschäftsführer und vorstandssekretär des unternehmens wahrzunehmen.

der vorfall begann ende letzten jahres. zu dieser zeit befand sich haiyin wealth, bekannt als „das drittgrößte vermögensverwaltungsunternehmen in china“, in einer rückzahlungskrise. am 14. dezember 2023 gab haiyin holdings an der nasdaq bekannt, dass bestimmte zuvor vom unternehmen vertriebene asset-backed-produkte rückzahlungsprobleme hatten und die vermögensverwaltung dieser produkte mit relevanten kunden keine einigung über eine aufgeschobene rückzahlung erzielen konnte. während das unternehmen lediglich als vertreiber dieser asset-backed-produkte fungierte, fordern kunden nun eine rückzahlung vom unternehmen. in der ankündigung heißt es außerdem, dass haiyin einen speziellen untersuchungsausschuss aus hochrangigen führungskräften eingerichtet habe, um die interne untersuchung zu überwachen. diese befinde sich noch in einem frühen stadium und das unternehmen werde umgehend große fortschritte bei der untersuchung bekannt geben.

haiyin wealth gab auf seinem offiziellen wechat-konto außerdem bekannt, dass „projekte aufgrund des wirtschaftsabschwungs verzögert wurden“. am 17. dezember 2023 gab haiyin wealths offizielles öffentliches wechat-konto eine ankündigung zum produktrücknahmeplan heraus, in der es hieß: „derzeit hat haiyin wealth in übereinstimmung mit den neuesten regulierungsrichtlinien und branchenrichtlinien die initiative ergriffen, die verbleibenden produkte zurückzuziehen und zu regeln.“ die entsprechenden pläne werden ende des monats bekannt gegeben.

es versteht sich, dass es sich bei den meisten produkten, die damals von verzögerungen betroffen waren, um nicht standardmäßige festverzinsliche produkte handelte und die einlösung standardisierter produkte wie bargeld davon nicht betroffen war. die meisten dieser unternehmen erzielen jährliche renditen von 7 bis 10 % und die meisten der zugrunde liegenden vermögenswerte werden in immobilienprojekte oder debitorenprojekte mehrerer lieferkettenunternehmen investiert.

mit der zeit begann die öffentlichkeit zu verstehen, dass dieser vorfall möglicherweise nicht einfach war. laut statistik wird der emissionszeitpunkt der bestehenden finanzprodukte von haiyin wealth im wesentlichen nach 2022 liegen und der umfang der beteiligten vermögenswerte könnte 70 milliarden yuan übersteigen. zusätzlich zu der enormen anzahl an nutzern verfügt haiyin wealth, gegründet 2006, auch über eine große anzahl an nutzern. laut den finanzberichtsdaten des mehrheitsaktionärs haiyin holdings für das geschäftsjahr 2023 verfügt haiyin wealth zum 30. juni 2023 über 185 vermögensverwaltungszentren, 1.749 finanzplaner und mehr als 46.000 aktive kunden in 91 städten im ganzen land.

mit weiterer aufmerksamkeit kam das spiel von haiyin fortune capital ans licht. haiyin wealth manipulierte dutzende von briefkastenfirmen, um einen riesigen kapitalpool von 70 milliarden yuan aufzubauen; eine große menge an forderungen, konten und städtischen investitionsansprüchen; vermögensverwaltungsprodukte, die über „falsche goldbörsen“ registriert wurden, und der verbleib der meisten eingeworbenen gelder ist unbekannt usw., was weitgehend umstritten ist.

die höchststrafe beträgt lebenslange haft

tatsächlich hatte haiyin wealth schon früher einen präzedenzfall für einen zahlungsaufschub. aus früheren informationen geht hervor, dass der „wuniu shanghai zhongcheng international building private equity investment fund“ im mai 2020 überfällig war. investoren sagten, dass nur 9 % des produktkapitals zurückgefordert werden könnten, und der rest wurde auf den 20. februar 2021 verschoben. damals erklärte haiyin wealth, dass diese produktserie vor dem ablaufdatum einen liquidationsplan eingeleitet habe und nicht gegen die fondsverwaltungs- oder fondsliquidationsvereinbarungen im fondsvertrag verstoße.

„haiyin fortune wird illegaler fundraising-verbrechen verdächtigt, die in zwei arten unterteilt werden: das verbrechen der illegalen übernahme öffentlicher einlagen und das verbrechen des fundraising-betrugs. das verbrechen des fundraising-betrugs besteht darin, das geld der anleger als das eigene zu nehmen.“ „es zu besitzen und für sich selbst zu nutzen, was viel schlimmer ist als die illegale übernahme öffentlicher einlagen. das verbrechen ist schwerwiegender und die höchststrafe ist lebenslange haft“, sagte song youguo, ein anwalt der anwaltskanzlei shanghai guoshi, dem reporter der china times.

welche lehren können anleger aus dem vorfall mit haiyin fortune ziehen?

laut sun enxiang, dem verantwortlichen des paipai.com wealth partner project, sind investitionen riskant und man muss beim markteintritt vorsichtig sein. er sagte einem reporter der china times, dass anleger beim kauf von finanzprodukten zunächst sicherstellen müssen, dass die produkte legal und konform sind, und sich auf der offiziellen website anmelden können, um informationen wie die organisation, die aktiven mitglieder und den produktregistrierungsstatus zu überprüfen. zweitens müssen sie auf die offizielle website des unternehmens achten und bei bedarf die offizielle telefonnummer zur überprüfung anrufen. drittens müssen sie den produktvertrag sorgfältig lesen und die zusatzvereinbarung ablehnen, die „kapital und gewinn garantiert“. einreichung von informationen und deren compliance-status, um potenzielle risiken und versteckte gefahren effektiv zu identifizieren; außerdem müssen anleger versuchen, in fonds von institutionen mit fondsvertriebslizenzen zu investieren, um professionellen rat von professionellen institutionen einzuholen.