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aviso policial publicado fora do haiyin financial center

reportagem fotográfica do repórter do china times (www.chinatimes.net.cn) geng qian shanghai

"o que você valoriza são os juros, mas o que os outros valorizam pode ser o seu principal." esta frase é muito apropriada para alertar os investidores afetados pela haiyin wealth management co., ltd. (doravante denominada "haiyin wealth") mas é isso.

no final do ano passado, depois que a haiyin wealth foi atingida por uma crise de resgate, o incidente fez o último progresso. na manhã de 11 de setembro de 2024, a filial fengxian do departamento de segurança pública de xangai emitiu um relatório policial, investigando haiyin fortune por suspeita de crimes ilegais de arrecadação de fundos de acordo com a lei, e tomando coerção criminal contra han, han, wang e medida de outros suspeitos. isso também significa que o “império financeiro” de haiyin fortune han e seu filho entrou em colapso total.

a haiyin fortune ainda está em atividade? em 12 de setembro, um repórter do china times visitou o endereço do haiyin financial center, no. 8 yincheng middle road, pudong new district, xangai, que se anuncia como "estabelecido na área central de lujiazui, xangai" em seu site oficial site. os repórteres presentes no local viram que a empresa não estava mais lá, e a placa proeminente "haiyin financial holdings group" do lado de fora do prédio também havia sido removida, deixando apenas as placas do prédio vazio e marcas de poeira indeléveis contando a glória passada deste lugar.

"a haiyin fortune mudou-se daqui no final do ano passado e a placa do lado de fora do prédio foi removida naquela época." funcionários relevantes do haiyin financial center disseram ao repórter do china times que os casos envolvendo a empresa foram entregues a xangai. investigação econômica fengxian, consulte o anúncio fora do portão para obter detalhes.

um caso foi aberto para investigação e a empresa perdeu contato.

um relatório policial anunciou oficialmente que a haiyin wealth estava sob investigação por suspeita de crimes ilegais de arrecadação de fundos.

na manhã de 11 de setembro, a filial fengxian do departamento de segurança pública de xangai emitiu um aviso informando que a haiyin wealth estava sob investigação por suspeita de crimes ilegais de arrecadação de fundos de acordo com a lei, e medidas criminais coercitivas foram tomadas contra han, han, wang e outros suspeitos. a fim de investigar exaustivamente o caso e recuperar totalmente os bens roubados e recuperar as perdas, os investidores são solicitados a denunciar o caso online, por telefone, por correio e pessoalmente. actualmente, os órgãos de segurança pública estão a recolher de forma abrangente provas criminais, envidando todos os esforços para promover a investigação de casos, a recuperação de bens roubados e perdas, e proteger ao máximo os direitos e interesses dos investidores.

após o incidente, um repórter do china times tentou entrar em contato com a haiyin wealth, mas nem o número de serviço fornecido em seu site oficial nem o número da recepção mencionados no relatório anual da empresa no ano passado foram encontrados. ao mesmo tempo, às 16h do dia 12 de setembro, nosso repórter contatou o atendimento manual ao cliente da haiyin fortune por meio da janela de diálogo on-line fornecida por seu site oficial. a caixa de diálogo sempre exibia “é o horário de folga do atendimento manual. você pode mudar para consulta manual durante o horário de trabalho.” mediante consulta, a linha direta nacional de atendimento ao cliente da haiyin wealth e o horário de atendimento manual on-line são das 9h00 às 19h00 nos dias úteis legais.

todos os métodos de contato on-line não podem ser conectados de forma eficaz, então a haiyin wealth ainda está em atividade? para confirmar ainda mais, em 12 de setembro, um repórter do china times foi ao haiyin financial center, nº 8 yincheng middle road, pudong new district, xangai. todas as placas proeminentes "haiyin financial holding group" do lado de fora do prédio foram removidas, deixando. apenas sinais de construção vazios e marcas de poeira indeléveis.

haiyin financial center cujo logotipo foi removido

do lado de fora do haiyin financial center, um repórter do china times viu que o boletim informativo policial emitido pela filial fengxian do departamento de segurança pública de xangai em 11 de setembro estava sendo afixado em uma posição visível na entrada principal do edifício.

han e seu filho foram colocados sob controle criminal

as chamadas online não podem ser conectadas e as empresas offline já se retiraram de lujiazui. isso parece confirmar que em 10 de setembro, "haiyin fortune era suspeito de arrecadação ilegal de fundos, incluindo han hongwei, han xiao e seu filho, a esposa de han hongwei, e o diretor do haiyin charity fund." "mais de 20 executivos seniores, incluindo o presidente wang pei, foram presos."

é importante notar que os suspeitos criminais han moumou e han mou que foram sujeitos a medidas criminais compulsórias no relatório policial são suspeitos de serem o pai e o filho han hongwei e han xiao, os verdadeiros controladores da riqueza haiyin.

as informações da tianyancha mostram que han hongwei é o beneficiário da haiyin holdings group co., ltd. (doravante denominada "haiyin holdings"), o acionista controlador da haiyin wealth, e detém 99% das ações da haiyin holdings. seu filho han xiao é o beneficiário da shanghai guijiu enterprise development co., ltd. (doravante denominada "guijiu enterprise"), o maior acionista da shanghai guijiu co., ltd. 99% das ações da empresa vinícola. ao mesmo tempo, de julho de 2015 a julho de 2017, han xiao foi acionista da haiyin holdings, com uma proporção de participação de 20% quando saiu.

depois que han xiao foi sujeito a medidas penais compulsórias, a rock holdings emitiu um anúncio naquela noite. na noite de 11 de setembro, a rock holdings admitiu em comunicado que, de acordo com o relatório policial, foi verificado que han xiao, o verdadeiro controlador da empresa, havia sido sujeito a medidas coercitivas criminais devido à investigação do suposto financiamento ilegal da haiyin fortune. aumentando a criminalidade. han xiao está temporariamente impossibilitado de exercer suas funções como presidente, gerente geral e secretário do conselho da empresa.

o incidente começou no final do ano passado. naquela época, a haiyin wealth, conhecida como "a terceira maior empresa de gestão de patrimônio da china", passou por uma crise de resgate. em 14 de dezembro de 2023, a haiyin holdings anunciou na nasdaq que certos produtos garantidos por ativos anteriormente distribuídos pela empresa tinham problemas de resgate, e a gestão de ativos desses produtos não conseguiu chegar a um acordo sobre resgate diferido com clientes relevantes. embora a empresa agisse apenas como distribuidora destes produtos garantidos por activos, os clientes exigem agora o reembolso da empresa. o anúncio também afirmou que a haiyin estabeleceu um comitê especial de investigação composto por executivos seniores para supervisionar a investigação interna. ainda está em seus estágios iniciais e a empresa anunciará imediatamente grandes progressos na investigação.

a haiyin wealth também anunciou em sua conta oficial do wechat que “os projetos foram adiados devido à crise econômica”. em 17 de dezembro de 2023, a conta pública oficial do wechat da haiyin wealth emitiu um anúncio sobre o plano de resgate do produto, dizendo: “atualmente, de acordo com as mais recentes políticas regulatórias e orientações do setor, a haiyin wealth tomou a iniciativa de retirar e resolver o restante negócios. os planos relevantes serão anunciados no final do mês.

entende-se que a maioria dos produtos envolvidos em atrasos naquela época eram produtos de renda fixa não padronizados, e o resgate de produtos padronizados, como dinheiro, não foi afetado. a maioria destes negócios tem retornos anualizados de 7% a 10%, e a maioria dos activos subjacentes são investidos em projectos imobiliários ou projectos de contas a receber de múltiplas empresas da cadeia de abastecimento.

com o passar do tempo, o público começou a compreender que este incidente pode não ser simples. de acordo com as estatísticas, o prazo de emissão dos produtos financeiros existentes da haiyin wealth será basicamente após 2022, e a escala dos ativos envolvidos pode exceder 70 bilhões de yuans. além do enorme valor envolvido, a haiyin wealth, fundada em 2006, também possui um grande número de usuários. de acordo com os dados do relatório financeiro do ano fiscal de 2023 do acionista controlador haiyin holdings, em 30 de junho de 2023, a haiyin wealth tinha 185 centros de gestão de patrimônio, 1.749 planejadores financeiros e mais de 46.000 clientes ativos em 91 cidades em todo o país.

com mais exposição, o jogo da haiyin fortune capital veio à tona. a haiyin wealth manipulou dezenas de empresas de fachada para construir um enorme conjunto de capital de 70 mil milhões de yuan; uma grande quantidade de contas a receber e créditos de investimento urbano registados através de "bolsas de ouro falsas", e o paradeiro da maior parte dos fundos angariados é desconhecido, etc., que têm sido amplamente controversos.

a pena máxima é prisão perpétua

na verdade, a haiyin wealth tinha um precedente de pagamento diferido anteriormente. informações anteriores mostram que em maio de 2020, o "wuniu shanghai zhongcheng international building private equity investment fund" estava vencido. os investidores disseram que apenas 9% do principal do produto poderia ser recuperado, e o restante foi adiado para 20 de fevereiro de 2021. naquela época, a haiyin wealth afirmou que esta série de produtos havia iniciado um plano de liquidação antes da data de vencimento e não violava os acordos de gestão de fundos ou relacionados à liquidação de fundos no contrato do fundo.

“haiyin fortune é suspeito de crimes ilegais de arrecadação de fundos, que se dividem em dois tipos: o crime de absorção ilegal de depósitos públicos e o crime de fraude na arrecadação de fundos. possuir e usá-lo para si mesmo, o que é muito pior do que absorver ilegalmente depósitos públicos. o crime é mais grave e a pena máxima é prisão perpétua", disse song youguo, advogado do escritório de advocacia shanghai guoshi, ao repórter do china times.

para os investidores, que lições o incidente da haiyin fortune pode ensinar?

segundo sun enxiang, chefe do projeto paipai.com wealth partner, o investimento é arriscado e é preciso ter cautela ao entrar no mercado. ele disse a um repórter do china times que, ao comprar produtos financeiros, os investidores devem primeiro garantir que os produtos são legais e compatíveis e, em segundo lugar, podem fazer login no site oficial para verificar informações como a organização, os membros em atividade e o status de registro do produto; , devem ficar atentos ao site oficial da empresa e ligar se necessário, ligar para o telefone oficial para verificação, ler atentamente o contrato do produto e rejeitar o acordo complementar de “principal garantido e rendimento garantido”; arquivar informações e seu estado de conformidade, de modo a identificar eficazmente riscos potenciais e perigos ocultos, além disso, os investidores devem tentar investir em fundos de instituições com licenças de venda de fundos para obter aconselhamento profissional de instituições profissionais;