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yu zengyun, o verdadeiro controlador da chuang hing resources, ainda está desaparecido.a crise de resgate dos produtos financeiros da subsidiária da overseas chinese holdings group co., ltd. (referida como overseas chinese holdings) também continua a desenvolver-se.

de acordo com o contrato de subscrição fornecido pelos investidores, zhejiang yunfa culture development co., ltd. (referida como yunfa culture) já atuou como parte listada, e zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. ), uma vez que a parte de exclusão emitiu o projeto de ativos de dívida jinyun.

na tarde de 13 de setembro, um repórter do "daily economic news" soube por funcionários relevantes do governo do distrito de shangyu da cidade de shaoxing que, em resposta à emergência "yunfa",o governo local abriu um caso para investigação e criou vários grupos de trabalho para realizar ativamente estatísticas da dívida e colocação de funcionários.

além disso, a autenticidade de projetos como o produto de arrendamento de ouro "qiao xing tian xia" também foi questionada. uma das partes envolvidas no contrato de locação afirmou sem rodeios em entrevista a repórteres que o selo oficial do contrato era “falso à primeira vista”. o repórter também percebeu queguoco huijin (shenzhen) financial leasing co., ltd. (guoco huijin), a parte listada do projeto "direitos do credor dingxin", já foi incluída na lista de empresas suspeitas de leasing financeiro de fachada pelo departamento de supervisão e administração financeira local de shenzhen .

zhongxin international: "chineses estrangeiros viajando pelo mundo" não têm nada a ver com eles mesmos

assinatura eletrônica: nós também somos vítimas

depois que o representante legal yu zengyun perdeu contato, alguns produtos financeiros emitidos por subsidiárias da overseas chinese holdings group co., ltd. (referida como overseas chinese holdings) passaram por uma crise de resgate.

de acordo com o relatório do "daily economic news" de 12 de setembro, "investigação丨o verdadeiro controlador da chuangxing resources, yu zengyun, foi "anunciado" que dois de seus projetos "ouro" foram sacados antes de perder contato."os produtos atualmente envolvidos incluem principalmente o projeto de leasing de ouro online "qiao bank tianxia" e o projeto offline "dingxin debt".

no projeto on-line "overseas chinese world", de acordo com o "acordo de compra e leasing de ouro para usuários mundiais chineses no exterior" fornecido pelo investidor, a parte a é o próprio investidor e a parte b é yak information technology (hangzhou) co., ltd., uma subsidiária da overseas chinese holdings ((referida como yak technology), a parte c é zhongxin international financial leasing (shenzhen) co., ltd.

no entanto, de acordo com um comunicado emitido pela zhongxin international, o selo oficial do referido contrato de arrendamento é obviamente diferente do selo oficial da empresa e não existe nenhum código anti-falsificação. a empresa já relatou o caso.

após três anos de gestão financeira em qiaoxingtianxia, ​​​​li xuan (pseudônimo) achou difícil aceitar o resultado de que “o selo oficial é falso”.

de acordo com as memórias de muitos investidores, nos últimos anos, os contratos de investimento que assinaram no "overseas chinese banking world" não só podem ser consultados dentro do aplicativo overseas chinese banking world, mas também através do aplicativo e mini-programa do plataforma de terceiros "esign bao" encontrada em .

informações públicas mostram que esignbao é uma plataforma de serviço saas (software as a service) de contrato eletrônico lançada pela hangzhou tiangu information technology co., ltd.

na tarde do dia 13 de setembro, o repórter soube por um gerente de conta do esuanbao como investidor que ao assinar um contrato com um órgão público, se o contratante quiser gerar um selo eletrônico na plataforma esuanbao, ele precisa ser fornecido pelo representante legal ou a empresa processo de verificação correspondente.

captura de tela do miniprograma do tesouro de sinal eletrônico fornecido pelo entrevistado. fonte da imagem: fornecida pelo entrevistado

na tarde de 13 de setembro, um repórter do "daily economic news" ligou para o número de registro industrial e comercial da zhongxin international. durante o telefonema, a equipe disse sem rodeios ao repórter que o selo eletrônico do contrato "overseas chinese banking world" era "falso à primeira vista" e que a empresa nunca havia recebido qualquer informação do e-shanbao. "por que descobrimos isso? dois investidores encontraram a empresa e mostramos a eles o selo oficial. eles entenderam assim que viram."

"até agora, pelo que sei, nossa empresa não teve nenhum contato com qiaoxing tianxia ou assinatura eletrônica. nossa empresa é uma joint venture sino-estrangeira, e o selo oficial de uma joint venture sino-estrangeira tem alguns requisitos especiais. acabamos de fazer um selo eletrônico este ano. o sistema de selo é usado internamente. há uma diferença muito óbvia entre o nosso selo oficial real e o selo falso.

o selo oficial do contrato de investimento fornecido pelo investidor. fonte da foto: foto cedida pelo entrevistado

de acordo com o mencionado gerente de conta de assinatura eletrônica, o método de assinatura da yak technology não usa o processo padrão de assinatura eletrônica. "eles equivalem a fazer a autenticação e autorização e selar a autorização internamente e, em seguida, simplesmente chamar a interface de assinatura eletrônica para fornecer serviços de assinatura. apenas a parte de assinatura do processo relevante passa pela assinatura eletrônica."

depois que o repórter entrou em contato com o gerente de conta da e-shanbao como investidor, na tarde de 14 de setembro, um funcionário que afirmava ser o chefe do atendimento ao cliente da e-shanbao ligou de volta e disse que, a julgar por todo o incidente, e-shanbao também foi a vítima.actualmente, a empresa atribui grande importância a este incidente e contactou proactivamente a polícia para cooperar com a polícia na recolha de provas relevantes.

para verificar ainda mais as informações acima. em 13 de setembro, os repórteres ligaram repetidamente para o número de registro industrial e comercial da tiangu information e para a linha direta do cliente da empresa, mas não foram atendidos. na tarde do dia 14 de setembro, o repórter ligou para o referido responsável pelo atendimento ao cliente e para o número de registro industrial e comercial da empresa, mas não conseguiu. o repórter também ligou para os números de telefone de pré-venda e pós-venda da e-shanbao para expressar seus pedidos de entrevistas e verificação. a operadora disse que gravaria a ligação e forneceria feedback. até o momento desta publicação, e-shanbao não contatou os repórteres.

há muitas dúvidas: o participante da listagem foi incluído no

lista de "suspeitas empresas de leasing financeiro"

após investigação, um repórter do "daily economic news" descobriu que há duas grandes dúvidas nos produtos relacionados às "reivindicações dingxin" da overseas chinese assets. tomemos como exemplo a dívida dingxin nº 1 emitida no final de 2023:

o primeiro é guoco huijin, o cotista do projeto. de acordo com a confirmação cruzada dos jornalistas, o número de contacto registado no registo industrial e comercial de guoco huijin pertence, na verdade, a um supervisor da empresa. na manhã do dia 15 de setembro, o repórter contatou o supervisor. depois de explicar seu propósito, a outra parte disse repetidamente “não sei” e “não me pergunte” e desligou rapidamente o telefone.

informações da tianyan check mostram que existem 16 outras empresas com o mesmo número de contato da guoco huijin. entre elas, empresas com o mesmo número de registro incluem hangzhou maoli media co., ltd., maoli technology group co., ltd., hangzhou maoli new retail co., ltd., hangzhou maoli supply chain management co., ltd., etc. .após a penetração do capital, o verdadeiro controlador das empresas acima mencionadas é yu zengyun.

entre as demais companhias telefônicas, há duas figuras-chave que também têm múltiplas conexões com yu zengyun: weng xiaohua, o representante legal da zhejiang hera gold jewelry co., ltd., e shenzhen yinglongxuan jewelry co., ltd. como shenzhen yinglongxuan). representante legal yu hongqiang.

tianyancha mostra que weng xiaohua atualmente atua como diretor da guoco huijin. de julho de 2020 a abril de 2024, weng xiaohua atuou como supervisor da hangzhou maoli new retail co., ltd.

atualmente, weng xiaohua também é supervisor da shenzhen yinglongxuan, cujo representante legal, yu hongqiang, também é o representante legal da shanghai shoule network technology co., ltd. informações de tianyancha mostram que o representante legal de shanghai shoule já foi yu zengyun, mas foi alterado para yu hongqiang em dezembro de 2022.

um documento de julgamento divulgado pela judgment documents network em julho de 2023 mostra que,certa vez, shanghai shoule teve uma disputa de contrato de serviço com a wm motor. neste documento, yu zengyun é descrito como o presidente do shanghai shule.

além disso, o departamento de supervisão e administração financeira local de shenzhen anunciou um "anúncio do departamento municipal de supervisão e administração financeira local na lista do primeiro lote de empresas suspeitas de leasing financeiro da shell em shenzhen" em 16 de novembro de 2021. após verificação adicional,a administração anunciará o primeiro lote de empresas de leasing financeiro de fachada em maio de 2022, e guoco huijin também está na lista.

fonte da imagem: "anúncio do departamento municipal de supervisão financeira local sobre a lista do primeiro lote de empresas suspeitas de leasing financeiro da shell em shenzhen"

na manhã de 18 de setembro, o repórter ligou para o departamento de administração financeira local de shenzhen. a equipe disse que o colega responsável pelo departamento de leasing financeiro havia saído para uma reunião e só voltaria à tarde. à tarde, o repórter ligou para o número fixo, mas ninguém atendeu.

em segundo lugar, como agência de registro de transações, wuhu haoyuan property rights service co., ltd. (referida como haoyuan property rights, agora renomeada como wuhu haoyuan trading co., ltd.).

informações públicas mostram que a haoyuan property rights foi estabelecida em abril de 2023, e o acionista inicial é tianjin changhua technology co., ltd. somente em maio de 2024 é que tianjin changhua retirou-se dos direitos de propriedade de haoyuan.

quando a haoyuan property rights foi estabelecida em 2023, o acionista controlador da tianjin changhua era denominado tianjin dingyun technology co., ltd. (referido como tianjin dingyun), e este último era detido por duas pessoas físicas.no entanto, na descrição do produto no final de 2023, huaqiao asset descreveu a haoyuan assets como uma empresa 100% detida pela china coal energy group co., ltd.

fonte da imagem: site oficial da overseas chinese assets

para entender melhor a situação, em 18 de setembro, o repórter ligou para as informações de contato públicas de tianjin changhua e tianjin dingyun e descobriu que ambos eram o mesmo número. o atendente disse que este não era tianjin changhua e deveria ser um número de telefone. para ajudar no registro. no mesmo dia, o repórter também ligou várias vezes para a china coal energy group co., ltd., mas ninguém atendeu.

o que é ainda mais estranho é que em maio de 2024, ocorreu uma série de mudanças nos direitos de propriedade de haoyuan - além da retirada dos acionistas originais e da empresa ser 100% detida pela pessoa física li qilong, o escopo de negócios da empresa mudou de ativo negócios relacionados à gestão para varejo de commodities. o nome da empresa também mudou para wuhu haoyuan trading co., ltd. em 14 de setembro, o repórter ligou para o número de registro industrial e comercial dos direitos de propriedade haoyuan, mas o número fixo não foi conectado. até cerca das 9 horas daquela noite, o outro lado da linha dizia “ligação em andamento”.

o repórter do “daily economic news” descobriu ainda que também havia dúvidas no contrato do projeto “overseas chinese bank world” adquirido pelos investidores.

a descrição do projeto e o contrato on-line nas mãos dos investidores mostram que a yakniu technology tem outro comprador de ouro - zhejiang cicc gold jewelry sales co., ltd. ao contrário do ouro comprado na bolsa de ouro de xangai, o ouro comprado na zhejiang cicc é usado principalmente para liquidação física de ouro pelos investidores. o contrato mostra que o acordo de compra entre a yak technology e a zhejiang cicc começou no final de 2019 e é válido por quatro anos.

no entanto, informações públicas mostram que a partir de 2021, as operações do zhejiang cicc começaram a ter problemas. de acordo com o jornal,em dezembro de 2022, a polícia de hangzhou fuyang abriu um processo contra sheng xiangzhong, o verdadeiro controlador do zhejiang cicc, por suspeita de absorção ilegal de depósitos públicos. o tribunal aceitou oficialmente o caso de sheng xiangzhong, suspeito de absorção ilegal de depósitos.

a cultura yunfa foi investigada

de acordo com dados da tianyancha, zhejiang yunfa holding group co., ltd. (referido como grupo yunfa) prometeu seu patrimônio ao overseas chinese fund em 18 de outubro de 2019. o valor do patrimônio prometido foi de 2.100, e o status atual é "válido "; este ano em 27 de março, o grupo yunfa prometeu o patrimônio de sua subsidiária zhejiang yunfa financial leasing co., ltd. para overseas chinese assets. o valor do patrimônio prometido era 2.100 e o status atual é "válido".

de acordo com o site oficial da zhejiang yunfa culture development co., ltd. (referida como yunfa culture), a empresa é uma das primeiras empresas a entrar no campo cultural e criativo de metais preciosos na china e atualmente é o designer líder, fabricante e vendedor de produtos culturais e criativos de metais preciosos no país. tianyancha mostra que o grupo yunfa detém 61% das ações da yunfa culture.

fonte fotográfica do escritório do grupo yunfa: foto de huang xinlei, repórter diário

além de promessas de capital, yunfa também mantém relações comerciais com empresas relacionadas à overseas chinese holdings.

"minha irmã ajudou parentes e amigos a comprar yunfa e investiu um total de mais de 10 milhões de yuans." o investidor li yuan (pseudônimo) disse ao repórter do "daily economic news".

de acordo com o "contrato de assinatura do projeto de ativos de dívida jinyun no. 4" fornecido por li yuan, a parte listada deste produto é a yunfa culture, e a parte de exclusão é a overseas chinese assets. o prazo do produto é de 12 meses e os benchmarks de comparação de desempenho. são 8,3%, 8,5% e 8,5%, respectivamente, 9,0%, com rendimentos de investimentos do período pagos semestralmente.

ao meio-dia de 13 de setembro, um repórter do "daily economic news" chegou ao endereço registrado do grupo yunfa, no. 158 yongren road, cao'e street, distrito de shangyu, cidade de shaoxing, província de zhejiang. o segurança que estava na porta disse que a empresa estava de férias há dois dias e não havia muitas pessoas lá, mas havia funcionários de departamentos governamentais relevantes.

o repórter constatou que existe uma parede de monitoramento na sala de comunicação de entrada, que pode monitorar 18 locais da fábrica, incluindo vias internas, corredores, entradas de elevadores, etc.

fonte da imagem: foto de huang xinlei, repórter

do meio-dia de 13 de setembro até a manhã de 14 de setembro,vários funcionários do grupo yunfa disseram aos repórteres que a empresa emitiu um “aviso de feriados para todos os funcionários do grupo”.

na tarde de 13 de setembro, o repórter chegou ao governo popular do distrito de shangyu e soube por um funcionário relevante que, em resposta à emergência "yunfa", a área local abriu um caso para investigação e estabeleceu vários grupos de trabalho para realizar ativamente estatísticas da dívida, colocação de funcionários e outras tarefas.

“vim aqui hoje para apresentar o reembolso e passar pelo processo. ainda tenho despesas de reembolso que não foram liquidadas. na manhã do dia 14 de setembro, uma funcionária saiu pela porta do grupo yunfa. devido ao lento processo de reembolso da empresa, ela ainda tinha cinco dias para pagar. as despesas de 10.000 yuans não foram reembolsadas.

na verdade,já no final de 2023, descobriu-se que yunfa culture liderava o fictício "negócio de comércio de ouro" pelo shanghai securities regulatory bureau.

em janeiro deste ano, a empresa listada jinlitai (300225.sz, preço das ações 5,21 yuans, valor de mercado 2,477 bilhões de yuans) anunciou que havia recebido uma "decisão de penalidade administrativa" emitida pelo shanghai securities regulatory bureau.

o anúncio mostra que em maio de 2020, jinlitai estabeleceu uma subsidiária integral, shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (abreviadamente jinlitai industrial), que participará do fictício "negócio de comércio de ouro" liderado pela cultura yunfa.

o negócio acima mencionado é em nome do comércio, mas em essência é um negócio de financiamento que a jinlitai industrial assina contratos de compra e venda com fornecedores upstream e clientes downstream. os fundos formam um ciclo fechado. na verdade, a jinlitai industrial só realiza capital antecipado. obrigação de ganhar royalties sobre os fundos.

de acordo com uma reportagem do securities times de dezembro de 2023, o responsável pela yunfa culture disse em uma entrevista: “é necessário dinheiro para comprar ouro, mas somos clientes por meio de canais como bancos e serviços postais. o processamento leva tempo. , faturamento para cobrança de pagamento, então há um grande problema. requisitos de financiamento "o responsável disse:" é equivalente a jinlitai industrial comprar ouro para nós e depois vendê-lo para nós, dando-nos um prazo de pagamento.

o responsável acredita que existe uma demanda real pelo comércio de ouro realizado pela empresa. simplificando, trata-se de um negócio antecipado de “agente comprador”. nessa altura, o responsável afirmou ainda que, além disso, a cultura yunfa não tinha outro negócio de comércio de ouro.

na tarde de 13 de setembro, um repórter do "daily economic news" ligou para várias empresas, incluindo o grupo yunfa, mas ninguém atendeu. entre elas, a pessoa que atendeu o número de celular público da yunfa industrial disse que não era conveniente. ser entrevistado.