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yu zengyun, l'attuale controllore delle risorse chuang hing, è ancora disperso.continua inoltre a svilupparsi la crisi del riscatto dei prodotti finanziari della filiale della overseas chinese holdings group co., ltd. (denominata overseas chinese holdings).

secondo il contratto di sottoscrizione fornito dagli investitori, zhejiang yunfa culture development co., ltd. (denominata yunfa culture) un tempo fungeva da parte per la quotazione, e zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. (denominata overseas chinese assets ) in quanto la parte che ha effettuato la delisting ha emesso il progetto relativo alle attività di debito jinyun.

nel pomeriggio del 13 settembre, un giornalista del "daily economic news" ha appreso dal personale competente del governo del distretto di shangyu della città di shaoxing che, in risposta all'emergenza "yunfa",il governo locale ha aperto un caso di indagine e ha istituito diversi gruppi di lavoro per svolgere attivamente statistiche sul debito e collocamento dei dipendenti.

inoltre, è stata messa in dubbio anche l'autenticità di progetti come il prodotto di leasing dell'oro "qiao xing tian xia". una delle parti coinvolte nel contratto di locazione ha dichiarato senza mezzi termini in un'intervista ai giornalisti che il sigillo ufficiale sul contratto era "falso a prima vista". anche il giornalista se ne è accortoguoco huijin (shenzhen) financial leasing co., ltd. (guoco huijin), la società quotatrice del progetto "dingxin creditor's rights", è stata inclusa nell'elenco delle sospette società di leasing finanziario fittizio dall'ufficio amministrativo e di supervisione finanziaria locale di shenzhen .

zhongxin international: "i cinesi d'oltremare che viaggiano per il mondo" non hanno nulla a che fare con se stessi

firma elettronica: anche noi siamo vittime

dopo che il rappresentante legale yu zengyun ha perso i contatti, alcuni prodotti finanziari emessi da filiali di overseas chinese holdings group co., ltd. (denominate overseas chinese holdings) hanno subito una crisi di riscatto.

secondo il rapporto "daily economic news" del 12 settembre, "investigazione丨l'attuale controllore di chuangxing resources yu zengyun è stato "annunciato" che due dei suoi progetti "d'oro" erano stati incassati prima che perdesse i contatti."i prodotti attualmente coinvolti includono principalmente il progetto di leasing di oro online "qiao bank tianxia" e il progetto offline "dingxin debt".

nel progetto online "overseas chinese world", secondo il "contratto di acquisto e leasing di oro per utenti cinesi d'oltremare" fornito dall'investitore, la parte a è l'investitore stesso e la parte b è yak information technology (hangzhou) co., ltd., una controllata di overseas chinese holdings ((denominata yak technology), la parte c è zhongxin international financial leasing (shenzhen) co., ltd. (denominata zhongxin international).

tuttavia, secondo una dichiarazione rilasciata da zhongxin international, il sigillo ufficiale sul suddetto contratto di locazione è ovviamente diverso dal sigillo ufficiale dell'azienda e non esiste un codice anticontraffazione. ora la società ha denunciato il caso.

dopo tre anni di gestione finanziaria su qiaoxingtianxia, ​​li xuan (pseudonimo) ha avuto difficoltà ad accettare il risultato che “il sigillo ufficiale è falso”.

secondo i ricordi di molti investitori, negli ultimi anni i contratti di investimento firmati su "overseas chinese banking world" possono essere consultati non solo nell'app overseas chinese banking world, ma anche tramite l'app e il mini-programma di piattaforma di terze parti "esign bao" trovata su .

le informazioni pubbliche mostrano che esignbao è una piattaforma di servizi saas (software as a service) per contratti elettronici lanciata da hangzhou tiangu information technology co., ltd. (denominata tiangu information).

nel pomeriggio del 13 settembre, il giornalista ha appreso da un account manager di esuanbao in qualità di investitore che quando si firma un contratto con un soggetto pubblico, se il contraente vuole generare un sigillo elettronico sulla piattaforma esuanbao, deve essere fornito dal legale rappresentante o della società corrispondente processo di verifica.

screenshot del mini programma e-sign treasure fornito dall'intervistato. fonte immagine: fornita dall'intervistato

nel pomeriggio del 13 settembre, un giornalista del "daily economic news" ha chiamato il numero di registrazione industriale e commerciale di zhongxin international. durante la telefonata, i dipendenti hanno detto senza mezzi termini al giornalista che il sigillo elettronico sul contratto "overseas chinese banking world" era "falso a prima vista" e che la società non aveva mai ricevuto alcuna informazione da e-shanbao. "perché l'abbiamo scoperto? due investitori hanno trovato l'azienda e noi abbiamo mostrato loro il sigillo ufficiale. lo hanno capito appena l'hanno visto."

"per quanto ne so finora, la nostra azienda non ha avuto alcun contatto con qiaoxing tianxia o e-signature. la nostra azienda è una joint venture sino-straniera e il sigillo ufficiale di una joint venture sino-straniera ha alcuni requisiti speciali. quest'anno abbiamo appena creato un sigillo elettronico. il sistema di sigillo viene utilizzato internamente. c'è una differenza molto evidente tra il nostro vero sigillo ufficiale e il sigillo falso."

il sigillo ufficiale sull'accordo di investimento fornito dall'investitore. fonte dell'immagine: immagine fornita dall'intervistato

secondo il suddetto account manager di firma elettronica, il metodo di firma di yak technology non utilizza il processo standard di firma elettronica. "sono equivalenti a eseguire l'autenticazione, l'autorizzazione e il sigillo di autorizzazione internamente, quindi richiamare semplicemente l'interfaccia di firma elettronica per fornire servizi di firma. solo la parte relativa alla firma del processo pertinente passa attraverso la firma elettronica."

dopo che il giornalista si è messo in contatto con l'account manager di e-shanbao in qualità di investitore, nel pomeriggio del 14 settembre, un membro dello staff che affermava di essere il capo del servizio clienti di e-shanbao ha richiamato e ha detto che, a giudicare dall'intero incidente, anche e-shanbao è stata la vittima.al momento, la società attribuisce grande importanza a questo incidente e ha contattato proattivamente la polizia per collaborare con la polizia nella raccolta delle prove pertinenti. i progressi rilevanti sono soggetti alle informazioni divulgate dalla polizia.

per verificare ulteriormente le informazioni di cui sopra. il 13 settembre, i giornalisti hanno chiamato ripetutamente il numero di registrazione industriale e commerciale di tiangu information e il numero verde clienti dell’azienda, ma non hanno ricevuto risposta. nel pomeriggio del 14 settembre, il giornalista ha chiamato il suddetto responsabile del servizio clienti e ha comunicato il numero di registrazione industriale e commerciale dell'azienda, ma questi non sono riusciti a rispondere. il giornalista ha anche chiamato i numeri di telefono pre-vendita e post-vendita di e-shanbao per esprimere le sue richieste di interviste e verifiche. l'operatore ha detto che registrerà la chiamata e fornirà un feedback. al momento della stesura di questo articolo, e-shanbao non ha contattato i giornalisti.

i dubbi sono tanti: il soggetto quotante è stato inserito

elenco delle "società di leasing finanziario fittizie sospette"

dopo un'indagine, un giornalista del "daily economic news" ha scoperto che ci sono due grossi dubbi sui prodotti relativi alle "dingxin claims" delle attività cinesi all'estero. prendiamo come esempio il debito dingxin n. 1 emesso alla fine del 2023:

il primo è guoco huijin, il soggetto che quota il progetto. secondo la conferma incrociata dei giornalisti, il numero di contatto registrato nel registro industriale e commerciale di guoco huijin appartiene in realtà a un supervisore dell’azienda. la mattina del 15 settembre, il giornalista ha contattato il supervisore. dopo aver spiegato il suo scopo, l'altra persona ha detto ripetutamente "non lo so" e "non chiedermelo", quindi ha riattaccato rapidamente.

le informazioni di tianyan check mostrano che ci sono altre 16 società con lo stesso numero di contatto di guoco huijin. tra questi, le società con lo stesso numero di registrazione includono hangzhou maoli media co., ltd., maoli technology group co., ltd., hangzhou maoli new retail co., ltd., hangzhou maoli supply chain management co., ltd., ecc. .dopo la penetrazione azionaria, l'attuale controllore delle società sopra menzionate è yu zengyun.

tra le restanti compagnie telefoniche, ci sono due figure chiave che hanno anche molteplici collegamenti con yu zengyun: weng xiaohua, il rappresentante legale di zhejiang hera gold jewelry co., ltd., e shenzhen yinglongxuan jewelry co., ltd. (di cui si fa riferimento). a shenzhen yinglongxuan). rappresentante legale yu hongqiang.

tianyancha mostra che weng xiaohua attualmente ricopre il ruolo di direttore presso guoco huijin. da luglio 2020 ad aprile 2024, weng xiaohua è stato supervisore di hangzhou maoli new retail co., ltd.

weng xiaohua è attualmente anche supervisore di shenzhen yinglongxuan, il cui rappresentante legale yu hongqiang è anche il rappresentante legale di shanghai shoule network technology co., ltd. (denominata shanghai shoule). le informazioni di tianyancha mostrano che il rappresentante legale di shanghai shoule una volta era yu zengyun, ma è stato cambiato in yu hongqiang nel dicembre 2022.

un documento di sentenza divulgato dal judgment documents network nel luglio 2023 mostra che,shanghai shoule una volta ha avuto una controversia sul contratto di servizio con wm motor. in questo documento, yu zengyun è descritto come il presidente di shanghai shule.

inoltre, il 16 novembre 2021, l'ufficio amministrativo e di supervisione finanziaria locale di shenzhen ha annunciato un "annuncio dell'ufficio amministrativo e di supervisione finanziaria locale municipale nell'elenco del primo gruppo di sospette società di leasing finanziario shell a shenzhen" il 16 novembre 2021. dopo un'ulteriore verifica,l'amministrazione annuncerà il primo lotto di società di leasing finanziario di comodo nel maggio 2022 e anche guoco huijin è nell'elenco.

fonte immagine: "annuncio dell'ufficio municipale locale di supervisione finanziaria nell'elenco del primo gruppo di sospette società di leasing finanziario shell a shenzhen"

la mattina del 18 settembre, il giornalista ha chiamato l'ufficio dell'amministrazione finanziaria locale di shenzhen. il personale ha detto che il collega responsabile del dipartimento di leasing finanziario era uscito per una riunione e non sarebbe tornato fino al pomeriggio nel pomeriggio il giornalista ha chiamato al numero fisso, ma non ha risposto nessuno.

in secondo luogo, come agenzia di registrazione delle transazioni, wuhu haoyuan property rights service co., ltd. (denominata haoyuan property rights, ora ribattezzata wuhu haoyuan trading co., ltd.).

le informazioni pubbliche mostrano che haoyuan property rights è stata fondata nell'aprile 2023 e l'azionista iniziale è tianjin changhua technology co., ltd. (denominata tianjin changhua). fu solo nel maggio 2024 che tianjin changhua si ritirò dai diritti di proprietà di haoyuan.

quando haoyuan property rights è stata fondata nel 2023, l'azionista di controllo di tianjin changhua era denominato tianjin dingyun technology co., ltd. (denominato tianjin dingyun) e quest'ultima era detenuta da due persone fisiche.tuttavia, nella descrizione del prodotto alla fine del 2023, huaqiao asset ha descritto haoyuan assets come una società posseduta al 100% da china coal energy group co., ltd.

fonte immagine: sito ufficiale di overseas chinese assets

per comprendere meglio la situazione, il 18 settembre, il giornalista ha chiamato i recapiti pubblici di tianjin changhua e tianjin dingyun e ha scoperto che erano entrambi lo stesso numero. la persona che ha risposto ha detto che questo non era tianjin changhua e dovrebbe essere un numero di telefono per aiutare a registrarsi. lo stesso giorno, il giornalista ha anche chiamato più volte la china coal energy group co., ltd., ma nessuno ha risposto.

ciò che è ancora più strano è che nel maggio 2024 si sono verificati una serie di cambiamenti nei diritti di proprietà di haoyuan: oltre al ritiro degli azionisti originali e alla società detenuta al 100% dalla persona fisica li qilong, l'ambito di attività della società è cambiato da asset attività legate alla gestione alla vendita al dettaglio di materie prime. anche il nome dell'azienda è cambiato in wuhu haoyuan trading co., ltd. il 14 settembre, il giornalista ha chiamato il numero di registrazione industriale e commerciale di haoyuan property rights, ma il numero fisso non era collegato. fino alle 9 circa di quella notte, dall'altro capo del telefono continuava a dire "chiamata in corso".

il giornalista del "daily economic news" ha scoperto inoltre che vi erano dubbi anche sul contratto per il progetto "overseas chinese bank world" acquistato dagli investitori.

la descrizione del progetto e il contratto online nelle mani degli investitori mostrano che yakniu technology ha un altro acquirente di oro: zhejiang cicc gold jewelry sales co., ltd. (zhejiang cicc in breve). a differenza dell'oro acquistato dallo shanghai gold exchange, l'oro acquistato da zhejiang cicc viene utilizzato principalmente per il regolamento fisico dell'oro da parte degli investitori. dal contratto risulta che l'accordo di acquisto tra yak technology e zhejiang cicc è iniziato alla fine del 2019 ed è valido per quattro anni.

tuttavia, le informazioni pubbliche mostrano che a partire dal 2021 le operazioni del zhejiang cicc hanno iniziato ad avere problemi. secondo il giornale,nel dicembre 2022, la polizia di hangzhou fuyang ha intentato una causa contro sheng xiangzhong, l'attuale controllore della zhejiang cicc, con l'accusa di assorbimento illegale di depositi pubblici. la corte ha ufficialmente accettato il caso di sheng xiangzhong sospettato di assorbimento illegale di depositi.

la cultura yunfa è stata indagata

secondo i dati di tianyancha, zhejiang yunfa holding group co., ltd. (denominato yunfa group) ha costituito in pegno il proprio capitale a overseas chinese fund il 18 ottobre 2019. l'importo del capitale in pegno era 2.100 e lo stato attuale è "valido" "; quest'anno il 27 marzo, yunfa group ha impegnato il capitale della sua controllata zhejiang yunfa financial leasing co., ltd. a overseas chinese assets. l'importo del capitale impegnato era 2100 e lo stato attuale è "valido".

secondo il sito web ufficiale di zhejiang yunfa culture development co., ltd. (denominato yunfa culture), l'azienda è una delle prime aziende ad entrare nel campo culturale e creativo dei metalli preziosi in cina ed è attualmente il principale designer, produttore e venditore di prodotti culturali e creativi in ​​metalli preziosi nel paese. tianyancha mostra che il gruppo yunfa detiene il 61% delle azioni di yunfa culture.

fonte fotografica dell’ufficio del gruppo yunfa: foto di huang xinlei, giornalista quotidiano

oltre agli impegni di partecipazione, yunfa ha anche rapporti d'affari con società legate alle holding cinesi d'oltremare.

"mia sorella ha aiutato parenti e amici ad acquistare yunfa e ha investito un totale di oltre 10 milioni di yuan", ha detto l'investitore li yuan (pseudonimo) al giornalista del "daily economic news".

secondo il "jinyun debt asset project no. 4 subscription agreement" fornito da li yuan, la parte che quota in borsa questo prodotto è yunfa culture e la parte che lo cancella è overseas chinese assets. la durata del prodotto è di 12 mesi e i parametri di confronto delle prestazioni sono rispettivamente 8,3%, 8,5% e 8,5%, con redditi da investimenti di periodo pagati ogni 6 mesi.

a mezzogiorno del 13 settembre, un giornalista del "daily economic news" si è recato all'indirizzo registrato del gruppo yunfa, n. 158 yongren road, cao'e street, distretto di shangyu, città di shaoxing, provincia di zhejiang. la guardia di sicurezza alla porta ha detto che l'azienda era in vacanza negli ultimi due giorni e non c'erano molte persone lì, ma c'era personale dei dipartimenti governativi competenti.

il giornalista ha scoperto che c'è un muro di monitoraggio nella sala comunicazioni d'ingresso, che può monitorare 18 posizioni nella fabbrica, comprese strade interne, corridoi, ingressi di ascensori, ecc. durante la permanenza del giornalista, poche persone si muovevano sotto sorveglianza.

fonte immagine: foto di huang xinlei, giornalista

da mezzogiorno del 13 settembre alla mattina del 14 settembre,diversi membri dello staff del gruppo yunfa hanno detto ai giornalisti che la società ha emesso un "avviso sulle ferie per tutti i dipendenti del gruppo".

nel pomeriggio del 13 settembre, il giornalista si è recato presso il governo popolare del distretto di shangyu e ha appreso da un membro dello staff competente che in risposta all'emergenza "yunfa", l'area locale ha aperto un caso di indagine e istituito diversi gruppi di lavoro per portare avanti attivamente statistiche sul debito, collocare i dipendenti e altri compiti.

"sono venuto qui oggi per presentare il rimborso e seguire la procedura. ho ancora le spese di rimborso che non sono state saldate." la mattina del 14 settembre, un dipendente è uscito dalla porta del gruppo yunfa e ha detto ai giornalisti che era dovuto a causa del lento processo di rimborso della società, le rimanevano ancora cinque giorni per pagare. le spese di 10.000 yuan non furono rimborsate.

in realtà,già alla fine del 2023, lo shanghai securities regulatory bureau ha scoperto che yunfa culture era a capo del fittizio "business del commercio dell'oro".

nel gennaio di quest'anno, la società quotata jinlitai (300225.sz, prezzo delle azioni 5,21 yuan, valore di mercato 2,477 miliardi di yuan) ha annunciato di aver ricevuto una "decisione di sanzione amministrativa" emessa dallo shanghai securities regulatory bureau.

l'annuncio mostra che nel maggio 2020 jinlitai ha fondato una consociata interamente controllata, shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (in breve jinlitai industrial), che parteciperà all'immaginario "business del commercio dell'oro" guidato da yunfa culture.

l'attività di cui sopra è in nome del commercio, ma in sostanza si tratta di un'attività finanziaria. jinlitai industrial firma contratti di acquisto e vendita con fornitori a monte e clienti a valle sono effettivamente designati da yunfa culture e i fondi formano un circuito chiuso. jinlitai industrial in realtà esegue solo l'obbligo di anticipo di capitale per guadagnare royalties sui fondi.

secondo un rapporto del securities times del dicembre 2023, il responsabile di yunfa culture ha dichiarato in un’intervista: “per acquistare oro è necessario denaro, ma siamo clienti attraverso canali come banche e servizi postali. ci vuole tempo per l’elaborazione , dalla fatturazione alla riscossione dei pagamenti, quindi c'è un grosso problema di requisiti di finanziamento. "il responsabile ha detto: "è equivalente a jinlitai industrial che acquista oro per noi e poi ce lo vende, concedendoci un periodo di pagamento".

il responsabile ritiene che esista una domanda reale per il commercio di oro effettuato dalla società. in poche parole, si tratta di un'attività anticipata di "agente di acquisto". a quel tempo, il responsabile dichiarò anche che, a parte questo, yunfa culture non aveva altre attività di commercio di oro.

nel pomeriggio del 13 settembre, un giornalista del "daily economic news" ha chiamato molte aziende, tra cui il gruppo yunfa, ma nessuna ha risposto. tra queste, la persona che ha risposto al numero di cellulare pubblico di yunfa industrial ha detto che non era conveniente essere intervistato.