νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

ο yu zengyun, ο πραγματικός ελεγκτής της chuang hing resources, εξακολουθεί να λείπει.η κρίση εξαγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων της θυγατρικής της overseas chinese holdings group co., ltd. (αναφέρεται ως overseas chinese holdings) συνεχίζει επίσης να αναπτύσσεται.

σύμφωνα με τη συμφωνία συνδρομής που παρείχαν οι επενδυτές, η zhejiang yunfa culture development co., ltd. (αναφέρεται ως yunfa culture) κάποτε χρησίμευσε ως συμβαλλόμενο μέρος στο χρηματιστήριο και η zhejiang overseas chinese asset management co., ltd. (αναφέρεται ως overseas chinese assets ) καθώς το μέρος διαγραφής εξέδωσε το έργο χρέους jinyun.

το απόγευμα της 13ης σεπτεμβρίου, ένας ρεπόρτερ της "daily economic news" έμαθε από το αρμόδιο προσωπικό της κυβέρνησης της περιφέρειας shangyu της πόλης shaoxing ότι ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη "yunfa",η τοπική αυτοδιοίκηση άνοιξε υπόθεση για διερεύνηση και δημιούργησε πολλές ομάδες εργασίας για την ενεργό διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρέους και τοποθέτησης εργαζομένων.

επιπλέον, αμφισβητήθηκε επίσης η αυθεντικότητα έργων όπως το προϊόν χρηματοδοτικής μίσθωσης χρυσού «qiao xing tian xia». ένα μέρος που εμπλέκεται στη συμφωνία μίσθωσης δήλωσε ωμά σε συνέντευξή του σε δημοσιογράφους ότι η επίσημη σφραγίδα της σύμβασης ήταν «ψεύτικη με την πρώτη ματιά». το παρατήρησε και ο δημοσιογράφοςη guoco huijin (shenzhen) financial leasing co., ltd. (guoco huijin), το συμβαλλόμενο μέρος στο χρηματιστήριο του έργου "dingxin creditor's rights", συμπεριλήφθηκε κάποτε στον κατάλογο των ύποπτων εταιρειών χρηματοοικονομικής μίσθωσης από το τοπικό γραφείο χρηματοοικονομικής εποπτείας και διαχείρισης του shenzhen .

zhongxin international: «οι κινέζοι στο εξωτερικό που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο» δεν έχουν καμία σχέση με τον εαυτό τους

ηλεκτρονική υπογραφή: είμαστε και εμείς το θύμα

αφού ο νόμιμος εκπρόσωπος yu zengyun έχασε την επαφή, ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που εκδόθηκαν από θυγατρικές της overseas chinese holdings group co., ltd. (αναφέρεται ως overseas chinese holdings) αντιμετώπισαν κρίση εξαγοράς.

σύμφωνα με την έκθεση "daily economic news" στις 12 σεπτεμβρίου, "investigation丨ο πραγματικός ελεγκτής της chuangxing resources yu zengyun "ανακοινώθηκε" ότι δύο από τα "χρυσά" έργα του είχαν εξαργυρωθεί πριν χάσει την επαφή του."τα προϊόντα που εμπλέκονται σήμερα περιλαμβάνουν κυρίως το διαδικτυακό έργο μίσθωσης χρυσού «qiao bank tianxia» και το offline έργο «dingxin debt».

στο διαδικτυακό έργο "overseas chinese world", σύμφωνα με το "overseas chinese world-user gold purchase and leasing agreement" που παρέχεται από τον επενδυτή, το μέρος α είναι ο ίδιος ο επενδυτής και το μέρος β είναι η yak information technology (hangzhou) co., ltd., θυγατρική της overseas chinese holdings ((αναφέρεται ως yak technology), το party c είναι η zhongxin international financial leasing (shenzhen) co., ltd. (αναφέρεται ως zhongxin international).

ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η zhongxin international, η επίσημη σφραγίδα στην προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης είναι προφανώς διαφορετική από την επίσημη σφραγίδα της εταιρείας και δεν υπάρχει κωδικός κατά της παραχάραξης. η εταιρεία έχει πλέον αναφέρει την υπόθεση.

μετά από τρία χρόνια οικονομικής διαχείρισης στο qiaoxingtianxia, ​​ο li xuan (ψευδώνυμο) δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα ότι «η επίσημη σφραγίδα είναι ψεύτικη».

σύμφωνα με τις μνήμες πολλών επενδυτών, τα τελευταία χρόνια, τα επενδυτικά συμβόλαια που υπέγραψαν στο "overseas chinese banking world" μπορούν να αναζητηθούν όχι μόνο στην εφαρμογή overseas chinese banking world app, αλλά και μέσω της εφαρμογής και του μίνι προγράμματος του η πλατφόρμα τρίτων κατασκευαστών "esign bao" βρέθηκε στο .

οι δημόσιες πληροφορίες δείχνουν ότι το esignbao είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών συμβολαίου saas (λογισμικό ως υπηρεσία) που ξεκίνησε από τη hangzhou tiangu information technology co., ltd. (αναφέρεται ως tiangu information).

το απόγευμα της 13ης σεπτεμβρίου, ο ρεπόρτερ έμαθε από έναν διαχειριστή λογαριασμού esuanbao ως επενδυτή ότι κατά την υπογραφή σύμβασης με ένα δημόσιο μέρος, εάν το συμβαλλόμενο μέρος θέλει να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική σφραγίδα στην πλατφόρμα esuanbao, πρέπει να παρέχεται από το νόμιμος εκπρόσωπος ή η αντίστοιχη διαδικασία επαλήθευσης.

στιγμιότυπο οθόνης του μίνι προγράμματος e-sign treasure που παρέχεται από τον ερωτώμενο. πηγή εικόνας: παρέχεται από τον συνεντευξιαζόμενο

το απόγευμα της 13ης σεπτεμβρίου, ένας ρεπόρτερ της «daily economic news» τηλεφώνησε στον βιομηχανικό και εμπορικό αριθμό καταχώρισης της zhongxin international. κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, το προσωπικό είπε ωμά στον δημοσιογράφο ότι η ηλεκτρονική σφραγίδα στη σύμβαση "overseas chinese banking world" ήταν "ψεύτικη με την πρώτη ματιά" και ότι η εταιρεία δεν είχε λάβει ποτέ καμία πληροφορία από το e-shanbao. "γιατί το ανακαλύψαμε αυτό; δύο επενδυτές βρήκαν την εταιρεία και τους δείξαμε την επίσημη σφραγίδα. το κατάλαβαν μόλις το είδαν".

"απ' όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, η εταιρεία μας δεν είχε καμία επαφή με την qiaoxing tianxia ή την e-signature. η εταιρεία μας είναι μια κοινοπραξία κινεζικού εξωτερικού και η επίσημη σφραγίδα μιας κοινοπραξίας κίνας-ξένης έχει ορισμένες ειδικές απαιτήσεις. μόλις φτιάξαμε μια ηλεκτρονική σφραγίδα φέτος το σύστημα σφραγίδας χρησιμοποιείται εσωτερικά υπάρχει μια πολύ προφανής διαφορά μεταξύ της πραγματικής επίσημης σφραγίδας μας και της ψεύτικης σφραγίδας».

η επίσημη σφραγίδα της επενδυτικής συμφωνίας που παρέχεται από τον επενδυτή. πηγή εικόνας: η φωτογραφία παρέχεται από τον συνεντευξιαζόμενο

σύμφωνα με τον προαναφερθέντα διαχειριστή λογαριασμού ηλεκτρονικής υπογραφής, η μέθοδος υπογραφής της yak technology δεν χρησιμοποιεί την τυπική διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής. "είναι ισοδύναμα με τη διενέργεια ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης και τη σφράγιση εξουσιοδότησης εσωτερικά και, στη συνέχεια, απλώς καλούν τη διεπαφή ηλεκτρονικής υπογραφής για να παρέχουν υπηρεσίες υπογραφής μόνο το τμήμα υπογραφής της σχετικής διαδικασίας περνάει από την ηλεκτρονική υπογραφή."

αφού ο δημοσιογράφος ήρθε σε επαφή με τον διαχειριστή λογαριασμού e-shanbao ως επενδυτή, το απόγευμα της 14ης σεπτεμβρίου, ένα μέλος του προσωπικού που ισχυριζόταν ότι ήταν ο επικεφαλής της εξυπηρέτησης πελατών του e-shanbao τηλεφώνησε και είπε ότι κρίνοντας από το όλο περιστατικό, το e-shanbao ήταν επίσης το θύμα.προς το παρόν, η εταιρεία αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό και έχει επικοινωνήσει προληπτικά με την αστυνομία για να συνεργαστεί με την αστυνομία για τη συλλογή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

για περαιτέρω επαλήθευση των παραπάνω πληροφοριών. στις 13 σεπτεμβρίου, οι δημοσιογράφοι κάλεσαν επανειλημμένα τον βιομηχανικό και εμπορικό αριθμό καταχώρισης της tiangu information και την τηλεφωνική γραμμή πελατών της εταιρείας, αλλά δεν απαντήθηκαν. το απόγευμα της 14ης σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος κάλεσε τον προαναφερόμενο υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών και τον αριθμό βιομηχανικής και εμπορικής εγγραφής της εταιρείας, αλλά δεν μπόρεσαν να περάσουν. ο δημοσιογράφος κάλεσε επίσης τους αριθμούς τηλεφώνου προπώλησης και μετά την πώληση του e-shanbao για να εκφράσει τα αιτήματά του για συνεντεύξεις και επαλήθευση. μέχρι την ώρα του τύπου, το e-shanbao δεν έχει επικοινωνήσει με τους δημοσιογράφους.

υπάρχουν πολλές αμφιβολίες: το συμβαλλόμενο μέρος έχει συμπεριληφθεί στο χρηματιστήριο

κατάλογος "ύποπτων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης με κέλυφος"

μετά από έρευνα, ένας ρεπόρτερ της «daily economic news» διαπίστωσε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες αμφιβολίες για τα προϊόντα που σχετίζονται με τις «απαιτήσεις dingxin» της overseas chinese assets. πάρτε για παράδειγμα το χρέος νο. 1 της dingxin που εκδόθηκε στα τέλη του 2023:

το πρώτο είναι το guoco huijin, το συμβαλλόμενο μέρος στο χρηματιστήριο του έργου. σύμφωνα με διασταυρούμενη επιβεβαίωση από δημοσιογράφους, ο αριθμός επικοινωνίας που έχει καταχωριστεί με τη βιομηχανική και εμπορική εγγραφή της guoco huijin ανήκει στην πραγματικότητα σε έναν επόπτη της εταιρείας. το πρωί της 15ης σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον επόπτη. αφού εξήγησε τον σκοπό του, ο άλλος είπε επανειλημμένα «δεν ξέρω» και «μη με ρωτάς», και μετά έκλεισε γρήγορα το τηλέφωνο.

πληροφορίες από την tianyan check δείχνουν ότι υπάρχουν άλλες 16 εταιρείες με τον ίδιο αριθμό επικοινωνίας με την guoco huijin. μεταξύ αυτών, εταιρείες με τον ίδιο αριθμό εγγραφής περιλαμβάνουν hangzhou maoli media co., ltd., maoli technology group co., ltd., hangzhou maoli new retail co., ltd., hangzhou maoli supply chain management co., ltd., κ.λπ. .μετά τη διείσδυση των ιδίων κεφαλαίων, ο πραγματικός ελεγκτής των προαναφερόμενων εταιρειών είναι η yu zengyun.

μεταξύ των υπόλοιπων τηλεφωνικών εταιρειών, υπάρχουν δύο βασικά πρόσωπα που έχουν επίσης πολλαπλές συνδέσεις με τη yu zengyun, είναι ο weng xiaohua, ο νόμιμος εκπρόσωπος της zhejiang hera gold jewelry co., ltd., και η shenzhen yinglongxuan jewelry co., ltd. ως νομικός εκπρόσωπος yu hongqiang).

η tianyancha δείχνει ότι ο weng xiaohua υπηρετεί επί του παρόντος ως διευθυντής στο guoco huijin. από τον ιούλιο του 2020 έως τον απρίλιο του 2024, ο weng xiaohua υπηρέτησε ως επόπτης της hangzhou maoli new retail co., ltd.

ο weng xiaohua είναι επί του παρόντος επίσης επόπτης της shenzhen yinglongxuan, της οποίας ο νόμιμος εκπρόσωπος yu hongqiang είναι επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος της shanghai shoule network technology co., ltd. (αναφέρεται ως shanghai shoule). πληροφορίες από την tianyancha δείχνουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της shanghai shoule ήταν κάποτε ο yu zengyun, αλλά άλλαξε σε yu hongqiang τον δεκέμβριο του 2022.

ένα έγγραφο απόφασης που αποκαλύφθηκε από το judgment documents network τον ιούλιο του 2023 δείχνει ότι,η shanghai shoule είχε κάποτε μια διαμάχη για το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών με τη wm motor. σε αυτό το έγγραφο, ο yu zengyun περιγράφεται ως ο πρόεδρος της shanghai shule.

επιπλέον, το τοπικό γραφείο χρηματοοικονομικής εποπτείας και διοίκησης του shenzhen ανακοίνωσε μια "ανακοίνωση του δημοτικού τοπικού γραφείου χρηματοοικονομικής εποπτείας και διοίκησης σχετικά με τη λίστα της πρώτης παρτίδας ύποπτων εταιρειών χρηματοοικονομικής μίσθωσης shell στο shenzhen" στις 16 νοεμβρίου 2021. μετά από περαιτέρω επαλήθευση,η διοίκηση θα ανακοινώσει την πρώτη παρτίδα εταιρειών χρηματοοικονομικής μίσθωσης κέλυφος τον μάιο του 2022 και η guoco huijin είναι επίσης στη λίστα.

πηγή εικόνας: "ανακοίνωση του δημοτικού τοπικού γραφείου χρηματοοικονομικής εποπτείας για τον κατάλογο της πρώτης παρτίδας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης shell στο shenzhen"

το πρωί της 18ης σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος τηλεφώνησε στο γραφείο τοπικής οικονομικής διοίκησης του σενζέν το απόγευμα, ο ρεπόρτερ κάλεσε τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αλλά δεν υπήρχε κανείς.

δεύτερον, ως οργανισμός καταχώρισης συναλλαγών, η wuhu haoyuan property rights service co., ltd. (αναφέρεται ως haoyuan property rights, τώρα μετονομάστηκε σε wuhu haoyuan trading co., ltd.).

οι δημόσιες πληροφορίες δείχνουν ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας haoyuan ιδρύθηκαν τον απρίλιο του 2023 και ο αρχικός μέτοχος είναι η tianjin changhua technology co., ltd. (αναφέρεται ως tianjin changhua). μόλις τον μάιο του 2024 η tianjin changhua αποχώρησε από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας haoyuan.

όταν ιδρύθηκε το haoyuan property rights το 2023, ο έλεγχος μέτοχος της tianjin changhua ονομαζόταν tianjin dingyun technology co., ltd. (αναφέρεται ως tianjin dingyun) και η τελευταία κατείχε δύο φυσικά πρόσωπα.ωστόσο, στην περιγραφή του προϊόντος στα τέλη του 2023, η huaqiao asset περιέγραψε τη haoyuan assets ως εταιρεία που ανήκει κατά 100% στην china coal energy group co., ltd.

πηγή εικόνας: επίσημος ιστότοπος overseas chinese assets

για να κατανοήσει περαιτέρω την κατάσταση, στις 18 σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος τηλεφώνησε στα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας των tianjin changhua και tianjin dingyun και διαπίστωσε ότι ήταν και οι δύο ο ίδιος αριθμός για να βοηθήσει στην εγγραφή. την ίδια μέρα, ο δημοσιογράφος τηλεφώνησε επίσης στην china coal energy group co., ltd. αρκετές φορές, αλλά κανείς δεν απάντησε.

το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι τον μάιο του 2024, συνέβη μια σειρά αλλαγών στα δικαιώματα ιδιοκτησίας της haoyuan - εκτός από την απόσυρση των αρχικών μετόχων και την ιδιοκτησία της εταιρείας 100% από το φυσικό πρόσωπο li qilong, το επιχειρηματικό πεδίο της εταιρείας άλλαξε από περιουσιακό στοιχείο επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση στο λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε επίσης σε wuhu haoyuan trading co., ltd. στις 14 σεπτεμβρίου, ο δημοσιογράφος τηλεφώνησε στον βιομηχανικό και εμπορικό αριθμό εγγραφής των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας haoyuan, αλλά ο σταθερός αριθμός δεν ήταν συνδεδεμένος. μέχρι τις 9 περίπου εκείνο το βράδυ, η άλλη άκρη του τηλεφώνου έλεγε συνέχεια "calling in progress".

ο δημοσιογράφος της «daily economic news» ανακάλυψε επίσης ότι υπήρχε αμφιβολία στη σύμβαση για το έργο «overseas chinese bank world» που αγόρασαν οι επενδυτές.

η περιγραφή του έργου και η ηλεκτρονική σύμβαση στα χέρια των επενδυτών δείχνουν ότι η yakniu technology έχει έναν άλλο αγοραστή χρυσού - τη zhejiang cicc gold jewelry sales co., ltd. (zhejiang cicc για συντομία). σε αντίθεση με τον χρυσό που αγοράζεται από το χρυσό χρυσό της σαγκάης, ο χρυσός που αγοράζεται από το zhejiang cicc χρησιμοποιείται κυρίως για φυσικό διακανονισμό χρυσού από επενδυτές. το συμβόλαιο δείχνει ότι η συμφωνία αγοράς μεταξύ της yak technology και της zhejiang cicc ξεκίνησε στα τέλη του 2019 και ισχύει για τέσσερα χρόνια.

ωστόσο, οι δημόσιες πληροφορίες δείχνουν ότι από το 2021, οι λειτουργίες του cicc της zhejiang άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα. σύμφωνα με το the paper,τον δεκέμβριο του 2022, η αστυνομία του hangzhou fuyang κατέθεσε αγωγή κατά του sheng xiangzhong, του πραγματικού ελεγκτή της zhejiang cicc, με την υποψία ότι απορρόφησε παράνομα δημόσιες καταθέσεις.

ο πολιτισμός yunfa έχει ερευνηθεί

σύμφωνα με τα στοιχεία της tianyancha, η zhejiang yunfa holding group co., ltd. (αναφέρεται ως yunfa group) δεσμεύτηκε το μετοχικό της κεφάλαιο στο overseas chinese fund στις 18 οκτωβρίου 2019. το ποσό των ενεχυριασμένων μετοχών ήταν 2.100 και η τρέχουσα κατάσταση είναι "έγκυρη "; φέτος στις 27 μαρτίου, ο όμιλος yunfa δεσμεύτηκε στην overseas chinese assets τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής του zhejiang yunfa financial leasing co., ltd.

σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της zhejiang yunfa culture development co., ltd. (αναφέρεται ως yunfa culture), η εταιρεία είναι μια από τις πρώτες εταιρείες που εισήλθαν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα των πολύτιμων μετάλλων στην κίνα και είναι επί του παρόντος ο κορυφαίος σχεδιαστής, κατασκευαστής και πωλητής πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων πολύτιμων μετάλλων στη χώρα. η tianyancha δείχνει ότι ο όμιλος yunfa κατέχει το 61% των μετοχών της yunfa culture.

πηγή φωτογραφίας του γραφείου του ομίλου yunfa: φωτογραφία από τον huang xinlei, καθημερινό ρεπόρτερ

εκτός από τις δεσμεύσεις μετοχικού κεφαλαίου, η yunfa έχει επίσης επιχειρηματικές συναλλαγές με εταιρείες που σχετίζονται με overseas chinese holdings.

«η αδερφή μου βοήθησε συγγενείς και φίλους να αγοράσουν τη γιουνφά και επένδυσε συνολικά περισσότερα από 10 εκατομμύρια γιουάν (ψευδώνυμο) στον δημοσιογράφο της «daily economic news».

σύμφωνα με τη "συμφωνία συνδρομής έργου χρέους νο. 4" που παρέχεται από τον λι γιουάν, το συμβαλλόμενο μέρος αυτού του προϊόντος είναι το yunfa culture και το συμβαλλόμενο μέρος διαγραφής είναι το overseas chinese assets. η διάρκεια του προϊόντος είναι 12 μήνες και τα κριτήρια σύγκρισης απόδοσης είναι 8,3%, 8,5% και 8,5% αντίστοιχα, με έσοδα από επενδύσεις περιόδου που καταβάλλονται κάθε 6 μήνες.

το μεσημέρι της 13ης σεπτεμβρίου, ένας ρεπόρτερ της "daily economic news" ήρθε στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του ομίλου yunfa, no. 158 yongren road, cao'e street, shangyu district, shaoxing city, επαρχία zhejiang. ο φύλακας στην πόρτα είπε ότι η εταιρεία βρισκόταν σε διακοπές τις δύο τελευταίες ημέρες και δεν ήταν πολύς κόσμος εκεί, αλλά υπήρχε προσωπικό από αρμόδια κρατικά τμήματα.

ο δημοσιογράφος διαπίστωσε ότι υπάρχει ένας τοίχος παρακολούθησης στην αίθουσα επικοινωνίας της εισόδου, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί 18 τοποθεσίες στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών δρόμων, αιθουσών, εισόδων ανελκυστήρα κ.λπ. κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρεπόρτερ, λίγα άτομα κυκλοφορούσαν υπό επιτήρηση.

πηγή εικόνας: φωτογραφία από τον huang xinlei, δημοσιογράφο

από το μεσημέρι της 13ης σεπτεμβρίου έως το πρωί της 14ης σεπτεμβρίου,αρκετά μέλη του προσωπικού της yunfa group είπαν στους δημοσιογράφους ότι η εταιρεία έχει εκδώσει μια "ειδοποίηση για τις διακοπές για όλους τους υπαλλήλους του ομίλου".

το απόγευμα της 13ης σεπτεμβρίου, ο ρεπόρτερ ήρθε στη λαϊκή κυβέρνηση της περιφέρειας shangyu και έμαθε από ένα αρμόδιο μέλος του προσωπικού ότι ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη "yunfa", η τοπική περιοχή άνοιξε μια υπόθεση για έρευνα και δημιούργησε πολλές ομάδες εργασίας για ενεργό από στατιστικά χρέους, θέση υπαλλήλων και άλλες εργασίες.

"ήρθα εδώ σήμερα για να υποβάλω την αποζημίωση και να περάσω από τη διαδικασία. έχω ακόμη έξοδα αποζημίωσης που δεν έχουν διευθετηθεί το πρωί της 14ης σεπτεμβρίου, μια υπάλληλος βγήκε από την πόρτα του ομίλου yunfa." για την αργή διαδικασία αποζημίωσης της εταιρείας, είχε ακόμη πέντε ημέρες για να πληρώσει τα έξοδα των 10.000 γιουάν δεν επιστράφηκαν.

πράγματι,ήδη από τα τέλη του 2023, η yunfa culture διαπιστώθηκε ότι ηγείται της πλασματικής «επιχείρησης εμπορίας χρυσού» από το ρυθμιστικό γραφείο κεφαλαιαγοράς της σαγκάης.

τον ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η εισηγμένη εταιρεία jinlitai (300225.sz, τιμή μετοχής 5,21 γιουάν, χρηματιστηριακή αξία 2,477 δισεκατομμύρια γιουάν) ανακοίνωσε ότι έλαβε «διοικητική ποινική απόφαση» που εκδόθηκε από το ρυθμιστικό γραφείο κεφαλαιαγοράς της σαγκάης.

η ανακοίνωση δείχνει ότι τον μάιο του 2020, η jinlitai ίδρυσε μια θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου, τη shanghai jinlitai industrial development co., ltd. (jinlitai industrial για συντομία), η οποία θα συμμετάσχει στη φανταστική «επιχείρηση εμπορίας χρυσού» με επικεφαλής την yunfa culture.

η προαναφερθείσα επιχείρηση είναι στο όνομα του εμπορίου, αλλά στην ουσία είναι μια επιχείρηση χρηματοδότησης που υπογράφει η jinlitai industrial με προμηθευτές και πελάτες κατάντη τα κεφάλαια σχηματίζουν έναν κλειστό βρόχο στην πραγματικότητα.

σύμφωνα με μια αναφορά των securities times τον δεκέμβριο του 2023, ο υπεύθυνος της yunfa culture είπε σε μια συνέντευξη: «απαιτούνται μετρητά για την αγορά χρυσού, αλλά είμαστε πελάτες μέσω καναλιών όπως οι τράπεζες και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες , τιμολόγηση για την είσπραξη πληρωμών, επομένως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης "ο υπεύθυνος είπε, "είναι ισοδύναμο με το να αγοράζει χρυσό η jinlitai και στη συνέχεια να μας τον πουλάει, δίνοντάς μας μια περίοδο πληρωμής."

ο υπεύθυνος πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική ζήτηση για το εμπόριο χρυσού που πραγματοποιεί η εταιρεία με απλά λόγια, πρόκειται για μια προκαταβολική επιχείρηση «αγορών». τότε, ο υπεύθυνος δήλωσε επίσης ότι εκτός από αυτό η yunfa culture δεν είχε άλλη επιχείρηση εμπορίας χρυσού.

το απόγευμα της 13ης σεπτεμβρίου, ένας ρεπόρτερ της «daily economic news» τηλεφώνησε σε πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του yunfa group, αλλά κανείς δεν απάντησε, μεταξύ αυτών, το άτομο που απάντησε στον δημόσιο αριθμό κινητού τηλεφώνου της yunfa industrial είπε ότι δεν ήταν βολικό να πάρει συνέντευξη.