소식

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chuang hing resources의 실제 컨트롤러인 yu zengyun은 아직 실종 상태입니다.화교홀딩스그룹(이하 화교홀딩스) 자회사 금융상품 환매위기도 지속되고 있다.

투자자들이 제공한 청약계약서에 따르면 절강운화문화발전유한공사(이하 윤화문화)가 한때 상장 당사자였으며 절강화교자산관리유한회사(화교자산) ) 상장 폐지 당사자로서 jinyun 부채 자산 프로젝트를 발행했습니다.

9월 13일 오후, '매일경제신문' 기자는 소흥시 상위구 정부 관련 직원으로부터 '운화' 긴급사태에 대응해 다음과 같은 소식을 들었다.지방자치단체는 조사에 착수했고 여러 실무그룹을 구성해 부채 통계와 직원 배치 등을 적극적으로 추진하고 있다.

또한 금 임대 상품 'qiao xing tian xia' 등 프로젝트의 진위 여부도 의문시됐다. 임대차 계약 당사자 중 한 명은 기자들과의 인터뷰에서 계약서에 적힌 도장이 “얼핏 보면 가짜”였다고 솔직하게 말했다. 기자도 그 사실을 눈치챘다."dingxin 채권자 권리" 프로젝트의 상장 당사자인 guoco huijin (shenzhen) financial leasing co., ltd. (guoco huijin)은 한때 선전 지방 금융 감독 관리국의 의심되는 유령 금융 임대 회사 목록에 포함되었습니다. .

중신 인터내셔널 : "세계를 여행하는 화교"는 그들 자신과 관련이 없습니다

전자서명: 우리도 피해자다

법정대리인 유젠균이 연락이 두절된 후 화교홀딩스그룹(이하 화교홀딩스) 자회사가 발행한 일부 금융상품이 환매위기를 겪었다.

9월 12일자 '매일경제뉴스' 보도에 따르면, '수사丨추앙싱자원의 실제 관리자 유젠균은 연락이 두절되기 전에 자신의 '금' 프로젝트 중 2개가 현금화됐다고 '발표'했다.현재 관련 제품에는 주로 온라인 금 임대 프로젝트 'qiao bank tianxia'와 오프라인 프로젝트 'dingxin debt'가 포함됩니다.

온라인 프로젝트 "화교 세계"에서 투자자가 제공한 "화교 세계 사용자 금 구매 및 임대 계약"에 따라 당사자 a는 투자자 자신이고 당사자 b는 yak information technology (hangzhou) co.입니다. ltd., overseas chinese holdings((yak technology로 지칭)의 자회사, 당사자 c는 zhongxin international financial leasing(shenzhen) co., ltd.(zhongxin international로 지칭)입니다.

그러나 zhongxin international이 발표한 성명에 따르면, 앞서 언급한 임대 계약서의 공식 인감은 공식 회사 인감과 명백히 다르며 위조 방지 코드도 없습니다. 회사는 이제 이 사건을 보고했습니다.

차오싱텐샤에서 3년 동안 재정관리를 하던 리쑤안(가명)은 '관인이 가짜'라는 결과를 받아들이기 어려워했다.

많은 투자자들의 기억에 따르면, 지난 몇 년 동안 그들이 '화교 뱅킹 월드'에서 체결한 투자 계약은 화교 뱅킹 월드 앱 내에서 조회할 수 있을 뿐만 아니라, 화교 뱅킹 월드 앱과 미니 프로그램을 통해서도 조회할 수 있다고 합니다. 에서 발견된 타사 플랫폼 "esign bao"입니다.

공개 정보에 따르면 esignbao는 hangzhou tiangu information technology co., ltd.(tiangu information이라 함)가 출시한 전자 계약 saas(software as a service) 서비스 플랫폼입니다.

9월 13일 오후, 기자는 투자자인 esuanbao 계정 관리자로부터 공개 당사자와 계약을 체결할 때 계약 당사자가 esuanbao 플랫폼에서 전자 도장을 생성하려면 이를 제공해야 한다는 것을 알게 되었습니다. 법적 대리인 또는 해당 회사에 문의하세요.

인터뷰 대상자가 제공한 전자사인 보물 미니 프로그램 스크린샷. 이미지 출처: 인터뷰 대상자 제공

9월 13일 오후, '매일경제신문' 기자가 중신국제상공업 등록번호에 전화를 걸었다. 전화통화에서 직원은 기자에게 '해외화교뱅킹월드' 계약서의 전자인감이 '얼핏 보면 가짜'였으며 회사는 e-샨바오로부터 어떤 정보도 받은 적이 없다고 직설적으로 말했다. "우리가 이걸 왜 발견한 걸까요? 두 명의 투자자가 회사를 찾았고, 그들에게 공식 인장을 보여주었습니다. 그들은 보자마자 이해했습니다."

"내가 아는 한, 우리 회사는 qiaoxing tianxia 또는 e-signature와 어떠한 접촉도 하지 않았습니다. 우리 회사는 중외 합작 회사이며 중외 합작 회사의 공식 직인에는 몇 가지 특별한 요구 사항이 있습니다. 저희는 올해 전자인감을 만들었습니다. 인감시스템을 내부적으로 사용하고 있는데 실제 인감과 가짜 인감 사이에는 확연한 차이가 있습니다."

투자자가 제공한 투자 계약서의 공식 인감입니다. 사진 출처 : 사진 제공자 인터뷰

앞서 언급한 전자 서명 계정 관리자에 따르면 yak technology의 서명 방법은 전자 서명이라는 표준 프로세스를 사용하지 않습니다. "내부적으로 인증과 승인, 인감 승인을 한 뒤, 간단히 전자 서명 인터페이스를 호출해 서명 서비스를 제공하는 것과 같습니다." 해당 프로세스 중 서명 부분만 전자 서명을 거치게 됩니다.

기자가 투자자로서 e-shanbao 계정 관리자에게 연락한 후, 9월 14일 오후 e-shanbao 고객 서비스 책임자라고 주장하는 직원이 전화를 걸어 사건 전체를 보면 다음과 같이 말했습니다. e-shanbao도 피해자였습니다.현재 당사는 이번 사건을 매우 중요하게 생각하며 경찰에 적극적으로 연락하여 관련 증거 수집에 협조하고 있습니다. 관련 진행 상황은 경찰이 공개한 정보에 따릅니다.

위의 정보를 추가로 확인합니다. 9월 13일, 기자들은 tiangu information의 공상업 등록번호와 회사의 고객 핫라인에 반복적으로 전화를 걸었지만 응답이 없었습니다. 9월 14일 오후, 신고인은 상기 고객지원담당자와 회사의 산업상업등록번호로 전화를 했으나 연결이 되지 않았다. 기자는 또한 e-shanbao의 사전 판매 및 사후 판매 전화 번호로 전화하여 인터뷰 및 확인을 요청했습니다. 교환 원은 통화를 녹음하고 피드백을 제공하겠다고 말했습니다. 보도 시간 현재 e-shanbao는 기자들에게 연락하지 않았습니다.

많은 의심이 있습니다. 상장 당사자가

"껍데기 금융리스 의심업체" 목록

매일경제신문 기자는 조사 결과 화교 자산의 '딩신 청구' 관련 상품에 크게 2가지 의혹이 있다는 사실을 발견했다. 2023년 말 발행된 dingxin 부채 1호를 예로 들어보겠습니다.

첫 번째는 프로젝트 상장 당사자인 guoco huijin입니다. 기자들의 교차 확인에 따르면, 궈커 휘진의 공상 등록부에 등록된 연락처는 실제로 회사 감독관의 전화번호입니다. 9월 15일 오전, 기자는 감독관에게 연락을 취했다. 상대방은 자신의 목적을 설명한 뒤 "모른다", "묻지 마세요"를 반복한 뒤 재빨리 전화를 끊었다.

tianyan check의 정보에 따르면 guoco huijin과 동일한 연락처를 가진 다른 회사가 16개 있습니다. 그 중 등록번호가 동일한 회사로는 hangzhou maoli media co., ltd., maoli technology group co., ltd., hangzhou maoli new retail co., ltd., hangzhou maoli supply chain management co., ltd. 등이 있습니다. .지분 침투 이후 위에 언급된 회사의 실제 지배인은 yu zengyun입니다.

나머지 전화회사 중에는 유젠균과도 여러 인연을 맺고 있는 핵심 인사가 두 명 있는데, 바로 절강화금보석유한공사의 법적 대표인 웬샤오화(weng xiaohua)와 심천잉룽쉬언보석유한공사(참고)다. shenzhen yinglongxuan 법률 대리인 yu hongqiang.

tianyancha는 weng xiaohua가 현재 guoco huijin의 이사로 재직하고 있음을 보여줍니다. 2020년 7월부터 2024년 4월까지 weng xiaohua는 hangzhou maoli new retail co., ltd.의 감독관을 역임했습니다.

weng xiaohua는 현재 shenzhen yinglongxuan의 감독관이기도 하며, 그의 법적 대리인 yu hongqiang은 shanghai shoule network technology co., ltd.(shanghai shoule로 지칭)의 법적 대리인이기도 합니다. tianyancha의 정보에 따르면 shanghai shoule의 법적 대표자는 한때 yu zengyun이었지만 2022년 12월 yu hongqiang으로 변경되었습니다.

2023년 7월 판결 문서 네트워크(judgement documents network)가 공개한 판결 문서에 따르면,shanghai shoule은 한때 wm motor와 서비스 계약 분쟁을 겪었습니다. 이 문서에서는 yu zengyun이 shanghai shule의 회장으로 설명되어 있습니다.

또한, 심천 지방 금융 감독 관리국은 2021년 11월 16일 "심천에서 첫 번째 쉘 금융 리스 회사 의심 목록에 시 지방 금융 감독 관리 국을 발표"한다고 발표했습니다. 추가 검증을 거쳐,행정부는 2022년 5월에 첫 번째 위장 금융리스 회사를 발표할 예정이며 guoco huijin도 목록에 포함되어 있습니다.

이미지 출처: "심천에서 의심되는 쉘 금융 리스 회사의 첫 번째 목록에 시 지방 금융 감독국이 발표됨"

9월 18일 오전, 기자는 선전 지방재정국에 전화를 걸어 금융리스 담당 동료가 회의에 나갔다가 오후까지 돌아오지 않는다고 직원에게 말했다. 오후에 기자가 유선전화로 전화를 했으나 응답이 없었다.

둘째, 거래 등록 기관으로서 wuhu haoyuan property rights service co., ltd.(haoyuan property rights, 현재 wuhu haoyuan trading co., ltd.로 명칭 변경).

공개 정보에 따르면 haoyuan property rights는 2023년 4월에 설립되었으며 초기 주주는 tianjin changhua technology co., ltd.(tianjin changhua)입니다. 2024년 5월이 되어서야 tianjin changhua는 haoyuan property rights에서 탈퇴했습니다.

2023년 haoyuan property rights가 설립되었을 때 tianjin changhua의 지배 주주는 tianjin dingyun technology co., ltd.(tianjin dingyun이라고 함)로 명명되었으며 후자는 두 명의 자연인이 보유했습니다.그러나 huaqiao asset은 2023년 말 상품 설명에서 haoyuan assets를 china coal energy group co., ltd.가 100% 소유한 회사로 설명했습니다.

이미지 출처: 해외 중국 자산 공식 웹사이트

상황을 더 자세히 파악하기 위해 기자는 9월 18일 천진 장화와 천진 딩윤의 공개 연락처에 전화를 걸어 두 사람이 같은 번호라는 것을 확인했고, 답변자는 이 전화번호가 천진 장화가 아니고 전화번호여야 한다고 말했습니다. 등록을 돕기 위해. 같은 날 기자도 중국석탄에너지그룹주식회사에 여러 차례 전화를 걸었지만 아무도 응답하지 않았다.

더욱 이상한 점은 2024년 5월 haoyuan의 재산권에 일련의 변화가 일어났다는 것입니다. 원래 주주가 철수하고 회사가 자연인 li qilong이 100% 보유하게 된 것 외에도 회사의 사업 범위가 자산에서 변경되었습니다. 경영 관련 사업부터 상품 소매까지 회사명도 wuhu haoyuan trading co., ltd.로 변경되었습니다. 9월 14일, 기자는 하오위안 재산권의 공상업 등록번호에 전화를 걸었지만, 고정번호는 연결되지 않았다. 그날 밤 9시가 될 때까지 전화기 반대편에서는 계속 '통화중'이라는 말이 맴돌았다.

'매일경제신문' 기자도 투자자들이 매입한 '화교은행세계' 프로젝트 계약에도 의문점이 있다는 사실을 발견했다.

투자자의 손에 있는 프로젝트 설명과 온라인 계약에 따르면 yakniu technology에는 또 다른 금 구매자인 zhejiang cicc gold jewelry sales co., ltd.(줄여서 zhejiang cicc)가 있는 것으로 나타났습니다. 상하이금거래소에서 구매한 금과 달리 zhejiang cicc에서 구매한 금은 주로 투자자의 실물 금 결제에 사용됩니다. 계약에 따르면 yak technology와 zhejiang cicc 간의 구매 계약은 2019년 말에 시작되었으며 4년 동안 유효합니다.

그러나 공개 정보에 따르면 2021년부터 zhejiang cicc의 운영에 문제가 발생하기 시작했습니다. the paper에 따르면,2022년 12월, 항저우 푸양(hangzhou fuyang) 경찰은 저장 cicc의 실제 관리자인 sheng xiangzhong을 공공 예금 불법 흡수 혐의로 기소했습니다. 법원은 예금 불법 흡수 혐의가 있는 sheng xiangzhong의 사건을 공식적으로 받아들였습니다.

윤화컬쳐를 조사했습니다

tianyancha 데이터에 따르면 zhejiang yunfa holding group co., ltd.(이하 yunfa 그룹)는 2019년 10월 18일 화교 펀드에 지분을 질의했습니다. 질약된 지분 금액은 2,100이며, 현재 상태는 "유효"입니다. 올해 3월 27일 윤화그룹은 자회사 절강운화금융리스유한공사의 지분을 화교자산에 질권설정했다. 질권지분금액은 2100이며, 현재 상태는 '유효'이다.

zhejiang yunfa culture development co., ltd.(이하 yunfa culture)의 공식 웹사이트에 따르면 이 회사는 중국에서 가장 먼저 귀금속 문화 및 창조 분야에 진출한 기업 중 하나이며 현재 선도적인 디자이너입니다. 국내 귀금속 문화창의제품 제조 및 판매업체입니다. 천옌차는 윤화그룹이 윤화문화 지분 61%를 보유하고 있음을 보여준다.

사진 출처: 윤화그룹 사무실 사진=황신레이 일간지 기자

윤화는 출자지분 외에도 화교홀딩스 관련 기업과 거래관계도 맺고 있습니다.

"내 여동생이 친척과 친구들이 윤화를 사도록 도왔고, 총 1000만 위안 이상을 투자했다"고 투자자 리위안(가명)은 '매일경제신문' 기자에게 말했다.

리위안이 제공한 '진윤 부채자산 프로젝트 4호 청약계약서'에 따르면 본 상품의 상장 당사자는 윤화컬쳐, 상장 폐지 당사자는 화교자산이다. 상품 기간은 12개월이며 실적 비교 벤치마크이다. 각각 8.3%, 8.5%, 8.5%이며, 기간투자수익은 6개월마다 지급됩니다.

9월 13일 정오, '매일경제신문' 기자가 절강성 소흥시 상위구 차오어가 용인로 158호 윈화그룹 등록 주소를 찾아왔다. 문을 지키고 있던 경비원은 회사가 지난 이틀 동안 휴가를 맞아 사람이 많지는 않았지만 관련 정부 부서 직원들이 있었다고 말했습니다.

신고인은 출입통신실에 감시벽이 있어 공장 내부 도로, 홀, 엘리베이터 출입구 등 18곳을 감시할 수 있는 것을 발견했다. 신고인이 머무는 동안 감시를 받으며 돌아다니는 사람은 거의 없었다.

사진출처: 사진=황신레이 기자

9월 13일 정오부터 9월 14일 오전까지,윤화그룹의 여러 직원은 기자들에게 회사가 '그룹 전 직원을 대상으로 한 휴일 공지'를 발표했다고 말했습니다.

9월 13일 오후, 기자는 상위구 인민정부를 방문하여 관련 직원으로부터 '윤화' 비상사태에 대응해 지역에서 조사를 개시하고 여러 실무그룹을 구성해 적극적으로 대응하고 있다는 소식을 들었다. 부채 통계, 직원 배치 및 기타 작업.

"오늘 환급금을 제출하고 절차를 밟으러 왔습니다. 아직도 환급금이 정산되지 않았습니다." 9월 14일 오전, 한 직원이 윤화그룹 문밖으로 나갔다. 회사의 상환 처리가 늦어지느라 아직 지불 기한이 5일이나 남았지만 10,000위안의 비용은 상환되지 않았습니다.

실제로,이르면 2023년 말 상하이증권감독관리국은 윤화문화가 가상의 '금 거래 사업'을 주도하고 있는 것으로 파악됐다.

올해 1월, 상장회사 jinlitai(300225.sz, 주가 521위안, 시가 24억7700만 위안)는 상하이 증권감독관리국으로부터 '행정처벌 결정'을 받았다고 발표했습니다.

발표에 따르면 jinlitai는 2020년 5월에 yunfa culture가 주도하는 가상의 '금 거래 사업'에 참여할 전액 출자 자회사인 shanghai jinlitai industrial development co., ltd.(jinlitai industrial)를 설립했습니다.

위에서 언급한 사업은 무역 명목이지만 본질적으로 금융업입니다. jinlitai industrial은 상류 공급업체 및 하류 고객과 실제로 관련 물류 및 하류 고객과 구매 및 판매 계약을 체결합니다. 자금은 폐쇄 루프를 형성합니다. jinlitai industrial은 실제로 자금에 대한 로열티를 받을 의무만 수행합니다.

2023년 12월 증권타임스 보도에 따르면 윤화컬쳐 담당자는 인터뷰에서 “금을 구매하려면 현금이 필요하지만 우리는 은행, 우편 등을 통해 거래하는 고객이라 처리하는 데 시간이 걸린다”고 말했다. , 지불 징수에 대한 송장이므로 자금 요구 사항에 큰 문제가 있습니다. "담당자는 "진리태 산업이 우리를 위해 금을 구입한 다음 우리에게 판매하여 지불 기간을 주는 것과 같습니다."라고 말했습니다.

담당자는 회사에서 수행하는 금 거래에 대한 실제 수요가 있다고 믿습니다. 간단히 말하면 "구매 대행" 사전 사업입니다. 당시 담당자 역시 윤화컬쳐는 이 외에 다른 금 거래업은 하지 않았다고 밝혔다.

9월 13일 오후 '매일경제' 기자가 윤화그룹 등 여러 기업에 전화를 걸었지만, 그 중 윤화산업의 공중전화를 받은 관계자는 불편하다고 말했다. 인터뷰를 받다.