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a direcção de supervisão e administração financeira do estado emitiu hoje (6) as “medidas para a gestão de processos criminais envolvendo instituições financeiras”.

as "medidas" deixam claro que os casos que se enquadram em qualquer uma das seguintes circunstâncias sãocasos principais：

(1) o saldo dos negócios envolvidos no caso é equivalente a 100 milhões de rmb (inclusive) ou mais (2) a qualquer momento, desde a confirmação do caso até a conclusão do caso, o valor da exposição ao risco (referente a; o valor envolvido menos o dinheiro recuperado ou equivalente de caixa) ativos) no valor de mais de 50 milhões de rmb (inclusive) e representando mais de 10% (inclusive) dos ativos líquidos da entidade legal onde o caso ocorreu (3) são de; uma má natureza, desencadeando uma opinião pública negativa importante, causando uma corrida ou rendição concentrada pode induzir riscos sistémicos regionais e outros impactos sociais negativos importantes; escritórios despachados.

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aviso da direcção dos serviços de supervisão e administração financeira do estado sobre a emissão de medidas para a gestão de processos criminais pelas instituições financeiras

 

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