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Consumo di zebre Yang Zhe

Qualunque sia l’esito, i soldi da recuperare non devono essere lasciati andare.

La sera del 5 agosto, China Evergrande ha annunciato che il liquidatore aveva intentato una causa presso l'Alta Corte di Hong Kong a nome della società contro l'ex CEO Xia Haijun, l'ex CFO Pan Darong, Xu Jiayin, Ding Yumei e Xu e Ding. Tre entità correlate chiedono un risarcimento per i dividendi e le remunerazioni loro pagate a causa delle dichiarazioni finanziarie errate della società tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020, per un totale di circa 6 miliardi di dollari.

I suddetti imputati sono stati sottoposti a misure coercitive oppure non si sa dove si trovino e le loro proprietà sono difficili da accertare. Non vi è incertezza sull’esito positivo della richiesta e sulla quantità di denaro che alla fine verrà recuperata.

Recuperati 6 miliardi di dollari

Dopo aver avanzato in segreto per quasi cinque mesi, un evento importante accaduto a China Evergrande (03333.HK) è stato finalmente revocato dall'ordine di riservatezza e reso pubblico.

Il 22 marzo di quest’anno, il liquidatore ha avviato un procedimento legale presso l’Alta Corte della regione amministrativa speciale di Hong Kong contro Xu Jiayin, l’ex amministratore delegato della società Xia Haijun e l’ex direttore finanziario Pan Darong a nome della società.

Successivamente, la causa si è gradualmente sviluppata fino a includere il coniuge di Xu Jiayin o ex coniuge, Ding Yumei, e tre entità legate a Xu e Ding.

Attraverso la causa, la società cerca di recuperare circa 6 miliardi di dollari da sette imputati. Questi fondi rappresentano i dividendi e le remunerazioni pagate ai suddetti imputati dalla società a causa di false dichiarazioni finanziarie tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2020.

In precedenza, China Evergrande aveva ricevuto una serie di ingiunzioni che impedivano a Xu, Ding e Xia di superare i limiti stabiliti in caso di cessione, vendita o riduzione del valore degli asset globali. Questa mossa ha lo scopo di impedire agli imputati di trasferire beni durante il contenzioso.

Gli atti e le ingiunzioni relative alle cause sopra menzionate sono soggetti a un ordine di riservatezza emesso dall'Alta Corte di Hong Kong fino al 2 agosto, quando l'ordine di riservatezza verrà revocato.

Secondo la verifica della China Securities Regulatory Commission, solo nel 2019 e nel 2020, Evergrande Real Estate Group (l'entità nazionale di China Evergrande) ha gonfiato i ricavi rispettivamente di 213,989 miliardi di yuan e 350,157 miliardi di yuan, pari al 50,14% e al 78,54% del totale i ricavi in ​​ciascun periodo rispettivamente; l'aumento dei profitti è stato di 40,722 miliardi di yuan e 51,289 miliardi di yuan, pari al 63,31% e all'86,88% dei profitti totali in ciascun periodo.

Questi due anni rappresentano il periodo critico per l'azienda per adempiere ai propri impegni di performance dopo il terzo round di investimenti strategici. È necessario raggiungere profitti netti non inferiori rispettivamente a 55 miliardi di yuan e 60 miliardi di yuan.

Con passività che raggiungono i 2mila miliardi, la società paga ancora stipendi elevati e distribuisce dividendi elevati ai dirigenti senior sulla base di dati finanziari falsi.

Secondo le statistiche, dalla sua quotazione nel 2009, China Evergrande ha pagato più di 73,3 miliardi di yuan in dividendi cumulativi. Xu Jiayin e sua moglie controllano da tempo il 70% delle azioni della società e hanno portato via più di 50 miliardi di yuan in totale.

Attualmente, il contenzioso in questione è in corso e non vi è incertezza sul fatto che la richiesta possa avere successo e sull'importo che alla fine verrà recuperato.

Dove sono Xu Jiayin e gli altri?

Nell'annuncio diffuso da China Evergrande la sera del 5 agosto, molte persone hanno prestato attenzione a un dettaglio: per quanto riguarda la relazione tra Xu Jiayin e Ding Yumei, l'annuncio affermava che la relazione tra i due era "coniuge o ex coniuge". Sembra essere un caso irrisolto.

Nell'agosto dello scorso anno, in un caso di transazione azionaria di Evergrande Automobile, Ding Yumei, la moglie di Xu Jiayin, divenne improvvisamente una "terza parte indipendente dalla società e dalle sue parti correlate".

A quel tempo, era diffusa la speculazione che prima dell'incidente di Evergrande, i due avessero adottato un "divorzio tecnico" per dividere le loro finanze ed evitare debiti.

Nel febbraio di quest'anno, Ding Yumei, che non si vedeva da molto tempo, ha improvvisamente citato in giudizio il suo secondo figlio Xu Tenghe a Hong Kong, cercando di recuperare circa 1 miliardo di dollari di Hong Kong. Il motivo era che nel contratto di prestito firmato dalle due parti nel giugno 2020 il convenuto non ha rimborsato il capitale e gli interessi come concordato.

Questa mossa ha reso il rapporto tra la famiglia Xu ancora più complicato e confuso.

Nel settembre dello scorso anno, sono state adottate misure coercitive contro Xu Jiayin in conformità con la legge a causa del sospetto di crimini illegali. Successivamente, anche Xu Tenghe è stato portato via per le indagini. Il luogo in cui si trovano Ding Yumei e suo figlio maggiore Xu Zhijian rimane un mistero.

Quanti beni ha Xu Jiayin? Dove viene distribuito? In nome di chi? È difficile dirlo. Nel maggio di quest'anno, Xu Jiayin è stato multato per un massimo di 47 milioni di yuan dalla China Securities Regulatory Commission e bandito dal mercato dei titoli a vita a causa della sua principale responsabilità nell'emissione fraudolenta di obbligazioni Evergrande Real Estate e nella divulgazione illegale di informazioni.

Xia Haijun è entrato in Evergrande nel 2007 e in seguito è stato direttore e amministratore delegato di China Evergrande. Era il braccio destro di Xu Jiayin.

In qualità di "secondo in comando" dell'ex più grande società immobiliare, Xia Haijun ha ricevuto enormi profitti da Evergrande. Dal 2008 al 2020, gli incentivi salariali e azionari ricevuti dalla Cina Evergrande ammontano a oltre 1,6 miliardi di yuan.

Quando Evergrande era già in una grave crisi, Xia ha ridotto le sue partecipazioni in Evergrande Property e Evergrande Auto nell'agosto 2021, incassando un totale di oltre 100 milioni di dollari di Hong Kong.

Nel luglio 2022, Xia Haijun si è dimesso dalle sue posizioni di direttore esecutivo e amministratore delegato di China Evergrande e non si sa dove si trovi. Nel maggio di quest'anno, la Borsa di Shenzhen ha emesso nei suoi confronti una decisione disciplinare rilevante. Poiché non è stata in grado di contattarlo, ha potuto solo adottare misure per fornire un annuncio.

Alcuni mesi fa, c'era la notizia che la villa di Xu Jiayin e Xia Haijun a Hong Kong era stata rilevata o venduta a prezzo scontato.

Anche Pan Darong è qualcuno su cui Xu Jiayin fa molto affidamento. Pan è entrato in Evergrande nel 2006 ed è stato direttore esecutivo e direttore finanziario di China Evergrande da agosto 2016 a luglio 2022.

Nel caso di frode finanziaria di China Evergrande, Pan Darong ha organizzato e coordinato il lavoro di frode, si è comportato male e le circostanze erano gravi. Nel maggio di quest'anno è stato multato di 9 milioni di yuan dalla China Securities Regulatory Commission e bandito dal mercato mobiliare per 10 anni.

Evergrande non è Evergrande

Dopo più di 20 anni, l’impero Evergrande che Xu Jiayin ha tessuto con la leva finanziaria e le bugie è crollato da un giorno all’altro.

Nel luglio 2023 sono stati divulgati i tardivi rapporti finanziari per il 2021 e 2022 e il mondo esterno ha potuto vedere un vero China Evergrande.

Alla fine del 2022, le passività totali della società hanno raggiunto 2,44 trilioni di yuan e il patrimonio netto era di -599,1 miliardi di yuan, la perdita netta totale dal 2021 al 2022 ha superato gli 800 miliardi di yuan;

Secondo gli annunci pertinenti di China Evergrande, a novembre 2023, ci sono ben 2.053 cause legali pendenti che coinvolgono Evergrande Real Estate con un importo oggetto di oltre 30 milioni di yuan e l'importo totale oggetto supera 490 miliardi di yuan. Nello stesso periodo, l'importo cumulativo dei debiti scaduti non pagati ha superato i 310 miliardi di yuan, l'importo cumulativo delle fatture commerciali scadute ha superato i 200 miliardi di yuan;

La mattina del 29 gennaio di quest'anno, l'Alta Corte di Hong Kong ha tenuto un'udienza di liquidazione per China Evergrande. Alla fine, il giudice ha stabilito sul posto che la società dovesse essere liquidata. Allo stesso tempo, la negoziazione delle azioni della società è stata sospesa e le negoziazioni sono proseguite.

Poiché i liquidatori congiunti e solidali stanno attualmente accertando lo stato attuale degli affari della società, la relazione finanziaria 2023, la performance e la relazione annuale della società devono ancora essere rese pubbliche.

Da febbraio di quest’anno, China Evergrande ha ricevuto numerose linee guida per la ripresa dalla Borsa e i relativi requisiti sono diventati sempre più rigorosi. Se la situazione dell'azienda cambia, la guida sarà rivista o integrata.

Prima della sospensione delle negoziazioni, il prezzo delle azioni di China Evergrande era di 0,163 dollari di Hong Kong per azione, con un valore di mercato totale di 2,152 miliardi di dollari di Hong Kong.