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Consommation de zèbre Yang Zhe

Quel que soit le résultat, l’argent à récupérer ne doit pas être abandonné.

Dans la soirée du 5 août, China Evergrande a annoncé que le liquidateur avait déposé une plainte auprès de la Haute Cour de Hong Kong au nom de l'entreprise contre l'ancien PDG Xia Haijun, l'ancien directeur financier Pan Darong, Xu Jiayin, Ding Yumei, ainsi que Xu. et Ding. Trois entités liées demandent une compensation pour les dividendes et la rémunération qui leur ont été versés en raison de déclarations financières erronées de la société entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2020, pour un montant total d'environ 6 milliards de dollars américains.

Soit les accusés mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de mesures de contrainte, soit on ignore où ils se trouvent et leurs propriétés sont difficiles à déterminer. Il existe une incertitude quant à savoir si la réclamation aboutira et quel montant d’argent sera finalement récupéré.

6 milliards de dollars récupérés

Après avoir progressé en secret pendant près de cinq mois, un événement majeur survenu à China Evergrande (03333.HK) a finalement été levé de l'ordonnance de confidentialité et rendu public.

Le 22 mars de cette année, le liquidateur a lancé une procédure judiciaire devant la Haute Cour de la région administrative spéciale de Hong Kong contre Xu Jiayin, l'ancien PDG de la société Xia Haijun et l'ancien directeur financier Pan Darong au nom de la société.

Plus tard, le procès s'est progressivement développé pour inclure le conjoint ou ancien conjoint de Xu Jiayin, Ding Yumei, ainsi que trois entités liées à Xu et Ding.

Grâce à ce procès, la société cherche à récupérer environ 6 milliards de dollars auprès de sept défendeurs. Ces fonds représentent les dividendes et les rémunérations versés aux défendeurs ci-dessus par la société en raison de fausses déclarations financières entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2020.

Auparavant, China Evergrande a reçu un certain nombre d'injonctions, interdisant à Xu, Ding et Xia de dépasser les limites stipulées en la matière lors de la cession, de la vente ou de la réduction de la valeur d'actifs mondiaux. Cette décision vise à empêcher les défendeurs de transférer des actifs pendant un litige.

Les assignations et injonctions liées aux poursuites susmentionnées sont soumises à une ordonnance de confidentialité émise par la Haute Cour de Hong Kong jusqu'au 2 août, date à laquelle l'ordonnance de confidentialité est levée.

Selon la vérification de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, rien qu'en 2019 et 2020, Evergrande Real Estate Group (l'entité nationale de China Evergrande) a gonflé ses revenus de 213,989 milliards de yuans et 350,157 milliards de yuans respectivement, représentant 50,14 % et 78,54 % du total. les revenus pour chaque période ; l'augmentation des bénéfices était de 40,722 milliards de yuans et 51,289 milliards de yuans, représentant 63,31 % et 86,88 % du total des bénéfices pour chaque période.

Ces deux années constituent la période critique pour que l'entreprise puisse remplir ses engagements de performance après le troisième cycle d'investissement stratégique. Elle doit réaliser des bénéfices nets d'au moins 55 milliards de yuans et 60 milliards de yuans respectivement.

Avec un passif pouvant atteindre 2 000 milliards, l’entreprise continue de verser des salaires élevés et de verser des dividendes élevés aux cadres supérieurs sur la base de fausses données financières.

Selon les statistiques, depuis sa cotation en 2009, China Evergrande a versé plus de 73,3 milliards de yuans de dividendes cumulés. Xu Jiayin et son épouse contrôlent depuis longtemps 70 % des actions de la société et ont retiré plus de 50 milliards de yuans au total.

Actuellement, le litige concerné est en cours et il existe une incertitude quant à savoir si la réclamation pourra aboutir et quel montant d'argent sera finalement récupéré.

Où sont Xu Jiayin et les autres ?

Dans l'annonce divulguée par China Evergrande dans la soirée du 5 août, de nombreuses personnes ont prêté attention à un détail : concernant la relation entre Xu Jiayin et Ding Yumei, la déclaration dans l'annonce était « conjoint ou ex-conjoint ». deuxièmement, cela semble être une affaire non résolue.

En août de l'année dernière, dans une affaire de transaction sur actions d'Evergrande Automobile, Ding Yumei, l'épouse de Xu Jiayin, est soudainement devenue un « tiers indépendant de l'entreprise et de ses parties liées ».

À cette époque, de nombreuses spéculations circulaient selon lesquelles, avant l'incident d'Evergrande, les deux hommes avaient adopté un « divorce technique » afin de diviser leurs finances et d'éviter les dettes.

En février de cette année, Ding Yumei, qui n'avait pas été vue depuis longtemps, a soudainement poursuivi son deuxième fils Xu Tenghe à Hong Kong, cherchant à récupérer environ 1 milliard de dollars de Hong Kong. La raison en était que dans l’accord de prêt signé par les deux parties en juin 2020, le défendeur n’avait pas remboursé le principal et les intérêts comme convenu.

Cette décision a rendu la relation entre la famille Xu encore plus compliquée et déroutante.

En septembre de l'année dernière, des mesures coercitives ont été prises contre Xu Jiayin conformément à la loi en raison de soupçons de crimes illégaux. Par la suite, Xu Tenghe a également été arrêté pour enquête. L'endroit où se trouvent Ding Yumei et son fils aîné Xu Zhijian reste un mystère.

De quels actifs Xu Jiayin dispose-t-il ? Où est-il distribué ? Au nom de qui ? C'est difficile à dire. En mai de cette année, Xu Jiayin a été condamné à une amende maximale de 47 millions de yuans par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et banni du marché des valeurs mobilières à vie en raison de sa responsabilité majeure dans l'émission frauduleuse d'obligations immobilières Evergrande et la divulgation illégale d'informations.

Xia Haijun a rejoint Evergrande en 2007 et a ensuite été directeur et PDG de China Evergrande. Il était le bras droit de Xu Jiayin.

En tant que « commandant en second » de l'ancienne plus grande société immobilière, Xia Haijun a reçu d'énormes retours d'Evergrande. De 2008 à 2020, les incitations salariales et en actions qu'il a reçues de China Evergrande se sont élevées à plus de 1,6 milliard de yuans.

Alors qu'Evergrande était déjà confronté à une crise majeure, Xia a réduit ses participations dans Evergrande Property et Evergrande Auto en août 2021, encaissant un total de plus de 100 millions de dollars de Hong Kong.

En juillet 2022, Xia Haijun a démissionné de ses postes de directeur exécutif et directeur général de China Evergrande, et on ne sait pas où il se trouve. En mai de cette année, la Bourse de Shenzhen a rendu une décision disciplinaire à son encontre. N'ayant pas pu le contacter, elle n'a pu que prendre des mesures pour lui faire une annonce.

Il y a quelques mois, on a appris que le manoir de Xu Jiayin et Xia Haijun à Hong Kong avait été repris ou vendu à prix réduit.

Pan Darong est aussi quelqu'un sur qui Xu Jiayin compte beaucoup. Pan a rejoint Evergrande en 2006 et a été directeur exécutif et directeur financier de China Evergrande d'août 2016 à juillet 2022.

Dans l'affaire de fraude financière de China Evergrande, Pan Darong a organisé et coordonné le travail de fraude, s'est mal comporté et les circonstances étaient graves. En mai de cette année, il a été condamné à une amende de 9 millions de yuans par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et interdit d'accès au marché des valeurs mobilières pendant 10 ans.

Evergrande n'est pas Evergrande

Après plus de 20 ans, l’empire Evergrande que Xu Jiayin a tissé avec des moyens de pression et des mensonges s’est effondré du jour au lendemain.

En juillet 2023, les rapports financiers tardifs pour 2021 et 2022 ont été publiés, et le monde extérieur a pu voir une véritable Chine Evergrande.

Fin 2022, le passif total de l'entreprise atteignait 2 440 milliards de yuans et l'actif net était de -599,1 milliards de yuans ; la perte nette totale de 2021 à 2022 dépassait 800 milliards de yuans.

Selon les annonces pertinentes de China Evergrande, en novembre 2023, il y avait jusqu'à 2 053 poursuites en cours impliquant Evergrande Real Estate avec un montant de plus de 30 millions de yuans, et le montant cumulé dépasse 490 milliards de yuans. Au cours de la même période, le montant cumulé des dettes impayées a dépassé 310 milliards de yuans ; le montant cumulé des factures commerciales en souffrance a dépassé 200 milliards de yuans.

Dans la matinée du 29 janvier de cette année, la Haute Cour de Hong Kong a tenu une audience de liquidation de China Evergrande. Finalement, le juge a statué sur place que la société devait être liquidée. Dans le même temps, la négociation des actions de la société a été suspendue et s'est poursuivie.

Alors que les liquidateurs solidaires vérifient actuellement l'état actuel des affaires de la société, le rapport financier, les performances et le rapport annuel de la société pour 2023 n'ont pas encore été divulgués.

Depuis février de cette année, China Evergrande a reçu plusieurs directives de reprise de la Bourse, et les exigences correspondantes sont devenues de plus en plus strictes. Si la situation de l'entreprise évolue, les orientations seront révisées ou complétées.

Avant la suspension des négociations, le cours de l’action de China Evergrande était de 0,163 $ de Hong Kong par action, pour une valeur marchande totale de 2,152 milliards de dollars de Hong Kong.