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Zebrakonsum Yang Zhe

Unabhängig vom Ergebnis darf das zurückzufordernde Geld nicht ungenutzt gelassen werden.

Am Abend des 5. August gab China Evergrande bekannt, dass der Insolvenzverwalter im Namen des Unternehmens beim Obersten Gerichtshof von Hongkong eine Klage gegen den ehemaligen CEO Xia Haijun, den ehemaligen CFO Pan Darong, Xu Jiayin, Ding Yumei sowie Xu eingereicht hatte und Ding fordern eine Entschädigung für Dividenden und Vergütungen, die ihnen aufgrund der finanziellen Fehlberichterstattung des Unternehmens zwischen dem 31. Dezember 2017 und dem 31. Dezember 2020 gezahlt wurden, in Höhe von insgesamt etwa 6 Milliarden US-Dollar.

Gegen die oben genannten Angeklagten wurden entweder Zwangsmaßnahmen verhängt oder ihr Aufenthaltsort ist unbekannt und ihr Eigentum ist schwer zu ermitteln. Es besteht Unsicherheit darüber, ob die Klage erfolgreich sein wird und wie viel Geld letztendlich zurückgefordert wird.

6 Milliarden US-Dollar wiedererlangt

Nachdem ein Großereignis in China Evergrande (03333.HK) fast fünf Monate lang geheim gehalten wurde, wurde es schließlich von der Geheimhaltungsverfügung aufgehoben und öffentlich gemacht.

Am 22. März dieses Jahres leitete der Liquidator im Namen des Unternehmens ein Gerichtsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Sonderverwaltungszone Hongkong gegen Xu Jiayin, den ehemaligen CEO des Unternehmens, Xia Haijun, und den ehemaligen CFO Pan Darong ein.

Später weitete sich die Klage nach und nach aus und umfasste auch Xu Jiayins Ehefrau bzw. ehemalige Ehefrau Ding Yumei sowie drei mit Xu und Ding verbundene Unternehmen.

Mit der Klage will das Unternehmen etwa 6 Milliarden US-Dollar von sieben Angeklagten zurückfordern. Bei diesen Mitteln handelt es sich um Dividenden und Vergütungen, die das Unternehmen den oben genannten Beklagten aufgrund falscher Finanzberichterstattung zwischen dem 31. Dezember 2017 und dem 31. Dezember 2020 gezahlt hat.

Zuvor wurden gegen China Evergrande mehrere einstweilige Verfügungen erlassen, die es Xu, Ding und Xia untersagten, bei der Veräußerung, dem Verkauf oder der Wertminderung globaler Vermögenswerte die entsprechenden festgelegten Grenzwerte zu überschreiten. Damit soll verhindert werden, dass Beklagte während des Rechtsstreits Vermögenswerte übertragen.

Die Schriftsätze und einstweiligen Verfügungen im Zusammenhang mit den oben genannten Klagen unterliegen einer Geheimhaltungsanordnung des Obersten Gerichtshofs von Hongkong, die bis zum 2. August erlassen und dann aufgehoben wird.

Laut Überprüfung durch die China Securities Regulatory Commission steigerte die Evergrande Real Estate Group (die inländische Tochtergesellschaft von China Evergrande) allein in den Jahren 2019 und 2020 den Umsatz um 213,989 Milliarden Yuan bzw. 350,157 Milliarden Yuan, was 50,14 % bzw. 78,54 % des Gesamtumsatzes entspricht Der Umsatz in jedem Zeitraum betrug 40,722 Milliarden Yuan bzw. 51,289 Milliarden Yuan, was 63,31 % bzw. 86,88 % des Gesamtgewinns in jedem Zeitraum entspricht.

Diese zwei Jahre sind der entscheidende Zeitraum für das Unternehmen, um seine Leistungsverpflichtungen nach der dritten Runde strategischer Investitionen zu erfüllen. Es muss einen Nettogewinn von mindestens 55 Milliarden Yuan bzw. 60 Milliarden Yuan erzielen.

Mit Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 2 Billionen zahlt das Unternehmen immer noch hohe Gehälter und setzt hohe Dividenden an leitende Angestellte auf der Grundlage falscher Finanzdaten aus.

Laut Statistik hat China Evergrande seit seiner Börsennotierung im Jahr 2009 mehr als 73,3 Milliarden Yuan an kumulierten Dividenden ausgeschüttet, und seine Frau kontrolliert seit langem 70 % der Aktien des Unternehmens und hat ihm insgesamt mehr als 50 Milliarden Yuan abgenommen.

Derzeit ist der entsprechende Rechtsstreit im Gange und es besteht Unsicherheit darüber, ob die Klage erfolgreich sein kann und wie viel Geld letztendlich zurückgefordert wird.

Wo sind Xu Jiayin und andere?

In der von China Evergrande am Abend des 5. August veröffentlichten Ankündigung achteten viele Menschen auf ein Detail: In Bezug auf die Beziehung zwischen Xu Jiayin und Ding Yumei hieß es in der Ankündigung, dass die Beziehung zwischen den beiden „Ehepartner oder Ex-Ehepartner“ sei. Es scheint ein ungelöster Fall zu sein.

Im August letzten Jahres wurde Ding Yumei, Xu Jiayins Ehefrau, im Fall einer Kapitaltransaktion von Evergrande Automobile plötzlich zu einem „vom Unternehmen und seinen verbundenen Parteien unabhängigen Dritten“.

Damals gab es weit verbreitete Spekulationen, dass die beiden vor dem Evergrande-Vorfall eine „technische Scheidung“ beschlossen hätten, um ihre Finanzen aufzuteilen und Schulden zu vermeiden.

Im Februar dieses Jahres verklagte Ding Yumei, die lange Zeit nicht gesehen worden war, plötzlich ihren zweiten Sohn Xu Tenghe in Hongkong und forderte etwa 1 Milliarde HK$ zurück. Der Grund dafür war, dass die Beklagte in dem von beiden Parteien im Juni 2020 unterzeichneten Darlehensvertrag die vereinbarte Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen versäumt hatte.

Dieser Schritt machte die Beziehung zwischen der Familie Xu noch komplizierter und verwirrender.

Im September letzten Jahres wurden gegen Xu Jiayin gesetzeskonforme Zwangsmaßnahmen wegen des Verdachts illegaler Verbrechen ergriffen. Anschließend wurde auch Xu Tenghe zur Untersuchung abgeführt. Der Aufenthaltsort von Ding Yumei und ihrem ältesten Sohn Xu Zhijian bleibt ein Rätsel.

Wie viel Vermögen hat Xu Jiayin? Wo wird es verteilt? In wessen Namen? Es ist schwer zu sagen. Im Mai dieses Jahres wurde Xu Jiayin von der China Securities Regulatory Commission mit einer Geldstrafe von maximal 47 Millionen Yuan belegt und lebenslang vom Wertpapiermarkt ausgeschlossen, weil er maßgeblich an der betrügerischen Ausgabe von Evergrande-Immobilienanleihen und der illegalen Offenlegung von Informationen beteiligt war.

Xia Haijun kam 2007 zu Evergrande und fungierte später als Direktor und CEO von China Evergrande. Er war die rechte Hand von Xu Jiayin.

Als „Stellvertreter“ des ehemals größten Immobilienunternehmens erhielt Xia Haijun enorme Renditen von Evergrande. Von 2008 bis 2020 beliefen sich die Gehalts- und Eigenkapitalanreize, die er von China Evergrande erhielt, auf insgesamt mehr als 1,6 Milliarden Yuan.

Als sich Evergrande bereits in einer großen Krise befand, reduzierte Xia im August 2021 seine Anteile an Evergrande Property und Evergrande Auto und schüttete insgesamt über 100 Millionen Hongkong-Dollar aus.

Im Juli 2022 trat Xia Haijun von seinen Ämtern als Geschäftsführer und CEO von China Evergrande zurück, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Im Mai dieses Jahres erließ die Shenzhen Stock Exchange eine entsprechende Disziplinarentscheidung gegen ihn. Da sie nicht in der Lage war, ihn zu kontaktieren, konnte sie nur Maßnahmen ergreifen, um eine Ankündigung zu übermitteln.

Vor einigen Monaten gab es die Nachricht, dass die Villa von Xu Jiayin und Xia Haijun in Hongkong übernommen oder mit einem Abschlag verkauft wurde.

Pan Darong ist auch jemand, auf den sich Xu Jiayin sehr verlässt. Pan kam 2006 zu Evergrande und war von August 2016 bis Juli 2022 Geschäftsführer und Finanzvorstand von China Evergrande.

Im Finanzbetrugsfall China Evergrande organisierte und koordinierte Pan Darong die Betrugsarbeit, verhielt sich schlecht und die Umstände waren ernst. Im Mai dieses Jahres wurde er von der China Securities Regulatory Commission zu einer Geldstrafe von 9 Millionen Yuan verurteilt und für 10 Jahre vom Wertpapiermarkt ausgeschlossen.

Evergrande ist nicht Evergrande

Nach mehr als 20 Jahren brach das Evergrande-Imperium, das Xu Jiayin mit Einfluss und Lügen aufgebaut hatte, über Nacht zusammen.

Im Juli 2023 wurden die verspäteten Finanzberichte für 2021 und 2022 veröffentlicht und die Außenwelt konnte einen echten China Evergrande sehen.

Ende 2022 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf 2,44 Billionen Yuan und das Nettovermögen belief sich auf -599,1 Milliarden Yuan;

Entsprechenden Mitteilungen von China Evergrande zufolge sind im November 2023 bis zu 2.053 Klagen mit einem Streitwert von mehr als 30 Millionen Yuan anhängig, an denen Evergrande Real Estate beteiligt ist, und der Gesamtstreitwert übersteigt 490 Milliarden Yuan. Im gleichen Zeitraum überstieg der Gesamtbetrag der unbezahlten fälligen Schulden 310 Milliarden Yuan; der Gesamtbetrag der überfälligen Handelsrechnungen überstieg 200 Milliarden Yuan.

Am Morgen des 29. Januar dieses Jahres hielt das Oberste Gericht von Hongkong eine Liquidationsverhandlung für China Evergrande ab. Am Ende entschied der Richter vor Ort, dass das Unternehmen liquidiert werden sollte. Gleichzeitig wurde der Handel mit den Aktien des Unternehmens eingestellt und der Handel fortgeführt.

Da die Gesamtliquidatoren derzeit den aktuellen Stand der Angelegenheiten des Unternehmens ermitteln, müssen der Finanzbericht, die Leistung und der Geschäftsbericht des Unternehmens für 2023 noch veröffentlicht werden.

Seit Februar dieses Jahres hat China Evergrande mehrere Wiederaufnahmerichtlinien von der Börse erhalten, und die entsprechenden Anforderungen sind immer strenger geworden. Ändert sich die Situation des Unternehmens, werden die Leitlinien überarbeitet oder ergänzt.

Vor der Handelsaussetzung lag der Aktienkurs von China Evergrande bei 0,163 HK$ pro Aktie, mit einem Gesamtmarktwert von 2,152 Milliarden HK$.