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Consumo de zebra Yang Zhe

Independentemente do resultado, o dinheiro a ser recuperado não deve ser abandonado.

Na noite de 5 de agosto, a China Evergrande anunciou que o liquidatário havia entrado com uma ação no Tribunal Superior de Hong Kong em nome da empresa contra o ex-CEO Xia Haijun, o ex-CFO Pan Darong, Xu Jiayin, Ding Yumei, bem como Xu e Ding. Três entidades relacionadas estão buscando compensação por dividendos e remunerações pagas a elas devido a relatórios financeiros incorretos da empresa entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2020, totalizando aproximadamente US$ 6 bilhões.

Os arguidos acima mencionados foram sujeitos a medidas coercivas ou o seu paradeiro é desconhecido e as suas propriedades são difíceis de determinar. Há incerteza se a reivindicação será bem-sucedida e quanto dinheiro será recuperado.

US$ 6 bilhões recuperados

Depois de avançar em segredo por quase cinco meses, um grande acontecimento ocorrido na China Evergrande (03333.HK) foi finalmente retirado da ordem de confidencialidade e tornado público.

Em 22 de março deste ano, o liquidatário iniciou um processo judicial no Tribunal Superior da Região Administrativa Especial de Hong Kong contra Xu Jiayin, o ex-CEO da empresa, Xia Haijun, e o ex-CFO Pan Darong em nome da empresa.

Mais tarde, o processo desenvolveu-se gradualmente para incluir a esposa ou ex-cônjuge de Xu Jiayin, Ding Yumei, e três entidades relacionadas a Xu e Ding.

Por meio da ação, a empresa busca recuperar aproximadamente US$ 6 bilhões de sete réus. Esses fundos representam dividendos e remunerações pagos aos réus acima pela empresa devido a relatórios financeiros incorretos entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2020.

Anteriormente, a China Evergrande recebeu uma série de liminares, restringindo Xu, Ding e Xia de excederem os limites estipulados relevantes ao alienar, vender ou reduzir o valor de ativos globais. Esta medida visa evitar que os réus transfiram bens durante o litígio.

Os mandados e liminares relacionados com os processos acima mencionados estão sujeitos a uma ordem de confidencialidade emitida pelo Tribunal Superior de Hong Kong até 2 de agosto, altura em que a ordem de confidencialidade será levantada.

De acordo com verificação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, somente em 2019 e 2020, o Evergrande Real Estate Group (a entidade doméstica da China Evergrande) inflou a receita em 213,989 bilhões de yuans e 350,157 bilhões de yuans, respectivamente, representando 50,14% e 78,54% do total a receita em cada período, respectivamente; O aumento dos lucros foi de 40,722 bilhões de yuans e 51,289 bilhões de yuans, representando 63,31% e 86,88% dos lucros totais em cada período.

Estes dois anos são o período crítico para a empresa cumprir os seus compromissos de desempenho após a terceira rodada de investimento estratégico. Ela precisa alcançar lucros líquidos não inferiores a 55 bilhões e 60 bilhões de yuans, respectivamente.

Com passivos que chegam a 2 biliões, a empresa ainda paga salários elevados e implementa dividendos elevados a executivos seniores com base em dados financeiros falsos.

Segundo as estatísticas, desde a sua listagem em 2009, a China Evergrande pagou mais de 73,3 mil milhões de yuans em dividendos cumulativos. Xu Jiayin e a sua esposa controlam há muito tempo 70% das ações da empresa e retiraram mais de 50 mil milhões de yuans no total.

Actualmente, o litígio relevante está em curso e há incerteza quanto ao facto de a reclamação poder ser bem sucedida e quanto dinheiro será eventualmente recuperado.

Onde estão Xu Jiayin e outros?

No anúncio divulgado pela China Evergrande na noite do dia 5 de agosto, muita gente prestou atenção a um detalhe: Em relação ao relacionamento entre Xu Jiayin e Ding Yumei, o anúncio afirmava que o relacionamento entre os dois era “cônjuge ou ex-cônjuge”. Parece ser um caso sem solução.

Em agosto do ano passado, em um caso de transação de capital da Evergrande Automobile, Ding Yumei, esposa de Xu Jiayin, tornou-se repentinamente um “terceiro independente da empresa e de suas partes relacionadas”.

Naquela época, havia especulações generalizadas de que antes do incidente de Evergrande, os dois haviam adotado um “divórcio técnico” para dividir suas finanças e evitar dívidas.

Em fevereiro deste ano, Ding Yumei, que não era vista há muito tempo, processou repentinamente seu segundo filho, Xu Tenghe, em Hong Kong, buscando recuperar aproximadamente HK$ 1 bilhão. A razão foi que no contrato de empréstimo assinado pelas duas partes em junho de 2020, o réu não reembolsou o principal e os juros conforme acordado.

Essa mudança tornou o relacionamento entre a família Xu ainda mais complicado e confuso.

Em setembro do ano passado, foram tomadas medidas coercivas contra Xu Jiayin de acordo com a lei devido à suspeita de crimes ilegais. Posteriormente, Xu Tenghe também foi levado para investigação. O paradeiro de Ding Yumei e de seu filho mais velho, Xu Zhijian, permanece um mistério.

Quantos ativos Xu Jiayin possui? Onde é distribuído? Em nome de quem? É difícil dizer. Em maio deste ano, Xu Jiayin foi multado em no máximo 47 milhões de yuans pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e banido do mercado de valores mobiliários para sempre devido à sua grande responsabilidade na emissão fraudulenta de títulos imobiliários da Evergrande e na divulgação ilegal de informações.

Xia Haijun ingressou na Evergrande em 2007 e mais tarde atuou como diretor e CEO da China Evergrande. Ele era o braço direito de Xu Jiayin.

Como “segundo em comando” da antiga maior imobiliária, Xia Haijun recebeu enormes retornos de Evergrande. De 2008 a 2020, os incentivos salariais e patrimoniais que recebeu da China Evergrande totalizaram mais de 1,6 bilhão de yuans.

Quando Evergrande já estava em uma grande crise, Xia reduziu suas participações na Evergrande Property e na Evergrande Auto em agosto de 2021, sacando um total de mais de 100 milhões de dólares de Hong Kong.

Em julho de 2022, Xia Haijun renunciou aos cargos de diretor executivo e executivo-chefe da China Evergrande, e seu paradeiro é desconhecido. Em maio deste ano, a Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu uma decisão disciplinar relevante para ele. Como não conseguiu contatá-lo, só pôde tomar medidas para fazer um anúncio.

Há alguns meses, houve a notícia de que a mansão de Xu Jiayin e Xia Haijun em Hong Kong havia sido adquirida ou vendida com desconto.

Pan Darong também é alguém em quem Xu Jiayin confia muito. Pan ingressou na Evergrande em 2006 e atuou como diretor executivo e diretor financeiro da China Evergrande de agosto de 2016 a julho de 2022.

No caso de fraude financeira da China Evergrande, Pan Darong organizou e coordenou o trabalho fraudulento, comportou-se mal e as circunstâncias foram graves. Em maio deste ano, ele foi multado em 9 milhões de yuans pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e banido do mercado de valores mobiliários por 10 anos.

Evergrande não é Evergrande

Depois de mais de 20 anos, o império Evergrande que Xu Jiayin teceu com alavancagem e mentiras ruiu da noite para o dia.

Em julho de 2023, foram divulgados os relatórios financeiros tardios de 2021 e 2022, e o mundo exterior pôde ver uma verdadeira China Evergrande.

No final de 2022, o passivo total da empresa atingiu 2,44 trilhões de yuans e os ativos líquidos foram de -599,1 bilhões de yuans;

De acordo com anúncios relevantes da China Evergrande, em novembro de 2023, havia até 2.053 ações judiciais pendentes envolvendo Evergrande Real Estate com um valor objeto de mais de 30 milhões de yuans, e o valor total em questão excede 490 bilhões de yuans. Durante o mesmo período, o montante acumulado de dívidas vencidas não pagas ultrapassou 310 mil milhões de yuans; o montante acumulado de contas comerciais vencidas ultrapassou 200 mil milhões de yuans.

Na manhã de 29 de janeiro deste ano, o Tribunal Superior de Hong Kong realizou uma audiência de liquidação da China Evergrande. No final, o juiz decidiu na hora que a empresa deveria ser liquidada. Ao mesmo tempo, a negociação das ações da empresa foi suspensa e as negociações continuaram.

Como os liquidatários solidários estão atualmente apurando a situação atual dos negócios da empresa, o relatório financeiro, o desempenho e o relatório anual de 2023 da empresa ainda não foram divulgados.

Desde fevereiro deste ano, a China Evergrande recebeu diversas orientações de retomada da Bolsa de Valores, e as exigências pertinentes tornaram-se cada vez mais rigorosas. Caso a situação da empresa mude, a orientação será revisada ou complementada.

Antes da suspensão das negociações, o preço das ações da China Evergrande era de HK$ 0,163 por ação, com um valor de mercado total de HK$ 2,152 bilhões.