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changpeng zhao ha pagado un total de más de 7 mil millones de dólares para sofocar la agitación, pero todavía tiene un patrimonio neto de aproximadamente 30 mil millones de dólares.

autor 丨 yi man editor 丨 fern ying

changpeng zhao, el prisionero más rico de la historia de estados unidos y el ex hombre más rico de china, está fuera de prisión. también tiene una identidad bien conocida como el fundador del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, "binance".

el sábado por la mañana, hora de beijing, zhao changpeng publicó "gm" en la plataforma social para anunciar que había recuperado oficialmente su libertad y había regresado a los escenarios de internet. la última vez que zhao changpeng habló públicamente fue a finales de mayo de este año y desde junio se encuentra encarcelado bajo sospecha de múltiples actividades ilegales.

en junio de 2023, la comisión de bolsa y valores de ee. uu. presentó 13 cargos contra entidades de binance y su fundador, changpeng zhao, incluida la operación de una plataforma comercial ilegal en los estados unidos; la operación de una bolsa, un corredor de bolsa y una agencia de compensación no registrada; a ofertas y ventas de valores registrados, etc.

zhao changpeng, de 47 años, también fue acusado por el departamento de justicia de estados unidos de múltiples delitos, incluido el de no implementar un plan eficaz contra el lavado de dinero. changpeng zhao se declaró culpable en noviembre del año pasado por no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero en binance.

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la tormenta está llegando a su fin

para llegar a un acuerdo, changpeng zhao acordó pagar una multa personal de hasta 50 millones de dólares, dimitir como director ejecutivo de binance y prometió no ocupar ningún puesto directivo superior en la empresa. además, binance también acordó aceptar la confiscación de activos de hasta 2,51 mil millones de dólares y pagar una multa penal de 1,81 mil millones de dólares, por un monto total de confiscación de 4,32 mil millones de dólares.

después de aceptar la multa del departamento de justicia de ee. uu., la comisión de comercio de futuros de productos básicos de ee. uu. anunció una multa de 2.850 millones de dólares contra binance y changpeng zhao en diciembre de 2023. hasta ahora, binance y changpeng zhao han pagado un total de más de 7 mil millones de dólares estadounidenses. se espera que binance aún enfrente multas de la comisión de bolsa y valores de ee. uu. en el futuro.

para ser coherente con los requisitos reglamentarios, binance decidió aumentar la inversión en cumplimiento después de recibir una enorme multa. hasta enero de 2024, binance ha ayudado activamente a las autoridades pertinentes a congelar y confiscar más de mil millones de dólares en criptoactivos en cooperación pública y privada para prevenir actividades maliciosas. para julio de 2024, binance ha procesado con éxito casi 174 000 solicitudes de cooperación, respondiendo a más de 2024. 63.000 solicitudes policiales solo este año, frente a 58.000 en 2023.

el 23 de abril de este año, los fiscales estadounidenses declararon en un documento judicial que zhao changpeng debería cumplir 36 meses de prisión después de admitir haber violado las leyes contra el lavado de dinero. sin embargo, en la audiencia de sentencia celebrada en seattle, el veredicto fue mucho menor que la solicitud del fiscal, y zhao changpeng finalmente fue sentenciado a cuatro meses de prisión. más de un mes antes de que zhao changpeng fuera sentenciado a prisión, el director ejecutivo de la bolsa ftx posterior a los años 90, conocido como el "rey del círculo monetario judío", fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude a gran escala.

afectado por las fuertes fluctuaciones en los precios de bitcoin y binance coin, la riqueza de changpeng zhao en prisión era como subirse a una "montaña rusa". desde su encarcelamiento a principios de junio, su riqueza personal se ha estimado en aproximadamente 36 mil millones de dólares. sin embargo, a principios de julio, este valor subió brevemente a 45.000 millones de dólares antes de caer en picado a 22.000 millones de dólares a principios de septiembre. a pesar de esto, el patrimonio neto de changpeng zhao todavía llegaba a los 30 mil millones de dólares cuando salió de prisión.

después de que zhao changpeng fuera liberado de prisión, se le exigió que se mantuviera alejado de las actividades "diarias" de la empresa. sin embargo, sigue siendo el mayor accionista de la empresa. según forbes, changpeng zhao posee el 30% de las acciones de binance.

en otras palabras, después de salir de prisión, changpeng zhao ya no puede desempeñarse como ejecutivo de binance, pero aún mantiene una gran influencia en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

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picos y valles

en 2017, changpeng zhao fundó binance, que ofrece servicios comerciales para más de 150 criptomonedas. en septiembre del mismo año, el valor de mercado de bitcoin mostró un aumento repentino, pasando de un nivel inicial de más de 3.000 dólares estadounidenses a un llamativo máximo de 20.000 dólares estadounidenses. binance ha crecido rápidamente y el número de usuarios registrados superó el millón en sólo tres meses.

apenas seis meses después de su creación, binance ha atraído con éxito a más de 6 millones de usuarios leales con su capacidad de procesar hasta 1,4 millones de transacciones por segundo. el volumen de transacciones diarias ha superado la asombrosa cifra de 10 mil millones de dólares, lo que la convierte en la plataforma más grande del mundo. intercambio de criptomonedas. en el primer trimestre de 2018, binance logró una ganancia neta de 200 millones de dólares. en 2021, binance tendrá más de 3.000 empleados en todo el mundo y el volumen de transacciones diarias alcanzará los 76.000 millones de dólares estadounidenses. este valor supera incluso la suma de sus cuatro principales competidores.

en ese momento, binance estaba valorado en 300 mil millones de dólares. aunque binance aún no ha sido incluido oficialmente en la lista y nunca ha revelado públicamente las ganancias específicas de la compañía, según especulaciones de los medios relevantes, solo en el tercer trimestre de 2021, las ganancias netas de la compañía alcanzaron la asombrosa cifra de 3.200 millones de dólares.

a finales de 2021, en el contexto del auge de las criptomonedas como bitcoin, changpeng zhao se convirtió en el chino más rico con un patrimonio neto de 94.100 millones de dólares y también se ubicó entre las diez personas más ricas del mundo. sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. sólo medio año después, el mercado de bitcoin y otras monedas virtuales sufrió una grave caída. la riqueza personal de zhao changpeng también sufrió un duro golpe, reduciéndose en más del 80% a 17.400 millones de dólares.

de ser el hombre más rico de china a convertirse en prisionero de estados unidos, esto refleja la delicada situación de las criptomonedas en el mundo. para binance y changpeng zhao, utilizar miles de millones de dólares en multas y cuatro meses de cárcel a cambio de la carga legal de su crecimiento bárbaro durante los últimos siete años es sin duda un "buen negocio".