2024-09-30
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趙昌鵬氏は混乱を鎮めるために総額70億ドル以上を支払ったが、依然として約300億ドルの純資産を持っている。
著者丨イーマン編集者丨ファーン・イン
アメリカ史上最も裕福な囚人であり、元中国で最も裕福な人物であるチャオ・チャンペン氏は、世界最大の仮想通貨取引所「バイナンス」の創設者としても知られる人物である。
北京時間土曜日の朝、趙長鵬氏はソーシャルプラットフォームに「gm」と投稿し、正式に自由を取り戻し、インターネットの舞台に戻ったことを発表した。趙長鵬氏が最後に公の場で発言したのは今年５月末で、６月以降、複数の違法行為の疑いで投獄されている。
2023年6月、米国証券取引委員会は、米国での違法取引プラットフォームの運営、失敗した顧客の資金の悪用など、バイナンスの事業体と創設者のチャオ氏に対する13件の告発を行った。登録有価証券の募集・販売等
47歳のzhao changpeng氏も、効果的なマネーロンダリング対策計画の実施を怠ったことなど複数の罪で米司法省から起訴された。 changpeng zhao氏は昨年11月、バイナンスで適切なマネーロンダリング対策プログラムを導入しなかったことについて有罪を認めた。
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嵐は終わりに近づいています
和解合意に達するために、changpeng zhao氏は最高5,000万米ドルの個人罰金を支払うことに同意し、バイナンスのceoを辞任し、同社で上級管理職には就かないことを約束した。さらにバイナンスは、最大25億1,000万米ドルの資産没収を受け入れ、18億1,000万米ドルの刑事罰金を支払うことにも同意し、没収総額は43億2,000万米ドルとなる。
米国司法省からの罰金を受け入れた後、米国商品先物取引委員会は、2023年12月にバイナンスとチャオ・チャンペンに対して28億5,000万ドルの罰金を発表した。これまでにバイナンスとチャオ・チャンペンは総額70億ドル以上を支払った。バイナンスは今後も米証券取引委員会から罰金を科されることが予想される。
規制要件と一致するために、バイナンスは巨額の罰金を受けた後、コンプライアンスへの投資を増やすことを決定しました。 2024年1月の時点で、バイナンスは悪意のある行為を防ぐため、公的および民間の協力により10億ドル以上の暗号資産を凍結および没収する関連当局を積極的に支援し、2024年7月までに約17万4,000件の協力リクエストの処理に成功し、10億ドル以上の暗号資産に対応しました。法執行機関からの要請は今年だけで6万3000件と、2023年の5万8000件から増加した。
今年4月23日、米国の検察当局は法廷文書の中で、趙長鵬氏はマネーロンダリング防止法違反を認めた後、懲役36か月に処せられると述べた。しかし、シアトルで開かれた量刑公聴会では、判決は検察側の請求をはるかに下回り、最終的に趙長鵬氏には懲役4か月が言い渡された。趙長鵬氏が懲役刑を言い渡される1か月以上前、「ユダヤ通貨圏の王」として知られる90年代以降のftx取引所ceoは、大規模詐欺の罪で懲役25年の判決を受けた。
ビットコインとバイナンスコインの価格の急激な変動の影響を受け、刑務所での趙昌鵬氏の富は「ジェットコースター」に乗っているようなものだった。 6月初旬の投獄以来、彼の個人資産は約360億ドルと推定されている。しかし、7月初旬にこの価値は一時的に450億ドルまで上昇したが、9月初旬には220億ドルまで急落した。それにもかかわらず、趙長鵬氏の純資産は釈放された時点でもまだ300億ドルにも達していた。
趙長鵬氏は釈放された後、会社の「日常」活動から遠ざかるよう求められた。しかし、彼は依然として同社の筆頭株主である。 forbes によると、changpeng zhao はバイナンス株の 30% を所有しています。
つまり、趙長鵬氏は釈放後、バイナンスの幹部としては務まらないが、依然として世界最大の仮想通貨取引所に対して大きな影響力を維持しているということだ。
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山と谷
2017 年、changpeng zhao 氏は 150 以上の仮想通貨の取引サービスを提供する binance を設立しました。同年9月、ビットコインの市場価値は急激な成長を示し、当初の3,000ドル以上の水準から2万ドルという目を引く高値まで急騰した。バイナンスは急成長し、登録ユーザー数はわずか3カ月で100万人を超えた。
設立からわずか 6 か月で、binance は 1 秒あたり最大 140 万件のトランザクションを処理する能力を備え、600 万人以上の忠実なユーザーを獲得することに成功し、その取引量は驚異的な 100 億米ドルを超え、世界最大のプラットフォームになりました。暗号通貨取引所。 2018 年の第 1 四半期に、binance は 2 億米ドルの純利益を達成しました。 2021 年までに、バイナンスは世界中で 3,000 人以上の従業員を擁し、1 日あたりの取引額は 760 億米ドルに達し、主要な競合他社 4 社の合計をも上回ります。
当時、バイナンスの評価額は3,000億米ドルでした。バイナンスはまだ正式に上場しておらず、同社の具体的な利益を公表していないが、関連メディアの憶測によると、2021年第3四半期だけで同社の純利益は驚くべき32億米ドルに達しているという。
2021年末、ビットコインなどの仮想通貨の高騰を背景に、趙昌鵬氏は純資産941億ドルを誇る中国人で最も裕福な人物となり、世界で最も裕福な人物トップ10にもランクインした。しかし、好調な時代は長くは続かず、ビットコインやその他の仮想通貨市場も大きな打撃を受け、80％以上減少して174億ドルとなった。
中国一の富豪から米国の捕虜になるまで、これは世界の仮想通貨をめぐる微妙な状況を反映している。バイナンスと趙長鵬にとって、過去7年間の野蛮な成長による法的負担と引き換えに、数十億ドルの罰金と4か月の懲役を使うのは、間違いなく「良い取引」だ。
