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Dois veredictos criminais divulgados recentemente revelaram que dois gestores de contas bancárias aproveitaram as suas posições para ajudar intermediários a solicitar empréstimos. Ambos foram culpados de aceitar subornos por parte de funcionários não estatais e foram condenados a sete e seis meses de prisão, respectivamente, com um ano. de liberdade condicional. Um dos gerentes de contas é funcionário de um determinado centro do China Merchants Bank. Ele recebeu várias vezes transferências Alipay de intermediários de empréstimos, totalizando 170.000 yuans.

△Banco Comercial da China.

De acordo com o veredicto, Tang nasceu em fevereiro de 1987, tem formação universitária e é gerente de contas em um determinado centro do China Merchants Bank. Em abril de 2023, foi libertado sob fiança enquanto aguardava julgamento por suspeita de cometer o crime de aceitação. subornos por parte de funcionários não estatais.

A Procuradoria Distrital de Changning abriu um processo público no tribunal local em maio de 2024, acusando Tang de usar sua posição como gerente de contas de um determinado centro do China Merchants Bank de dezembro de 2018 a janeiro de 2023 para conceder empréstimos ao intermediário de empréstimos Zhao He. e seus clientes forneceram assistência na solicitação de empréstimos e aceitaram múltiplas transferências Alipay de mais de 170.000 yuans de Zhao. Em abril de 2023, Tang foi preso pela polícia e confessou com veracidade os fatos acima ao chegar ao caso. Após o incidente, Tang devolveu todos os seus ganhos ilegais.

O Tribunal Distrital de Changning aplicou procedimentos sumários de acordo com a lei, implementou um único julgamento e ouviu o caso em público. O tribunal considerou que, como funcionário do banco, Tang aproveitou a sua posição para aceitar ilegalmente propriedades de terceiros e procurar benefícios para terceiros. O montante era relativamente elevado, o que constituía o crime de suborno por parte de um funcionário não estatal. Depois de chegar ao caso, Tang confessou sinceramente seu crime, confessou voluntariamente seu crime e aceitou a punição, e recebeu uma punição mais leve. Após o incidente, Tang devolveu os ganhos ilegais relevantes e recebeu uma punição mais leve, conforme apropriado.

△A sentença mostra que Tang é o gerente de contas de um determinado centro do China Merchants Bank.

O tribunal finalmente decidiu que Tang era culpado de aceitar subornos por parte de funcionários não estatais e foi condenado a sete meses de prisão, suspensa por um ano e multada em 30.000 yuans. O período de liberdade condicional será calculado a partir da data em que a sentença for determinada e os 177.980 yuans apreendidos serão confiscados. O tribunal também lembrou que depois que Tang retornar à comunidade, ele deverá cumprir as leis e regulamentos, obedecer à supervisão e gestão, receber educação, realizar trabalhos de bem-estar público e ser um cidadão benéfico para a sociedade.

Outro julgamento não divulgou o banco específico onde as pessoas relevantes trabalhavam. De acordo com a sentença, Xie nasceu em 1992, tinha formação universitária e era gerente de contas de uma determinada filial da zona de desenvolvimento de uma determinada empresa. Em abril de 2023, o determinado departamento decidiu libertá-lo sob fiança enquanto aguardava julgamento por ser suspeito. de aceitar subornos por parte de funcionários não estatais Em Abril de 2024, foi libertado sob fiança enquanto aguardava julgamento.

A Procuradoria do Distrito de Xuhui abriu um processo público no tribunal local em junho de 2024, alegando que desde julho de 2016, Xie atuou como caixa de agência de terceiro nível, assistente de gerente de contas pessoais, gerente de contas corporativas e outros cargos na filial da Zona de Desenvolvimento, responsável pelas recomendações de marketing de negócios de empréstimo, coleta de transferência e revisão preliminar de materiais de solicitação de empréstimo, etc. Durante este período, Xie aproveitou a sua posição para prestar assistência no processo de apresentação de candidaturas e revisão de materiais para o negócio de empréstimos introduzido pelos intermediários de empréstimos Wang e Qin, e recebeu um total de 80.000 yuans em taxas a favor dos dois.

Em abril de 2023, Xie foi preso na Nova Área de Pudong. Depois de chegar ao caso, ele confessou sinceramente os fatos criminosos acima mencionados e reembolsou todos os ganhos ilegais.

△A situação em que o promotor acusou Xie.

Xie não fez objeções aos fatos, provas e acusações imputadas na acusação. Ele concordou em aplicar o procedimento sumário e assinou uma confissão. O advogado de defesa não fez objeções à caracterização e aos fatos e sugeriu que Xie era um réu primário, confessou, se declarou culpado voluntariamente e aceitou a punição, devolveu ganhos ilegais e pagou um depósito de multa antecipadamente, não teve circunstâncias de solicitar subornos , e não esteve diretamente envolvido na falsificação de materiais falsos. Houve lacunas na gestão interna do banco. Foi recomendado que lhe fosse aplicada uma pena mais leve e suspensa.

O tribunal considerou que, como funcionário da empresa, Xie aproveitou a sua posição para aceitar ilegalmente propriedades de terceiros e procurar benefícios para terceiros. O montante era relativamente elevado, o que constituía o crime de suborno por parte de um funcionário não estatal. Se Xie puder confessar verdadeiramente seu crime depois de chegar ao caso, ele poderá receber uma punição mais leve. Xie é um réu primário, devolveu seus ganhos ilegais e voluntariamente se declara culpado e aceita a punição, portanto será tratado com indulgência.

Xie acabou sendo condenado a seis meses de prisão, suspenso por um ano e multado em 10 mil yuans pelo crime de aceitar subornos como funcionário não estatal, e seus ganhos ilegais foram recuperados. O tribunal também lembrou a Xie que na comunidade ele deve cumprir as leis e regulamentos, obedecer à supervisão e gestão das instituições correcionais comunitárias, receber educação, realizar trabalhos de bem-estar público e ser um cidadão benéfico para a sociedade.

Coordenador/Escrito por Xin Xiangcai/Xiangcai Plus

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