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Due sentenze penali emesse di recente hanno rivelato che due gestori di conti bancari hanno approfittato della loro posizione per aiutare gli intermediari a richiedere prestiti. Entrambi erano colpevoli di aver accettato tangenti da personale non statale e sono stati condannati rispettivamente a sette e sei mesi di prigione, con un anno. di prova. Uno dei gestori del conto è un dipendente di un certo centro della China Merchants Bank. Ha ricevuto più volte trasferimenti Alipay da intermediari di prestito, per un totale di 170.000 yuan.

△Banca dei commercianti cinesi.

Secondo il verdetto, Tang è nato nel febbraio 1987, ha una formazione universitaria ed è un account manager presso un certo centro della China Merchants Bank. Nell'aprile 2023 è stato rilasciato su cauzione in attesa del processo con l'accusa di aver commesso il reato di accettazione tangenti da parte di personale non statale.

Nel maggio 2024 la procura distrettuale di Changning ha intentato un pubblico ministero presso il tribunale locale, accusando Tang di aver utilizzato la sua posizione di gestore del conto di un certo centro della China Merchants Bank da dicembre 2018 a gennaio 2023 per fornire prestiti all'intermediario di prestiti Zhao He e i suoi clienti hanno fornito assistenza nella richiesta di prestiti e hanno accettato molteplici trasferimenti Alipay di oltre 170.000 yuan da Zhao. Nell'aprile 2023, Tang è stato arrestato dalla polizia e ha confessato sinceramente i fatti sopra elencati dopo essere arrivato al caso. Dopo l'incidente, Tang ha restituito tutti i suoi guadagni illegali.

La Corte distrettuale di Changning ha applicato procedure sommarie in conformità con la legge, ha avviato un unico processo e ha ascoltato il caso in pubblico. La corte ha ritenuto che, in qualità di impiegato di banca, Tang abbia approfittato della sua posizione per accettare illegalmente proprietà da altri e cercare benefici per altri. L'importo era relativamente elevato, il che costituiva il reato di corruzione da parte di un dipendente non statale. Dopo essere arrivato al caso, Tang ha confessato sinceramente il suo crimine, ha confessato volontariamente il suo crimine e ha accettato la punizione, e gli è stata inflitta una punizione più leggera. Dopo l'incidente, Tang ha restituito i relativi guadagni illegali e gli è stata inflitta una punizione più leggera, a seconda dei casi.

△Dalla sentenza risulta che Tang è il gestore del conto di un certo centro della China Merchants Bank.

La corte ha infine stabilito che Tang era colpevole di aver accettato tangenti da parte di personale non statale ed è stato condannato a sette mesi di carcere, con la sospensione per un anno e con una multa di 30.000 yuan. Il periodo di prova verrà calcolato a partire dalla data della pronuncia della sentenza e i 177.980 yuan sequestrati verranno confiscati. La corte ha anche ricordato che, una volta tornato nella comunità, Tang dovrebbe rispettare le leggi e i regolamenti, obbedire alla supervisione e alla gestione, ricevere un'istruzione, completare il lavoro di assistenza pubblica ed essere un cittadino vantaggioso per la società.

Un'altra sentenza non ha rivelato la banca specifica in cui lavoravano le persone interessate. Secondo la sentenza, Xie è nato nel 1992, ha una formazione universitaria ed era l'account manager di una certa filiale della zona di sviluppo di una certa azienda. Nell'aprile 2023, l'ufficio di presidenza ha deciso di rilasciarlo su cauzione in attesa del processo perché sospettato di aver accettato tangenti da parte di personale non statale. Nell'aprile 2024, è stato rilasciato su cauzione in attesa del processo. La procura del distretto di Xuhui di Shanghai ha deciso di continuare a rilasciarlo su cauzione in attesa del processo.

La procura distrettuale di Xuhui ha intentato un pubblico ministero presso il tribunale locale nel giugno 2024, sostenendo che da luglio 2016 Xie aveva ricoperto il ruolo di cassiere di filiale di terzo livello, assistente del gestore di account personale, gestore di account aziendale e altre posizioni presso la filiale della zona di sviluppo, responsabile delle raccomandazioni di marketing per le imprese di prestito, raccolta dei trasferimenti e revisione preliminare dei materiali per le richieste di prestito, ecc. Durante questo periodo, Xie ha approfittato della sua posizione per fornire assistenza nel processo di presentazione delle domande e di revisione dei materiali per l'attività di prestito introdotta dagli intermediari di prestito Wang e Qin, e ha ricevuto un totale di 80.000 yuan in commissioni a favore dai due.

Nell'aprile 2023, Xie è stato arrestato nella nuova area di Pudong. Dopo essere arrivato al caso, ha confessato sinceramente i fatti criminali sopra menzionati e ha rimborsato tutti i guadagni illegali.

△La situazione in cui il pubblico ministero ha accusato Xie.

Xie non ha avuto obiezioni ai fatti, alle prove e alle accuse accusate dall'accusa. Ha accettato di applicare la procedura sommaria e ha firmato una confessione. Inoltre non ha avuto obiezioni durante il processo. L'avvocato difensore non ha avuto obiezioni alla caratterizzazione e ai fatti, e ha suggerito che Xie era un delinquente per la prima volta, ha confessato, si è dichiarato volontariamente colpevole e ha accettato la punizione, aveva restituito guadagni illegali e pagato un deposito cauzionale in anticipo, non aveva alcuna circostanza di sollecitazione di tangenti. , e non è stato direttamente coinvolto nella falsificazione di materiale falso. Ci sono state lacune nella gestione interna della banca. È stato raccomandato di infliggergli una pena più leggera e di applicare la sospensione condizionale della pena.

La corte ha ritenuto che, in quanto dipendente dell'azienda, Xie ha approfittato della sua posizione per accettare illegalmente proprietà da altri e cercare benefici per altri. L'importo era relativamente elevato, il che costituiva il reato di corruzione da parte di un dipendente non statale. Se Xie riuscirà a confessare sinceramente il suo crimine dopo essere arrivato al caso, potrebbe ricevere una punizione più leggera. Xie è un delinquente per la prima volta, ha restituito i suoi guadagni illegali e si dichiara volontariamente colpevole e accetta la punizione, quindi sarà trattato con indulgenza.

Alla fine Xie è stato condannato a sei mesi di prigione, sospeso per un anno e multato di 10.000 yuan per il reato di aver accettato tangenti come dipendente non statale, e i suoi guadagni illegali sono stati recuperati. La corte ha anche ricordato a Xie che nella comunità dovrebbe rispettare le leggi e i regolamenti, obbedire alla supervisione e alla gestione degli istituti di correzione comunitari, ricevere istruzione, completare il lavoro di assistenza pubblica ed essere un cittadino vantaggioso per la società.

Coordinatore/Scritto da Xin Xiangcai/Xiangcai Plus

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