dieses finanzinstitut wurde mit einer geldstrafe belegt und viele mitarbeiter wurden verwarnt!
2024-09-26
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shanxi trust co., ltd. (im folgenden „shanxi trust“ genannt) erhielt eine geldstrafe, weil das unternehmen die zahlung des darlehensfonds nicht wie erforderlich verwaltete. nach unvollständigen statistiken eines reporters der financial times hat die höhe der von der treuhandbranche in diesem jahr verhängten geldbußen bisher 27 millionen yuan überschritten, und etwa 12 treuhandunternehmen wurden mit geldstrafen belegt.
nach öffentlichen informationen des shanxi supervision bureau der state administration of financial supervision and administration hat shanxi trust gegen artikel 21 des bankenaufsichtsgesetzes der volksrepublik china verstoßen, und zwar aufgrund rechtswidriger tatsachen wie der nichtbeachtung der verwaltung von darlehensfondszahlungen vorschriften und unzureichendes due-diligence-management, artikel 46 und damit verbundene umsichtige geschäftsregeln. daher hat das shanxi supervision bureau der staatlichen verwaltung für finanzaufsicht und -verwaltung am 18. september 2024 im einklang mit den einschlägigen gesetzen und vorschriften eine verwaltungsstrafe entschieden und eine geldstrafe von 700.000 yuan gegen shanxi trust verhängt.
darüber hinaus war yan ziyao, der damalige projektmanager von shanxi trust co., ltd., dafür verantwortlich, dass es ihm nicht gelang, die kreditzahlungen wie erforderlich zu verwalten. gemäß den artikeln 21 und 48 des bankenaufsichtsgesetzes der volksrepublik china und den einschlägigen regeln für umsichtige geschäftstätigkeit handelt es sich bei der entscheidung über eine verwaltungsstrafe um eine verwarnung.
erst kürzlich wurden li yiwen, damals general manager der geschäftsabteilung nr. 1 von shanxi trust, und wei dongdong, damals leiter der geschäftsabteilung nr. 2 für kleine und mittlere unternehmen von shanxi trust, ebenfalls wegen unzureichender due-diligence-verwaltung verwarnt.
shanxi trust reagierte nicht auf die geldbuße. der reporter durchforstete den finanzbericht und stellte fest, dass die einnahmen aus dem treuhandgeschäft von shanxi trust im ersten halbjahr 2022 stark zurückgegangen waren und sich im jahr 2023 und im ersten halbjahr 2024 rasch erholten. ende august dieses jahres kündigte shanxi trust eine zwischenbilanz für 2024 an finanzdaten zeigen, dass das betriebsergebnis im ersten halbjahr 2024 207 millionen yuan betrug, ein deutlicher anstieg im vergleich zum vorjahreszeitraum, und der nettogewinn 10,81 millionen yuan betrug, was im vergleich zum vorjahreszeitraum einen rückgang darstellte. darüber hinaus hatte shanxi trust vor nicht allzu langer zeit eine „trainerwechsel“-aktion abgeschlossen, in der es hieß, dass es die qualifikationen von niu baoliang als direktor und general manager von shanxi trust genehmigt habe.
das wort „streng“ steht an erster stelle
im mai dieses jahres überprüfte das politbüro des zentralkomitees der kp chinas die „rechenschaftspflichtbestimmungen zur verhinderung und lösung finanzieller risiken (gerichtsverfahren)“. das treffen betonte die notwendigkeit, die finanzaufsicht wirklich „dornig“ und eckig zu gestalten, einen strengen ton, strenge maßnahmen und eine strenge atmosphäre im finanzbereich zu etablieren und diese über einen langen zeitraum aufrechtzuerhalten.
was den nichtbankensektor betrifft, hat sich die aufsicht in verwandten bereichen seit diesem jahr weiter verstärkt. im rahmen der strengen aufsicht wurden die verantwortlichkeiten für treuhandgesellschaften, finanzierungsleasinggesellschaften und andere damit verbundene verstöße gegen gesetze und vorschriften weiter verschärft. dies spiegelt sich nicht nur in der höhe der bußgelder wider, sondern auch in der bestrafung der relevanten verantwortlichen die norm. es zeigt sich, dass die in den letzten jahren verhängten bußgelder nicht nur die damaligen führungskräfte des unternehmens, sondern auch andere relevante verantwortliche betreffen.
laut einer unvollständigen statistik eines reporters der financial times überstieg die höhe der geldstrafen in der treuhandbranche im laufe des jahres 27 millionen yuan. etwa 12 treuhandunternehmen wurden mit geldstrafen belegt, und 8 treuhandunternehmen erhielten geldstrafen von einer million yuan oder mehr, darunter auch die bank of communications international trust, shanghai aijian trust, china shipping trust, china communications trust, avic trust, lujiazui international trust, yingda international trust und kunlun trust.
was die finanzleasingbranche betrifft, so wurden mit stand vom 25. september 2024 im laufe des jahres 12 finanzleasingunternehmen bestraft, alle mit doppelten geldstrafen, und die gesamtsumme der geldstrafen überstieg 17 millionen yuan, darunter cinda financial leasing co., ltd., aerospace science and industry financial leasing co., ltd., hubei financial leasing co., ltd., suyin financial leasing co., ltd., guiyang guiyin financial leasing co., ltd., beibu gulf financial leasing co., ltd., minsheng financial leasing co., ltd., huarong financial leasing co., ltd., jiangxi financial leasing co., ltd., chongqing鈊chongqing financial leasing co., ltd., boc financial leasing co., ltd., taiping petrochemical financial leasing co., ltd.
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