¿se puede "ganar mucho dinero" intercambiando divisas? usé 24 tarjetas bancarias para retirar 1,5 millones y ¡me demandaron!
2024-09-21
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¿traer más tarjetas bancarias para poder "ganar mucho dinero" fácilmente cuando vaya a hong kong a depositar y retirar dinero? liu se enteró accidentalmente de que alguien de su aldea fue a hong kong a cambiar divisas y ganó mucho dinero, por lo que comenzó a presionar a sus familiares y amigos para que solicitaran tarjetas bancarias a su nombre y depositaran fondos. después de viajar a hong kong con la tarjeta, liu sacó dólares de hong kong en efectivo del cajero automático y los vendió a intermediarios que los necesitaban con urgencia, obteniendo ganancias de la diferencia del tipo de cambio. a medida que el límite de retiro de efectivo de su tarjeta bancaria se fue agotando, continuó solicitando nuevas tarjetas bancarias a través de familiares y amigos, y se dedicó al negocio ilegal de compra y venta de dólares de hong kong. al final, liu retuvo y utilizó ilegalmente 24 tarjetas bancarias, retiró ilegalmente más de 1,5 millones de yuanes en efectivo y obtuvo una ganancia ilegal de 12.000 yuanes.
liu intercambió divisas ilegalmente con fines de lucro y poseyó ilegalmente tarjetas de crédito de otras 24 personas. el número era relativamente grande. los hechos criminales eran claros y las pruebas eran confiables y suficientes. debería ser considerado penalmente responsable por el delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito. el 17 de julio de 2024, la fiscalía de la ciudad de xinghua presentó una demanda pública ante el tribunal por la sospecha de liu de obstruir la gestión de tarjetas de crédito.
se entiende que la moneda extranjera no es un artículo común. actualmente, mi país implementa un estricto sistema de gestión de divisas. el cambio ilegal de divisas por parte de particulares no sólo viola las normas administrativas, sino que también constituye un delito comercial ilegal en casos graves. la ley en aras de pequeñas ganancias. al mismo tiempo, se recuerda al público en general que conserve sus tarjetas bancarias personales y que no las preste ni las venda a voluntad para evitar que los delincuentes las utilicen para participar en actividades ilegales y delictivas.
liu liu, reportero de yangzi evening news/ziniu news
corrección de faye wong
