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recientemente, la sra. su del distrito de weicheng, ciudad de weifang, provincia de shandong, fue al banco y se preparó para retirar 1 millón de yuanes para su "novio" de citas en línea. después de que el personal del banco descubrió la anomalía, llamaron a la policía y le pidieron que acudiera al lugar para ayudar en la investigación. la policía descubrió que la sra. su no podía describir con precisión la fuente de los fondos e inmediatamente inició una investigación adicional. después de la investigación, se descubrió que el millón de yuanes fue obtenido fraudulentamente por el "novio" de citas en línea de la sra. su, y la sra. su se convirtió en una "herramienta" para ayudar a llevar a cabo el fraude.

el "novio" de citas online quiere hacerse un "regalo de compromiso"

"camarada policía, alguien quiere retirar 1 millón de yuanes en efectivo. creemos que algo es anormal. por favor, venga y verifique". la tarde del 3 de septiembre, la policía del centro antifraude de la sucursal de weicheng de la oficina de seguridad pública municipal de weifang. recibió una llamada de un banco de la zona y pidió a la policía que acudiera al lugar para ayudar en la investigación. después de colgar el teléfono, la policía acudió inmediatamente al lugar.

después de llegar al lugar, la policía encontró una gran cantidad de dinero en efectivo en el mostrador del banco. el personal estaba haciendo el recuento final y una mujer estaba sentada frente a la ventana esperando.

"este es el millón de yuanes en efectivo que la sra. su quiere retirar, pero la cantidad es demasiado grande. por razones de seguridad, me gustaría pedirle que verifique la situación específica. el personal dijo que la mujer que estaba esperando". para retirar el dinero se llamó su. hace dos días, llamó al banco para concertar una cita y retirar 1 millón de yuanes.

la imagen muestra a la sra. su yendo al banco a retirar dinero.

después de ver a la policía, la sra. su no mostró ninguna anomalía, pero siguió instando al personal del banco a que le diera 1 millón de yuanes.

"¿de qué sirve tanto dinero?" cuando la policía le preguntó, la sra. su dijo que era un "regalo de compromiso" para su boda. sin embargo, cuando la policía le preguntó sobre el origen de los fondos, la sra. su dudó y no pudo describir con precisión el origen de los fondos. posteriormente, la policía llevó a la sra. su al órgano de seguridad pública para una mayor investigación.

después de la investigación, se descubrió que la sra. su conoció a un hombre en línea hace medio mes y los dos pronto se enamoraron. durante el chat en línea, el hombre dijo que estaba fuera de la ciudad y que era inconveniente retirar el pago de los bienes, por lo que transfirió el pago a la cuenta bancaria de la sra. su para molestarla a retirar efectivo. cuando se enteró de que el monto del retiro en efectivo era de 1 millón de yuanes, la sra. su se sorprendió al principio, pero pensando que su novio confiaba tanto en ella, aceptó de inmediato.

1 millón de yuanes provino de un anciano que fue engañado

después de comprender la situación, la policía se dio cuenta de que el asunto podría no ser tan simple, por lo que llevaron a cabo más investigaciones de verificación.

después de la verificación, la policía descubrió que el millón de yuanes fue transferido desde tian mou en beijing. la policía inmediatamente comenzó a trabajar y contactó a tian lo antes posible. durante la llamada telefónica, tian, ​​​​que estuvo profundamente involucrado en la estafa, mintió diciendo que el dinero era un regalo para su "nuera". cuando la policía preguntó a la "nuera" sobre la situación específica, tian no pudo explicarse y se negó a revelar la información de contacto de su familia.

al no poder confirmar la seguridad de los fondos, la policía inmediatamente detuvo temporalmente el pago de 1 millón de yuanes en la cuenta bancaria de la sra. su. después de que se completó la suspensión del pago, la policía preguntó más sobre la información de contacto del hijo de tian, ​​el sr. wang. "hola, somos la policía de la oficina de seguridad pública de weicheng. su madre transfirió un regalo de 1 millón de yuanes a la cuenta bancaria de su novia. estamos aquí para verificar la situación con usted, el sr. wang, al otro lado del teléfono". estaba confundido y afirmó que no le había pedido a su madre que le transfiriera dinero a su novia.

"¿han engañado a mi madre?", el sr. wang se apresuró a preguntarle a su madre sobre la situación. la policía también se comunicó repetidamente con tian y utilizó casos reales para explicar y disuadir. finalmente, tian de repente se dio cuenta de que había sido engañado.

quiere ganar dinero fácilmente con "buenos amigos"

no hace mucho, tian conoció a un amigo llamado sun a través de la presentación de un amigo y luego lo agregó a wechat. en wechat, sun y tian conversaban a menudo y sentían que eran muy compatibles y se convirtieron en buenos amigos.

durante una comunicación, sun dijo que su red no era buena y le pidió a tian que le ayudara a operar futuros. tian siguió el número de cuenta y la contraseña proporcionados por la otra parte. después de que la operación fue exitosa, tian se conmovió cuando vio que la otra parte hizo. dinero fácilmente.

posteriormente, según el enlace proporcionado por sun, tian registró una cuenta e invirtió 200.000 yuanes. pronto perdió los 200.000 yuanes. más tarde, la policía verificó que los 200.000 yuanes fueron transferidos a la cuenta de un extraño. después de perder 200.000 yuanes, tian no se sintió engañado. sun le dijo a tian que la fluctuación era temporal y le pidió que invirtiera otro millón de yuanes, y tian lo hizo nuevamente sin dudarlo.

para obtener los fondos de forma segura, sun utilizó a la sra. su, a quien conoció a través de citas en línea hace algún tiempo, como una "persona herramienta" para cometer fraude. la sra. su, que se dejó llevar por el amor, no dudó en ayudar a su "novio" a retirar dinero.

actualmente, el sr. wang ha llevado a su madre a la policía en beijing. en la tarde del 4 de septiembre, el sr. wang hizo un viaje especial desde beijing a weifang y entregó una pancarta a los agentes de policía que llevaban el caso para expresar su gratitud.

la policía recuerda:

debe tener cuidado al invertir en línea. cualquier persona que solicite que se coloquen fondos de inversión en cuentas personales es una estafa. debe verificar repetidamente las calificaciones de las instituciones de inversión, mantener los ojos abiertos e invertir y administrar el dinero con prudencia. al mismo tiempo, al hacer amigos en línea, debe verificar la identidad de la otra parte, no proporcionar fácilmente a la otra parte su identidad personal ni información de su tarjeta bancaria, y no ayudar a otros a retirar dinero para evitar convertirse accidentalmente en un " "persona herramienta" del fraude en telecomunicaciones.

autor | reportero de todos los medios del rule of law daily corresponsal de li na, liu ying hou guiyong