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最近、山東省濰坊市濰城区の蘇さんは銀行に来て、オンラインデートの「ボーイフレンド」のために100万元を引き出す準備をした。銀行員が異常を発見した後、警察に通報し、捜査協力のため現場に来るよう要請した。警察はスーさんが資金源を正確に説明できないと判断し、直ちにさらなる捜査を開始した。調査の結果、100万元は蘇さんのオンラインデートの「ボーイフレンド」が不正に入手したもので、蘇さんは詐欺実行を助ける「道具」となったことが判明した。

オンラインデート「彼氏」が自分に「結納」を贈りたい

「警察の皆さん、誰かが現金100万元を引き出したいと考えています。何か異常を感じています。9月3日の夜、濰坊市公安局濰城支局詐欺対策センターの警察が来て確認してください。」地域の銀行から電話を受け、警察に捜査協力のため現場に出動するよう要請した。電話を切った後、すぐに警察が現場に急行した。

現場に到着した警察は、銀行の窓口で多額の現金を発見し、行員が最後の集計を行っており、女性が窓口の前に座って待っていた。

「これは蘇さんが引き出したい現金100万元ですが、金額が大きすぎます。安全上の理由から、具体的な状況を確認していただきたいのですが」と待っていた女性スタッフは言った。お金を引き出すのはスーという名前でした。 2日前、彼女は銀行に電話して100万元を引き出す約束をした。

写真は、銀行にお金を下ろしに行くスーさんの姿です。

警察の診察を受けた後、スーさんは何の異常も見られなかったが、銀行員に100万元を渡すよう要求し続けた。

「そんなに多額のお金が何に使われたのですか？」と警察に尋ねられたとき、スーさんはそれが結婚式の「結納」だったと答えた。しかし、警察が資金源について尋ねると、スーさんはためらい、資金源を正確に説明できなかった。その後、警察はさらなる捜査のためスーさんを公安機関に連行した。

調査の結果、スーさんは半月前にオンラインで男性と知り合い、二人はすぐに恋に落ちたことが判明した。オンラインチャット中に男性は、外出中で商品代金を引き出すのが不便だったため、スーさんの銀行口座に代金を振り込んで現金を引き出させようとしたと話した。引き出し額が100万元だと知ったスーさんは、最初は驚いたが、彼氏が自分をとても信頼してくれていると思い、すぐに同意した。

騙された老人から100万元がもたらされた

状況を把握した警察は、事態はそれほど単純ではない可能性を認識し、さらなる検証捜査を行った。

警察による検証の結果、100万元は北京のティエン・モウから送金されたものであることが判明した。警察は直ちに作業を開始し、できるだけ早くティアンさんに連絡しました。電話の際、詐欺に深く関与していたティアンさんは、そのお金は「義理の娘」への贈り物だったと嘘をついた。警察が「義理の娘」に具体的な状況を尋ねたところ、ティアンさんは説明できず、家族の連絡先情報の開示も拒否した。

資金の安全性が確認できなかったことから、警察は直ちに蘇さんの銀行口座への100万元の支払いを一時停止した。支払い停止が完了した後、警察はさらに田さんの息子、王さんの連絡先を尋ねた。 「こんにちは、私たちは渭城市公安局の警察です。あなたのお母様があなたのガールフレンドの銀行口座に100万元の贈り物を送金しました。電話の向こうで王さんに状況を確認するために来ました。」彼は混乱して、あなたのガールフレンドにお金を送金するようにあなたの母親に頼んではいないと主張しました。

「私の母は騙されたのですか？」 そこで王さんは慌てて母親に状況を尋ねた。警察もティアンと何度も連絡を取り、実際の事例を使って説明し思いとどまらせた。

「仲の良い友達」と楽に稼ぎたい

少し前に、tian さんは友人の紹介で sun という名前の友人と知り合い、その後 wechat に彼を追加しました。 wechat 上で、sun と tian はよくチャットし、非常に相性が良いと感じ、良い友達に発展しました。

通信中に、sun さんはネットワークの状態が良くないと言い、tian さんに先物取引の操作を手伝ってほしいと依頼しました。操作が成功した後、tian さんは、相手方が提供した口座番号とパスワードを確認して感動しました。お金を簡単に。

その後、sun が提供したリンクに従って、tian はアカウントを登録し、20 万元を投資しましたが、すぐに 20 万元をすべて失いました。その後、警察は20万元が見知らぬ人の口座に送金されたことを確認した。 20万元を失った後も、ティアンさんはだまされたとは感じなかった。孫氏は、この変動は一時的なものであるとティアン氏に告げ、さらに100万元を投資するよう頼み、ティアン氏はためらうことなく再び投資した。

サン容疑者は資金を安全に手に入れるため、少し前に出会い系で知り合ったスーさんを「道具屋」として利用し、詐欺を働いた。愛に夢中になったスーさんは、ためらわずに「ボーイフレンド」がお金を引き出すのを手伝った。

現在、王さんは母親を北京の警察に連行している。 9月4日午後、王氏は北京から濰坊を特別に訪れ、事件を担当した警察官らに感謝の意を表す横断幕を贈呈した。

警察は次のように注意を促します：

オンラインで投資する場合は注意が必要です。投資資金を個人口座に入金するよう要求する人は詐欺です。投資機関の資格を何度も確認し、注意深く投資と資金管理を行う必要があります。同時に、オンラインで友達を作るときは、相手の身元を確認する必要があり、個人情報や銀行カード情報を安易に相手に提供せず、他人がお金を引き出すのを手伝い、誤って「」にならないようにする必要があります。通信詐欺の道具屋。

著者 | rule of law daily オールメディア記者 li na 特派員 liu ying hou guiyong