2024-10-01
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최근 시안시 공안국 서현지부는 타인이 온라인 사기 행위를 하도록 개인정보를 제공하고 돈세탁 및 기타 지원을 제공한 사례를 성공적으로 처리했습니다. 사람들을 웃기고 울게 만드는 것은 사건에 연루된 류모웨이(liu mouwei)가 이 불법 행위를 통해 35위안의 이익을 얻었지만 그의 은행 카드로 대출된 2,600위안은 나중에 회수하기 어려울 것이며 그도 또한 직면하게 된다는 것이다. 3일 행정구류 처벌.
▲ 사건 현장에 도착한 용의자 류모웨이
red star news는 9월 9일 xixian new district doumen street에 거주하는 liu mouwei가 친구의 소개를 받아 qq를 사용하여 낯선 친구를 추가하고 스와이프 주문으로 돈을 벌었다는 사실을 알게 되었습니다. 그러나 그는 자신의 중국농업은행 계좌를 상대방에게 먼저 제공했고, 먼저 낯선 사람으로부터 3000위안 이체를 수락하고 상대방을 위해 액면가 1000위안의 징둥 전자카드 3장을 구입했다. 구매가 성공한 후 jd.com e-card 비밀번호를 상대방에게 제공하고 거래 완료 후 15위안의 보상을 받게 됩니다.
9일 밤 유모웨이는 중국 농업은행 카드로 모르는 사람으로부터 2600위안을 또 이체받았다. 중국 농업은행 카드가 동결된 후에도 유모웨이는 중국 농업은행을 이용해 계속해서 이익을 챙겼다. 그는 자신의 ccb 카드를 사용하여 액면가 2,600위안의 jingdong e-카드를 구매하고 이를 상대방에게 제공하면 주문을 완료한 후 20위안을 받게 됩니다.
공안 기관의 확인 결과 liu mouwei가 받은 알 수 없는 이체는 모두 범죄자가 통신 사기를 통해 얻은 불법 자금이었습니다. liu mouwei는 타인이 온라인에서 수행할 수 있는 개인 정보 제공, 자금 세탁 및 기타 지원 및 지원에 참여했습니다. 사기 행위로 인해 자신의 은행 카드 중 두 개가 현재 모두 동결되었습니다.
사건 수사에 참여한 장(張) 경찰은 10월 1일 레드스타뉴스에 "사건 피해자는 허페이 지역에 있다"고 말했다. 확인 결과 계좌개설 은행이 다시 우리 관할권에 있는 것으로 확인됐다”고 밝혔다. 경찰은 9월 25일 류모웨이를 하오징가(haojing avenue) 경찰서로 소환했다.
사건 현장에 도착한 경찰의 질문에 류무웨이는 자신의 은행계좌로 돈을 이체한 사람이 누군지 모른다고 진술했다. "우리는 그에게 은행 계좌에 들어온 돈이 어떻게 되었는지 물었고 그는 그것이 주문을 통해 다른 사람에게 이체된 돈이라고 인정했습니다." zhang 경찰관은 liu mouwei가 실제로 전자 사기를 돕기 위해 자신의 은행 카드를 사용했다고 말했습니다. 세탁.
보도에 따르면 류모웨이는 중국 공산당으로부터 35위안의 이익을 챙겼고, 그의 중국 농업은행 카드에 동결된 2,600위안은 불법 소득이므로 법에 따라 회수해야 한다. liu mouwei가 소유한 중국 건설은행 카드로 지불한 원금에 대해 zhang 경관은 이를 회수하기가 매우 어려울 것이라고 말했습니다.
시안 공안국 서현지부 관계자는 사기조직이 '명령을 무시'하고 불법적인 이익을 얻도록 돕는 것은 본질적으로 통신망 사기 등 불법 범죄조직이 돈세탁을 하도록 돕는 것과 같다고 말했다. “시민 여러분께서는 눈을 크게 뜨고 알 수 없거나 모르는 계좌로 돈을 이체하지 마시기 바랍니다. 또한 출처를 알 수 없는 계좌에서 돈을 받을 때도 주의하시고, 소소한 이익을 위해 범죄자의 공범이 되지 않도록 하시기 바랍니다.”
레드 스타 뉴스 기자 zhong mengzhe와 luo mengjie
