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最近、西安市公安局西県支局は、個人情報の提供、マネーロンダリング、およびその他のオンライン詐欺行為を他者に支援する事件の処理に成功しました。人々を笑わせたり泣かせたりするのは、この事件に関与した劉茂偉氏がこの違法行為で35元の利益を得たが、キャッシュカードで前払いされた2,600元は後で回収するのが難しく、また、彼は次のような困難に直面しているということである。 3日間の行政拘留刑。

▲事件現場に到着した劉茂偉容疑者

レッドスターニュースは9月9日、西仙新区斗門街の村に住むリウ・モウウェイさんが、友人の紹介でqqを利用して見知らぬ友人を追加し、注文をスワイプしてお金を稼いでいたことを知った。しかし、彼は相手に中国農業銀行の口座を提供し、まず見知らぬ人物から3,000元の送金を受け入れ、額面1,000元の京東電子カードを3枚購入した。購入が成功したら、京東電子カードのパスワードを相手に伝え、取引完了後に15元の報酬を受け取ります。

9日の夜、劉牧偉さんは中国農業銀行カードで再び2,600元の送金を受け取った。中国農業銀行カードが凍結された後も、劉牧偉さんは中国農業銀行を利用して利益を上げ続けた。彼は ccb カードを使って額面 2,600 元の京東 e カードを購入し、カードの秘密を相手に提供すると、注文完了後に 20 元が付与されます。

公安当局による検証の結果、liu mouweiが受け取った不明の送金はすべて、犯罪者が電気通信詐欺を通じて得た違法な資金であり、個人情報の提供、マネーロンダリング、その他のオンラインでの支援や援助の事件に参加していたことが判明した。自身の銀行カード2枚は現在凍結されている。

10月1日、事件の捜査に携わった警察官の張氏はレッドスターニュースに次のように語った。「事件の被害者は合肥地区にいる。我々は上司から転送された手がかりを受け取り、リウ・モウウェイのアカウントがすでに最初のものであることが分かった」事件に関与したレベルの口座を調べたところ、その口座開設銀行が再び当社の管轄下にあることが判明した。9月25日、警察は劉茂偉を好京街警察署に召喚した。」

現場到着後の警察の尋問に対し、リウ・モウウェイさんは自分の銀行口座に送金した人物を知らないと供述した。 「私たちは彼に銀行口座に受け取ったお金がどうなったのか尋ねましたが、彼はそれがスワイプ命令によって他人に送金されたことを認めました。」 張警察官は、リウ・モウウェイが実際に電子詐欺に協力するために自分の銀行カードを使用したと述べた。洗濯。

報道によると、劉牧偉氏は中国共産党から35元の利益を得ており、中国農業銀行カードで凍結された2,600元は不法収入であり、法律に従って回収する必要がある。劉牧偉氏自身の中国建設銀行カードで送金された元本については、回収するのは非常に困難だと張氏は述べた。

西安市公安局西県支局の関係者は、詐欺集団の「注文を潰し」、そこから違法な利益を得ることを支援することは、本質的には通信ネットワーク詐欺などの違法犯罪組織のマネーロンダリングを支援することになると述べた。 「国民の皆様には常に目を配り、見覚えのない口座に送金しないようお願いいたします。また、出所不明の口座にお金を受け取る際にも注意し、ささやかな利益のために犯罪の共犯者にならないようにしてください。」

red star news記者の鍾孟哲氏と羅孟傑氏