소식

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9월 6일, 17개월 넘게 거래가 정지된 차이나르네상스캐피털(01911.hk)은 대주주인 바오판(bao fan)의 부인인 후이인칭(hui yin ching) 여사가 사외이사로 선임됐다고 발표했다. sun qianhong은 그날부터 사외이사직을 사임했습니다.

인사 변동과 동시에 차이나르네상스도 최근 홍콩증권거래소 재개 지침의 모든 요건을 충족했다고 발표하고 9월 9일 거래 재개를 신청했다. 그러나 공개된 최근 재무 보고서에 따르면 중국 르네상스는 여러 보고 기간 동안 연속 손실을 입었고 거래 재개 후 주가는 일정한 압력을 받을 수 있습니다.

최근 공개된 정보에 따르면 바오판 실종 여파는 아직까지 해결되지 않은 상태라는 점은 주목할 만하다. 재무 보고서에 따르면 2023년 4분기 중국 르네상스는 바오판의 조사 협조로 인해 7766만9000위안의 제한 지급금을 지불해야 했다. 이 금액에 대한 회계 처리는 감사관들의 관심을 끌었고, 감사관은 궁극적으로 china renaissance의 2023년 연례 보고서에 대한 적격 의견을 발표했습니다.

bao fan의 아내 xu yanqing이 감독직을 맡고 있습니다.

차이나 르네상스의 공개에 따르면 회사 발행 주식의 약 38.38%를 보유하고 있는 대주주인 cr partners limited는 xu yanqing을 9월 6일부터 3년 임기의 사외이사로 임명할 것을 요청했습니다.

이전 투자설명서에 따르면 cr partners limited는 bao fan, xie yijing, du yongbo 및 wang xinwei가 보유하고 있습니다. 이 중 바오판(bao fan)은 중국 르네상스 캐피털(china renaissance capital) 전 이사회 의장이고, 셰이징(xie yijing)은 현 이사회 의장이다.

공개 정보에 따르면 xu yanqing은 2018년에도 간접적으로 회사 지분을 보유했습니다. cr partners limited는 fbh partners가 73.37%를 소유하고 있습니다. fbh 파트너의 경우 bao fan과 xu yanqing이 각각 79%와 21%를 보유하고 있습니다.

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(이미지 출처: 2018 중국 르네상스 자본 투자설명서)

xu yanqing은 china renaissance의 지배주주인 bao fan과 결혼했습니다. 발표에 따르면 9월 초 현재 바오판은 차이나르네상스 주식 총 2억7700만주를 보유하고 있으며 이는 전체 발행주식의 48.71%에 해당한다. 증권선물조례에 따라 xu yanqing도 위 주식에 관심이 있는 것으로 간주됩니다.

사실, xu yanqing 자신은 상대적으로 풍부한 전문 이력서를 가지고 있습니다. xu yanqing은 china airlines aviation technology (tianjin) co., ltd.의 창립자, 회장, ceo인 것으로 알려졌습니다. china airlines aviation technology co., ltd.는 글로벌 비즈니스 제트기 임대 사업을 제공하며 고급 고객에게 인터넷 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

또한 2017년에는 xu yanqing과 중국사회복지기금협회가 신체 장애 아동 지원을 목표로 하는 공공 복지 프로젝트를 공동 창립했습니다.

china renaissance는 xu yanqing이 이전에 china renaissance의 사업에 참여한 적이 없음을 강조했으며, bao fan으로부터 조사에 협조했다는 이유로 어떠한 조사 통지나 법원 소송 절차도 받은 적이 없음을 확인했습니다. 이사회와 후보추천위원회는 이번 사건이 그녀의 사외이사 선임에 영향을 미치지 않을 것으로 만장일치로 판단하고 있다.

연초에 중국 르네상스가 일련의 고위 인사 조정을 시작했고 bao fan이 여러 직책에서 사임했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 2월 2일, 차이나 르네상스는 bao fan이 건강상의 이유와 가족 문제에 더 많은 시간을 할애하려는 욕구로 인해 회사의 전무이사, 이사회 의장 및 기타 직위에서 사임했다고 발표했습니다. xie yijing이 이사회 의장으로 임명되었습니다.

차이나르네상스캐피탈, 곧 거래 재개

인사교체와 동시에 17개월 넘게 거래정지 상태였던 차이나르네상스캐피털이 거래 재개를 앞두고 있다. 9월 6일, 차이나 르네상스는 홍콩 증권 거래소의 재개 지침의 모든 요구 사항을 충족했으며 2024년 9월 9일부터 그룹 주식 거래를 재개하기 위해 홍콩 증권 거래소에 신청했다고 발표했습니다.

공개 정보에 따르면 차이나 르네상스는 2005년에 설립됐다. 처음에는 자금 조달 컨설팅에 중점을 두었고 나중에 인수합병, 상장 인수, 자산 관리 및 기타 분야로 사업을 확장했으며 국내 벤처 캐피탈계에 큰 영향력을 갖고 있다. 그는 jd.com, 360, iqiyi 및 momo와 같은 거대 인터넷 기업에 서비스를 제공했습니다.

영업정지는 지난해 4월부터 시작됐다. 발표에 따르면 차이나르네상스는 감사인이 감사 보고서를 발행할 수 없어 2022년 연간 결과 발표를 연기하기로 결정했고, 그해 4월 3일부터 2022년 연간 결과가 발표될 때까지 거래를 중단했다. 거래정지 전 회사 주가는 주당 7.27홍콩달러, 시가총액은 41억3200만홍콩달러였다.

감사인은 주로 bao fan의 연락 두절로 인해 감사 보고서를 발행할 수 없었습니다. china renaissance는 발표에서 감사인이 bao fan에게 연락하여 발표에 공개된 사항에 대해 배우기 전에 감사 작업을 완료하고 감사 보고서를 발행할 수 없었다고 밝혔습니다.

당시 중국 르네상스 측은 바오판이 관련 당국의 조사에 협조하고 있다고 밝혔다. 일부 언론에서는 이번 사안이 차이나르네상스 계열사인 화싱증권 전 회장 린린의 선박대여사업 불법영업과 관련이 있을 수 있다고 지적했다. 그러나 중국 르네상스는 이에 응하지 않았다.

최근 재무 보고서에 따르면, 중국 르네상스는 여러 보고 기간 동안 연속 손실을 입었고, 거래 재개 후 주가는 더 큰 압력을 받을 수 있습니다.

올해 상반기에 china renaissance capital holdings는 약 3억 6천만 위안의 총 수익과 순 투자 수입을 달성했습니다. 이는 작년 같은 기간의 5억 8천 4백만 위안에 비해 -7천 4백만 위안입니다. 지난해 같은 기간 1억8000만원.

장기적으로 보면 2022년과 2023년 회사의 총 수익과 순투자 수입은 각각 15억 8,500만 위안과 10억 600만 위안으로 전년 대비 9.12%와 36.54% 감소할 것입니다. 주주에게 귀속되는 이익은 각각 -4억 3천만 위안과 -4억 7100만 위안입니다.

회사의 인원수도 크게 줄었습니다. 2024 회계연도 상반기 말 현재 차이나 르네상스의 직원 수는 521명으로 2023년 말 대비 8% 감소했다.

차이나르네상스캐피탈은 올해 상반기 재무보고서에서 해외 중국 개념주식시장의 ipo 건수와 자금조달 금액이 크게 감소했고, 시장지향적 투자자의 참여도 극히 낮다고 설명했다. 사모금융자문시장의 거래는 투자금융시장의 침체와 맞물려 있다.

바오판은 조사에 협조했지만 사건의 여파는 아직 해결되지 않은 상태다

거래 재개 전 china renaissance capital이 발표한 여러 재무 보고서와 발표에서도 bao fan과 조사 협력의 최근 진행 상황이 china renaissance capital이 여전히 어느 정도 영향을 받고 있음을 보여주었습니다.

2023년 재무 보고서에 따르면 huaxing capital은 2023년 4분기에 bao fan이 조사에 협조한 대가로 7,7669만 위안의 제한된 지불액을 지불해야 한다는 통지를 관련 부서로부터 받았습니다. 회사는 이 금액을 '기타 채권'에 포함할 것입니다. 2023 회계연도에 지급됩니다."

이 금액에 대한 회계 처리는 충분하고 적절한 감사 증거가 부족하여 감사인의 관심을 끌었습니다. 감사인은 마침내 china renaissance의 2023년 연례 보고서에 대한 적격 의견을 발표했습니다.

이와 관련하여 차이나 르네상스는 bao fan이 협력하고 있는 조사의 진행 상황에 대해 회사가 알지 못하며 신뢰할 수 있는 정보도 없다고 설명했습니다. 현재까지 차이나르네상스측은 이번 사건과 관련해 조사가 진행 중이라는 통보를 받지 못했고, 법원 소송에 들어간 적도 없다. 따라서 이러한 감사 자격은 제한된 자금의 상태나 결과 및 baofan의 조사 협력이 더욱 명확해지거나 감사인이 적절한 기타 증거를 얻은 후에만 제거될 수 있습니다.

(이미지 출처 : 회사 공지)

또한 차이나르네상스의 자산운용사업도 어려움에 직면해 있다. 회사는 재무 보고서에서 bao fan의 조사 협력으로 인해 화싱 신경제 rmb 4단계 기금 및 미국 달러 4단계 기금("화싱 신경제 4단계 기금"이라고 함)에 대한 자금 조달이 종료되었다고 밝혔습니다. 조기에 종료됐고, 투자기간도 조기 종료됐다.

이에 따라 차이나르네상스캐피탈은 중국르네상스신경제펀드4와 포괄적인 협상을 진행해 미지급 투자금액과 발생 이자를 회수할 예정이다. 올해 3월 11일 차이나르네상스캐피탈이 발표한 발표에 따르면, 회사는 중국르네상스신경제펀드 4단계 정산협정을 체결했다. china renaissance capital은 약 7억 9100만 위안에 대한 특수 목적 회사의 모든 지분 양도를 수락하기로 합의했으며, 특수 목적 회사는 화싱 신경제 rmb 4단계 펀드의 관련 투자 포트폴리오 지분을 보유했습니다. 화싱신경제 4단계 기금은 이 금액을 사용하여 동일한 금액의 미결제 투자 금액을 전액 상환해야 합니다. 화싱신경제자금4는 미지불 투자금액을 상환한 후 중국르네상스에 미지급 및 미지급 이자(2023년 6월 30일 기준 약 1억 1700만 위안)를 지급하지 않아도 된다. 2024년 7월에 결제가 완료되었습니다.

(이미지 출처 : 회사 공지)