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Recentemente, il mercato internazionale dell'oro ha continuato a crescere e l'oro spot ha raggiunto un livello record. Tuttavia, dietro la continua popolarità degli investimenti in oro, non possono essere ignorati molti rischi.

Il 26 agosto, l'Ufficio di supervisione finanziaria dello Zhejiang ha pubblicato un documento in cui afferma che recentemente nella provincia si sono verificati molti importanti casi di frode sulla rete di telecomunicazioni per "acquisto di oro", ricordando agli investitori di diffidare delle frodi sugli investimenti finanziari per "acquisto di oro".

A questo proposito, un macroanalista di brokeraggio ha detto a un giornalista della Financial Associated Press che, a giudicare dalla situazione attuale, dopo che il taglio dei tassi di interesse della Fed è stato sostanzialmente confermato, il prezzo internazionale dell'oro continua a salire, e i futures dell'oro COMEX sulla Borsa di New York Gli scambi mercantili sono significativamente più alti del prezzo spot dell'oro. Poiché i futures sull’oro COMEX sono dominati da investitori statunitensi, mentre il mercato spot dell’oro di Londra è dominato da investitori internazionali al di fuori degli Stati Uniti, la differenza tra i due prezzi riflette che gli investitori statunitensi sono attualmente più fiduciosi negli investimenti in oro e partecipano ad un maggiore potere. Tenendo conto delle leggi storiche, se il prezzo dell'oro COMEX rimane elevato, il prezzo spot dell'oro sulla Borsa di Londra si avvicinerà gradualmente all'"oro di New York". Naturalmente, a giudicare dalla situazione del mercato interno, il recente aumento dei prezzi dell’oro non è buono quanto quello del mercato internazionale, e si prevede che seguirà l’esempio in futuro.

Ha detto ai giornalisti che gli investitori nazionali, se scelgono investimenti in oro in futures allo Shanghai Gold Exchange, devono prestare attenzione al controllo della leva finanziaria, se scelgono l'oro fisico, devono scegliere un'istituzione rispettabile come una banca per l'acquisto; Naturalmente, poiché l’oro rimane forte, alcune frodi che utilizzano investimenti in oro sono inevitabili. Gli investitori devono rimanere estremamente vigili e non fidarsi facilmente delle raccomandazioni degli altri. Nel contesto dell’attuale mancanza di obiettivi di investimento sufficienti, in futuro ci sarà una tendenza alla coesistenza di opportunità e rischi nel mercato degli investimenti in oro.

Shi Xiaofeng, partner dello studio legale Beijing Xinnuo, ha detto ai giornalisti che i rischi degli investimenti in oro offline non possono essere sottovalutati. A giudicare dai temporali che hanno colpito i negozi d'oro in franchising in Cina, questo approccio che prevede di richiedere agli investitori di non portare via l'oro, ma di promettere rendimenti elevati dopo un certo periodo di tempo, è un ovvio schema Ponzi. L'essenza di questo approccio è l'arbitraggio a costo zero da parte dei criminali nel tentativo di far pagare i "predecessori" ai ritardatari. Tuttavia, poiché il prezzo dell'oro continua a salire, questa truffa non può essere sostenuta. Nel complesso, gli investitori devono prestare attenzione alle trappole degli interessi elevati quando effettuano qualsiasi investimento.

Durante l'anno si sono verificate frequentemente varie truffe sugli investimenti in oro

Oggi, i giornalisti hanno indagato e hanno scoperto che recentemente si sono verificati molti casi relativi agli investimenti in oro in vari luoghi, e molti di essi sono stati spesso perquisiti.

Ad esempio, alla fine di marzo di quest'anno, molti investitori hanno scoperto che il China Gold Concept Store nello Shuangjing R&F Plaza a Pechino, lo Shandong Gold nel Guiyou Building e altri negozi erano chiusi e "sono scappati via l'oro che avevano immagazzinato nei negozi". non poteva essere riscattato e le perdite cumulative superavano i 400 milioni di yuan. Il modello di frode specifico prevede che gli investitori possano acquistare oro in un negozio d'oro ma non abbiano bisogno di portarlo via e possano ricevere parte degli interessi o dei benefici dopo un certo periodo di tempo.

Successivamente, la polizia è intervenuta nelle indagini e anche China National Gold Group Gold and Jewelry Co., Ltd. ha rilasciato una dichiarazione, affermando che il negozio Beijing R&F Plaza gestito da Beijing Sandingyuan Gold and Jewelry Co., Ltd., un affiliato di China Gold, ha violato l'"Accordo di monopolio" firmato con China Gold Store Franchise Agreement", ha svolto illegalmente la cosiddetta attività di "Prenotazione di lingotti d'oro senza preoccupazioni" e ha interrotto le attività commerciali in privato il 27 dicembre 2023, incapace di riscattare. i prodotti acquistati dai consumatori. Attualmente, Yang Moumou, l'attuale controllore originale di Sanding, è stato detenuto penalmente dagli organi di pubblica sicurezza ed è stato avviato in procedimenti giudiziari. Inoltre, China National Gold Group Gold Jewelry Co., Ltd. ha dichiarato di aver deciso di effettuare pagamenti anticipati ai consumatori i cui diritti e interessi sono stati danneggiati nel negozio R&F Plaza di Pechino.

All'inizio di agosto, secondo quanto riportato dai media locali, la filiale del distretto di Jiulongpo dell'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Chongqing, nel suo giro di vite sulle frodi sulle reti di telecomunicazioni e sui crimini a monte e a valle, è riuscita a smantellare una banda sospettata di "acquistare oro e riciclare" più di 4 persone. milioni di yuan per aver occultato proventi criminali. Il processo specifico è il seguente: durante il suo lavoro la stazione di polizia di Shiqiaopu ha ricevuto indizi secondo cui un certo numero di uomini provenienti da fuori città avevano acquistato oro in grandi quantità nel centro commerciale e si erano comportati in modo anomalo. A loro non interessa il prezzo o il tipo dell'oro. Il loro unico scopo è completare la transazione rapidamente e per una somma enorme. Con la piena collaborazione dell'Intelligent Investigation Center, la polizia ha condotto una sorveglianza vicino a Shiqiaopu e nei dintorni dei punti vendita di oro e ha arrestato cinque sospetti sospettati di utilizzare metodi di "acquisto di oro e riciclaggio di denaro" per coprire e nascondere i proventi delle frodi sulla rete di telecomunicazioni il valore del sequestro sul posto ammontava a 128. Diecimila yuan di oro sono stati coinvolti in molti casi di frode sulle reti di telecomunicazioni.

Il 6 agosto, il Centro antifrode del distretto di Shangcheng, Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, ha emesso un avviso di emergenza su un nuovo modello di frode di "frode online + prelievo di denaro offline". Il contenuto mostra che recentemente si sono verificati molti casi di frode sulle reti di telecomunicazioni su larga scala nel distretto di Shangcheng, nella città di Hangzhou. I truffatori hanno chiesto alle vittime di acquistare direttamente oro o prelevare contanti, quindi hanno inviato il personale direttamente alla porta per ritirare tutto. fondi, per poi trasferire rapidamente i fondi ottenuti dalla frode. La polizia ha anche ricordato specificamente il rischio di trasferimento offline della nuova routine "che richiede alla vittima di acquistare direttamente oro o prelevare contanti". A causa di questa routine, una donna single di nome Song è stata defraudata di 19 milioni di yuan in meno di un mese dopo aver investito. in linea.